中国籍の資金洗浄役ウェンシェン・シュー、メキシコのカルテルCJNGテロ支援・コカイン密輸で米裁判所から懲役12年

米アレクサンドリア

ホンジュラスを拠点にメキシコの麻薬カルテルによるコカイン密輸とマネーロンダリング（資金洗浄）を支援したとして、中国籍の資金洗浄役の男に対し、米連邦裁判所は懲役12年の判決を言い渡した。米司法省とバージニア東部地区連邦検察局は10月29日（現地時間）、グアテマラから身柄引き渡しを受けた中国籍のWenshen Xu（ウェンシェン・シュー、52）被告に対し、同日、懲役12年、監視付き釈放（supervised release）5年、および2,200万ドルの追徴金判決（money judgement）が言い渡されたと発表した。

司法省によると、Xu被告は米国へのコカイン密輸を共謀した罪（conspiring to import cocaine into the United States）、麻薬密売収益の資金洗浄を共謀した罪（conspiring to launder money derived from drug trafficking）、および指定外国テロ組織（Foreign Terrorist Organization）である「ハリスコ新世代カルテル（CJNG・Cártel de Jalisco Nueva Generación）」へ物的支援を提供した罪（providing material support to a designated Foreign Terrorist Organization）で刑を言い渡された。事件番号は1:25-cr-231である。

滑走路・空港・防弾車両を備えた密輸ネットワーク

裁判記録によると、Xu被告は中南米の輸送ネットワークと人脈を利用し、数キログラム単位のコカインを米国へ密輸入した。同被告の輸送ネットワークは滑走路、空港、防弾車両、運び屋、共犯者を利用することができた。

裁判記録によれば、Xu被告と共犯者らは2023年11月頃から逮捕されるまでに、450キログラムを超えるコカインを米国へ持ち込んだ。被告らはまた、麻薬密売組織がコカインやフェンタニルを販売して得た2,200万ドル以上の資金洗浄を調整した。この資金洗浄網は、暗号資産送金、貿易ベースの資金洗浄（trade-based money laundering）、暗号化通信プラットフォームなど多様な隠蔽手法を用いていた。

2026年2月の身柄引き渡し当時に司法省が発表した起訴内容によると、Xu被告と共犯者らはミラートランスファー（mirror transfers）、暗号化メッセージアプリ、通し番号確認システム、貿易ベースの資金洗浄といった秘密裏の手法を用い、国際組織犯罪集団の麻薬収益および麻薬収益と提示された資金を洗浄した。司法省は今回の判決に関する報道発表資料に、2024年6月にコロンビアのボゴタで行われた会合でXu被告が1キログラムのコカインを手に持っている写真を掲載した。

CJNG代理人を名乗る人物との取引合意後にグアテマラで逮捕

裁判記録によると、Xu被告は2025年7月17日、他の共犯者らとともに、CJNGの代理人を主張する人物のためにコロンビアのカリから数キログラム分のコカインを輸送することを手配し支援することに合意した。同被告は同日、米国の要請に基づきグアテマラの首都グアテマラシティで現地当局に逮捕された。Xu被告は今年1月30日に米国へ身柄を引き渡された。

米司法省刑事局は10月30日、公式Xアカウントに「中国籍の男、麻薬密売・資金洗浄・テロへの物的支援で懲役12年の判決」と投稿し、デューバ首席次官補代理の談話を掲載した。

デューバ次官補代理「テロ組織を支える資金洗浄役を摘発すれば米国はより安全になる」

司法省刑事局のA・タイソン・デューバ（A. Tysen Duva）首席次官補代理は、「被告は国際麻薬密売組織が不法な薬物を米国に持ち込み、数千万ドルの不正な資金を米国外へ移動させるのを支援することを共謀した」と述べた。デューバ氏は「国土安全保障タスクフォース（Homeland Security Task Force）の一環として、国際組織犯罪集団を解体し指定テロ組織を支える資金洗浄役を摘発するために司法省が起訴するすべての事件が、米国をより安全にする」とし、「麻薬取締局（DEA）や法執行機関のパートナーとともに、世界的な麻薬取引を煽り米国を食い物にする者を今後も刑務所に送り続ける」と語った。

