מלבין ההון בעל האזרחות הסינית שו וונשן נידון ל-12 שנות מאסר בבית משפט בארה"ב בגין תמיכה בטרור של קרטל CJNG המקסיקני והברחת קוקאין
אלכסנדריה, ארצות הברית
שו וונשן (Wenshen Xu), מלבין הון בעל אזרחות סינית שפעל מהונדורס, נידון בבית משפט פדרלי בארה"ב ל-12 שנות מאסר בגין סיוע לקרטל סמים מקסיקני בהברחת קוקאין ובהלבנת הון. משרד המשפטים של ארה"ב ומשרד התובע הפדרלי במחוז המזרחי של וירג'יניה הודיעו ב-29 באוקטובר (שעון מקומי) כי Wenshen Xu (בן 52), אזרח סין שהוסגר מגואטמלה, נידון באותו יום ל-12 שנות מאסר, לחמש שנות שחרור בפיקוח (supervised release) ולפסיקת חילוט כספית (money judgement) בסך 22 מיליון דולר.
לפי משרד המשפטים של ארה"ב, Xu נידון בגין קשירת קשר לייבוא קוקאין לארצות הברית (conspiring to import cocaine into the United States), קשירת קשר להלבנת כספים שמקורם בסחר בסמים (conspiring to launder money derived from drug trafficking), ומתן תמיכה חומרית לארגון טרור זר (Foreign Terrorist Organization) מוכרז – "קרטל הדור החדש של חליסקו" (CJNG·Cártel de Jalisco Nueva Generación) (providing material support to a designated Foreign Terrorist Organization). מספר התיק הוא 1:25-cr-231.
רשת הברחה המצוידת במסלולי המראה, נמלי תעופה וכלי רכב ממוגני ירי
לפי רישומי בית המשפט, Xu השתמש ברשתות תובלה ובקשרים במרכז ובדרום אמריקה כדי להבריח כמויות של מספר קילוגרמים של קוקאין לארצות הברית. רשת התובלה שלו נהנתה מגישה למסלולי המראה, לנמלי תעופה, לכלי רכב ממוגני ירי, לבלדרים ולשותפים לדבר עבירה.
מרישומי בית המשפט עולה כי מסביבות נובמבר 2023 ועד למעצרם, Xu ושותפיו הכניסו יותר מ-450 קילוגרם של קוקאין לארצות הברית. כמו כן, הם תיאמו הלבנה של יותר מ-22 מיליון דולר שהרוויחו ארגוני סחר בסמים ממכירת קוקאין ופנטניל. רשת הלבנת ההון השתמשה במגוון שיטות הסוואה, בהן העברות במטבעות מבוזרים, הלבנת הון מבוססת סחר (trade-based money laundering) ופלטפורמות תקשורת מוצפנות.
על פי כתב האישום שפרסם משרד המשפטים של ארה"ב בעת הסגרתו בפברואר 2026, Xu ושותפיו הלבינו רווחי סמים של ארגוני פשיעה חוצי-גבולות, כמו גם כספים שהוצגו כרווחי סמים, באמצעות שיטות חשאיות כגון העברות מראה (mirror transfers), אפליקציות תקשורת מוצפנות, מערכות אימות מספרים סידוריים והלבנת הון מבוססת סחר. משרד המשפטים צירף להודעה לעיתונות על גזר הדין תצלום של Xu מחזיק קילוגרם קוקאין במהלך פגישה בבוגוטה, קולומביה, ביוני 2024.
נעצר בגואטמלה לאחר שהסכים לעסקה עם אדם שהתחזה לנציג CJNG
לפי רישומי בית המשפט, ב-17 ביולי 2025 הסכים Xu עם שותפים נוספים לתווך ולסייע בהעברת כמויות של מספר קילוגרמים של קוקאין מקאלי שבקולומביה, עבור אדם שטען כי הוא מייצג את CJNG. באותו יום נעצר Xu על ידי רשויות גואטמלה בבירה גואטמלה סיטי, לבקשת ארצות הברית. Xu הוסגר לארצות הברית ב-30 בינואר השנה.
האגף הפלילי של משרד המשפטים של ארה"ב פרסם ב-30 באוקטובר בחשבון ה-X הרשמי שלו: "אזרח סיני נידון ל-12 שנות מאסר בגין סחר בסמים, הלבנת הון ותמיכה חומרית בטרור", וצירף את דבריו של המשנה לעוזר התובע הכללי Duva.
Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) 2026년 10월 30일
“This defendant conspired to help international drug trafficking organizations bring illegal drugs into the United States and tens of millions of… pic.twitter.com/5Ih4ImhOkL
המשנה לעוזר התובע הכללי דובה: "חשיפת מלביני ההון שמחזיקים ארגוני טרור הופכת את אמריקה לבטוחה יותר"
A. Tysen Duva, המשנה לעוזר התובע הכללי באגף הפלילי של משרד המשפטים, אמר: "נאשם זה קשר קשר לסייע לארגוני סחר בינלאומיים בסמים להכניס סמים בלתי חוקיים לארצות הברית ולהוציא עשרות מיליוני דולרים של כסף מלוכלך אל מחוץ למדינתנו". Duva הוסיף: "כל תיק שמשרד המשפטים מנהל במסגרת כוח המשימה לביטחון המולדת (Homeland Security Task Force) כדי לפרק ארגוני פשיעה חוצי-גבולות ולעקור מן השורש מלביני הון התומכים בארגוני טרור מוכרזים, הופך את אמריקה לבטוחה יותר. יחד עם המנהל לאכיפת הסמים (DEA) ועמיתינו באכיפת החוק, נמשיך לשלוח אל מאחורי סורג ובריח את אלה שמלבים את סחר הסמים העולמי ומנצלים את ארצנו".
ב-30 באוקטובר פרסם Duva בחשבון ה-X הרשמי שלו: "Wenshen Xu, אזרח סין, העניק תמיכה חומרית לטרוריסטים וסייע למבריחים להכניס סמים בלתי חוקיים לארצות הברית. כעת כשהוא מאחורי סורג ובריח, האמריקנים בטוחים יותר הודות לאגף הפלילי ולכוח המשימה לביטחון המולדת".
Chinese national Wenshen Xu provided material support to terrorists and helped traffickers bring illegal drugs into the United States.
— A. Tysen Duva (@AAGDuva) 2026년 10월 30일
Americans are safer now that he is behind bars thanks to @DOJCrimDiv and @HSTaskForce.https://t.co/TfGeVZsjAs
Theophani K. Stamos, המשנה הראשונה לתובע הפדרלי במחוז המזרחי של וירג'יניה, אמרה: "אנו נחושים למנוע מארגוני פשיעה חוצי-גבולות להציף את רחובותינו בסמים ולנתק את זרימת הכסף המזינה את האלימות שלהם". היא הוסיפה: "פרקליטות המחוז המזרחי של וירג'יניה תרדוף בנחישות כל מי שמסתפק בהפקת רווחים מאומללותם ומסבלם של אחרים, ויחד עם ה-DEA וכל שותפינו באכיפת החוק, נוודא שלנרקו-טרוריסטים (narco-terrorists) הללו לא יהיה מקום מסתור מפני הדין".
Dustin Gillespie, הסוכן המיוחד הממונה באגף המבצעים המיוחדים של ה-DEA, אמר: "גזר דין זה ממחיש את מורכבות הנרקו-טרור ואת האיום שהוא מציב על ביטחוננו הלאומי". הוא הוסיף: "ארגוני פשיעה חוצי-גבולות פועלים ללא גבולות, אך הם אינם יכולים להקדים את הצדק. עם פריסה עולמית ונוכחות בינלאומית, ה-DEA ניצב בעמדה ייחודית לפרק רשתות בלתי חוקיות אלו". Gillespie ציין: "נמשיך לחבר את הנקודות, לעקוב אחר הכסף ולבלום בנחישות כל מי שמבריח רעל לקהילות שלנו, בכל מקום בעולם שבו הוא פועל".
משרד התובע הפדרלי במחוז המזרחי של וירג'יניה פרסם ב-30 באוקטובר בחשבון ה-X הרשמי שלו: "Wenshen Xu (בן 52), אזרח סיני שפעל מהונדורס והוסגר מגואטמלה, נידון היום ל-12 שנות מאסר ולפסיקת חילוט כספית בסך 22 מיליון דולר בגין סחר בסמים, הלבנת הון ותמיכה בטרור".
