Wenshen Xu, operador chinês de lavagem de dinheiro, é condenado a 12 anos de prisão em tribunal dos EUA por apoio ao terrorismo do cartel mexicano CJNG e contrabando de cocaína

Alexandria, Estados Unidos

O operador de lavagem de dinheiro de nacionalidade chinesa Wenshen Xu, baseado em Honduras, foi condenado pela Justiça Federal dos Estados Unidos a 12 anos de prisão por ajudar um cartel de drogas mexicano no contrabando de cocaína e na lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA e a Procuradoria Federal dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia anunciaram em 29 de outubro (horário local) que o cidadão chinês Wenshen Xu, de 52 anos, extraditado da Guatemala, foi sentenciado naquele dia a 12 anos de prisão, 5 anos de liberdade supervisionada (supervised release) e uma ordem de confisco e perda de bens (money judgement) no valor de US$ 22 milhões.

Segundo o Departamento de Justiça, Xu foi condenado por conspirar para importar cocaína para os Estados Unidos (conspiring to import cocaine into the United States), conspirar para lavar dinheiro proveniente do narcotráfico (conspiring to launder money derived from drug trafficking) e fornecer apoio material a uma Organização Terrorista Estrangeira (Foreign Terrorist Organization) designada, o “Cártel de Jalisco Nueva Generación” (CJNG). O número do processo é 1:25-cr-231.

Rede de contrabando contava com pistas de pouso, aeroportos e veículos blindados

De acordo com os autos do processo, Xu utilizou redes de transporte e contatos na América Central e do Sul para contrabandear múltiplos quilos de cocaína para os Estados Unidos. Sua rede de transporte tinha acesso a pistas de pouso, aeroportos, veículos blindados, mulas e cúmplices.

Registros judiciais apontam que, por volta de novembro de 2023 até a data da prisão, Xu e seus cúmplices introduziram mais de 450 quilos de cocaína nos Estados Unidos. Eles também coordenaram a lavagem de mais de US$ 22 milhões arrecadados por organizações de narcotráfico com a venda de cocaína e fentanil. Essa rede de lavagem de dinheiro utilizou diversos métodos de ocultação, incluindo transferências em criptomoedas, lavagem de dinheiro baseada no comércio internacional (trade-based money laundering) e plataformas de comunicação criptografadas.

Conforme as acusações divulgadas pelo Departamento de Justiça na época da extradição, em fevereiro de 2026, Xu e seus cúmplices lavaram proventos do narcotráfico pertencentes a organizações criminosas transnacionais — bem como valores apresentados como lucros do tráfico — por meio de métodos clandestinos, como transferências-espelho (mirror transfers), aplicativos de mensagens criptografadas, sistemas de verificação de números de série e lavagem de dinheiro baseada no comércio. No comunicado à imprensa sobre a sentença, o Departamento de Justiça incluiu uma fotografia de Xu segurando um quilo de cocaína durante uma reunião realizada em junho de 2024 em Bogotá, na Colômbia.

Preso na Guatemala após negociar acordo com suposto representante do CJNG

De acordo com os autos do tribunal, em 17 de julho de 2025, Xu combinou com outros cúmplices intermediar e auxiliar no transporte de múltiplos quilos de cocaína a partir de Cali, na Colômbia, para um indivíduo que afirmava representar o CJNG. No mesmo dia, a pedido dos Estados Unidos, ele foi preso por autoridades guatemaltecas na Cidade da Guatemala, capital do país. Xu foi extraditado para os Estados Unidos em 30 de janeiro deste ano.

Em 30 de outubro, a Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA publicou em sua conta oficial no X: “Cidadão chinês é condenado a 12 anos de prisão por narcotráfico, lavagem de dinheiro e apoio material ao terrorismo”, acompanhado de declarações do secretário de Justiça adjunto Duva.

Secretário-adjunto Duva: “Identificar operadores financeiros que sustentam organizações terroristas torna os EUA mais seguros”

“Este réu conspirou para ajudar organizações internacionais de narcotráfico a introduzir drogas ilícitas nos Estados Unidos e a retirar dezenas de milhões de dólares em dinheiro sujo do nosso país”, afirmou o secretário de Justiça adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, A. Tysen Duva. Duva acrescentou: “Cada caso que o Departamento de Justiça processa como parte da Força-Tarefa de Segurança Interna (Homeland Security Task Force) para desmantelar organizações criminosas transnacionais e identificar operadores de lavagem de dinheiro que sustentam organizações terroristas designadas torna os Estados Unidos mais seguros. Ao lado da DEA e dos nossos colegas policiais, continuaremos colocando atrás das grades aqueles que alimentam o comércio internacional de drogas e exploram nosso país”.

