Chinese witwasser Wenshen Xu in Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel voor steun aan Mexicaans CJNG-kartel en cocaïnesmokkel

Alexandria, Verenigde Staten

De Chinese witwasser Wenshen Xu is door een Amerikaanse federale rechtbank veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens het vanuit Honduras ondersteunen van een Mexicaans drugskartel bij cocaïnesmokkel en het witwassen van geld. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en het federale parket voor het oostelijke district van Virginia maakten op 29 oktober (lokale tijd) bekend dat de vanuit Guatemala uitgeleverde Chinese staatsburger Wenshen Xu (52) die dag werd veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, vijf jaar vrijlating onder toezicht (supervised release) en een verbeurdverklaring van 22 miljoen dollar (money judgement).

Volgens het ministerie van Justitie werd Xu veroordeeld wegens samenzwering tot het invoeren van cocaïne in de Verenigde Staten (conspiring to import cocaine into the United States), samenzwering tot het witwassen van opbrengsten uit drugshandel (conspiring to launder money derived from drug trafficking) en het verlenen van materiële steun aan een aangewezen buitenlandse terroristische organisatie (Foreign Terrorist Organization), het Jalisco Nieuwe Generatie-kartel (CJNG · Cártel de Jalisco Nueva Generación) (providing material support to a designated Foreign Terrorist Organization). Het zaaknummer is 1:25-cr-231.

Smokkelnetwerk uitgerust met landingsbanen, luchthavens en gepantserde voertuigen

Volgens rechtbankdocumenten maakte Xu gebruik van transportnetwerken en contacten in Midden- en Zuid-Amerika om hoeveelheden van meerdere kilo’s cocaïne de Verenigde Staten binnen te smokkelen. Zijn transportnetwerk had de beschikking over landingsbanen, luchthavens, gepantserde voertuigen, koeriers en medeplichtigen.

Blijkens de rechtbankstukken brachten Xu en zijn medeplichtigen vanaf omstreeks november 2023 tot aan hun arrestatie meer dan 450 kilogram cocaïne de Verenigde Staten binnen. Daarnaast coördineerden zij het witwassen van ruim 22 miljoen dollar aan inkomsten die drugshandelorganisaties hadden verkregen uit de verkoop van cocaïne en fentanyl. Het witwasnetwerk maakte gebruik van diverse verhullingsmethoden, waaronder cryptotransacties, handelsgerelateerd witwassen (trade-based money laundering) en versleutelde communicatieplatforms.

Volgens de aanklacht die het ministerie van Justitie ten tijde van zijn uitlevering in februari 2026 publiceerde, wasten Xu en zijn medeplichtigen drugsopbrengsten van transnationale criminele organisaties – evenals gelden die als drugsopbrengsten werden voorgesteld – wit via heimelijke methoden zoals spiegeldeposito’s (mirror transfers), versleutelde berichtenapps, verificatiesystemen voor serienummers en handelsgerelateerd witwassen. In het persbericht over de veroordeling voegde het ministerie van Justitie een foto bij waarop Xu te zien is terwijl hij een kilo cocaïne vasthoudt tijdens een ontmoeting in juni 2024 in Bogotá, Colombia.

Arrestatie in Guatemala na deal met vermeende CJNG-vertegenwoordiger

Volgens gerechtelijke stukken stemde Xu er op 17 juli 2025 samen met andere medeplichtigen mee in om het transport van meerdere kilo’s cocaïne vanuit Cali, Colombia, te bemiddelen en te faciliteren voor een persoon die beweerde CJNG te vertegenwoordigen. Hij werd diezelfde dag op verzoek van de Verenigde Staten in de Guatemalteekse hoofdstad Guatemala-Stad gearresteerd door de Guatemalteekse autoriteiten. Xu werd op 30 januari van dit jaar uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

De Criminal Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie plaatste op 30 oktober op haar officiële X-account: „Chinese staatsburger veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel, witwassen en materiële steun aan terrorisme”, samen met een verklaring van adjunct-procureur-generaal Duva.

Adjunct-procureur-generaal Duva: „Opsporen van witwassers die terreurorganisaties ondersteunen maakt Amerika veiliger”

„Deze verdachte spande samen om internationale drugshandelorganisaties te helpen illegale verdovende middelen naar de Verenigde Staten te brengen en tientallen miljoenen dollars aan vuil geld ons land uit te sluizen,” verklaarde A. Tysen Duva, waarnemend eerste adjunct-procureur-generaal van de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie. Duva verklaarde verder: „Elke zaak die het ministerie van Justitie vervolgt als onderdeel van de Homeland Security Task Force om transnationale criminele organisaties te ontmantelen en witwassers op te sporen die aangewezen terreurorganisaties ondersteunen, maakt Amerika veiliger. Samen met de DEA en onze partners binnen de rechtshandhaving zullen we diegenen blijven opsluiten die de internationale drugshandel aanwakkeren en ons land uitbuiten.”

