El lavador de dinero de nacionalidad china Wenshen Xu es condenado a 12 años de prisión en un tribunal de EE. UU. por tráfico de cocaína y apoyo al terrorismo del cártel mexicano CJNG

Alexandria, Estados Unidos

Wenshen Xu, un ciudadano chino y blanqueador de capitales radicado en Honduras, fue condenado en un tribunal federal de Estados Unidos a 12 años de prisión por colaborar con un cartel de narcotráfico mexicano en el contrabando de cocaína y el lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia anunciaron el 29 de octubre (hora local) que Xu, de 52 años y extraditado desde Guatemala, fue sentenciado ese día a 12 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una orden de decomiso pecuniario de 22 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Xu fue condenado por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos (conspiring to import cocaine into the United States), conspirar para lavar dinero derivado del narcotráfico (conspiring to launder money derived from drug trafficking) y suministrar apoyo material a una Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization) designada, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El número de causa es 1:25-cr-231.

Red de contrabando equipada con pistas de aterrizaje, aeropuertos y vehículos blindados

De acuerdo con los registros judiciales, Xu utilizó redes de transporte y contactos en Centroamérica y Sudamérica para introducir de contrabando cargamentos de varios kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Su red de transporte tenía acceso a pistas de aterrizaje, aeropuertos, vehículos blindados, correos y cómplices.

Los expedientes judiciales indican que, desde alrededor de noviembre de 2023 hasta su arresto, Xu y sus cómplices ingresaron más de 450 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Asimismo, coordinaron el lavado de más de 22 millones de dólares generados por organizaciones narcotraficantes mediante la venta de cocaína y fentanilo. Esta red de lavado de dinero recurrió a diversas modalidades de ocultación, como transferencias en criptomonedas, blanqueo de capitales basado en el comercio (trade-based money laundering) y plataformas de comunicación cifrada.

Según las acusaciones reveladas por el Departamento de Justicia de EE. UU. al momento de su extradición en febrero de 2026, Xu y sus cómplices blanquearon ganancias del narcotráfico pertenecientes a organizaciones delictivas transnacionales —así como fondos representados como procedentes del narcotráfico— mediante métodos encubiertos como transferencias espejo (mirror transfers), aplicaciones de mensajería cifrada, sistemas de verificación por número de serie y lavado de activos basado en el comercio. En el comunicado de prensa de la sentencia, el Departamento de Justicia de EE. UU. incluyó una fotografía de Xu sosteniendo un kilogramo de cocaína durante una reunión en Bogotá, Colombia, en junio de 2024.

Arrestado en Guatemala tras pactar un trato con un supuesto representante del CJNG

Según los registros judiciales, el 17 de julio de 2025, Xu acordó con otros cómplices coordinar y colaborar en el transporte de cargamentos de varios kilogramos de cocaína desde Cali, Colombia, a favor de una persona que afirmaba representar al CJNG. Ese mismo día, Xu fue detenido por las autoridades guatemaltecas en la capital, Ciudad de Guatemala, a solicitud de Estados Unidos. Xu fue extraditado a Estados Unidos el 30 de enero de este año.

La División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU. publicó el 30 de octubre en su cuenta oficial de X: «Ciudadano chino condenado a 12 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y apoyo material al terrorismo», junto con declaraciones del fiscal general adjunto principal Duva.

El fiscal general adjunto principal Duva: «Identificar a los blanqueadores que sostienen a las organizaciones terroristas hace que Estados Unidos sea más seguro»

«Este acusado conspiró para ayudar a organizaciones internacionales de narcotráfico a introducir drogas ilícitas en Estados Unidos y sacar decenas de millones de dólares de dinero sucio fuera de nuestro país», declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto principal de la División Penal del Departamento de Justicia. Duva añadió: «Cada caso que el Departamento de Justicia procesa como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force) para desmantelar organizaciones delictivas transnacionales e identificar a los blanqueadores de dinero que sostienen a organizaciones terroristas designadas hace que Estados Unidos sea más seguro. Junto con la DEA y nuestros socios del orden público, seguiremos enviando a prisión a quienes alimentan el comercio internacional de drogas y explotan a nuestro país».

