Spălătorul de bani cu cetățenie chineză Wenshen Xu, condamnat la 12 ani de închisoare de o instanță din SUA pentru sprijinirea activităților teroriste ale cartelului mexican CJNG și contrabandă cu cocaină

Alexandria, Statele Unite

Wenshen Xu, un spălător de bani de cetățenie chineză stabilit în Honduras, a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-o instanță federală din SUA pentru că a ajutat un cartel de droguri mexican la contrabanda cu cocaină și spălarea de bani. Departamentul de Justiție al SUA și Procuratura Districtuală a SUA pentru Districtul de Est al Virginiei au anunțat la 29 octombrie (ora locală) că cetățeanul chinez Wenshen Xu (52 de ani), extrădat din Guatemala, a fost condamnat în acea zi la 12 ani de închisoare, cinci ani de eliberare sub supraveghere (supervised release) și plata unei hotărâri judecătorești pecuniare de confiscare (money judgment) de 22 de milioane de dolari.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Xu a fost condamnat pentru conspirație în vederea importului de cocaină în Statele Unite (conspiring to import cocaine into the United States), conspirație pentru spălarea banilor proveniți din traficul de droguri (conspiring to launder money derived from drug trafficking) și acordarea de sprijin material unei Organizații Teroriste Străine (Foreign Terrorist Organization) desemnate, respectiv „Cártel de Jalisco Nueva Generación” (CJNG) (providing material support to a designated Foreign Terrorist Organization). Numărul dosarului este 1:25-cr-231.

Rețea de contrabandă dotată cu piste de aterizare, aeroporturi și vehicule blindate

Potrivit documentelor judiciare, Xu a folosit rețele de transport și contacte din America Centrală și de Sud pentru a introduce prin contrabandă cantități de mai multe kilograme de cocaină în Statele Unite. Rețeaua sa de transport a avut acces la piste de aterizare, aeroporturi, vehicule blindate, cărăuși și complici.

Documentele instanței arată că, din jurul lunii noiembrie 2023 și până la arestarea lor, Xu și complicii săi au introdus peste 450 de kilograme de cocaină în Statele Unite. De asemenea, aceștia au coordonat spălarea a peste 22 de milioane de dolari obținuți de organizațiile de trafic de droguri din vânzarea de cocaină și fentanil. Această rețea de spălare a banilor a utilizat diverse metode de disimulare, inclusiv transferuri de criptomonede, spălare de bani bazată pe comerț (trade-based money laundering) și platforme de comunicații criptate.

Conform acuzațiilor anunțate de Departamentul de Justiție al SUA la momentul extrădării sale din februarie 2026, Xu și complicii săi au spălat veniturile din droguri ale unor organizații criminale transnaționale — precum și fonduri prezentate drept venituri din droguri — prin metode conspirative precum transferuri în oglindă (mirror transfers), aplicații de comunicații criptate, sisteme de verificare a numerelor de serie și spălare de bani bazată pe comerț. În comunicatul de presă privind sentința, Departamentul de Justiție al SUA a inclus o fotografie cu Xu ținând un kilogram de cocaină în timpul unei întâlniri din iunie 2024 la Bogotá, Columbia.

Arestat în Guatemala după ce a convenit o tranzacție cu o persoană care s-a prezentat drept reprezentant CJNG

Potrivit dosarului instanței, la 17 iulie 2025, Xu, împreună cu alți complici, a fost de acord să intermedieze și să asiste la transportul unor cantități de mai multe kilograme de cocaină din Cali, Columbia, în numele unei persoane care susținea că reprezintă CJNG. În aceeași zi, el a fost arestat de autoritățile guatemaleze în capitala Ciudad de Guatemala, la cererea Statelor Unite. Xu a fost extrădat în Statele Unite la 30 ianuarie a acestui an.

La 30 octombrie, Divizia Penală a Departamentului de Justiție al SUA a postat pe contul său oficial de X: „Cetățean chinez condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de narcotice, spălare de bani și sprijin material acordat terorismului”, publicând totodată declarațiile adjunctului principal al procurorului general adjunct Duva.

Adjunctul principal al procurorului general adjunct Duva: „Identificarea spălătorilor de bani care susțin organizațiile teroriste face America mai sigură”

A. Tysen Duva, adjunct principal al procurorului general adjunct din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție al SUA, a declarat: „Acest inculpat a conspirat pentru a ajuta organizațiile internaționale de trafic de droguri să introducă droguri ilegale în Statele Unite și să scoată zeci de milioane de dolari din banii murdari în afara țării noastre”. Duva a adăugat: „Fiecare dosar instrumentat de Departamentul de Justiție ca parte a Homeland Security Task Force pentru a destructura organizațiile criminale transnaționale și a depista spălătorii de bani care susțin organizațiile teroriste desemnate face America mai sigură. Alături de DEA și de colegii noștri din forțele de aplicare a legii, vom continua să-i trimitem după gratii pe cei care alimentează comerțul global de droguri și ne exploatează țara”.

