Una mujer bielorrusa es condenada a 1 año y 1 día de prisión en un tribunal federal de Washington por enviar piezas de aviones de EE. UU. a Rusia a través de Armenia tras la invasión de Ucrania

Washington, Estados Unidos

Una ciudadana bielorrusa fue sentenciada a prisión en un tribunal federal de Estados Unidos el 28 de octubre (hora local) por cargos relacionados con la exportación ilegal de equipos de aviónica y componentes de aeronaves de origen estadounidense a Rusia a través de Armenia, tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania. La Fiscalía Federal del Distrito de Columbia anunció que Yana Leonova (34 años), ciudadana bielorrusa que hasta hace poco residía en Rusia, fue condenada en un tribunal de distrito federal a un año y un día de prisión federal en relación con la exportación ilegal de numerosos equipos de aviónica y otros equipos aeronáuticos desde Estados Unidos hacia Rusia. La Fiscalía Federal del Distrito de Columbia publicó el 29 de octubre en su cuenta oficial de X que Leonova fue sentenciada «ayer».

Leonova, también conocida como «Yana Liavonava», se declaró culpable el pasado 20 de mayo ante la jueza de distrito Loren L. AliKhan de violar la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (Export Control Reform Act). Además de la pena de prisión, la jueza AliKhan ordenó que Leonova sea deportada a Bielorrusia tras cumplir su condena.

Fiscal Pirro: «Los rastrearemos incluso más allá de las fronteras y les exigiremos responsabilidades»

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, declaró: «Mientras Rusia libraba una guerra contra Ucrania, Yana Leonova contrabandeaba componentes de aeronaves de origen estadounidense a una empresa que finalmente fue incluida en la lista negra del gobierno de Estados Unidos». La fiscal Pirro señaló: «Utilizó empresas fantasma, documentación falsa, intermediarios extranjeros y cuentas bancarias en el extranjero para ocultar las exportaciones ilegales y eludir las sanciones estadounidenses», y añadió: «Sin embargo, por muy complejo que fuera el esquema o por cuántas jurisdicciones cruzara, los investigadores siguieron las pruebas para llevarla ante la justicia».

«Cualquiera que intente explotar las cadenas de suministro estadounidenses para ayudar a regímenes hostiles y comprometer nuestra seguridad nacional debe tomar nota», advirtió. «Los encontraremos, los rastrearemos a través de las fronteras y los haremos rendir cuentas». La fiscal Pirro publicó las mismas declaraciones en su cuenta oficial de X.

Chris Ormerod, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Kansas City, afirmó: «Aquellos que crean que pueden esconderse detrás de empresas fantasma, documentos falsificados o cualquier otra forma de evasión para transferir bienes y tecnología controlados de Estados Unidos a nuestros adversarios deben saber que sus acciones quedarán al descubierto». Agregó que «este caso demuestra los esfuerzos diligentes de nuestros agentes y agencias colaboradoras para identificar, desarticular y exigir responsabilidades a cualquiera que intente socavar la seguridad de nuestra nación».

La oficina de campo del FBI en Kansas City también publicó en su cuenta oficial de X que Leonova fue sentenciada a un año y un día en una prisión federal en relación con la exportación ilegal de numerosos equipos de aviónica y otros equipos aeronáuticos desde Estados Unidos a Rusia.

Ruta de exportación indirecta a través de empresas armenias... Decenas de componentes con destino a Rusia

De acuerdo con los registros judiciales y las admisiones de Leonova durante su audiencia de declaración de culpabilidad, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Leonova conspiró con cómplices en Estados Unidos y Armenia para comprar componentes de aeronaves a distribuidores estadounidenses y exportarlos ilegalmente desde Estados Unidos hacia Rusia a través de Armenia. En consecuencia, se enviaron a Rusia decenas de componentes de aviación, y a cambio se pagaron millones de dólares.

Según los fiscales, Leonova y sus cómplices idearon una ruta de transbordo para ocultar que las piezas de origen estadounidense tenían como destino final Rusia y así evadir los controles de exportación de Estados Unidos. Utilizaron empresas en Armenia para reexportar las piezas a Rusia sin las licencias obligatorias del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Los artículos exportados estaban destinados a aviones privados y otras aeronaves operadas o mantenidas por el antiguo empleador de Leonova. Dicha compañía figura en la Lista de Entidades (Entity List) del Departamento de Comercio de Estados Unidos por participar o facilitar actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.