デューバ次官補代理は10月30日、自身の公式Xアカウントに「中国籍のWenshen Xuはテロリストに物的支援を提供し、密売人が不法な薬物を米国へ持ち込むのを支援した」とし、「司法省刑事局と国土安全保障タスクフォースのおかげで彼が収監され、米国人はより安全になった」と投稿した。

バージニア東部地区連邦検察局のテオファニ・K・スタモス（Theophani K. Stamos）第1次席検事は、「私たちは街頭に麻薬を溢れさせる国際組織犯罪集団を阻止し、彼らの暴力の燃料となる不正資金の流れを断つ決意を固めている」と語った。同氏は「バージニア東部地区連邦検察局は、他者の不幸や苦痛から利益を得て満足する者を徹底的に追及する」とし、「DEAやすべての法執行パートナーとともに、これらの麻薬テロリスト（narco-terrorists）が正義の裁きから逃れて身を隠す場所がないようにする」と述べた。

DEA特別作戦部のダスティン・ギレスピー（Dustin Gillespie）特別捜査官担当責任者は、「今回の判決は麻薬テロの複雑さと、それが我が国の国家安全保障にもたらす脅威を如実に物語っている」と語った。同氏は「国際組織犯罪集団は国境に関係なく活動するが、正義の手から逃げ切ることはできない」とし、「世界的な活動範囲と国際的拠点を備えたDEAは、こうした不法組織を解体する上で独自の強みを持っている」と述べた。ギレスピー責任者は「私たちは点と点を結び、資金の流れを追跡し続け、世界のどこで活動していようと、私たちの地域社会に毒薬を密売しようとする者を断固として阻止する」と語った。

バージニア東部地区連邦検察局は10月30日、公式Xアカウントに「グアテマラから身柄引き渡しを受けたホンジュラス拠点の中国籍Wenshen Xu（52）が本日、麻薬密売、資金洗浄、テロ支援により懲役12年および2,200万ドルの追徴金判決を言い渡された」と投稿した。

6月に有罪答弁…法定下限10年・最高終身刑の事件

Xu被告は今年6月30日、コカイン密輸の共謀、麻薬収益の資金洗浄の共謀、CJNGへの物的支援の罪について有罪を認めた。司法省によると、同被告は当時、懲役10年の法定下限刑（mandatory minimum penalty of 10 years in prison）および最高で終身刑に処される可能性があり、量刑言渡し公判は当初10月15日に予定されていた。有罪答弁の発表は、デューバ次官補代理とシンディ・マークス（Cindy Marx）当時のDEA特別作戦部特別捜査官担当責任者が共同で行った。

司法省は2026年2月3日、Xu被告がバージニア東部地区連邦大陪審の起訴に基づき裁判を受けるためグアテマラから米国へ身柄を引き渡されたと発表した際、この事件を「テイク・バック・アメリカ作戦（Operation Take Back America）」の一環として位置づけた。同省によると、この作戦は不法移民の侵略を撃退し、カルテルや国際組織犯罪集団を完全に排除し、暴力犯罪者から地域社会を守るために司法省の全資源を結集する全国的な取り組みである。

DEA・コロンビア・グアテマラ警察の連携捜査

本事件はDEA特別作戦部の二国間捜査課（Bilateral Investigations Unit）が捜査を担当した。DEA特別情報部文書・メディア分析課、DEAコロンビアおよびグアテマラ現地事務所、コロンビア国家警察、グアテマラ国家文民警察が捜査を支援した。司法省国際業務局（OIA）、米国務省、在グアテマラ米国大使館は、被告のグアテマラでの逮捕と身柄引き渡しにおいて多大な支援を提供した。司法省は引き渡し時、「グアテマラ政府および同国の検察・法執行機関の身柄引き渡し協力に感謝する」と発表した。