Duva a postat la 30 octombrie pe contul său oficial de X: „Cetățeanul chinez Wenshen Xu a furnizat sprijin material teroriștilor și i-a ajutat pe traficanți să introducă droguri ilegale în Statele Unite. Americanii sunt mai în siguranță acum că el se află în spatele gratiilor, mulțumită Diviziei Penale a Departamentului de Justiție și Homeland Security Task Force”.

Theophani K. Stamos, prim-procuror adjunct al Districtului de Est al Virginiei, a declarat: „Suntem hotărâți să împiedicăm organizațiile criminale transnaționale să ne inunde străzile cu droguri și să oprim fluxul de bani iliciți care le alimentează violența”. Aceasta a adăugat: „Procuratura Districtuală a SUA pentru Districtul de Est al Virginiei va urmări cu fermitate pe oricine se mulțumește să profite de pe urma suferinței și nefericirii altora și, alături de DEA și de toți colegii noștri din forțele de ordine, ne vom asigura că acești narco-teroriști (narco-terrorists) nu au unde să se ascundă de justiție”.

Dustin Gillespie, agent special responsabil al Diviziei de Operațiuni Speciale din cadrul DEA, a declarat: „Această sentință ilustrează complexitatea narco-terorismului și amenințarea pe care o reprezintă pentru securitatea noastră națională”. El a adăugat: „Organizațiile criminale transnaționale acționează fără frontiere, dar nu pot scăpa de rigorile legii. Cu anvergura noastră globală și prezența internațională, DEA se află într-o poziție unică pentru a destructura aceste rețele ilicite”. Gillespie a precizat: „Vom continua să facem conexiunile necesare, să urmărim fluxurile financiare și să interceptăm cu fermitate pe oricine face trafic de otravă în comunitățile noastre, indiferent unde acționează în lume”.

Procuratura Districtuală a SUA pentru Districtul de Est al Virginiei a postat la 30 octombrie pe contul său oficial de X: „Wenshen Xu, în vârstă de 52 de ani, un cetățean chinez stabilit în Honduras și extrădat din Guatemala, a fost condamnat astăzi la 12 ani de închisoare și la o hotărâre judecătorească pecuniară de confiscare de 22 de milioane de dolari pentru narco-trafic, spălare de bani și sprijinire a terorismului”.

Pledoarie de vinovăție în iunie: dosar pasibil de la minimum 10 ani obligatoriu până la închisoare pe viață

La 30 iunie, Xu a pledat vinovat pentru conspirație la introducerea de cocaină, conspirație la spălarea veniturilor din droguri și acordarea de sprijin material pentru CJNG. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, el risca la acel moment o pedeapsă minimă obligatorie de 10 ani de închisoare (mandatory minimum penalty of 10 years in prison) și o pedeapsă maximă de închisoare pe viață, iar pronunțarea sentinței fusese stabilită inițial pentru 15 octombrie. Anunțul privind recunoașterea vinovăției a fost făcut în comun de Duva și de Cindy Marx, pe atunci agent special responsabil al Diviziei de Operațiuni Speciale din cadrul DEA.

La 3 februarie 2026, când a anunțat că Xu a fost extrădat din Guatemala în Statele Unite pentru a fi judecat în urma unei puneri sub acuzare de către un mare juriu federal din Districtul de Est al Virginiei, Departamentul de Justiție al SUA a prezentat cazul ca parte a „Operațiunii Take Back America” (Operation Take Back America). Potrivit departamentului, această operațiune este o inițiativă la nivel național care mobilizează toate resursele Departamentului de Justiție pentru a respinge invazia imigrației ilegale, a eradica complet cartelurile și organizațiile criminale transnaționale și a proteja comunitățile de infractorii violenți.

Cooperare între DEA și forțele de poliție din Columbia și Guatemala

Cazul a fost investigat de Unitatea de Investigații Bilaterale (Bilateral Investigations Unit) din cadrul Diviziei de Operațiuni Speciale a DEA. Asistență semnificativă a fost oferită de Unitatea de Analiză a Documentelor și Mediilor de Stocare din cadrul Biroului de Informații Speciale al DEA, birourile locale DEA din Columbia și Guatemala, Poliția Națională din Columbia și Poliția Națională Civilă din Guatemala. Biroul de Afaceri Internaționale (OIA) al Departamentului de Justiție, Departamentul de Stat al SUA și Ambasada SUA în Guatemala au acordat un sprijin substanțial pentru arestarea inculpatului în Guatemala și extrădarea acestuia. La momentul extrădării, Departamentul de Justiție a transmis că „mulțumește Guvernului Guatemalei, precum și autorităților de urmărire penală și judiciare guatemaleze pentru cooperarea în cadrul extrădării”.

