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# 美國財政部：FATF全會通過美墨相互評鑑報告，並核准東南亞詐騙園區資金流向報告
- URL: https://www.bexus.info/20261108-news-614-zh-tw/
- Published: 2026-11-09T09:56:24.000Z
- Updated: 2026-11-11T13:39:18.000Z
- Description: 美國財政部11月6日表示，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在巴黎全會通過美國與墨西哥的相互評鑑報告，並核准探討東南亞詐騙園區資金流向的報告。伊朗仍在黑名單上，FATF也將啟動針對虛擬資產領域高風險司法管轄區的審查。
- Author: Alfred Kim
- Tags: chinese-taiwan, 워싱턴

華盛頓

美國財政部11月6日（當地時間）表示，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）在巴黎舉行的全會上，通過了美國與墨西哥的相互評鑑報告，並核准探討東南亞詐騙園區資金流向的報告。財政部說明，FATF肯定美國防制洗錢與打擊資恐（AML/CFT）體系的成效。伊朗仍留在FATF黑名單上。

財政部在新聞稿中表示：「上週，財政部高階官員率領美國政府代表團出席FATF全會。」

原文： [財政部公布FATF全會結果](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687?ref=bexus.info)

## 財政部公布的巴黎全會結果

FATF是制定打擊洗錢、資恐及大規模毀滅性武器擴散資金籌措國際標準的組織。據財政部表示，這次全會是在英國擔任主席國的體制下首次舉行的全會。財政部說，FATF通過了美國與墨西哥的相互評鑑報告，重申要求對伊朗採取反制措施，決定發表關於詐騙園區的新報告，並加快全球落實數位資產相關標準。

## 通過美國、墨西哥相互評鑑

財政部在新聞稿標題中，將這次結果定調為「FATF肯定美國AML/CFT體系的成效」。相互評鑑是由會員國彼此評估，檢視各國防制洗錢制度運作成效如何的程序。財政部表示FATF通過了美國與墨西哥的報告，但未提供具體評等。

FATF在全會結果公告中指出，全會日期為10月28日至30日。美國的評鑑由FATF、亞太防制洗錢組織（APG）與加勒比海FATF（CFATF）共同進行，墨西哥的評鑑則由FATF與拉丁美洲防制洗錢金融行動工作組織（GAFILAT）負責。FATF預定在經過品質與一致性審查後，於12月公布兩份報告。

## 伊朗維持在黑名單與反制措施

財政部表示，伊朗仍留在FATF黑名單上。FATF敦促所有國家執行因伊朗未履行核協議而重新施加的聯合國安全理事會決議。FATF也再次提醒所有司法管轄區，應採取限制與伊朗之間代理銀行業務、數位資產交易及商業關係的反制措施。

財政部依據8月啟動的「Operation Economic Outcast」（經濟放逐行動），持續制裁伊朗政權的資金網絡。

## 東南亞詐騙園區資金流向報告

FATF通過了分析流入詐騙園區資金的報告。財政部稱這份報告「具里程碑意義」（landmark），並表示為全球對詐騙採取更強而協調的因應行動奠定了基礎。據財政部說明，FATF將以這項分析為基礎，運用一切可用手段，推動更堅決的措施，瓦解犯罪網絡。財政部轉述，FATF的方針是，對未能處理這些詐騙園區的司法管轄區追究責任，並保護受害者與國際金融體系。

財政部表示，詐騙園區策劃的詐騙，經常以年長者及弱勢的美國人為目標。財政部說明，川普政府為遏止此事，已多次採取制裁措施。

## 虛擬資產高風險司法管轄區審查

FATF決定針對在虛擬資產領域長期存在缺失的部分司法管轄區，展開有針對性的審查。財政部表示，這項審查將整理出決策重點，供下次全會判斷：對於存在結構性弱點、讓詐騙犯、毒品販運組織及擴散資金籌措者得以透過交易所洗錢的司法管轄區，FATF可以動用哪些追究責任的手段。

## 11月5日與太子集團相關的制裁

財政部海外資產控制辦公室（OFAC）在全會結果公布前一天的11月5日，制裁了支撐跨國犯罪組織（TCO）太子集團（Prince Group）事業網絡的4名個人與41家法人。太子集團是先前已因網路詐騙、洗錢與人口販運而遭美國制裁的組織。財政部表示，該組織的相關人士透過在東南亞詐騙園區動員人口販運與強迫勞動受害者所實施的線上詐騙，獲取了數十億美元的非法收益。同一天，OFAC也指定了在非洲馬達加斯加經營詐騙網絡的馬來西亞籍人士Chui Kok Wa。財政部表示，這個網絡從美國人手中騙取了超過40萬美元的數位資產。