Wenshen Xu, 52, a Honduras-based Chinese national extradited from Guatemala, was sentenced today to 12 years in prison and a $22 million money judgement for narco-trafficking, money laundering, and support of terrorism.https://t.co/71V86Y2eZL
— U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) 2026년 10월 30일
הודאה באשמה ביוני: תיק הכולל עונש מינימום של 10 שנים ועד מאסר עולם
ב-30 ביוני הודה Xu באשמה בסעיפים של קשירת קשר לייבוא קוקאין, קשירת קשר להלבנת רווחי סמים ומתן תמיכה חומרית ל-CJNG. לפי משרד המשפטים, באותה עת עמד בפני עונש מינימום מחייב של 10 שנות מאסר (mandatory minimum penalty of 10 years in prison) ועד מאסר עולם, ומועד גזר הדין נקבע תחילה ל-15 באוקטובר. ההודעה על ההודאה באשמה נמסרה במשותף על ידי Duva ועל ידי Cindy Marx, שהייתה אז הסוכנת המיוחדת הממונה באגף המבצעים המיוחדים של ה-DEA.
ב-3 בפברואר 2026 הודיע משרד המשפטים כי Xu הוסגר מגואטמלה לארצות הברית כדי לעמוד לדין בעקבות כתב אישום שהגיש חבר מושבעים גדול פדרלי במחוז המזרחי של וירג'יניה, והציג את התיק כחלק מ-"מבצע להחזרת אמריקה" (Operation Take Back America). לפי משרד המשפטים, מבצע זה הוא יוזמה כלל-ארצית המגייסת את כל משאבי משרד המשפטים כדי להדוף את פלישת ההגירה הבלתי חוקית, לחסל לחלוטין את הקרטלים וארגוני הפשיעה חוצי-הגבולות, ולהגן על הקהילות מפני פושעים אלימים.
שיתוף פעולה בין ה-DEA למשטרת קולומביה וגואטמלה
החקירה בתיק נוהלה על ידי יחידת החקירות הבילטרליות (Bilateral Investigations Unit) באגף המבצעים המיוחדים של ה-DEA. סיוע משמעותי הוענק על ידי מחלקת ניתוח מסמכים ומדיה במשרד המודיעין המיוחד של ה-DEA, שלוחות ה-DEA בקולומביה ובגואטמלה, המשטרה הלאומית של קולומביה והמשטרה הלאומית האזרחית של גואטמלה. המשרד לעניינים בינלאומיים (OIA) של משרד המשפטים, מחלקת המדינה של ארה"ב ושגרירות ארה"ב בגואטמלה העניקו סיוע ניכר במעצרו של הנאשם בגואטמלה ובהסגרתו. בעת ההסגרה הודיע משרד המשפטים כי הוא מודה לממשלת גואטמלה ולרשויות התביעה ואכיפת החוק שלה על שיתוף הפעולה.
את התביעה ניהלו עורכי הדין Chelsea R. Rooney ו-Claire M. Galasso מהמדור להלבנת הון, סמים וחילוט (MNF) באגף הפלילי של משרד המשפטים, לצד עוזרי התובע הפדרלי Edgardo J. Rodriguez ו-Christopher M. Carter ממשרד התובע במחוז המזרחי של וירג'יניה. לפי משרד המשפטים, המדור להלבנת הון, סמים וחילוט מופקד על שלילת הרווח מן הפשיעה, פירוק קרטלי סמים והגנה על המערכת הפיננסית של ארצות הברית. מדור זה מנהל הליכים פליליים ותביעות אזרחיות ופליליות להשבת נכסים נגד גורמים פיננסיים מסייעים המלבינים רווחי פשיעה, מוסדות פיננסיים ועובדיהם המאיימים על המערכת הפיננסית של ארה"ב, מלביני הון בינלאומיים המסייעים לפשע מאורגן חוצה-גבולות וצמרת הפיקוד של ארגוני סחר בינלאומיים בסמים. צוות הלבנת ההון והחילוט שתחתיו חוקר ומעמיד לדין בעבירות הלבנת הון מתוחכמות שבהן מעורבים מסייעים פיננסיים ו"שומרי סף" (gatekeepers), ומנהל הליכי חילוט אזרחי מורכבים להשבת נכסים עבור קורבנות.
