Le blanchisseur d'argent de nationalité chinoise Wenshen Xu condamné à 12 ans de prison par un tribunal américain pour soutien terroriste au cartel mexicain CJNG et trafic de cocaïne

Alexandria, États-Unis

Wenshen Xu, un blanchisseur d'argent de nationalité chinoise basé au Honduras, a été condamné par un tribunal fédéral américain à 12 ans de prison pour avoir aidé un cartel de la drogue mexicain dans la contrebande de cocaïne et le blanchiment d'argent. Le département de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Virginie ont annoncé le 29 octobre (heure locale) que le ressortissant chinois Wenshen Xu, 52 ans, extradé du Guatemala, avait été condamné ce jour-là à 12 ans de prison, cinq ans de liberté surveillée (supervised release) et un jugement pécuniaire de confiscation (money judgement) de 22 millions de dollars.

Selon le département de la Justice, Xu a été condamné pour complot en vue d'importer de la cocaïne aux États-Unis (conspiring to import cocaine into the United States), complot en vue de blanchir des capitaux issus du trafic de drogue (conspiring to launder money derived from drug trafficking), et fourniture de soutien matériel à une organisation terroriste étrangère désignée (providing material support to a designated Foreign Terrorist Organization), le « Cártel de Jalisco Nueva Generación » (CJNG). Le numéro de dossier est le 1:25-cr-231.

Un réseau de contrebande doté de pistes d'atterrissage, d'aéroports et de véhicules blindés

D'après les actes de procédure, Xu a utilisé des réseaux de transport et des relations en Amérique centrale et du Sud pour faire entrer clandestinement des quantités de plusieurs kilogrammes de cocaïne aux États-Unis. Son réseau de transport avait accès à des pistes d'atterrissage, des aéroports, des véhicules blindés, des passeurs et des complices.

Les pièces du dossier révèlent que, depuis novembre 2023 environ jusqu'à leur arrestation, Xu et ses complices ont acheminé plus de 450 kilogrammes de cocaïne aux États-Unis. Ils ont également coordonné le blanchiment de plus de 22 millions de dollars tirés par des organisations de trafic de drogue de la vente de cocaïne et de fentanyl. Ce réseau de blanchiment de capitaux recourait à diverses méthodes de dissimulation, notamment des transferts en cryptomonnaies, le blanchiment d'argent basé sur le commerce (trade-based money laundering) et des plateformes de communication chiffrées.

Selon les accusations rendues publiques par le département de la Justice lors de son extradition en février 2026, Xu et ses complices ont blanchi les revenus issus de la drogue d'organisations criminelles transnationales, ainsi que des fonds présentés comme tels, au moyen de procédés clandestins tels que des transferts miroirs (mirror transfers), des applications de messagerie chiffrée, des systèmes de vérification par numéros de série et le blanchiment d'argent basé sur le commerce. Dans son communiqué de presse relatif au prononcé de la peine, le département de la Justice a joint une photographie de Xu tenant un kilogramme de cocaïne lors d'une rencontre en juin 2024 à Bogotá, en Colombie.

Arrêté au Guatemala après avoir convenu d'une transaction avec un prétendu représentant du CJNG

D'après les documents judiciaires, Xu a convenu, le 17 juillet 2025, avec d'autres complices, d'organiser et de faciliter le transport de plusieurs kilogrammes de cocaïne depuis Cali, en Colombie, pour le compte d'une personne prétendant représenter le CJNG. Le même jour, à la demande des États-Unis, il a été arrêté par les autorités guatémaltèques dans la capitale, Guatemala. Xu a été extradé vers les États-Unis le 30 janvier de cette année.

La division criminelle du département de la Justice des États-Unis a publié le 30 octobre sur son compte officiel X le message : « Un ressortissant chinois condamné à 12 ans de prison pour trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et soutien matériel au terrorisme », accompagné des déclarations du procureur général adjoint délégué Duva.

Le procureur général adjoint délégué Duva : « Traquer les blanchisseurs d'argent qui soutiennent les organisations terroristes rend l'Amérique plus sûre »

A. Tysen Duva, procureur général adjoint délégué principal de la division criminelle du département de la Justice, a déclaré : « Ce prévenu a conspiré pour aider des organisations internationales de trafic de drogue à introduire des drogues illégales aux États-Unis et à faire sortir des dizaines de millions de dollars d'argent sale de notre pays. » Duva a ajouté : « Chaque affaire poursuivie par le département de la Justice dans le cadre du groupe de travail sur la sécurité intérieure (Homeland Security Task Force) pour démanteler les organisations criminelles transnationales et traquer les blanchisseurs d'argent qui soutiennent des organisations terroristes désignées rend l'Amérique plus sûre. Aux côtés de la DEA et de nos partenaires chargés de l'application de la loi, nous continuerons à écrouer ceux qui alimentent le commerce mondial de la drogue et exploitent notre pays. »

