Wenshen Xu, riciclatore di denaro di nazionalità cinese, condannato a 12 anni da un tribunale degli Stati Uniti per sostegno al terrorismo del cartello messicano CJNG e traffico di cocaina

Alexandria, Stati Uniti

Wenshen Xu, riciclatore di denaro di nazionalità cinese con base in Honduras, è stato condannato a 12 anni di reclusione da un tribunale federale statunitense per aver favorito il narcotraffico di cocaina e il riciclaggio di denaro a vantaggio di un cartello della droga messicano. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Procura federale per il Distretto Orientale della Virginia hanno annunciato il 29 ottobre (ora locale) che il cittadino cinese Wenshen Xu, 52 anni, estradato dal Guatemala, è stato condannato in tale data a 12 anni di carcere, cinque anni di libertà vigilata (supervised release) e a un'ordinanza di confisca pecuniaria (money judgement) per 22 milioni di dollari.

Secondo quanto reso noto dal Dipartimento di Giustizia, Xu è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata all'importazione di cocaina negli Stati Uniti (conspiring to import cocaine into the United States), associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di proventi del narcotraffico (conspiring to launder money derived from drug trafficking) e per aver fornito supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera designata (providing material support to a designated Foreign Terrorist Organization), ovvero il «Cártel de Jalisco Nueva Generación» (CJNG). Il numero di ruolo del procedimento è 1:25-cr-231.

Rete di contrabbando dotata di piste di atterraggio, aeroporti e veicoli blindati

In base agli atti processuali, Xu ha sfruttato reti logistiche e contatti in America centrale e meridionale per introdurre clandestinamente negli Stati Uniti ingenti quantitativi di cocaina, nell'ordine di vari chilogrammi. La sua rete di trasporto poteva fare affidamento su piste di atterraggio, aeroporti, veicoli blindati, corrieri e complici.

I documenti giudiziari attestano che, all'incirca dal novembre 2023 fino al momento dell'arresto, Xu e i suoi complici hanno introdotto oltre 450 chilogrammi di cocaina negli Stati Uniti. Hanno inoltre coordinato il riciclaggio di oltre 22 milioni di dollari generati dalle organizzazioni del narcotraffico attraverso la vendita di cocaina e fentanyl. La rete di riciclaggio ha impiegato molteplici tecniche di dissimulazione, tra cui trasferimenti in criptovalute, riciclaggio di denaro basato sul commercio (trade-based money laundering) e piattaforme di comunicazione criptata.

Secondo i capi di imputazione resi noti dal Dipartimento di Giustizia in occasione dell'estradizione avvenuta nel febbraio 2026, Xu e i suoi complici hanno ripulito i proventi illeciti del narcotraffico di organizzazioni criminali transnazionali — nonché somme presentate come tali — mediante canali occulti quali bonifici speculari (mirror transfers), app di messaggistica criptata, sistemi di verifica del numero di serie e riciclaggio basato sul commercio. Nel comunicato stampa relativo alla sentenza, il Dipartimento di Giustizia ha allegato una fotografia che ritrae Xu mentre tiene in mano un chilogrammo di cocaina durante un incontro svoltosi a Bogotá, in Colombia, nel giugno 2024.

Arrestato in Guatemala dopo un accordo d'affari con un sedicente rappresentante del CJNG

Stando agli atti giudiziari, il 17 luglio 2025 Xu e altri complici avevano concordato di organizzare e facilitare il trasporto di svariati chilogrammi di cocaina da Cali, in Colombia, per conto di un soggetto che asseriva di agire in rappresentanza del CJNG. Lo stesso giorno, Xu è stato arrestato dalle autorità guatemalteche a Città del Guatemala, la capitale del Paese, su richiesta degli Stati Uniti. L'estradizione verso gli Stati Uniti ha avuto luogo il 30 gennaio di quest'anno.

Il 30 ottobre la Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato sul proprio account ufficiale X: «Cittadino cinese condannato a 12 anni di carcere per traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro e supporto materiale al terrorismo», riportando contestualmente le dichiarazioni del vice assistente procuratore generale Duva.

Il vice assistente procuratore generale Duva: «Stanare i riciclatori che sostengono le organizzazioni terroristiche rende l'America più sicura»

«Questo imputato ha cospirato per aiutare le organizzazioni internazionali del narcotraffico a introdurre stupefacenti illegali negli Stati Uniti e a far defluire decine di milioni di dollari di denaro sporco fuori dal nostro Paese», ha dichiarato il vice assistente procuratore generale A. Tysen Duva della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia. Duva ha aggiunto: «Ogni singolo procedimento istruito dal Dipartimento di Giustizia nell'ambito della Homeland Security Task Force per smantellare le organizzazioni criminali transnazionali e stanare i riciclatori di denaro che sostengono organizzazioni terroristiche designate rende l'America più sicura. Insieme alla Drug Enforcement Administration (DEA) e ai nostri partner delle forze dell'ordine, continueremo a mandare in prigione coloro che alimentano il commercio globale di stupefacenti e sfruttano il nostro Paese».