Urmărirea penală a fost susținută de procurorii de ședință Chelsea R. Rooney și Claire M. Galasso din cadrul Secției de Spălare a Banilor, Narcotice și Confiscare (MNF) a Diviziei Penale a Departamentului de Justiție, precum și de procurorii federali adjuncți Edgardo J. Rodriguez și Christopher M. Carter din cadrul Procuraturii Federale pentru Districtul de Est al Virginiei. Conform Departamentului de Justiție, Secția de Spălare a Banilor, Narcotice și Confiscare are rolul de a priva infracțiunile de profit, a destructura cartelurile de droguri și a proteja sistemul financiar american. Această secție derulează urmăriri penale și acțiuni civile și penale de recuperare a activelor împotriva facilitatorilor financiari care spală veniturile infractorilor, a instituțiilor financiare și angajaților acestora care pun în pericol sistemul financiar al SUA, a spălătorilor internaționali de bani care sprijină criminalitatea organizată transnațională și a conducerii de vârf a organizațiilor internaționale de trafic de droguri. Echipa sa de spălare a banilor și confiscare investighează și pune sub acuzare infracțiuni complexe de spălare a banilor în care sunt implicați facilitatori financiari și intermediari („gatekeepers”), gestionând totodată litigii complexe de confiscare civilă pentru recuperarea activelor destinate victimelor.

Homeland Security Task Force și desemnarea CJNG drept organizație teroristă

Potrivit Departamentului de Justiție, această acțiune penală face parte din activitatea Homeland Security Task Force (HSTF), înființată în baza Ordinului Executiv 14159, „Protejarea poporului american împotriva invaziei” (Protecting the American People Against Invasion). Homeland Security Task Force este un parteneriat interinstituțional dedicat eradicării cartelurilor infracționale, bandelor străine, organizațiilor criminale transnaționale și rețelelor de contrabandă și trafic de persoane care operează pe teritoriul Statelor Unite și în afara acestora. Conform departamentului, grupul operativ pune un accent deosebit pe investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor comise împotriva copiilor, inclusiv traficul de minori, și utilizează toate pârghiile disponibile pentru a trimite în judecată și a expulza din Statele Unite străinii infractori deosebit de violenți. Din cadrul Homeland Security Task Force din Washington, D.C. fac parte agenți și oficiali din cadrul FBI, Investigațiilor de Securitate Internă (HSI), Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF), DEA, Serviciului de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat, Serviciului de Mareșali ai SUA, Serviciului de Investigații al Pazei de Coastă, Serviciului de Investigații Criminale Navale (NCIS), Serviciului Federal al Șerifilor Aerieni din cadrul Administrației pentru Securitatea Transporturilor, Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP), Biroului pentru Operațiuni de Executare și Îndepărtare (ERO) și Zonei de Trafic Intens de Droguri Washington/Baltimore (HIDTA).

La 20 februarie 2025, Departamentul de Stat al SUA a desemnat CJNG drept Organizație Teroristă Străină în temeiul articolului 219 din Legea privind Imigrația și Naționalitatea (Immigration and Nationality Act) și drept Terorist Global Special Desemnat (Specially Designated Global Terrorist - SDGT) în baza Ordinului Executiv 13224. Departamentul de Stat a transmis la acea dată: „CJNG este o organizație transnațională cu baze în aproape întregul Mexic”, menționând că „pe lângă traficul de fentanil, gruparea este implicată în extorcare, trecerea frauduloasă a migranților, furtul de combustibil și minereuri, precum și traficul de arme”. Potrivit Departamentului de Stat, CJNG dispune de rețele pe întreg continentul american, precum și în Australia, China și Asia de Sud-Est, a atacat forțele militare și de poliție mexicane cu arme de uz militar, a utilizat drone pentru a lansa explozibili asupra autorităților de aplicare a legii din Mexic și a asasinat ori a încercat să asasineze oficiali mexicani.

Departamentul de Stat a declarat: „Desemnările teroriste expun și izolează entitățile și persoanele fizice, refuzându-le accesul la sistemul financiar al SUA și la resursele necesare pentru comiterea de atacuri”. În urma desemnării, toate bunurile și interesele legate de bunuri ale acestora aflate pe teritoriul Statelor Unite sau în posesia ori sub controlul unor persoane din SUA sunt blocate, iar cetățenilor și entităților din SUA li se interzice, în principiu, să efectueze tranzacții cu acestea.

Surse (KST)

• Comunicat de presă al Biroului de Afaceri Publice al Departamentului de Justiție al SUA, „Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism” (29-10-2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Comunicat de presă al Procuraturii Federale pentru Districtul de Est al Virginiei din SUA, „Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism” (29-10-2026): https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Comunicat de presă al Biroului de Afaceri Publice al Departamentului de Justiție al SUA, „Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation” (30-06-2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• Comunicat de presă al Biroului de Afaceri Publice al Departamentului de Justiție al SUA, „Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism” (03-02-2026): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• Comunicat de presă al Departamentului de Stat al SUA, „Designation of International Cartels” (20-02-2025): https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• Postare oficială pe X a Diviziei Penale a Departamentului de Justiție al SUA (30-10-2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• Postare oficială pe X a lui A. Tysen Duva, adjunct principal al procurorului general adjunct din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție (30-10-2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• Postare oficială pe X a Procuraturii Federale pentru Districtul de Est al Virginiei din SUA (30-10-2026): https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519