Le 30 octobre, Duva a publié sur son compte officiel X : « Le ressortissant chinois Wenshen Xu a fourni un soutien matériel à des terroristes et a aidé des trafiquants à introduire des drogues illégales aux États-Unis. Les Américains sont désormais plus en sécurité avec lui derrière les barreaux, grâce à la division criminelle et au groupe de travail sur la sécurité intérieure. »

Theophani K. Stamos, première adjointe au procureur des États-Unis pour le district est de Virginie, a déclaré : « Nous sommes déterminés à empêcher les organisations criminelles transnationales d'inonder nos rues de drogue et à couper le flux d'argent illicite qui alimente leur violence. » Elle a précisé : « Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Virginie poursuivra sans relâche quiconque se complaît à tirer profit de la misère et de la souffrance d'autrui, et avec la DEA ainsi que tous nos partenaires des forces de l'ordre, nous veillerons à ce que ces narcoterroristes (narco-terrorists) ne trouvent aucun refuge pour échapper à la justice. »

Dustin Gillespie, agent spécial responsable de la division des opérations spéciales de la DEA, a souligné : « Cette condamnation illustre la complexité du narcoterrorisme et la menace qu'il fait peser sur notre sécurité nationale. » Il a ajouté : « Les organisations criminelles transnationales opèrent sans frontières, mais elles ne peuvent distancer la justice. Forte de sa portée mondiale et de son implantation internationale, la DEA occupe une place unique pour démanteler ces réseaux illicites. Nous continuerons de relier les éléments entre eux, de suivre l'argent et d'intercepter avec détermination quiconque tente d'écouler du poison dans nos communautés, quel que soit l'endroit du monde où il opère. »

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Virginie a publié le 30 octobre sur son compte officiel X : « Wenshen Xu, 52 ans, un ressortissant chinois basé au Honduras et extradé du Guatemala, a été condamné aujourd'hui à 12 ans de prison et à un jugement pécuniaire de confiscation de 22 millions de dollars pour narcotrafic, blanchiment d'argent et soutien au terrorisme. »

Plaidoyer de culpabilité en juin : une affaire passible d'une peine minimale obligatoire de 10 ans à la perpétuité

Le 30 juin, Xu a plaidé coupable de complot en vue d'importer de la cocaïne, de complot en vue de blanchir le produit de la drogue et de soutien matériel au CJNG. Selon le département de la Justice, il encourait alors une peine minimale obligatoire de 10 ans de prison (mandatory minimum penalty of 10 years in prison) et une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, l'audience de détermination de la peine étant initialement fixée au 15 octobre. L'annonce de ce plaidoyer de culpabilité a été faite conjointement par Duva et Cindy Marx, alors agente spéciale responsable de la division des opérations spéciales de la DEA.

Le 3 février 2026, en annonçant l'extradition de Xu du Guatemala vers les États-Unis pour être jugé à la suite d'un acte d'accusation émis par un grand jury fédéral du district est de Virginie, le département de la Justice a présenté cette affaire comme relevant de l'« Operation Take Back America ». Selon le département, cette opération est une initiative nationale mobilisant toutes les ressources du département de la Justice pour repousser l'invasion de l'immigration clandestine, éliminer totalement les cartels et les organisations criminelles transnationales, et protéger les communautés contre les criminels violents.

Coordination entre la DEA et les polices colombienne et guatémaltèque

L'enquête a été menée par l'unité des enquêtes bilatérales (Bilateral Investigations Unit) de la division des opérations spéciales de la DEA. L'unité d'analyse des documents et des médias du bureau du renseignement spécial de la DEA, les bureaux de pays de la DEA en Colombie et au Guatemala, la police nationale colombienne et la police nationale civile guatémaltèque ont apporté leur concours aux investigations. Le bureau des affaires internationales (OIA) du département de la Justice, le département d'État des États-Unis et l'ambassade des États-Unis au Guatemala ont apporté un appui substantiel à l'arrestation et à l'extradition de l'accusé depuis le Guatemala. Au moment de l'extradition, le département de la Justice a déclaré qu'il « remercie le gouvernement du Guatemala ainsi que ses autorités de poursuite et de police pour leur coopération dans le cadre de cette extradition ».

