وزارة العدل الأمريكية: الحكم على 6 أعضاء في شبكة هرّبت آلاف الكوبيين وقدمت طلبات لجوء كاذبة... "غسل أكثر من 22 مليون دولار"
تامبا، الولايات المتحدة
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، حُكم على ستة أعضاء في منظمة دولية لتهريب الأجانب بالسجن في محكمة فيدرالية، بعد إدخالهم آلاف الكوبيين بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة وتقديم مئات الطلبات المزورة للجوء. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في 29 أكتوبر (بالتوقيت المحلي) صدور أحكام بحق خمسة مواطنين كوبيين ومواطن أمريكي في قضية تآمر لتهريب الأجانب (alien smuggling) والاحتيال في طلبات اللجوء (asylum fraud) وغسل الأموال (money laundering).
ووفقاً لوزارة العدل، تقاضت المنظمة ما بين 1,500 دولار و40,000 دولار للشخص الواحد مقابل التهريب، كما استأجر المتآمرون في بعض الأحيان طائرات خاصة لنقل مجموعات من الأجانب. وتولى مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا (Middle District of Florida) متابعة القضية.
"حولوا الهجرة غير الشرعية إلى مشروع إجرامي بملايين الدولارات"
صرح A. تايسون دوفا (A. Tysen Duva)، مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل: "لقد حوّل المتهمون الهجرة غير الشرعية إلى مشروع إجرامي بملايين الدولارات، حيث هرّبوا الأجانب إلى الولايات المتحدة لملء جيوبهم الخاصة، وغسلوا ملايين الدولارات من العائدات غير المشروعة لإخفاء جرائمهم". وأضاف: "في عهد الرئيس ترامب، لن يفلت مهربو البشر وغاسلو الأموال بأي حال من الأحوال. وتُمكّن 'عملية استعادة أمريكا' (Operation Take Back America) وزارة العدل من إيداع المزيد من هؤلاء المجرمين في السجون وإنفاذ سيادة القانون".
ونشر مساعد المدعي العام دوفا على حسابه الرسمي عبر منصة X: "لم يتوانَ هؤلاء المهربون الستة عن فعل أي شيء لتحقيق الثراء من خلال جلب الأجانب غير الشرعيين إلى بلادنا، بدءاً من استخدام الطائرات الخاصة ونشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى تقديم أكثر من 1,700 طلب لجوء مزور".
There is nothing these 6 smugglers wouldn't do to get rich by bringing illegal aliens into our country, from using private planes to posting social media ads to submitting 1,700+ fake asylum claims.
— A. Tysen Duva (@AAGDuva) 2026년 10월 30일
Under @POTUS Trump & @AGToddBlanche, human smugglers will never get a free pass. pic.twitter.com/oYjUQrsqHD
ونشر القسم الجنائي بوزارة العدل أنباء هذه الأحكام على حسابه الرسمي عبر منصة X، موضحاً أن "المتهمين مسؤولون عن أكثر من 1,700 طلب لجوء احتيالي".
Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy: Defendants Responsible for Over 1,700 Fraudulent Asylum Claims
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) 2026년 10월 29일
“Under President Trump, human smugglers and money launderers will never… pic.twitter.com/BbP5ulqfDL
وقال غريغوري دبليو. كيهو (Gregory W. Kehoe)، المدعي العام لمنطقة وسط فلوريدا: "سعى المتآمرون في هذه القضية إلى تحقيق الإثراء الشخصي عبر مخطط متطور انتهك قوانين الهجرة في بلادنا". وتابع: "سنواصل التعاون مع شركائنا في فرقة العمل لردع هذا السلوك غير القانوني وضمان حماية حدودنا".
طلبات مزورة لـ ESTA لصالح مقيمين في كوبا... وبيان كاذب بأنهم "لم يتواجدوا في كوبا منذ عام 2011"
ووفقاً لسجلات المحكمة، تآمر كل من ليانيس يايسيليس فيغا-بيريز (Liannys Yaiselys Vega-Perez، 27 عاماً)، وميغيل مارتينيز فاسكونسيلوس (Miguel Martinez Vasconcelos، 31 عاماً)، ولايرا ليبرتاد تريتو سانتوس (Layra Libertad Treto Santos، 30 عاماً)، ولويس إيمانويل إسكالونا-ماريرو (Luis Emmanuel Escalona-Marrero، 32 عاماً)، ووالبيس بوزو-دوتيل (Walbis Pozo-Dutel، 32 عاماً)، وإيمانويل مارتينيز غونزاليس (Emanuel Martinez Gonzalez، 29 عاماً) مع آخرين لإدارة منظمة لتهريب الأجانب (ASO). وقامت هذه المنظمة بتشجيع أو استدراج آلاف الكوبيين لدخول الولايات المتحدة.