Acta de acusación: «Ventanillas de Airbus, radar meteorológico y álabes de turbina hacia Rusia»

Según una acusación emitida en septiembre de 2024 por un gran jurado federal en Washington D.C., Leonova trabajó como gerente de logística para «Russian Company-1», un operador privado de vuelos chárter y helicópteros con sede central en Moscú y una sucursal en San Petersburgo, y era la principal responsable de gestionar la adquisición de equipos de aviación en su nombre. De acuerdo con el acta de acusación, «Russian Company-1» fue añadida a la Lista de Entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos en diciembre de 2023.

Conforme al documento acusatorio, Leonova conspiró con un ciudadano estadounidense naturalizado que era propietario de una empresa proveedora de piezas de aeronaves registrada en Teterboro, Nueva Jersey, así como con una entidad ubicada en Ereván, Armenia, y su operador. La compañía armenia, su operador y su fundador también fueron incluidos en la Lista de Entidades en diciembre de 2023.

El pliego de cargos identificó los artículos enviados a Rusia: dos ventanillas izquierdas y dos derechas para aeronaves Airbus, una unidad de radar meteorológico de escaneo múltiple y dos pares de álabes de turbina (fan blades). Según la acusación, todos estos artículos eran bienes controlados por motivos antiterroristas (anti-terrorism) comprendidos en la Lista de Control del Comercio (CCL), los cuales, con efecto a partir del 24 de febrero de 2022, requerían una licencia de exportación del Departamento de Comercio para ser exportados o reexportados a Rusia.

De acuerdo con la acusación, el 31 de mayo de 2022 Leonova envió un correo electrónico a un cómplice en Armenia solicitando: «Por favor, acepte este nuevo pedido de la aerolínea y envíe una factura para el pago». Una orden de compra adjunta a nombre de «Russian Company-1» indicaba que era para un avión Airbus A321 perteneciente a la flota de la compañía. La orden de compra del radar meteorológico incluía un número que coincidía con la matrícula de un avión Bombardier Global 6000 propiedad de «Russian Company-1».

Según la acusación, los fondos se transfirieron desde la cuenta bancaria rusa de «Russian Company-1» a la cuenta de la empresa armenia, y Leonova envió por correo electrónico el comprobante de transferencia al cómplice armenio. Luego, la empresa armenia transfirió los fondos a la cuenta bancaria de la empresa estadounidense en Nueva York. Al despachar los artículos hacia Armenia, la empresa estadounidense omitió mencionar a «Russian Company-1» en la información suministrada al transportista de carga y dispuso que para ciertos envíos se presentara Información Electrónica de Exportación (EEI) en la que se identificaba falsamente a la firma armenia como consignatario final. De acuerdo con el pliego acusatorio, la empresa de transportes en cuestión ya había suspendido los servicios con destino a Rusia, y los artículos fueron reexportados desde Armenia hacia Rusia.

De acuerdo con la acusación, el monto de la factura de la empresa estadounidense por el pedido de ventanillas de Airbus fue de 58.500 dólares, y el 8 de junio de 2022 la firma armenia transfirió 82.655 dólares a la cuenta de la empresa estadounidense en Nueva York para cubrir dicho pedido. En relación con el pedido del radar meteorológico, el 4 de julio de 2022 la firma armenia envió 297.000 dólares a la cuenta de la empresa estadounidense, y el cómplice estadounidense transfirió 235.000 dólares a un proveedor en el estado de Washington el 5 de julio. Según la acusación, al solicitar la cotización al proveedor, el cómplice estadounidense preguntó: «Por favor, infórmeme si esta unidad tiene alguna aplicación militar o de doble uso». Asimismo, respecto al pedido de álabes de turbina, la empresa armenia envió a la cuenta de la firma estadounidense en Nueva York 100.000 dólares el 12 de julio de 2022, 100.500 dólares el 14 de julio y 100.000 dólares el 19 de julio, con comprobantes de transferencia que hacían referencia al número de orden correspondiente. Conforme a la acusación, uno de los pares de álabes fue exportado de Estados Unidos a Armenia el 2 de agosto de 2022 y, posteriormente, reexportado a Rusia el 31 de agosto del mismo año.

