Гражданин Китая Сюй Вэньшэнь, занимавшийся отмыванием денег, приговорен судом США к 12 годам заключения за содействие терроризму мексиканского картеля CJNG и контрабанду кокаина

Александрия, США

Гражданин Китая Сюй Вэньшэнь, занимавшийся отмыванием денег с базы в Гондурасе, был приговорен федеральным судом США к 12 годам тюремного заключения за содействие мексиканскому наркокартелю в контрабанде кокаина и легализации преступных доходов. Министерство юстиции США и Федеральная прокуратура Восточного округа штата Вирджиния объявили 29 октября (по местному времени), что экстрадированный из Гватемалы 52-летний гражданин КНР Сюй Вэньшэнь (Wenshen Xu) был приговорен к 12 годам лишения свободы с последующим пятилетним надзорным освобождением (supervised release), а также к выплате денежного взыскания с конфискацией имущества (money judgement) на сумму 22 миллиона долларов США.

По данным Министерства юстиции США, Сюй Вэньшэнь был осужден по обвинениям в сговоре с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты (conspiring to import cocaine into the United States), сговоре с целью отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков (conspiring to launder money derived from drug trafficking), а также в предоставлении материальной поддержки признанной иностранной террористической организации (Foreign Terrorist Organization) «Картель Нового поколения Халиско» (CJNG, Cártel de Jalisco Nueva Generación). Номер судебного дела — 1:25-cr-231.

Сеть контрабанды со взлетно-посадочными полосами, аэропортами и бронеавтомобилями

Согласно материалам суда, Сюй Вэньшэнь использовал транспортные сети и связи в Центральной и Южной Америке для контрабанды многокилограммовых партий кокаина в Соединенные Штаты. В распоряжении его транспортной сети имелся доступ к взлетно-посадочным полосам, аэропортам, бронированным автомобилям, курьерам и сообщникам.

Материалы дела свидетельствуют о том, что примерно с ноября 2023 года и до момента своего ареста Сюй Вэньшэнь и его сообщники ввезли в Соединенные Штаты более 450 килограммов кокаина. Они также координировали отмывание более 22 миллионов долларов США, полученных наркотрафикантами от сбыта кокаина и фентанила. Данная сеть по отмыванию денег применяла разнообразные методы маскировки, включая криптовалютные переводы, торговое отмывание денег (trade-based money laundering) и платформы с зашифрованными каналами связи.

Согласно пунктам обвинения, обнародованным Министерством юстиции США при его экстрадиции в феврале 2026 года, Сюй Вэньшэнь и его сообщники отмывали доходы транснациональных преступных организаций от наркоторговли, а также средства, выдававшиеся за таковые, с использованием скрытых схем: зеркальных переводов (mirror transfers), зашифрованных мессенджеров, систем верификации серийных номеров и схем торгового отмывания денег. В пресс-релизе, посвященном вынесению приговора, Министерство юстиции США опубликовало фотографию, сделанную на встрече в Боготе (Колумбия) в июне 2024 года, где Сюй Вэньшэнь держит в руках однокилограммовый брикет кокаина.

Арест в Гватемале после договоренности о сделке с лицом, выдававшим себя за представителя CJNG

По данным судебных протоколов, 17 июля 2025 года Сюй Вэньшэнь вместе с другими соучастниками согласился организовать и обеспечить транспортировку многокилограммовой партии кокаина из города Кали в Колумбии в интересах лица, выдававшего себя за представителя CJNG. В тот же день по запросу США он был задержан властями Гватемалы в столице страны, городе Гватемала. 30 января этого года Сюй Вэньшэнь был экстрадирован в США.

30 октября Уголовный отдел Министерства юстиции США опубликовал на своей официальной странице в соцсети X сообщение с заголовком: «Гражданин Китая приговорен к 12 годам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и материальную поддержку терроризма», прикрепив к нему комментарий первого заместителя помощника генерального прокурора Дувы.

Заместитель помощника генерального прокурора Дува: «Выявление отмывателей денег, поддерживающих террористические организации, делает США безопаснее»

«Этот подсудимый вступил в сговор, чтобы помочь международным наркокартелям ввозить нелегальные наркотики в Соединенные Штаты и выводить из нашей страны десятки миллионов долларов грязных денег», — заявил первый заместитель помощника генерального прокурора США и руководитель Уголовного отдела Минюста А. Тайсон Дува (A. Tysen Duva). Дува добавил: «Каждое дело, которое Министерство юстиции ведет в рамках Целевой группы по национальной безопасности (Homeland Security Task Force) для ликвидации транснациональных преступных организаций и искоренения отмывателей денег, поддерживающих признанные террористические группировки, делает Америку более безопасной. Рука об руку с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и нашими партнерами по правоохранительным органам мы продолжим отправлять за решетку тех, кто подпитывает глобальную наркоторговлю и паразитирует на нашей стране».