Duva plaatste op 30 oktober op zijn officiële X-account: „De Chinese staatsburger Wenshen Xu verleende materiële steun aan terroristen en hielp smokkelaars illegale drugs naar de Verenigde Staten te brengen. Amerikanen zijn nu veiliger doordat hij achter de tralies zit, dankzij de Criminal Division en de Homeland Security Task Force.”

Theophani K. Stamos, eerste plaatsvervangend federaal aanklager voor het oostelijke district van Virginia, verklaarde: „Wij zijn vastbesloten om te voorkomen dat transnationale criminele organisaties onze straten overspoelen met drugs en om de geldstroom af te snijden die hun geweld voedt.” Zij voegde eraan toe: „Het federale parket voor het oostelijke district van Virginia zal meedogenloos jacht maken op iedereen die bereid is te profiteren van de ellende en het lijden van anderen. Samen met de DEA en al onze partners binnen de rechtshandhaving zullen we ervoor zorgen dat deze narcoterroristen (narco-terrorists) nergens kunnen schuilen voor het gerecht.”

Dustin Gillespie, speciaal agent belast met de Special Operations Division van de DEA, verklaarde: „Deze strafoplegging toont de complexiteit van narcoterrorisme en de bedreiging die het vormt voor onze nationale veiligheid aan.” Hij voegde toe: „Transnationale criminele organisaties opereren over grenzen heen, maar ze kunnen het recht niet ontlopen. Met ons wereldwijde bereik en onze internationale aanwezigheid bevindt de DEA zich in een unieke positie om deze illegale netwerken te ontmantelen. We zullen verbanden blijven leggen, het geld blijven volgen en iedereen die vergif in onze gemeenschappen smokkelt resoluut een halt toeroepen, waar ter wereld zij ook actief zijn.”

Het federale parket voor het oostelijke district van Virginia meldde op 30 oktober op zijn officiële X-account: „De 52-jarige Wenshen Xu, een in Honduras gevestigde Chinese staatsburger die vanuit Guatemala is uitgeleverd, is vandaag veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en een verbeurdverklaring van 22 miljoen dollar wegens drugshandel, witwassen en ondersteuning van terrorisme.”

Schuldbekentenis in juni: zaak met wettelijk minimum van 10 jaar tot levenslang

Xu bekende op 30 juni schuld aan samenzwering tot het invoeren van cocaïne, samenzwering tot het witwassen van drugsopbrengsten en het verlenen van materiële steun aan CJNG. Volgens het ministerie van Justitie hing hem destijds een wettelijke minimumstraf van 10 jaar gevangenisstraf (mandatory minimum penalty of 10 years in prison) en maximaal een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd; de strafoplegging stond aanvankelijk gepland voor 15 oktober. De aankondiging van de schuldbekentenis werd gezamenlijk gedaan door adjunct-procureur-generaal Duva en de toenmalige leidinggevende speciaal agent van de Special Operations Division van de DEA, Cindy Marx.

Toen het ministerie van Justitie op 3 februari 2026 bekendmaakte dat Xu vanuit Guatemala was uitgeleverd aan de Verenigde Staten om terecht te staan na een aanklacht door een federale grand jury in het oostelijke district van Virginia, presenteerde het de zaak als onderdeel van „Operation Take Back America”. Volgens het ministerie van Justitie is deze operatie een landelijk initiatief waarbij alle middelen van het ministerie van Justitie worden gemobiliseerd om de invasie van illegale immigratie af te slaan, kartels en transnationale criminele organisaties volledig uit te roeien en gemeenschappen te beschermen tegen gewelddadige criminelen.

Samenwerking tussen DEA, Colombiaanse en Guatemalteekse politie

De zaak werd onderzocht door de Bilateral Investigations Unit van de Special Operations Division van de DEA. De afdeling Document- en Media-analyse van de Dienst Speciale Inlichtingen van de DEA, de DEA-kantoren in Colombia en Guatemala, de Nationale Politie van Colombia en de Nationale Civiele Politie van Guatemala boden ondersteuning bij het onderzoek. Het Bureau voor Internationale Zaken (OIA) van het ministerie van Justitie, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassade in Guatemala boden aanzienlijke steun bij de arrestatie en uitlevering van de verdachte in en vanuit Guatemala. Het ministerie van Justitie liet ten tijde van de uitlevering weten: „Dank te betuigen aan de regering van Guatemala en haar justitiële en wetshandhavingsautoriteiten voor hun medewerking bij de uitlevering.”

