> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.bexus.info/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# משרד האוצר האמריקאי: ה-FATF אימצה את ההערכות ההדדיות של ארה"ב ומקסיקו ואישרה דוח על מרכזי הונאה בדרום-מזרח אסיה
- URL: https://www.bexus.info/20261108-news-614-he/
- Published: 2026-11-09T09:56:19.000Z
- Updated: 2026-11-11T13:39:25.000Z
- Description: משרד האוצר האמריקאי הודיע ב-6 בנובמבר כי במליאה בפריז אימץ כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) את דוחות ההערכה ההדדית של ארצות הברית ומקסיקו ואישר דוח על זרימת הכספים של מרכזי הונאה בדרום-מזרח אסיה. איראן נותרה ברשימה השחורה, וה-FATF תפתח בבחינה של תחומי שיפוט פגיעים בתחום הנכסים הווירטואליים.
- Author: Alfred Kim
- Tags: hebrew, 워싱턴

וושינגטון

משרד האוצר האמריקאי הודיע ב-6 בנובמבר (שעון מקומי) כי במליאת כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) שהתקיימה בפריז אימץ הארגון את דוחות ההערכה ההדדית של ארצות הברית ומקסיקו ואישר דוח על זרימת הכספים של מרכזי הונאה בדרום-מזרח אסיה. האוצר הסביר כי ה-FATF הכירה ביעילות של מערך המאבק האמריקאי בהלבנת הון ובמימון טרור (AML/CFT). איראן נותרה ברשימה השחורה של ה-FATF.

בהודעה לעיתונות מסר האוצר: “בשבוע שעבר עמדו בכירים באוצר בראש משלחת ממשלת ארה"ב למליאת ה-FATF”.

מקור: [האוצר מפרסם את תוצאות מליאת ה-FATF](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687?ref=bexus.info)

## תוצאות מליאת פריז לפי האוצר

ה-FATF היא הגוף שקובע תקנים בינלאומיים למאבק בהלבנת הון, במימון טרור ובמימון הפצה של נשק להשמדה המונית. לפי האוצר, זו הייתה המליאה הראשונה שנערכה תחת נשיאות בריטניה. האוצר מסר כי ה-FATF אימצה את דוחות ההערכה ההדדית של ארצות הברית ומקסיקו, חזרה על הקריאה להטיל צעדי נגד על איראן, החליטה להפיק דוח חדש על מרכזי הונאה והחליטה להאיץ את היישום העולמי של התקנים בנושא נכסים דיגיטליים.

## ההערכות ההדדיות של ארה"ב ומקסיקו אומצו

בכותרת ההודעה לעיתונות הגדיר האוצר את התוצאה כ“ה-FATF מכירה ביעילות מערך ה-AML/CFT האמריקאי”. הערכה הדדית היא הליך של ביקורת עמיתים הבודק עד כמה המדינות החברות מפעילות ביעילות את מערכי המאבק בהלבנת הון. האוצר מסר כי ה-FATF אימצה את הדוחות על ארצות הברית ומקסיקו, אך לא פרסם דירוגים מפורטים.

בהודעה על תוצאות המליאה ציינה ה-FATF כי המליאה נערכה בין ה-28 ל-30 באוקטובר. ההערכה של ארה"ב נערכה במשותף על ידי ה-FATF, קבוצת אסיה-פסיפיק למאבק בהלבנת הון (APG) וה-FATF של הקריביים (CFATF), ואילו ההערכה של מקסיקו נערכה על ידי ה-FATF וכוח המשימה לפעולה פיננסית של אמריקה הלטינית (GAFILAT). ה-FATF מתכננת לפרסם את שני הדוחות בדצמבר, לאחר בדיקת איכות ועקביות.

## איראן נותרה ברשימה השחורה וצעדי נגד

האוצר מסר כי איראן נותרה ברשימה השחורה של ה-FATF. ה-FATF קראה לכל המדינות ליישם את החלטות מועצת הביטחון של האו"ם שהוטלו מחדש בשל אי-עמידתה של איראן בהסכם הגרעין. ה-FATF הזכירה שוב לכל תחומי השיפוט להטיל צעדי נגד המגבילים בנקאות קורספונדנטית, עסקאות בנכסים דיגיטליים ויחסים עסקיים עם איראן.

האוצר ממשיך להטיל סנקציות על רשתות הכספים של המשטר האיראני במסגרת “Operation Economic Outcast” שהחלה באוגוסט.