כוח המשימה לביטחון המולדת והגדרת CJNG כארגון טרור
לפי משרד המשפטים, העמדה זו לדין היא חלק מפעילות כוח המשימה לביטחון המולדת (HSTF), שהוקם במסגרת צו נשיאותי 14159, "Protecting the American People Against Invasion" ("הגנה על העם האמריקני מפני פלישה"). כוח המשימה לביטחון המולדת הוא שותפות בין-סוכנותית שמטרתה לחסל קרטלי פשיעה, כנופיות זרות, ארגוני פשיעה חוצי-גבולות ורשתות להברחה ולסחר בבני אדם הפועלים בתוך ארצות הברית ומחוצה לה. לפי משרד המשפטים, כוח המשימה שם דגש מיוחד על חקירה והעמדה לדין של פשעים נגד ילדים, לרבות סחר בילדים, ומשתמש בכל הכלים הזמינים כדי להעמיד לדין ולגרש מארצות הברית זרים בעלי עבר פלילי אלים במיוחד. בכוח המשימה לביטחון המולדת בוושינגטון די.סי. משתתפים סוכנים ובכירים מה-FBI, מחלקת חקירות ביטחון המולדת, הרשות לאכיפת נושאי האלכוהול, הטבק, כלי הירייה וחומרי הנפץ (ATF), ה-DEA, שירות הביטחון הדיפלומטי של מחלקת המדינה של ארה"ב, שירות המרשלים הפדרלי, שירות החקירות של משמר החופים, שירות החקירות הפליליות של הצי, שירות המרשלים האוויריים הפדרלי של מינהל אבטחת התחבורה, סוכנות המכס והגנת הגבולות (CBP), מנהל האכיפה וההרחקה (ERO) ואזור סחר הסמים בעצימות גבוהה (HIDTA) בוושינגטון/בולטימור.
ב-20 בפברואר 2025 הגדירה מחלקת המדינה של ארה"ב את CJNG כארגון טרור זר לפי סעיף 219 של חוק ההגירה והאזרחות (Immigration and Nationality Act) וכארגון טרור עולמי שהוכרז במיוחד (SDGT·Specially Designated Global Terrorist) תחת צו נשיאותי 13224. מחלקת המדינה הודיעה אז: "CJNG הוא ארגון חוצה-גבולות שבסיסיו פרוסים כמעט בכל רחבי מקסיקו", והוסיפה: "בנוסף לסחר בפנטניל, הארגון עוסק בסחיטה, הברחת מהגרים, גניבת נפט ומינרלים וסחר בנשק". לפי מחלקת המדינה, ל-CJNG רשתות ברחבי יבשת אמריקה, אוסטרליה, סין ודרום-מזרח אסיה; הוא תקף אנשי צבא ומשטרה מקסיקנים בכלי נשק ברמה צבאית, השתמש ברחפנים להטלת חומרי נפץ על כוחות אכיפת החוק במקסיקו, והתנקש או ניסה להתנקש בחייהם של גורמי ממשל מקסיקנים.
מחלקת המדינה ציינה: "הכרזות על טרור חושפות ומבודדות ישויות ואנשים פרטיים, ומונעות מהם גישה למערכת הפיננסית של ארה"ב ולמשאבים הדרושים להם לביצוע מתקפות". בעקבות ההכרזה, כל הרכוש והזכויות ברכוש של הארגון הנמצאים בארצות הברית או בחזקתם ושליטתם של אזרחים אמריקנים חסומים, ואזרחים אמריקנים מנועים ככלל מלבצע עמם עסקאות.
מקורות (KST)
- הודעה לעיתונות מטעם לשכת קשרי הציבור של משרד המשפטים של ארה"ב, "Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism" (29.10.2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
- הודעה לעיתונות מטעם משרד התובע הפדרלי במחוז המזרחי של וירג'יניה, "Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism" (29.10.2026): https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
- הודעה לעיתונות מטעם לשכת קשרי הציבור של משרד המשפטים של ארה"ב, "Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation" (30.06.2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
- הודעה לעיתונות מטעם לשכת קשרי הציבור של משרד המשפטים של ארה"ב, "Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism" (03.02.2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
- הודעה לעיתונות מטעם מחלקת המדינה של ארה"ב, "Designation of International Cartels" (20.02.2025): https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
- פוסט רשמי ב-X של האגף הפלילי במשרד המשפטים של ארה"ב (30.10.2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
- פוסט רשמי ב-X של A. Tysen Duva, המשנה לעוזר התובע הכללי באגף הפלילי של משרד המשפטים של ארה"ב (30.10.2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
- פוסט רשמי ב-X של משרד התובע הפדרלי במחוז המזרחי של וירג'יניה (30.10.2026): https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519