De vervolging werd gevoerd door procesadvocaten Chelsea R. Rooney en Claire M. Galasso van de Money Laundering, Narcotics, and Forfeiture Section (MNF) van de Criminal Division van het ministerie van Justitie en assistent-federale aanklagers Edgardo J. Rodriguez en Christopher M. Carter van het federale parket voor het oostelijke district van Virginia. Volgens het ministerie van Justitie is de afdeling MNF belast met het ontnemen van winsten uit misdrijven, het uitschakelen van drugskartels en het beschermen van het Amerikaanse financiële stelsel. Deze sectie voert strafrechtelijke vervolgingen en procedures voor civiele en strafrechtelijke inbeslagname tegen financiële facilitators die criminele opbrengsten witwassen, financiële instellingen en hun werknemers die het Amerikaanse financiële stelsel bedreigen, internationale witwassers die transnationale georganiseerde misdaad faciliteren en de hoogste leiders van internationale drugshandelorganisaties. Het onderliggende Money Laundering and Forfeiture Team onderzoekt en vervolgt geavanceerde witwaspraktijken waarbij financiële facilitators en poortwachters (gatekeepers) betrokken zijn, en behandelt complexe civiele ontnemingsprocedures om activa voor slachtoffers terug te vorderen.

Homeland Security Task Force en CJNG-terreuraanwijzing

Volgens het ministerie van Justitie maakt deze vervolging deel uit van de activiteiten van de Homeland Security Task Force (HSTF), die werd opgericht op grond van Executive Order 14159, „Protecting the American People Against Invasion”. De Homeland Security Task Force is een overheidsbreed partnerschap dat gericht is op het uitroeien van criminele kartels, buitenlandse bendes, transnationale criminele organisaties en netwerken voor mensensmokkel en mensenhandel die binnen en buiten de Verenigde Staten opereren. Volgens het ministerie van Justitie richt de taskforce zich in het bijzonder op het onderzoeken en vervolgen van misdrijven tegen kinderen, waaronder kinderhandel, en wendt zij alle beschikbare instrumenten aan om de meest gewelddadige criminele vreemdelingen te vervolgen en uit de Verenigde Staten te verwijderen. Aan de Homeland Security Task Force in Washington D.C. nemen rechercheurs en functionarissen deel van de FBI, Homeland Security Investigations, het Bureau voor Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven (ATF), de DEA, de Diplomatic Security Service van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de U.S. Marshals Service, de Coast Guard Investigative Service, de Naval Criminal Investigative Service, de Federal Air Marshal Service van de Transportation Security Administration, U.S. Customs and Border Protection (CBP), Enforcement and Removal Operations (ERO) en het Washington/Baltimore High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA).

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wees CJNG op 20 februari 2025 aan als buitenlandse terroristische organisatie (Foreign Terrorist Organization) krachtens artikel 219 van de Immigration and Nationality Act en als speciaal aangewezen wereldwijde terrorist (SDGT·Specially Designated Global Terrorist) krachtens Executive Order 13224. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde destijds: „CJNG is een transnationale organisatie met bases in vrijwel geheel Mexico”, en voegde eraan toe: „Naast de handel in fentanyl houdt deze organisatie zich bezig met afpersing, migrantensmokkel, diefstal van brandstof en mineralen en wapenhandel.” Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken onderhoudt CJNG netwerken over het hele Amerikaanse continent, evenals in Australië, China en Zuidoost-Azië, en heeft de organisatie het Mexicaanse leger en de politie aangevallen met militaire wapens, drones ingezet om explosieven op Mexicaanse wetshandhavers te werpen en Mexicaanse functionarissen vermoord of getracht te vermoorden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde: „Aanwijzingen als terroristische organisatie ontmaskeren en isoleren entiteiten en individuen, en ontzeggen hun de toegang tot het Amerikaanse financiële stelsel en de middelen die zij nodig hebben om aanslagen uit te voeren.” Als gevolg van de aanwijzing worden alle eigendommen en belangen in eigendommen van deze partijen die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of onder de controle van Amerikaanse personen zijn, bevroren, en is het Amerikaanse personen in principe verboden transacties met hen aan te gaan.

Bronnen (KST)

• Persbericht van het persbureau van het Amerikaanse ministerie van Justitie „Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism” (29-10-2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Persbericht van het federale parket voor het oostelijke district van Virginia „Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism” (29-10-2026): https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Persbericht van het persbureau van het Amerikaanse ministerie van Justitie „Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation” (30-06-2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• Persbericht van het persbureau van het Amerikaanse ministerie van Justitie „Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism” (03-02-2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• Persbericht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken „Designation of International Cartels” (20-02-2025): https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• Officieel X-bericht van de Criminal Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie (30-10-2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• Officieel X-bericht van A. Tysen Duva, eerste adjunct-procureur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie (30-10-2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• Officieel X-bericht van het federale parket voor het oostelijke district van Virginia (30-10-2026): https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519