財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）表示：「網路詐騙集團持續從美國受害者手中竊取數十億美元，並依賴精密的國際商業網絡來洗錢。」貝森特表示：「財政部將瓦解這類組織的每一個層級，從領導層，到讓他們得以不受約束地活動的法人架構與金融協助者。」

財政部說明，這次行動延續了2025年10月14日與2026年6月23日針對太子集團領導層、關係企業與金融協助者所作的指定。財政部表示，在被指定對象中，Qiu Yong控制英屬維京群島與香港的法人，並持有柬埔寨、聖露西亞與土耳其的護照。財政部指出，總部設於香港的放貸業者Premium Financial Limited等為Qiu Yong所有。

財政部表示，也指定了柬埔寨籍的He Yujing與柬埔寨商界人士Visal Pang。He Yujing是2026年6月23日遭指定的太子集團高層Chen Bo的妻子，財政部說明，Chen Bo接手了東京一棟豪宅的所有權。Pang控制11家柬埔寨法人，其中多家與Chen Bo共同經營。財政部表示，Chen Bo持續控制包括航空公司Prince International Airlines在內的11家柬埔寨法人。財政部還將6月23日遭指定的太子集團高層Dai An所擁有或擔任董事的新加坡Chen Hua Holdings、模里西斯Meritwise Group、馬來西亞Greenmeadows Properties，以及由2025年10月遭指定的Thet Li持有100%股權的新加坡Greenbay Multi Media，一併列為這次的對象。財政部說明，太子集團首腦陳志（Chen Zhi）已於2025年10月14日遭指定。

原文： [財政部制裁全球詐騙網絡與法人基礎架構（11月5日）](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683?ref=bexus.info)

## 聯邦調查當局取締詐騙園區

財政部表示，11月5日的行動，是川普總統3月6日簽署的第14390號行政命令「打擊針對美國公民的網路犯罪、詐騙與掠奪性手法」的後續。川普總統透過這項行政命令，責成政府動用一切可用手段，防止受外國支持的犯罪網絡剝削脆弱的美國人。財政部表示，這次行動是與聯邦調查局（FBI）紐約與檀香山分局、司法部詐騙園區打擊小組（Scam Center Strike Force）及聯邦檢察官辦公室阿拉斯加地區協同進行。英屬維京群島金融調查局與英國外交、大英國協暨發展部也提供了協助。

FBI於10月13日在X上公布了瓦解詐騙園區的行動「Operation Blackout」的成果。FBI表示，已查扣價值約170億美元的資產與虛擬資產，逮捕數百名詐騙嫌疑人，並救出數千名人口販運受害勞工。

> [https://x.com/FBI/status/2110105861112619274](https://twitter.com/FBI/status/2110105861112619274?ref=bexus.info)

## 同一天封鎖MEXC Global

財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）在與FATF結果公布同一天的11月6日，下令實質切斷加密貨幣交易所MEXC Global進入美國金融網路的管道。財政部表示，MEXC Global在2021年5月至2026年5月間，涉及移動至少160億美元與伊朗、北韓、俄羅斯規避制裁及網路犯罪有關的資金。財政部說明，這家交易所是勒索軟體與詐騙款項支付的管道。

財政部說明，MEXC Global成立於2018年，截至2026年9月，每日交易額超過10億美元、持有約50億美元準備金，是全球前20大加密貨幣交易所。這家交易所雖以服務條款禁止伊朗、北韓等受限制司法管轄區使用，但財政部表示，由於防制洗錢管控存在嚴重缺失，仍允許這些司法管轄區的個人與法人交易。FinCEN的命令使美國金融機構無法處理涉及MEXC Global的資金移轉。

原文： [財政部切斷MEXC Global進入美國金融網路的管道（11月6日）](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685?ref=bexus.info)

## 出處（KST）

- 美國財政部 · 2026-11-06（當地） 2026-11-07（KST） · FATF Recognizes Effectiveness of U.S. AML/CFT System, Advances Key Illicit Finance Initiatives · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0687
- FATF · 2026-10-30 · Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026 · https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html
- 美國財政部 · 2026-11-05（當地） · Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0683
- 美國財政部 · 2026-11-06（當地） · Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System · https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685
- 聯邦調查局 X @FBI · 2026-10-13 · https://x.com/FBI/status/2110105861112619274