中 국적 돈세탁책 쉬원선, 멕시코 카르텔 CJNG 테러 지원·코카인 밀수로 美 법원서 징역 12년

미국 알렉산드리아

중국 국적 돈세탁책 쉬원선이 온두라스를 근거지로 멕시코 마약 카르텔의 코카인 밀수와 돈세탁을 도운 혐의로 미국 연방법원에서 징역 12년을 선고받았다. 미국 법무부와 버지니아동부연방검찰청은 10월 29일(현지시간) 과테말라에서 송환된 중국 국적자 쉬원선(Wenshen Xu·52)이 이날 징역 12년과 5년의 보호관찰부 석방(supervised release), 2,200만 달러의 몰수 추징 판결(money judgement)을 선고받았다고 발표했다.

법무부에 따르면 쉬원선은 미국으로 코카인을 들여오려고 공모한 혐의(conspiring to import cocaine into the United States), 마약 밀매 수익의 자금세탁을 공모한 혐의(conspiring to launder money derived from drug trafficking), 그리고 지정 외국테러조직(Foreign Terrorist Organization)인 '할리스코 신세대 카르텔(CJNG·Cártel de Jalisco Nueva Generación)'에 물질적 지원을 제공한 혐의(providing material support to a designated Foreign Terrorist Organization)로 형을 선고받았다. 사건 번호는 1:25-cr-231이다.

활주로·공항·방탄차량 갖춘 밀수 네트워크

법원 기록에 따르면 쉬원선은 중남미의 운송 네트워크와 인맥을 이용해 수 킬로그램 단위의 코카인을 미국으로 밀반입했다. 그의 운송 네트워크는 활주로, 공항, 방탄 차량, 운반책, 공범들을 활용할 수 있었다.

법원 기록에 따르면 쉬원선과 공범들은 2023년 11월 무렵부터 체포될 때까지 450킬로그램이 넘는 코카인을 미국으로 들여왔다. 이들은 또 마약 밀매 조직들이 코카인과 펜타닐을 팔아 번 돈 2,200만 달러 이상의 자금세탁을 조율했다. 이 자금세탁망은 암호화폐 송금, 무역 기반 자금세탁(trade-based money laundering), 암호화 통신 플랫폼 등 다양한 은닉 수법을 썼다.

2026년 2월 송환 당시 법무부가 발표한 기소 내용에 따르면 쉬원선과 공범들은 미러 송금(mirror transfers), 암호화 통신 앱, 일련번호 확인 시스템, 무역 기반 자금세탁 같은 비밀 수법으로 초국가 범죄조직의 마약 수익과, 마약 수익이라고 제시된 자금을 세탁했다. 법무부는 이번 선고 보도자료에 2024년 6월 콜롬비아 보고타 회동에서 쉬원선이 코카인 1킬로그램을 들고 있는 사진을 함께 실었다.

CJNG 대리인 자처한 인물과 거래 약속 뒤 과테말라서 체포

법원 기록에 따르면 쉬원선은 2025년 7월 17일 다른 공범들과 함께, CJNG를 대리한다고 주장한 인물을 위해 콜롬비아 칼리에서 수 킬로그램 분량의 코카인을 운송하는 일을 주선하고 돕기로 합의했다. 그는 같은 날 미국의 요청에 따라 과테말라 수도 과테말라시티에서 과테말라 당국에 체포됐다. 쉬원선은 올해 1월 30일 미국으로 송환됐다.

미국 법무부 형사국은 10월 30일 공식 X 계정에 "중국 국적자, 마약 밀매·자금세탁·테러 물질 지원으로 징역 12년 선고"라고 게시하고 두바 차관보의 발언을 함께 올렸다.

두바 차관보 "테러 조직 떠받치는 돈세탁책 찾아내면 미국은 더 안전해져"

A. 타이슨 두바(A. Tysen Duva) 법무부 형사 담당 차관보는 "이 피고인은 국제 마약 밀매 조직들이 불법 마약을 미국으로 들여오고 수천만 달러의 더러운 돈을 미국 밖으로 빼내는 일을 돕기로 공모했다"고 말했다. 두바 차관보는 "법무부가 국토안보 태스크포스(Homeland Security Task Force)의 하나로 초국가 범죄조직을 해체하고 지정 테러조직을 떠받치는 돈세탁책을 찾아내기 위해 기소하는 모든 사건이 미국을 더 안전하게 만든다"며 "마약단속국(DEA), 법 집행 동료들과 함께 국제 마약 거래에 불을 지피고 미국을 착취하는 자들을 계속 감옥에 보낼 것"이라고 말했다.