30 октября Дува написал на своей официальной странице в сети X: «Гражданин Китая Сюй Вэньшэнь оказывал материальную поддержку террористам и помогал контрабандистам доставлять нелегальные наркотики в США. Благодаря Уголовному отделу Минюста и Целевой группе по национальной безопасности он находится за решеткой, и американцы теперь в большей безопасности».

«Мы полны решимости пресекать попытки транснациональных преступных организаций затопить наши улицы наркотиками и перекрывать потоки нелегальных денег, подпитывающих их насилие», — подчеркнула первый заместитель федерального прокурора Восточного округа Вирджинии Теофани К. Стамос (Theophani K. Stamos). Она отметила: «Прокуратура Восточного округа Вирджинии будет неустанно преследовать любого, кто стремится наживаться на чужих бедах и страданиях, и вместе с DEA и всеми нашими коллегами по правоохранительному блоку мы сделаем так, чтобы этим наркотеррористам (narco-terrorists) негде было укрыться от правосудия».

«Этот приговор демонстрирует всю сложность феномена наркотерроризма и угрозу, которую он представляет для нашей национальной безопасности», — заявил ответственный специальный агент Отдела специальных операций DEA Дастин Гиллеспи (Dustin Gillespie). Он добавил: «Транснациональные преступные организации действуют без оглядки на границы, но они не смогут уйти от правосудия. Обладая глобальным охватом и международным присутствием, DEA занимает уникальное положение для ликвидации подобных незаконных сетей. Мы продолжим связывать факты воедино, идти по следам финансовых потоков и решительно обезвреживать любого, кто пытается сбывать яд в наших сообществах, в какой бы точке мира они ни действовали».

30 октября Федеральная прокуратура Восточного округа Вирджинии опубликовала в соцсети X следующее сообщение: «Базировавшийся в Гондурасе 52-летний гражданин Китая Сюй Вэньшэнь, экстрадированный из Гватемалы, был приговорен сегодня к 12 годам тюрьмы и выплате 22 миллионов долларов по судебному решению о конфискации за наркоторговлю, отмывание денег и поддержку терроризма».

Признание вины в июне: дело с обязательным минимумом в 10 лет и максимальным пожизненным сроком

30 июня Сюй Вэньшэнь признал себя виновным в сговоре с целью ввоза кокаина, сговоре с целью отмывания доходов от наркоторговли и оказании материальной поддержки CJNG. По информации Минюста США, на тот момент ему угрожало обязательное минимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения (mandatory minimum penalty of 10 years in prison) и вплоть до пожизненного срока, а судебное заседание по вынесению приговора изначально намечалось на 15 октября. О признании вины совместно объявили Дува и занимавшая тогда пост ответственного специального агента Отдела специальных операций DEA Синди Маркс (Cindy Marx).

3 февраля 2026 года Министерство юстиции США, сообщая об экстрадиции обвиняемого из Гватемалы для предстания перед судом по обвинительному акту федерального большого жюри Восточного округа Вирджинии, представило данное дело как часть операции «Вернем Америку» (Operation Take Back America). По заявлению ведомства, эта операция представляет собой общенациональную инициативу, мобилизующую все ресурсы Минюста для отражения вторжения нелегальной иммиграции, полного уничтожения картелей и транснациональных преступных синдикатов, а также защиты населения от опасных преступников.

Взаимодействие DEA с полицией Колумбии и Гватемалы

Расследование по делу проводилось Отделом двусторонних расследований (Bilateral Investigations Unit) при Отделе специальных операций DEA. Значительную помощь следствию оказали Подразделение анализа документов и медиаматериалов Управления специальной разведки DEA, зарубежные представительства DEA в Колумбии и Гватемале, Национальная полиция Колумбии и Национальная гражданская полиция Гватемалы. Управление международных дел (OIA) Минюста США, Государственный департамент США и Посольство США в Гватемале оказали весомое содействие в задержании обвиняемого на гватемальской территории и его последующей экстрадиции. В момент передачи фигуранта Минюст выразил благодарность властям Гватемалы, ее органам прокуратуры и правоохранительным ведомствам за плодотворное сотрудничество.