Il 30 ottobre, Duva ha scritto sul proprio profilo ufficiale X: «Il cittadino cinese Wenshen Xu ha fornito supporto materiale ai terroristi e ha aiutato i trafficanti a introdurre droga illegale negli Stati Uniti. Gli americani sono ora più al sicuro con lui dietro le sbarre, grazie alla Divisione Penale e alla Homeland Security Task Force».

Theophani K. Stamos, primo assistente procuratore federale per il Distretto Orientale della Virginia, ha dichiarato: «Siamo determinati a fermare le organizzazioni criminali transnazionali che inondano le nostre strade di droga e a bloccare il flusso di denaro illecito che alimenta le loro violenze». Ha aggiunto: «La Procura federale per il Distretto Orientale della Virginia perseguirà con risolutezza chiunque si accontenti di trarre profitto dalle sofferenze e dalla disperazione altrui. Insieme alla DEA e a tutti i nostri partner operativi, faremo in modo che questi narcoterroristi non abbiano alcun posto dove nascondersi dalla giustizia».

Dustin Gillespie, agente speciale responsabile della Divisione Operazioni Speciali della DEA, ha affermato: «Questa condanna testimonia la complessità del narcocrime terroristico e la minaccia che esso pone alla nostra sicurezza nazionale». Ha proseguito: «Le organizzazioni criminali transnazionali agiscono senza frontiere, ma non possono sfuggire alla giustizia. Grazie al suo raggio d'azione globale e alla presenza internazionale, la DEA si trova in una posizione privilegiata per smantellare queste reti illecite». Gillespie ha concluso: «Continueremo a unire i puntini, a seguire i flussi di denaro e a intercettare con determinazione chiunque tenti di spacciare veleno nelle nostre comunità, a prescindere da dove operi nel mondo».

Il 30 ottobre, la Procura federale per il Distretto Orientale della Virginia ha pubblicato sul proprio account ufficiale X: «Wenshen Xu, 52 anni, cittadino cinese basato in Honduras ed estradato dal Guatemala, è stato condannato oggi a 12 anni di prigione e a una sanzione di confisca pecuniaria di 22 milioni di dollari per narcotraffico, riciclaggio di denaro e supporto al terrorismo».

Ammissione di colpevolezza a giugno: un caso con una pena minima obbligatoria di 10 anni fino all'ergastolo

Il 30 giugno Xu si è dichiarato colpevole dei reati di cospirazione per importare cocaina, cospirazione per riciclare proventi di droga e per aver fornito supporto materiale al CJNG. Secondo il Dipartimento di Giustizia, all'epoca l'imputato rischiava una pena minima obbligatoria di 10 anni di reclusione (mandatory minimum penalty of 10 years in prison) fino all'ergastolo, con l'udienza di condanna inizialmente fissata per il 15 ottobre. L'annuncio dell'accordo di colpevolezza era stato reso congiuntamente dal vice assistente procuratore generale Duva e dall'allora agente speciale responsabile della Divisione Operazioni Speciali della DEA, Cindy Marx.

Il 3 febbraio 2026, nel dare notizia dell'avvenuta estradizione di Xu dal Guatemala verso gli Stati Uniti per affrontare il processo a seguito del rinvio a giudizio pronunciato dal gran giurì federale del Distretto Orientale della Virginia, il Dipartimento di Giustizia aveva presentato il caso come parte dell'iniziativa «Operation Take Back America». Stando al Dipartimento, tale operazione costituisce un'iniziativa a livello nazionale volta a mobilitare tutte le risorse del Dipartimento di Giustizia per respingere l'invasione dell'immigrazione clandestina, eradicare completamente i cartelli e le organizzazioni criminali transnazionali e proteggere la popolazione dai criminali violenti.

Cooperazione tra DEA e forze di polizia di Colombia e Guatemala

L'indagine è stata condotta dall'Unità Investigativa Bilaterale (Bilateral Investigations Unit) della Divisione Operazioni Speciali della DEA. Supporto fondamentale alle indagini è giunto dall'Unità Analisi Documenti e Supporti Multimediali dell'Ufficio Informazioni Speciali della DEA, dalle sedi estere DEA in Colombia e Guatemala, nonché dalla Polizia Nazionale colombiana e dalla Polizia Nazionale Civile del Guatemala. L'Ufficio per gli Affari Internazionali (OIA) del Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e l'Ambasciata degli Stati Uniti in Guatemala hanno fornito un contributo decisivo per l'arresto e la successiva estradizione dell'imputato dal Guatemala. Nel momento dell'estradizione, il Dipartimento di Giustizia ha espresso «gratitudine al governo del Guatemala, alla magistratura requirente e alle forze dell'ordine per la stretta collaborazione prestata».