## דוח על זרימת הכספים של מרכזי הונאה בדרום-מזרח אסיה

ה-FATF אימצה דוח המנתח כספים הזורמים למרכזי הונאה. האוצר כינה את הדוח “פורץ דרך” (landmark) ואמר כי הוא מניח את היסוד לתגובה עולמית חזקה ומתואמת יותר להונאות. לפי האוצר, ה-FATF תפעל על בסיס הניתוח הזה לצעדים נחושים יותר לשיתוק רשתות פשע בכל האמצעים הזמינים. האוצר מסר כי קו הפעולה של ה-FATF הוא להטיל אחריות על תחומי שיפוט שלא יתמודדו עם מרכזי ההונאה האלה ולהגן על הקורבנות ועל המערכת הפיננסית הבינלאומית.

האוצר מסר כי הונאות המאורגנות במרכזי הונאה מכוונות לעיתים קרובות כלפי קשישים ואמריקאים חלשים. האוצר הסביר כי ממשל טראמפ נקט כמה פעמים צעדי סנקציות כדי לעצור זאת.

## בחינת תחומי שיפוט פגיעים בנכסים וירטואליים

ה-FATF החליטה לפתוח בבחינה ממוקדת של תחומי שיפוט מסוימים שיש בהם ליקויים ותיקים בתחום הנכסים הווירטואליים. האוצר מסר כי הבחינה תגבש נקודות החלטה שעליהן תתבסס המליאה הבאה כדי לקבוע באילו כלים להטלת אחריות יכולה ה-FATF להשתמש כלפי תחומי שיפוט בעלי חולשות מבניות המאפשרות להונאים, לארגוני סחר בסמים ולמממני הפצה להלבין כספים דרך בורסות.

## סנקציות ב-5 בנובמבר הקשורות ל-Prince Group

משרד בקרת נכסים זרים (OFAC) של האוצר הטיל ב-5 בנובמבר, יום לפני פרסום תוצאות המליאה, סנקציות על ארבעה אנשים ו-41 גופים התומכים ברשת העסקית של ארגון הפשיעה הבין-לאומי (TCO) Prince Group. ה-Prince Group כבר הוטלו עליו קודם לכן סנקציות אמריקאיות בשל הונאה מקוונת, הלבנת הון וסחר בבני אדם. האוצר מסר כי גורמים הקשורים לארגון הפיקו מיליארדי דולרים ברווחים בלתי חוקיים מהונאות מקוונות שהופעלו ממרכזי הונאה בדרום-מזרח אסיה תוך ניצול קורבנות של סחר בבני אדם ועבודת כפייה. באותו יום הוסיף ה-OFAC לרשימה גם את Chui Kok Wa, אדם בעל אזרחות מלזית שהפעיל רשת הונאה במדגסקר שבאפריקה. האוצר מסר כי הרשת הוציאה מאמריקאים נכסים דיגיטליים בשווי של יותר מ-400 אלף דולר.

“קבוצות הונאה מקוונות ממשיכות לגנוב מיליארדי דולרים מקורבנות אמריקאים, ונשענות על רשתות עסקיות בין-לאומיות מתוחכמות כדי להלבין אותם”, אמר שר האוצר סקוט בסנט. “האוצר יפרק כל שכבה בארגונים האלה, מההנהגה ועד המבנים התאגידיים והמסייעים הפיננסיים המאפשרים להם לפעול ללא מגבלה”, אמר בסנט.

האוצר הסביר כי הצעד ממשיך את ההכרזות מ-14 באוקטובר 2025 ומ-23 ביוני 2026 שכוונו נגד הנהגת Prince Group, חברות קשורות ומסייעים פיננסיים. מבין אלה שנוספו לרשימה, מסר האוצר, Qiu Yong שולט בחברות באיי הבתולה הבריטיים ובהונג קונג ומחזיק בדרכונים של קמבודיה, סנט לוסיה וטורקיה. האוצר ציין כי חברת ההלוואות Premium Financial Limited שבסיסה בהונג קונג, בין היתר, היא בבעלות Qiu Yong.