Государственное обвинение в суде поддерживали судебные юристы Секции по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискации активов (MNF) Уголовного отдела Минюста Челси Р. Руни (Chelsea R. Rooney) и Клэр М. Галассо (Claire M. Galasso), а также помощники федерального прокурора Восточного округа Вирджинии Эдгардо Х. Родригес (Edgardo J. Rodriguez) и Кристофер М. Картер (Christopher M. Carter). По данным Минюста, задача секции MNF заключается в лишении преступности материальной выгоды, ликвидации наркокартелей и защите американской финансовой системы. Данное подразделение осуществляет уголовное преследование и процедуры конфискации активов в уголовном и гражданском порядке в отношении финансовых пособников, отмывающих преступные доходы, финансовых учреждений и их сотрудников, угрожающих целостности банковской системы США, международных специалистов по легализации средств, содействующих организованной преступности, а также высшего руководства глобальных наркосиндикатов. Входящая в ее состав группа по отмыванию денег и конфискации расследует сложные многоуровневые финансовые махинации с участием посредников и институциональных посредников («привратников»), а также ведет гражданские иски по обращению активов в доход государства для возмещения ущерба пострадавшим.

Целевая группа по национальной безопасности и признание CJNG террористической организацией

По информации Министерства юстиции, это судебное преследование проводилось в рамках работы Целевой группы по национальной безопасности (Homeland Security Task Force, HSTF), созданной во исполнение Указа Президента № 14159 «Защита американского народа от вторжения» (Protecting the American People Against Invasion). Целевая группа представляет собой межведомственный альянс, нацеленный на уничтожение преступных картелей, зарубежных бандформирований, транснациональных преступных структур и сетей, занимающихся незаконным ввозом людей и торговлей людьми как внутри США, так и за их пределами. Как отмечает Минюст, группа уделяет приоритетное внимание расследованию и уголовному преследованию преступлений против детей, включая торговлю несовершеннолетними, и использует все предусмотренные законом механизмы для осуждения и последующей депортации наиболее опасных преступников-иностранцев. В состав Вашингтонской региональной целевой группы входят оперативные сотрудники и представители ФБР, Управления расследований внутренней безопасности, Бюро по контролю над алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF), DEA, Службы дипломатической безопасности Государственного департамента США, Службы маршалов США, Следственной службы Береговой охраны, Службы уголовных расследований ВМС, Федеральной службы воздушных маршалов TSA, Таможенно-пограничной службы США (CBP), Управления по обеспечению правоприменения и депортации (ERO), а также Программы зон интенсивной наркоторговли (HIDTA) округа Вашингтон-Балтимор.

20 февраля 2025 года Государственный департамент США включил CJNG в список иностранных террористических организаций в соответствии со статьей 219 Закона об иммиграции и гражданстве (Immigration and Nationality Act), а также объявил ее организацией особо опасных глобальных террористов (SDGT, Specially Designated Global Terrorist) на основании Указа Президента № 13224. Госдепартамент тогда подчеркнул: «CJNG — это транснациональная группировка, чьи опорные базы охватывают практически всю территорию Мексики. Помимо поставок фентанила, группировка занимается вымогательством, нелегальной переправкой мигрантов, хищением нефти и минерального сырья, а также контрабандой оружия». Согласно сведениям внешнеполитического ведомства США, картель обладает разветвленными сетями по всей Америке, а также в Австралии, Китае и Юго-Восточной Азии, нападает на подразделения мексиканской армии и полиции с применением оружия военного образца, сбрасывает взрывные устройства на силовиков с беспилотников и организует заказные убийства либо покушения на мексиканских должностных лиц.

Государственный департамент США констатировал: «Признание террористической организацией вскрывает и изолирует такие структуры и отдельных лиц, лишая их доступа к американской финансовой системе и ресурсам, требуемым для совершения нападений». В силу принятого решения любое имущество и имущественные права указанной группировки, находящиеся в пределах США либо во владении или под контролем граждан США, подлежат блокировке, а любые коммерческие операции с ними для американских граждан и резидентов строго запрещены.

Источники (KST)

• Пресс-релиз Бюро по связям с общественностью Министерства юстиции США «Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism» (2026-10-29): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Пресс-релиз Федеральной прокуратуры Восточного округа Вирджинии «Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism» (2026-10-29): https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• Пресс-релиз Бюро по связям с общественностью Министерства юстиции США «Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation» (2026-06-30): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• Пресс-релиз Бюро по связям с общественностью Министерства юстиции США «Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism» (2026-02-03): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• Пресс-релиз Государственного департамента США «Designation of International Cartels» (2025-02-20): https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• Официальная публикация Уголовного отдела Министерства юстиции США в соцсети X (2026-10-30): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• Официальная публикация первого заместителя помощника генерального прокурора Уголовного отдела Минюста США А. Тайсона Дувы в соцсети X (2026-10-30): https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• Официальная публикация Федеральной прокуратуры Восточного округа Вирджинии в соцсети X (2026-10-30): https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519