L'accusation a été soutenue par les procureurs Chelsea R. Rooney et Claire M. Galasso de la section de blanchiment d'argent, des stupéfiants et de la confiscation (MNF) de la division criminelle du département de la Justice, ainsi que par les procureurs adjoints des États-Unis Edgardo J. Rodriguez et Christopher M. Carter pour le district est de Virginie. Selon le département de la Justice, la section de blanchiment d'argent, des stupéfiants et de la confiscation est chargée de priver le crime de ses profits, d'éliminer les cartels de la drogue et de protéger le système financier américain. Cette section engage des poursuites pénales et des actions de recouvrement d'avoirs au civil comme au pénal contre les intermédiaires financiers qui blanchissent les gains criminels, les institutions financières et leurs employés mettant en péril le système financier américain, les blanchisseurs d'argent internationaux facilitant la criminalité organisée transnationale, ainsi que la plus haute direction des organisations de narcotrafic international. Son équipe de blanchiment d'argent et de confiscation enquête et poursuit les infractions complexes de blanchiment impliquant des facilitateurs financiers et des « gardiens » (gatekeepers), et gère des procédures complexes de confiscation civile visant à récupérer des avoirs au profit des victimes.

Groupe de travail sur la sécurité intérieure et désignation du CJNG comme organisation terroriste

Selon le département de la Justice, cette poursuite s'inscrit dans le cadre des activités du groupe de travail sur la sécurité intérieure (HSTF), créé en vertu du décret présidentiel 14159 intitulé « Protecting the American People Against Invasion ». Le groupe de travail sur la sécurité intérieure est un partenariat intergouvernemental destiné à éliminer les cartels criminels, les gangs étrangers, les organisations criminelles transnationales, ainsi que les réseaux de passage clandestin et de traite des personnes opérant sur le territoire américain et à l'étranger. Selon le département de la Justice, ce groupe de travail accorde une attention particulière aux enquêtes et aux poursuites relatives aux crimes contre les enfants, y compris la traite d'enfants, et met en œuvre tous les moyens possibles pour poursuivre et expulser des États-Unis les criminels étrangers les plus violents. Le groupe de travail sur la sécurité intérieure de Washington, D.C. réunit des agents et responsables du FBI, de la division des enquêtes de sécurité intérieure (Homeland Security Investigations), du Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), de la DEA, du service de sécurité diplomatique du département d'État, du service des marshals des États-Unis, du service des enquêtes des garde-côtes, du Naval Criminal Investigative Service, du Federal Air Marshal Service de la Transportation Security Administration, du service des douanes et de la protection des frontières (CBP), des opérations d'exécution et de renvoi (ERO), ainsi que de la zone à haute intensité de trafic de drogue (HIDTA) de Washington-Baltimore.

Le 20 février 2025, le département d'État des États-Unis a désigné le CJNG comme organisation terroriste étrangère en vertu de l'article 219 de l'Immigration and Nationality Act, et comme terroriste mondial expressément désigné (SDGT·Specially Designated Global Terrorist) en vertu du décret présidentiel 13224. Le département d'État a alors déclaré que « le CJNG est une organisation transnationale implantée sur la quasi-totalité du territoire mexicain », précisant qu'« en plus du trafic de fentanyl, cette organisation est impliquée dans l'extorsion, le passage clandestin de migrants, le vol de pétrole et de minerais, ainsi que le trafic d'armes ». D'après le département d'État, le CJNG possède des relais sur l'ensemble du continent américain, mais aussi en Australie, en Chine et en Asie du Sud-Est, a attaqué l'armée et la police mexicaines avec des armes de guerre, a largué des explosifs sur les forces de l'ordre mexicaines au moyen de drones, et a assassiné ou tenté d'assassiner des responsables mexicains.

Le département d'État a affirmé que « les désignations pour terrorisme exposent et isolent les entités et les personnes, et les privent d'accès au système financier américain ainsi qu'aux ressources nécessaires à la conduite d'attaques ». À la suite de cette désignation, tous les biens et intérêts sur des biens de ces entités situés aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de ressortissants américains sont gelés, et il est en principe interdit à tout citoyen américain d'effectuer des transactions avec elles.

Sources (KST)

• Communiqué de presse du bureau des affaires publiques du département de la Justice des États-Unis, « Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism » (2026-10-29) : https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Virginie, « Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism » (2026-10-29) : https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Communiqué de presse du bureau des affaires publiques du département de la Justice des États-Unis, « Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation » (2026-06-30) : https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• Communiqué de presse du bureau des affaires publiques du département de la Justice des États-Unis, « Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism » (2026-02-03) : https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• Communiqué de presse du département d'État des États-Unis, « Designation of International Cartels » (2025-02-20) : https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• Publication officielle sur X de la division criminelle du département de la Justice des États-Unis (2026-10-30) : https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• Publication officielle sur X de A. Tysen Duva, procureur général adjoint délégué principal de la division criminelle du département de la Justice des États-Unis (2026-10-30) : https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• Publication officielle sur X du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Virginie (2026-10-30) : https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519