האוצר מסר כי הוסיף לרשימה גם את He Yujing, אזרחית קמבודיה, ואת Visal Pang, דמות עסקית קמבודית. He Yujing היא אשתו של Chen Bo, בכיר ב-Prince Group שנוסף לרשימה ב-23 ביוני 2026, ולפי האוצר Chen Bo קיבל לידיו את הבעלות על אחוזה בטוקיו. Pang שולט ב-11 חברות קמבודיות ומנהל כמה מהן במשותף עם Chen Bo. האוצר מסר כי Chen Bo ממשיך לשלוט ב-11 גופים קמבודיים, ובהם חברת התעופה Prince International Airlines. האוצר כלל ביעדי הצעד גם את Chen Hua Holdings מסינגפור, את Meritwise Group ממאוריציוס ואת Greenmeadows Properties ממלזיה, שבבעלות Dai An או שבניהול Dai An, דמות בכירה ב-Prince Group שנוספה לרשימה ב-23 ביוני, וכן את Greenbay Multi Media מסינגפור, שבבעלות מלאה (100%) של Thet Li (שנוסף לרשימה באוקטובר 2025). האוצר הסביר כי מנהיג Prince Group, Chen Zhi, נוסף לרשימה ב-14 באוקטובר 2025.

מקור: [האוצר מטיל סנקציות על רשתות הונאה עולמיות ועל התשתית התאגידית (5 בנובמבר)](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683?ref=bexus.info)

## פעולת רשויות האכיפה הפדרליות נגד מרכזי הונאה

האוצר מסר כי הצעד של 5 בנובמבר הוא המשך לצו הנשיאותי 14390 “התמודדות עם פשעי סייבר, הונאה ושיטות טורפניות כלפי אזרחים אמריקאים” שחתם הנשיא טראמפ ב-6 במרץ. בצו הזה הורה הנשיא טראמפ לממשלה להשתמש בכל האמצעים הזמינים כדי למנוע מרשתות פשע הנתמכות מחו"ל לנצל אמריקאים חלשים. האוצר מסר כי ביצע את הצעד בתיאום עם משרדי ה-FBI בניו יורק ובהונולולו, עם Scam Center Strike Force (כוח המשימה של משרד המשפטים נגד מרכזי הונאה) ועם הפרקליטות הפדרלית של מחוז אלסקה. גם סוכנות החקירות הפיננסיות של איי הבתולה הבריטיים ומשרד החוץ, חבר העמים והפיתוח של בריטניה שיתפו פעולה.

ה-FBI פרסם ב-13 באוקטובר ב-X את תוצאות “Operation Blackout”, מבצע לפירוק מרכזי הונאה. ה-FBI מסר כי תפס נכסים ונכסים וירטואליים בשווי של כ-17 מיליארד דולר, עצר מאות חשודים בהונאה והציל אלפי עובדים שהיו קורבנות סחר בבני אדם.

> [https://x.com/FBI/status/2110105861112619274](https://twitter.com/FBI/status/2110105861112619274?ref=bexus.info)

## באותו יום: חסימת MEXC Global

רשת האכיפה נגד פשעים פיננסיים (FinCEN) של האוצר הוציאה ב-6 בנובמבר, באותו יום שבו פורסמו תוצאות ה-FATF, צו הנוטל בפועל מבורסת הקריפטו MEXC Global את הגישה לרשת הפיננסית האמריקאית. האוצר מסר כי MEXC Global הייתה מעורבת בין מאי 2021 למאי 2026 בהעברת 16 מיליארד דולר לפחות הקשורים לעקיפת סנקציות על ידי איראן, צפון קוריאה ורוסיה ולפשעי סייבר. האוצר הסביר כי הבורסה שימשה ערוץ לתשלומי כופרה והונאה.

האוצר תיאר את MEXC Global כאחת מ-20 בורסות הקריפטו הגדולות בעולם, שהוקמה ב-2018, עם נפח מסחר יומי של יותר ממיליארד דולר ועתודות של כ-5 מיליארד דולר נכון לספטמבר 2026\. אף שתנאי השימוש של הבורסה אוסרים שימוש מתחומי שיפוט מוגבלים כמו איראן וצפון קוריאה, מסר האוצר כי בשל ליקויים חמורים בבקרות המאבק בהלבנת הון התירה הבורסה עסקאות של אנשים וגופים מתחומי השיפוט האלה. צו FinCEN מונע ממוסדות פיננסיים אמריקאיים לעבד העברות כספים שבהן מעורבת MEXC Global.

מקור: [האוצר חוסם את הגישה של MEXC Global לרשת הפיננסית האמריקאית (6 בנובמבר)](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685?ref=bexus.info)

## מקורות (KST)

- משרד האוצר האמריקאי · 2026-11-06 (שעון מקומי) 2026-11-07 (KST) · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
- FATF · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
- משרד האוצר האמריקאי · 2026-11-05 (שעון מקומי) · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
- משרד האוצר האמריקאי · 2026-11-06 (שעון מקומי) · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
- ה-FBI ב-X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274