Em 30 de outubro, Duva publicou em sua conta oficial no X: “O cidadão chinês Wenshen Xu forneceu apoio material a terroristas e ajudou traficantes a trazer drogas ilegais para os Estados Unidos. Os americanos estão mais seguros agora que ele está atrás das grades, graças à Divisão Criminal do Departamento de Justiça e à Força-Tarefa de Segurança Interna”.

“Estamos determinados a impedir que organizações criminosas transnacionais inundem nossas ruas com drogas e a cortar o fluxo de dinheiro que alimenta sua violência”, disse a primeira procuradora-assistente dos EUA pelo Distrito Leste da Virgínia, Theophani K. Stamos. “A Procuradoria Federal do Distrito Leste da Virgínia perseguirá com firmeza qualquer indivíduo disposto a lucrar com a desgraça e o sofrimento alheios e, ao lado da DEA e de todos os nossos parceiros policiais, garantiremos que esses narcoterroristas (narco-terrorists) não tenham onde se esconder da justiça”.

“Esta condenação demonstra claramente a complexidade do narcoterrorismo e a ameaça que ele impõe à nossa segurança nacional”, afirmou Dustin Gillespie, agente especial responsável pela Divisão de Operações Especiais da DEA. “As organizações criminosas transnacionais atuam sem respeitar fronteiras, mas não conseguem fugir da justiça. Com alcance global e presença internacional, a DEA tem uma capacidade incomparável para desarticular essas redes ilegais. Continuaremos cruzando informações e rastreando o caminho do dinheiro para interceptar implacavelmente qualquer pessoa que tente contrabandear veneno para nossas comunidades, não importa onde opere no mundo”.

A Procuradoria Federal dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia publicou em sua conta oficial no X em 30 de outubro: “Wenshen Xu, de 52 anos, cidadão chinês baseado em Honduras extraditado da Guatemala, foi condenado hoje a 12 anos de prisão e a uma ordem de confisco de US$ 22 milhões por narcotráfico, lavagem de dinheiro e apoio ao terrorismo”.

Declaração de culpa em junho: caso previa pena mínima de 10 anos e até prisão perpétua

Em 30 de junho passado, Xu declarou-se culpado das acusações de conspiração para importar cocaína, conspiração para lavar lucros do tráfico de drogas e fornecimento de apoio material ao CJNG. Segundo o Departamento de Justiça, ele estava sujeito na época a uma pena mínima obrigatória de 10 anos de prisão (mandatory minimum penalty of 10 years in prison) e até a prisão perpétua, com a audiência de sentença inicialmente agendada para 15 de outubro. O anúncio da admissão de culpa foi feito conjuntamente por Duva e Cindy Marx, então agente especial encarregada da Divisão de Operações Especiais da DEA.

Em 3 de fevereiro de 2026, ao divulgar que Xu havia sido extraditado da Guatemala para os Estados Unidos a fim de responder a julgamento após a denúncia apresentada por um grande júri federal no Distrito Leste da Virgínia, o Departamento de Justiça apresentou o caso como parte da “Operação Retomada dos Estados Unidos” (Operation Take Back America). De acordo com o departamento, essa operação é uma iniciativa de escala nacional que mobiliza todos os recursos do Departamento de Justiça para rechaçar a invasão da imigração ilegal, extinguir por completo cartéis e organizações criminosas transnacionais e proteger as comunidades contra criminosos violentos.

Cooperação entre a DEA e as polícias da Colômbia e da Guatemala

O caso foi investigado pela Unidade de Investigações Bilaterais (Bilateral Investigations Unit) da Divisão de Operações Especiais da DEA. A investigação contou com o apoio da Seção de Análise de Mídias e Documentos do Escritório de Inteligência Especial da DEA, das representações da DEA na Colômbia e na Guatemala, da Polícia Nacional da Colômbia e da Polícia Nacional Civil da Guatemala. O Escritório de Assuntos Internacionais (OIA) do Departamento de Justiça, o Departamento de Estado dos EUA e a Embaixada dos Estados Unidos na Guatemala prestaram assistência expressiva para a prisão e a extradição do réu a partir da Guatemala. Na época da extradição, o Departamento de Justiça afirmou: “Agradecemos ao governo da Guatemala e às suas autoridades ministeriais e de segurança pela colaboração na extradição”.