El 30 de octubre, Duva publicó en su cuenta oficial de X: «El ciudadano chino Wenshen Xu proporcionó apoyo material a terroristas y ayudó a los traficantes a introducir drogas ilícitas en Estados Unidos. Los estadounidenses están más seguros ahora que él se encuentra tras las rejas gracias a la División Penal del Departamento de Justicia y al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional».

«Estamos decididos a frenar a las organizaciones delictivas transnacionales que inundan nuestras calles de droga y a cortar el flujo de dinero que alimenta su violencia», afirmó Theophani K. Stamos, primera fiscal adjunta de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia. «La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia perseguirá con firmeza a cualquiera que busque enriquecerse a costa de la desgracia y el sufrimiento ajenos y, junto con la DEA y todos nuestros colegas del orden público, nos aseguraremos de que estos narcoterroristas (narco-terrorists) no puedan ocultarse de la justicia».

Dustin Gillespie, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, señaló: «Esta condena pone de manifiesto la complejidad del narcoterrorismo y la amenaza que supone para nuestra seguridad nacional». Añadió: «Las organizaciones delictivas transnacionales operan sin fronteras, pero no pueden esquivar el brazo de la justicia. Gracias a nuestro alcance global y a nuestra presencia internacional, la DEA se encuentra en una posición privilegiada para desarticular estas organizaciones ilícitas». Gillespie subrayó: «Continuaremos uniendo cabos y siguiendo la pista del dinero para frenar con firmeza a cualquiera que intente traficar veneno a nuestras comunidades, sin importar en qué rincón del mundo opere».

La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia publicó el 30 de octubre en su cuenta oficial de X: «Wenshen Xu, de 52 años, ciudadano chino radicado en Honduras y extraditado desde Guatemala, fue sentenciado hoy a 12 años de prisión y a un fallo condenatorio pecuniario de 22 millones de dólares por narcotráfico, lavado de dinero y apoyo al terrorismo».

Declaración de culpabilidad en junio: un caso con una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua

Xu se declaró culpable el pasado 30 de junio de conspirar para ingresar cocaína de contrabando, conspirar para blanquear ganancias del narcotráfico y prestar apoyo material al CJNG. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., en aquel momento afrontaba una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión (mandatory minimum penalty of 10 years in prison) y una pena máxima de cadena perpetua, habiéndose fijado inicialmente la audiencia de sentencia para el 15 de octubre. El anuncio de la declaración de culpabilidad fue formulado de manera conjunta por el fiscal general adjunto principal Duva y Cindy Marx, entonces agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el 3 de febrero de 2026 que Xu había sido extraditado desde Guatemala a Estados Unidos para someterse a juicio tras la acusación formal emitida por un gran jurado federal del Distrito Este de Virginia, presentando el caso como parte de la «Operación Recuperar América» (Operation Take Back America). Según el departamento, esta operación constituye una iniciativa de escala nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, eliminar por completo a los carteles y organizaciones delictivas transnacionales, y proteger a las comunidades de los delincuentes violentos.

Coordinación de la DEA con las policías de Colombia y Guatemala

El caso fue investigado por la Unidad de Investigaciones Bilaterales (Bilateral Investigations Unit) de la División de Operaciones Especiales de la DEA. La División de Análisis de Documentos y Medios de la Oficina de Inteligencia Especial de la DEA, las oficinas de la DEA en Colombia y Guatemala, la Policía Nacional de Colombia y la Policía Nacional Civil de Guatemala respaldaron las pesquisas. La Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de EE. UU. y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala brindaron un apoyo sustancial en el arresto y la extradición del imputado desde Guatemala. Al momento de la extradición, el Departamento de Justicia anunció su «agradecimiento al Gobierno de Guatemala y a sus autoridades fiscales y del orden público por su colaboración en el proceso de extradición».