Obligación de licencias de exportación para todos los artículos controlados tras la invasión rusa

Según el escrito de acusación, la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones se integró en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act) para el año fiscal 2019, firmada por el presidente el 13 de agosto de 2018, lo que otorgó una base jurídica estatutaria permanente a las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR). A través de estas regulaciones, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio restringe la exportación y reexportación de artículos que se determine que contribuyen de forma significativa al potencial militar o a la proliferación nuclear de otros países, o que podrían perjudicar la política exterior o la seguridad nacional de Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, las entidades incluidas en la Lista de Entidades están sujetas a requisitos individuales de licencia tras determinarse que han participado en actividades contrarias a los intereses de la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos. Tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, la BIS implementó una serie de rigurosos controles de exportación destinados a privar a Rusia de las tecnologías y los bienes necesarios para mantener su ofensiva contra Ucrania. A partir del 8 de abril de 2022, se impuso el requisito de licencia para exportar, reexportar o transferir a Rusia todos los artículos contenidos en la Lista de Control del Comercio.

Extraditada desde Francia en noviembre de 2025

Leonova fue extraditada de Francia a Estados Unidos en noviembre de 2025 en relación con este caso. La Fiscalía Federal del Distrito de Columbia anunció el 4 de noviembre de 2025 que Leonova había sido extraditada de Francia «ayer» bajo una acusación formal que le imputaba conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones, conspiración para contrabando, conspiración para el lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos, compareciendo por primera vez ese mismo día ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia.

La fiscal Pirro declaró en aquel momento: «Esta acusada intentó enriquecerse eludiendo las leyes de Estados Unidos para adquirir y exportar ilegalmente equipos de aviónica y otros equipos prohibidos desde Estados Unidos a Rusia. Utilizó países intermediarios para encubrir la identidad de los destinatarios finales rusos que requerían licencias del Departamento de Comercio de Estados Unidos».

Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI, manifestó en ese entonces: «Evitar que la tecnología estadounidense caiga en manos de adversarios es una prioridad primordial para el FBI. Cualquiera que intente ayudar a naciones hostiles a obtener tecnología sujeta a control de exportaciones debe tomar la acusación de hoy como una advertencia: el FBI y nuestras agencias aliadas los encontrarán y los llevarán ante la justicia, sin importar dónde se encuentren». Asimismo, instó a los socios del sector privado a desempeñar un papel crucial en la protección de la seguridad nacional mediante la denuncia de infracciones.

Jonathan Carson, agente especial a cargo de la Oficina de Cumplimiento de Exportaciones de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS/OEE) del Departamento de Comercio, afirmó en aquella ocasión: «La Oficina de Cumplimiento de Exportaciones de la BIS mantiene un compromiso inquebrantable con la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos y la garantía de la integridad de nuestro régimen de control de exportaciones. Trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y nuestros socios internacionales, continuaremos identificando y desarticulando las redes ilícitas de suministro en cualquier lugar donde operen».

Coordinación entre el FBI y el Departamento de Comercio... Las autoridades francesas facilitaron la extradición

El caso fue investigado por la oficina de campo del FBI en Kansas City y las oficinas de Atlanta y Nueva York de la Oficina de Cumplimiento de Exportaciones de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. La acusación fue dirigida por los fiscales federales adjuntos Emma Dinan Ellenrieder y John W. Borchert, de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, junto con el jefe adjunto interino Sean R. Heiden, de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de EE. UU. El fiscal federal adjunto Stuart D. Allen brindó una asistencia significativa.

Las autoridades francesas y la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia de EE. UU. brindaron un respaldo sustancial durante el proceso de extradición. El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró: «Agradecemos profundamente el apoyo de nuestros aliados franceses».

Fuentes (KST)

• Comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, «Belarusian Woman Sentenced in D.C. for Illegally Exporting U.S.-Sourced Aviation Components to Russia» (2026-10-28): https://www.justice.gov/usao-dc/pr/belarusian-woman-sentenced-dc-illegally-exporting-us-sourced-aviation-components-russia
• Comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, «Belorusian Citizen Arrested for Illegally Exporting U.S.-Sourced Aviation Components to Russia» (2025-11-04): https://www.justice.gov/usao-dc/pr/belorussian-citizen-arrested-illegally-exporting-us-sourced-aviation-components-russia
• Acta de acusación del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia (United States v. Yana Leonova, 1:24-cr-00421): https://www.justice.gov/usao-dc/media/1416881/dl
• Publicación oficial en X de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia (2026-10-29): https://x.com/USAO_DC/status/2115785252798869990
• Publicación oficial en X de Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia (2026-10-29): https://x.com/USAttyPirro/status/2115785532185710964
• Publicación oficial en X de la oficina de campo del FBI en Kansas City (2026-10-29): https://x.com/FBIKansasCity/status/2115888969724383275