公判の維持は、司法省刑事局の資金洗浄・麻薬・没収課（MNF）のチェルシー・R・ルーニー（Chelsea R. Rooney）、クレア・M・ガラッソ（Claire M. Galasso）両公判担当検事と、バージニア東部地区連邦検察局のエドガルド・J・ロドリゲス（Edgardo J. Rodriguez）、クリストファー・M・カーター（Christopher M. Carter）両連邦検事補が担当した。司法省によると、資金洗浄・麻薬・没収課は犯罪から利益を奪い、麻薬カルテルを解体し、米国の金融システムを保護する役割を担っている。同課は、犯罪収益を洗浄する金融仲介者、米国の金融システムを脅かす金融機関およびその役職員、国際組織犯罪を支援する国際的な資金洗浄役、国際麻薬密売組織の最高指導部を対象に刑事起訴および民事・刑事の資産回収訴訟を遂行する。傘下の資金洗浄・没収班は、金融仲介者やゲートキーパー（gatekeeper）などが関与する巧妙な資金洗浄犯罪を捜査・起訴し、被害者のために資産を回復する複雑な民事没収訴訟を担当している。

国土安全保障タスクフォースとCJNGのテロ組織指定

司法省によると、今回の起訴は大統領令第14159号「侵略からのアメリカ国民の保護（Protecting the American People Against Invasion）」により設立された国土安全保障タスクフォース（HSTF）の活動の一環である。国土安全保障タスクフォースは、米国内外で活動する犯罪カルテル、外国人ギャング、国際組織犯罪集団、密入国・人身売買組織を根絶するための政府合同協力機構である。同省によると、タスクフォースは児童人身売買を含む子どもを対象とした犯罪の捜査と起訴に特に重点を置き、最も凶悪な犯罪者である外国人を起訴し米国から追放するためにあらゆる利用可能な手段を活用している。ワシントンD.C.国土安全保障タスクフォースには、FBI、国土安全保障捜査局（HSI）、アルコール・タバコ・火器・爆発物取締局（ATF）、DEA、国務省外交保安部、連邦保安官局、沿岸警備隊捜査局、海軍犯罪捜査局（NCIS）、運輸保安庁連邦航空保安官部、税関・国境警備局（CBP）、取締・送還活動局（ERO）、ワシントン／ボルティモア高強度麻薬密売地域（HIDTA）の捜査官および職員が参加している。

国務省は2025年2月20日、CJNGを移民国籍法（Immigration and Nationality Act）第219条に基づく外国テロ組織、および大統領令第13224号に基づく特別指定グローバルテロリスト（SDGT・Specially Designated Global Terrorist）に指定した。国務省は当時、「CJNGはメキシコのほぼ全域に拠点を置く国際組織である」とし、「この組織はフェンタニル密売のほか、恐喝、移民密入国、石油・鉱物の窃盗、武器取引に関与している」と発表した。国務省によると、CJNGは米州全域のみならずオーストラリア、中国、東南アジアにもネットワークを持ち、軍用兵器でメキシコの軍や警察を攻撃し、ドローンを使用してメキシコの法執行機関に爆発物を投下したほか、メキシコの官僚を暗殺または暗殺未遂に及んだ。

国務省は、「テロ指定は団体や個人を暴き出して孤立させ、彼らが米国の金融システムや攻撃実行に必要な資源へアクセスすることを遮断する」と発表した。指定に伴い、米国内にあるか、または米国人が所有・管理するこれらの組織のすべての財産および財産に対する権利利益は凍結され、米国人は原則としてこれらとの取引が禁止される。

出処 (KST)

• 米国司法省公報室報道発表資料「Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism」（2026-10-29）: https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• 米国バージニア東部連邦検察局報道発表資料「Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism」（2026-10-29）: https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• 米国司法省公報室報道発表資料「Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation」（2026-06-30）: https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• 米国司法省公報室報道発表資料「Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism」（2026-02-03）: https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• 米国国務省報道発表資料「Designation of International Cartels」（2025-02-20）: https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• 米司法省刑事局公式X投稿（2026-10-30）: https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• A. Tysen Duva米司法省刑事担当次官補公式X投稿（2026-10-30）: https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• 米国バージニア東部連邦検察局公式X投稿（2026-10-30）: https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519