두바 차관보는 10월 30일 자신의 공식 X 계정에 "중국 국적자 쉬원선은 테러리스트들에게 물질적 지원을 제공하고 밀매업자들이 불법 마약을 미국으로 들여오도록 도왔다"며 "법무부 형사국과 국토안보 태스크포스 덕분에 그가 감옥에 갇혀 미국인들은 더 안전해졌다"고 게시했다.

테오파니 K. 스타모스(Theophani K. Stamos) 버지니아동부연방검찰청 제1차석검사는 "우리는 거리에 마약을 퍼붓는 초국가 범죄조직을 막고, 그들의 폭력에 연료가 되는 돈의 흐름을 끊기로 결심했다"고 말했다. 그는 "버지니아동부연방검찰청은 남의 불행과 고통으로 이익을 챙기는 데 만족하는 자라면 누구든 단호하게 추적한다"며 "DEA와 모든 법 집행 동료들과 함께 이 마약 테러리스트들(narco-terrorists)이 법의 심판을 피해 숨을 수 없도록 할 것"이라고 말했다.

더스틴 길레스피(Dustin Gillespie) DEA 특수작전부 특수요원 책임자는 "이번 선고는 마약 테러의 복잡성과 그것이 우리 국가안보에 가하는 위협을 잘 보여준다"고 말했다. 그는 "초국가 범죄조직은 국경을 가리지 않고 활동하지만 법의 심판을 앞지를 수는 없다"며 "세계적 활동 범위와 국제 기반을 갖춘 DEA는 이런 불법 조직을 해체하는 데 독보적인 위치에 있다"고 말했다. 길레스피 책임자는 "우리는 계속 점과 점을 잇고 돈의 흐름을 추적해, 세계 어디에서 활동하든 우리 지역사회에 독을 밀매하려는 자는 누구든 단호하게 차단할 것"이라고 말했다.

버지니아동부연방검찰청은 10월 30일 공식 X 계정에 "과테말라에서 송환된 온두라스 기반 중국 국적자 쉬원선(52)이 오늘 마약 밀매, 자금세탁, 테러 지원으로 징역 12년과 2,200만 달러의 몰수 추징 판결을 선고받았다"고 게시했다.

6월 유죄 인정…최소 10년·최대 종신형 사건

쉬원선은 지난 6월 30일 코카인 밀반입 공모, 마약 수익 자금세탁 공모, CJNG 물질적 지원 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 법무부에 따르면 그는 당시 최소 징역 10년(mandatory minimum penalty of 10 years in prison), 최대 종신형에 처해질 수 있는 상황이었으며, 선고 공판은 당초 10월 15일로 잡혀 있었다. 유죄 인정 발표는 두바 차관보와 신디 마르크스(Cindy Marx) 당시 DEA 특수작전부 특수요원 책임자가 함께 했다.

법무부는 2026년 2월 3일 쉬원선이 버지니아동부 연방 대배심의 기소에 따라 재판을 받기 위해 과테말라에서 미국으로 송환됐다고 발표하면서, 이 사건을 '테이크 백 아메리카 작전(Operation Take Back America)'의 하나로 소개했다. 법무부에 따르면 이 작전은 불법 이민의 침략을 물리치고, 카르텔과 초국가 범죄조직을 완전히 제거하고, 폭력 범죄자로부터 지역사회를 보호하기 위해 법무부의 모든 자원을 동원하는 전국 단위 사업이다.

DEA·콜롬비아·과테말라 경찰 공조

이 사건은 DEA 특수작전부 양자수사과(Bilateral Investigations Unit)가 수사했다. DEA 특수정보국 문서·매체분석과와 DEA 콜롬비아·과테말라 사무소, 콜롬비아 국가경찰, 과테말라 국가경찰이 수사를 지원했다. 법무부 국제업무국(OIA)과 미국 국무부, 주과테말라 미국대사관은 피고인의 과테말라 체포와 송환에 상당한 지원을 제공했다. 법무부는 송환 당시 "과테말라 정부와 검찰·법 집행 당국의 송환 협조에 감사한다"고 발표했다.

공소 유지는 법무부 형사국 자금세탁·마약·몰수과(MNF)의 첼시 R. 루니(Chelsea R. Rooney)·클레어 M. 갈라소(Claire M. Galasso) 검사와 버지니아동부연방검찰청의 에드가르도 J. 로드리게스(Edgardo J. Rodriguez)·크리스토퍼 M. 카터(Christopher M. Carter) 연방검사보가 맡았다. 법무부에 따르면 자금세탁·마약·몰수과는 범죄에서 이익을 없애고, 마약 카르텔을 제거하고, 미국 금융 시스템을 보호하는 일을 맡는다. 이 부서는 범죄자의 수익을 세탁해 주는 금융 조력자, 미국 금융 시스템을 위협하는 금융기관과 그 임직원, 초국가 조직범죄를 돕는 국제 돈세탁책, 국제 마약 밀매 조직의 최고 지휘부를 상대로 형사 기소와 형사·민사 자산 환수 소송을 벌인다. 산하 자금세탁·몰수팀은 금융 조력자와 문지기(gatekeeper) 등이 얽힌 정교한 자금세탁 범죄를 수사·기소하고, 피해자를 위해 자산을 되찾는 복잡한 민사 몰수 소송을 맡는다.