L'accusa in giudizio è stata sostenuta dai procuratori Chelsea R. Rooney e Claire M. Galasso della Sezione Riciclaggio di Denaro, Narcotici e Confisca (MNF) della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia, insieme agli assistenti procuratori federali Edgardo J. Rodriguez e Christopher M. Carter per il Distretto Orientale della Virginia. Secondo il Dipartimento di Giustizia, la Sezione Riciclaggio di Denaro, Narcotici e Confisca ha il compito di privare il crimine dei propri proventi, smantellare i cartelli della droga e tutelare il sistema finanziario statunitense. La divisione avvia azioni penali e procedimenti civili e penali di recupero beni nei confronti dei facilitatori finanziari che ripuliscono i profitti illeciti, degli istituti finanziari e dei loro dipendenti che minacciano la sicurezza del sistema finanziario USA, dei riciclatori internazionali complici della criminalità organizzata transnazionale e dei vertici delle organizzazioni internazionali del narcotraffico. La Squadra Riciclaggio e Confisca interna alla sezione si occupa delle indagini e dei procedimenti giudiziari su sofisticati reati di riciclaggio che vedono coinvolti intermediari finanziari e custodi d'accesso (gatekeeper), gestendo altresì complesse procedure di confisca civile per la restituzione dei beni alle vittime.

Homeland Security Task Force e la designazione del CJNG come organizzazione terroristica

Stando a quanto precisato dal Dipartimento di Giustizia, il rinvio a giudizio rientra nelle attività della Homeland Security Task Force (HSTF), istituita ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14159, «Protezione del popolo americano contro l'invasione» (Protecting the American People Against Invasion). La Homeland Security Task Force è una partnership interagenzia volta a eradicare cartelli criminali, bande straniere, organizzazioni criminali transnazionali e reti dedite al traffico e al contrabbando di esseri umani, attive dentro e fuori dai confini nazionali statunitensi. Come spiegato dal Dipartimento, la Task Force pone un accento primario sulle indagini e sui procedimenti per reati contro i minori, ivi inclusa la tratta di minori, avvalendosi di ogni strumento accessibile per incriminare ed espellere dal territorio degli Stati Uniti i criminali stranieri più violenti. Alla Homeland Security Task Force di Washington D.C. prendono parte funzionari e agenti di FBI, Homeland Security Investigations, Bureau per l'alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi (ATF), DEA, Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato, Servizio dei Marshals degli Stati Uniti, Servizio Investigativo della Guardia Costiera, Servizio Investigativo Criminale della Marina (NCIS), Federal Air Marshal Service della Transportation Security Administration, U.S. Customs and Border Protection (CBP), Enforcement and Removal Operations (ERO) e del programma High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) di Washington/Baltimora.

Il 20 febbraio 2025 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato il CJNG quale organizzazione terroristica straniera ai sensi della sezione 219 dell'Immigration and Nationality Act e come terrorista globale appositamente designato (SDGT, Specially Designated Global Terrorist) ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224. In quell'occasione il Dipartimento di Stato rese noto che «il CJNG è un'organizzazione transnazionale radicata in quasi tutto il territorio messicano», specificando che «oltre al traffico di fentanyl, il cartello è dedito a estorsioni, traffico di migranti, furto di carburante e minerali, nonché al traffico d'armi». Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato, il CJNG vanta ramificazioni in tutte le Americhe, in Australia, Cina e nel sud-est asiatico, ha attaccato le forze armate e le forze dell'ordine messicane impiegando armi di tipo militare, ha utilizzato droni per sganciare ordigni contro la polizia messicana e ha assassinato, o tentato di assassinare, pubblici ufficiali messicani.

Il Dipartimento di Stato ha sottolineato che «le designazioni per terrorismo servono a smascherare e isolare entità e individui, precludendo loro l'accesso al sistema finanziario statunitense e alle risorse materiali indispensabili per compiere attacchi». Per effetto di tale provvedimento, tutti i beni e le partecipazioni patrimoniali di pertinenza dell'organizzazione che si trovino negli Stati Uniti o che siano in possesso o sotto il controllo di cittadini o enti statunitensi vengono bloccati, ed è fatto generale divieto ai cittadini statunitensi di intraprendere transazioni con essi.

Fonti (KST)

• Comunicato stampa dell'Ufficio Affari Pubblici del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, «Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism» (2026-10-29): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Comunicato stampa della Procura federale per il Distretto Orientale della Virginia, «Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism» (2026-10-29): https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Comunicato stampa dell'Ufficio Affari Pubblici del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, «Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation» (2026-06-30): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• Comunicato stampa dell'Ufficio Affari Pubblici del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, «Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism» (2026-02-03): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• Comunicato stampa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, «Designation of International Cartels» (2025-02-20): https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• Post ufficiale su X della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (2026-10-30): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• Post ufficiale su X del vice assistente procuratore generale della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia A. Tysen Duva (2026-10-30): https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• Post ufficiale su X della Procura federale per il Distretto Orientale della Virginia (2026-10-30): https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519