La acusación penal estuvo a cargo de las fiscales litigantes Chelsea R. Rooney y Claire M. Galasso, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) de la División Penal del Departamento de Justicia, junto con los fiscales federales adjuntos Edgardo J. Rodriguez y Christopher M. Carter de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso es responsable de despojar del lucro a las actividades delictivas, erradicar los carteles del narcotráfico y resguardar el sistema financiero de Estados Unidos. Dicha sección promueve procesos penales y acciones judiciales civiles y penales de recuperación de activos contra los facilitadores financieros que blanquean ganancias delictivas, las entidades financieras y sus directivos o empleados que amenazan el sistema financiero estadounidense, los lavadores internacionales de dinero que cooperan con el crimen organizado transnacional y las más altas cúpulas de las redes de narcotráfico internacional. Por su parte, el Equipo de Lavado de Dinero y Decomiso investiga y enjuicia complejos delitos de lavado en los que participan facilitadores financieros e intermediarios («gatekeepers»), además de gestionar intrincados litigios civiles de decomiso para restituir activos a las víctimas.

El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la designación del CJNG como organización terrorista

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., esta causa penal forma parte del programa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), constituido en virtud de la Orden Ejecutiva 14159, «Protección del pueblo estadounidense frente a la invasión» (Protecting the American People Against Invasion). El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional es una alianza interagencial orientada a eliminar los carteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones delictivas transnacionales y estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos. Según el departamento, el grupo de trabajo se enfoca de manera prioritaria en la investigación y procesamiento de delitos cometidos contra menores, incluida la trata infantil, empleando todos los recursos a su alcance para encausar y expulsar de Estados Unidos a los extranjeros delincuentes más violentos. En el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Washington D. C. participan agentes y directivos del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la DEA, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, el Servicio de Investigación Criminal Naval, el Servicio Federal de Alguaciles del Aire de la TSA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Dirección de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) y el Área de Narcotráfico de Alta Intensidad (HIDTA) de Washington-Baltimore.

El Departamento de Estado de EE. UU. designó el 20 de febrero de 2025 al CJNG como Organización Terrorista Extranjera con arreglo a la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT·Specially Designated Global Terrorist) conforme a la Orden Ejecutiva 13224. En aquel momento, el Departamento de Estado manifestó que «el CJNG es una organización transnacional con base en casi todo el territorio de México», y precisó que «además del tráfico de fentanilo, este grupo interviene en extorsiones, tráfico ilícito de migrantes, sustracción de combustible y minerales, y comercio ilícito de armas». Según el Departamento de Estado, el CJNG dispone de redes de contacto a lo largo de toda América, así como en Australia, China y el Sudeste Asiático, y ha atacado al Ejército y a la policía de México valiéndose de armamento de uso militar, ha lanzado explosivos sobre agentes de seguridad mexicanos utilizando drones y ha asesinado o intentado asesinar a funcionarios de México.

El Departamento de Estado de EE. UU. sostuvo que «la designación terrorista visibiliza y aísla a organizaciones e individuos, impidiéndoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos requeridos para perpetrar atentados». Conforme a dicha designación, quedan bloqueados todos los bienes y derechos sobre bienes pertenecientes a estos que se ubiquen en Estados Unidos o se hallen en posesión o bajo el control de ciudadanos o entidades estadounidenses, quedando prohibida por regla general cualquier transacción de personas de Estados Unidos con ellos.

Fuentes (KST)

• Comunicado de prensa de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU., «Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism» (2026-10-29): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Comunicado de prensa de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia, «Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism» (2026-10-29): https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Comunicado de prensa de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU., «Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation» (2026-06-30): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• Comunicado de prensa de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU., «Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism» (2026-02-03): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• Comunicado de prensa del Departamento de Estado de EE. UU., «Designation of International Cartels» (2025-02-20): https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• Publicación oficial en X de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU. (2026-10-30): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• Publicación oficial en X de A. Tysen Duva, fiscal general adjunto principal de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU. (2026-10-30): https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• Publicación oficial en X de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia (2026-10-30): https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519