A sustentação da acusação esteve a cargo das procuradoras Chelsea R. Rooney e Claire M. Galasso, da Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco (MNF) da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, e dos procuradores federais assistentes Edgardo J. Rodriguez e Christopher M. Carter, do Distrito Leste da Virgínia. De acordo com o Departamento de Justiça, a Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco tem a atribuição de suprimir os lucros do crime, eliminar cartéis de entorpecentes e blindar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Esse setor ingressa com ações penais e processos de recuperação cível e criminal de bens contra facilitadores financeiros que lavam recursos ilícitos, instituições financeiras e seus funcionários que ameaçam o sistema financeiro norte-americano, intermediários financeiros internacionais a serviço do crime organizado transnacional e a mais alta cúpula de quadrilhas internacionais de narcotráfico. A Equipe de Lavagem de Dinheiro e Confisco a ele vinculada investiga e processa crimes sofisticados de lavagem de dinheiro que envolvem intermediários e agentes de controle (gatekeeper), além de conduzir complexas ações de confisco cível para restituir patrimônio às vítimas.

Força-Tarefa de Segurança Interna e designação do CJNG como organização terrorista

Segundo o Departamento de Justiça, esta acusação integra as iniciativas da Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), criada por meio do Decreto Executivo 14159, intitulado “Protegendo o Povo Americano contra Invasão” (Protecting the American People Against Invasion). A Força-Tarefa de Segurança Interna é uma aliança intergovernamental voltada a erradicar cartéis criminosos, quadrilhas estrangeiras, organizações criminosas transnacionais e esquemas de tráfico e contrabando de pessoas que operam dentro e fora dos Estados Unidos. Conforme o órgão, a força-tarefa prioriza a investigação e o processo penal de delitos contra crianças, inclusive o tráfico infantil, mobilizando todas as ferramentas legais cabíveis para levar a julgamento e expulsar dos Estados Unidos os criminosos estrangeiros mais perigosos. A Força-Tarefa de Segurança Interna de Washington, D.C. reúne agentes e integrantes do FBI, Investigações de Segurança Interna (HSI), Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF), DEA, Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado, Serviço de Delegados dos EUA (U.S. Marshals Service), Serviço de Investigação da Guarda Costeira, Serviço de Investigação Criminal Naval (NCIS), Serviço de Delegados Federais do Ar da Administração de Segurança dos Transportes, Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), Operações de Execução e Remoção (ERO) e da Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidade (HIDTA) de Washington-Baltimore.

Em 20 de fevereiro de 2025, o Departamento de Estado dos EUA declarou o CJNG como Organização Terrorista Estrangeira com fundamento na Seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade (Immigration and Nationality Act) e como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT·Specially Designated Global Terrorist) com base no Decreto Executivo 13224. O Departamento de Estado afirmou na oportunidade: “O CJNG é uma organização transnacional com raízes em quase todo o México”, acrescentando que “além do tráfico de fentanil, o grupo opera extorsões, contrabando de imigrantes, furto de combustíveis e minerais e tráfico de armas”. Segundo o Departamento de Estado, o CJNG possui conexões em todas as Américas, bem como na Austrália, China e Sudeste Asiático, atacou as forças militares e policiais mexicanas com armas de guerra, usou drones para despejar explosivos sobre as forças de segurança mexicanas e executou ou tentou executar autoridades do México.

O Departamento de Estado ressaltou: “A designação como organização terrorista desmascara e isola grupos e indivíduos, impedindo-os de acessar o sistema financeiro dos Estados Unidos e os recursos indispensáveis à execução de ataques”. Em consequência da medida, todos os bens e direitos sobre bens que pertençam a esses entes e estejam situados nos Estados Unidos ou sob controle e posse de pessoas norte-americanas ficam bloqueados, e cidadãos e empresas dos Estados Unidos estão, em regra, impedidos de conduzir transações com eles.

Fontes (KST)

• Comunicado à imprensa da Assessoria de Comunicação Social do Departamento de Justiça dos EUA, “Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism” (29/10/2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Comunicado à imprensa da Procuradoria Federal dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, “Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism” (29/10/2026): https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Comunicado à imprensa da Assessoria de Comunicação Social do Departamento de Justiça dos EUA, “Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation” (30/06/2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• Comunicado à imprensa da Assessoria de Comunicação Social do Departamento de Justiça dos EUA, “Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism” (03/02/2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• Comunicado à imprensa do Departamento de Estado dos EUA, “Designation of International Cartels” (20/02/2025): https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• Publicação oficial da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA no X (30/10/2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• Publicação oficial no X de A. Tysen Duva, secretário de Justiça adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça (30/10/2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• Publicação oficial da Procuradoria Federal dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia no X (30/10/2026): https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519