국토안보 태스크포스와 CJNG 테러조직 지정

법무부에 따르면 이번 기소는 행정명령 14159호 「침략으로부터 미국 국민 보호(Protecting the American People Against Invasion)」로 설립된 국토안보 태스크포스(HSTF) 사업의 하나다. 국토안보 태스크포스는 미국 안팎에서 활동하는 범죄 카르텔, 외국 갱단, 초국가 범죄조직, 인신 밀입국·인신매매 조직을 제거하기 위한 범정부 협력체다. 법무부에 따르면 태스크포스는 아동 인신매매를 비롯한 아동 대상 범죄의 수사와 기소에 특히 중점을 두며, 가장 폭력적인 범죄 외국인을 기소하고 미국에서 추방하기 위해 가능한 모든 수단을 활용한다. 워싱턴 D.C. 국토안보 태스크포스에는 FBI, 국토안보수사국, 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF), DEA, 국무부 외교안보국, 연방보안관실, 해안경비대 수사국, 해군범죄수사국, 교통안전청 연방항공보안관실, 세관국경보호국(CBP), 집행추방국(ERO), 워싱턴·볼티모어 고강도마약밀매지역(HIDTA)의 요원과 관리들이 참여한다.

미국 국무부는 2025년 2월 20일 CJNG를 이민국적법(Immigration and Nationality Act) 제219조에 따른 외국테러조직이자 행정명령 13224호에 따른 특별지정 국제테러리스트(SDGT·Specially Designated Global Terrorist)로 지정했다. 국무부는 당시 "CJNG는 멕시코 거의 전역에 근거지를 둔 초국가 조직"이라며 "이 조직은 펜타닐 밀매 외에도 갈취, 이민자 밀입국, 석유·광물 절도, 무기 거래에 관여한다"고 발표했다. 국무부에 따르면 CJNG는 미주 전역은 물론 호주, 중국, 동남아시아에도 연계망을 두고 있으며, 군용 무기로 멕시코 군과 경찰을 공격하고, 드론으로 멕시코 법 집행 당국에 폭발물을 투하하고, 멕시코 관리들을 암살하거나 암살하려 했다.

국무부는 "테러 지정은 단체와 개인을 드러내고 고립시키며, 이들이 미국 금융 시스템과 공격 수행에 필요한 자원에 접근하지 못하게 한다"고 발표했다. 지정에 따라 미국 안에 있거나 미국인이 소유·통제하는 이들의 모든 재산과 재산상 이익은 동결되며, 미국인은 원칙적으로 이들과 거래할 수 없다.

출처 (KST)

• 미국 법무부 공보실 보도자료 「Chinese National Sentenced to 12 Years in Prison for Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism」(2026-10-29): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• 미국 버지니아동부연방검찰청 보도자료 「Chinese national sentenced to 12 years in prison for narcotics trafficking, money laundering, and material support to terrorism」(2026-10-29): https://www.justice.gov/usao-edva/pr/chinese-national-sentenced-12-years-prison-narcotics-trafficking-money-laundering-and
• 미국 법무부 공보실 보도자료 「Chinese National Pleads Guilty to Narcotics Trafficking, Money Laundering, and Material Support to Terrorism in Homeland Security Task Force Investigation」(2026-06-30): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-pleads-guilty-narcotics-trafficking-money-laundering-and-material-support
• 미국 법무부 공보실 보도자료 「Chinese National Extradited from Guatemala to Face Charges of Narcotics Trafficking, Money Laundering and Material Support to Terrorism」(2026-02-03): https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-extradited-guatemala-face-charges-narcotics-trafficking-money-laundering
• 미국 국무부 보도자료 「Designation of International Cartels」(2025-02-20): https://www.state.gov/designation-of-international-cartels/
• 미국 법무부 형사국 공식 X 게시물(2026-10-30): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2116156966477189230
• A. 타이슨 두바 법무부 형사 담당 차관보 공식 X 게시물(2026-10-30): https://x.com/AAGDuva/status/2116218910928515420
• 미국 버지니아동부연방검찰청 공식 X 게시물(2026-10-30): https://x.com/EDVAnews/status/2116153459972153519