وقامت المنظمة بإدخال الكوبيين بصورة غير مشروعة عبر الحدود الجنوبية، وساعدتهم على الدخول عبر منافذ الدخول (ports of entry) باستخدام إعفاءات تأشيرة مزورة عبر النظام الإلكتروني لتصريح السفر (ESTA). كما أعلن المتهمون عن خدمات التهريب وخدمات الهجرة الاحتيالية عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة استهدفت المواطنين الكوبيين المقيمين في كوبا. وشملت الخدمات المعلن عنها مساعدة الكوبيين الحاملين للجنسية الأوروبية على دخول الولايات المتحدة باستخدام إعفاءات تأشيرات السياحة الأوروبية أو نظام ESTA.
وبحسب سجلات المحكمة، قدمت المنظمة مئات الطلبات المزورة للحصول على ESTA إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) باستخدام عناوين ومعلومات كاذبة. ولا يُعد المقيمون في كوبا مؤهلين لبرنامج ESTA، ومن أجل نيل الموافقة ادعت المنظمة زوراً أن المتقدمين لم يتواجدوا في كوبا منذ عام 2011. وكان المتهمون على دراية بأن الكوبيين غير مؤهلين لـ ESTA وأن المتقدمين كانوا يقيمون في كوبا وقت تقديم الطلبات. كما أدار المتهمون عملاً تجارياً لتقديم مزايا الهجرة الاحتيالية، حيث ساعدت المنظمة العديد من الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة في تقديم وثائق لجوء مزورة للبقاء في البلاد.
أدوار المتهمين: شراء التذاكر وشحن جوازات السفر وتوجيهات للتعامل مع استجوابات CBP
ووفقاً لسجلات المحكمة، ساعدت فيغا-بيريز في الجوانب اللوجستية لنقل الأجانب من بلدانهم الأصلية، بما فيها كوبا، إلى الولايات المتحدة، حيث اشترت تذاكر رحلات طيران دولية إلى الولايات المتحدة ورحلات طيران داخلية أمريكية. وبصفتها المديرة الرئيسية لأعمال مزايا الهجرة، قدمت فيغا-بيريز بنفسها مئات الطلبات المزورة للجوء. وقامت فيغا-بيريز والمتهمون الآخرون بإعداد وتقديم طلبات الحصول على مزايا الهجرة — مثل طلبات اللجوء الاحتيالية وطلبات تأشيرات الهجرة وطلبات البطاقة الخضراء (الغرين كارد) — مقابل أتعاب مالية.
وقام مارتينيز فاسكونسيلوس بشراء تذاكر طيران للأشخاص المهرَّبين، وموّل استئجار رحلات جوية خاصة لإدخال الأجانب بصورة غير قانونية بهدف توسيع عمليات المنظمة. وحول مباشرة ما لا يقل عن 150,000 دولار إلى شركات تعمل خارج الولايات المتحدة دعماً لهذه الأنشطة غير القانونية.
وعملت تريتو سانتوس كموظفة ومديرة في أعمال مزايا الهجرة، وقدمت بنفسها طلبات لجوء مزورة. كما استفادت تريتو سانتوس من خدمات التهريب التي تقدمها المنظمة لنفسها ولعائلتها، وقامت بإحالة العديد من المواطنين الكوبيين إلى المنظمة.
أما إسكالونا-ماريرو، فرتب مع متآمر في المكسيك لشحن جوازات سفر كوبية إلى الولايات المتحدة. وبحسب سجلات المحكمة، كان الهدف هو منع حرس الحدود الأمريكي من مصادرتها ليتمكن الأجانب من استخدامها للتقدم بطلبات لجوء بمجرد دخولهم الولايات المتحدة. وأسس أيضاً شركة وهمية (shell company) شكلت مع كيانات أخرى قناة لإخفاء طبيعة ومصدر عوائد التهريب غير المشروعة قبل إعادة توزيعها عليه وعلى المتآمرين معه.
وقدم بوزو-دوتيل الدعم اللوجستي لنقل الأجانب، وزودهم بمعلومات عن الفنادق الأجنبية ورحلات الطيران على طول مساراتهم. كما قام بوزو-دوتيل بتوجيههم حول كيفية الإجابة إذا ما استجوبهم مسؤولو هيئة CBP. ومن جانبه، نسق مارتينيز غونزاليس مع شريكته والمتهمة معه مارياني لوسيا لوبيز-توريس (Marianny Lucia Lopez-Torres) تنقلات الأجانب الواصلين إلى الولايات المتحدة وجمع الأموال منهم.
إنفاق أكثر من 600 ألف دولار على شركة طيران واحدة... "وغسل أكثر من 22 مليون دولار بين 2021 و2025"
وبحسب سجلات المحكمة، تآمرت فيغا-بيريز ومارتينيز فاسكونسيلوس وآخرون على تحويل الأموال بانتظام إلى كيانات تعمل خارج الولايات المتحدة. وأنفقت المنظمة في الفترة من يوليو 2022 إلى نوفمبر 2024 أكثر من 600,000 دولار على تذاكر رحلات تجارية مع شركة طيران واحدة فقط.
كما تآمر كل من فيغا-بيريز وإسكالونا-ماريرو وتريتو سانتوس وآخرين لإجراء معاملات مالية تهدف إلى إخفاء وتمويه طبيعة وموقع ومصدر وملكية والسيطرة على عوائد التهريب. وأنشأ المتهمون عدة شركات وهمية لتمرير وتوزيع الأموال غير المشروعة. وتشير سجلات المحكمة إلى أن المبالغ التي غسلها المتهمون تجاوزت 22 مليون دولار بين عامي 2021 و2025.
أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين و4 سنوات... ومصادرة 2.9 مليون دولار من إسكالونا-ماريرو
حُكم على فيغا-بيريز بالسجن لمدة أربع سنوات، بعد إقرارها سابقاً بالذنب في تهم التآمر لتهريب أجانب لتحقيق مكاسب مالية (conspiracy to smuggle aliens for financial gain)، والتآمر للاحتيال في طلبات اللجوء، والتآمر لغسل الأموال دولياً، والتآمر لارتكاب غسل الأموال بغرض الإخفاء (conspiracy to commit concealment money laundering). كما حُكم على مارتينيز فاسكونسيلوس بالسجن لمدة سنتين إثر إقراره بالذنب في التآمر لتهريب أجانب لتحقيق مكاسب مالية والتآمر لغسل الأموال دولياً.
وحُكم على تريتو سانتوس بالسجن لمدة 30 شهراً عقب إقرارها بالذنب في التآمر لتهريب أجانب لتحقيق مكاسب مالية، والتآمر للاحتيال في طلبات اللجوء، والتآمر لارتكاب غسل الأموال بغرض الإخفاء. وحُكم على إسكالونا-ماريرو بالسجن لمدة سنتين بتهمتي التآمر لتهريب أجانب لتحقيق مكاسب مالية وغسل الأموال بغرض الإخفاء، في حين حُكم على كل من بوزو-دوتيل ومارتينيز غونزاليس بالسجن لمدة سنتين بتهمة التآمر لتهريب أجانب لتحقيق مكاسب مالية. وأمرت المحكمة بمصادرة 2.9 مليون دولار من إسكالونا-ماريرو، و150,000 دولار من مارتينيز فاسكونسيلوس، و95,000 دولار من تريتو سانتوس.
ووفقاً لوزارة العدل، وُجهت لوائح اتهام بديلة (superseding indictment) إلى 12 شخصاً إجمالاً في هذه القضية. وقد أقر كل من يونييل ليما-سانتوس (Yuniel Lima-Santos، 32 عاماً) وجيسليفي بيرالتا كونسويغرا (Gisleivy Peralta Consuegra، 41 عاماً) بالذنب وينتظران النطق بالحكم. وحُكم على إريك فينتورا-كاسترو (Erik Ventura-Castro، 25 عاماً) في 29 يوليو بالسجن لمدة 30 شهراً. كما أُدين لازارو ألان كابريرا-رودريغيز (Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez، 29 عاماً) في محاكمة خلال شهر سبتمبر وينتظر صدور الحكم بحقه. ولا يزال كل من لوبيز-توريس وفراندي أراغون-دياز (Frandy Aragon-Diaz) هاربين.
تحقيقات الأمن الداخلي (HSI): "منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية استغلت نظام الهجرة لتحقيق أرباح"
قال نيكولاس إنجينيو (Nicholas Ingegno)، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول في تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في تامبا: "كشف هذا التحقيق عن منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية تعاملت مع نظام الهجرة لدينا كمصدر لتوليد الإيرادات، حيث استغلت الأشخاص الضعفاء، واختلقت طلبات هجرة احتيالية، وغسلت ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة". وتابع: "قوّض هؤلاء المجرمون نزاهة إجراءات الهجرة القانونية وأثاروا مخاوف جسيمة تتعلق بالسلامة العامة والأمن القومي. وستواصل HSI وشركاؤها في إنفاذ القانون تحديد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تستغل حدودنا ومجتمعاتنا لتحقيق مكاسب مالية، والتحقيق معها وتفكيكها".
وصرح جوزيف بي. إدلو (Joseph B. Edlow)، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS): "تمثل أحكام اليوم تحذيراً واضحاً لكل من يسعى للتربح من خلال استغلال أو إساءة استخدام أو تقويض نظام الهجرة القانوني في الولايات المتحدة". وأكد: "ستحشد USCIS كل أدوات إنفاذ القانون المتاحة لتفكيك المنظمات الإجرامية التي تهدد الشعب الأمريكي".
وقال تشارلز ميلر (Charles Miller)، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول في قسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) في فلوريدا: "قد تعبر المنظمات الإجرامية الحدود وتستخدم طبقات متعددة من المعاملات لإخفاء أرباحها، لكن لا يوجد مكان للاختباء في مواجهة التعاون الحازم لإنفاذ القانون". وأضاف: "تعكس هذه الأحكام قوة التعاون بين قسم التحقيقات الجنائية في IRS وشركائنا في إنفاذ القانون من خلال الجمع بين الخبرة المالية، والموارد التحقيقية، والالتزام المشترك بإسقاط المنظمات الإجرامية".
فرقة العمل المشتركة "ألفا"... "أكثر من 486 عملية اعتقال وأكثر من 447 إدانة"
تمت متابعة ومقاضاة هذه القضية بدعم من "فرقة العمل المشتركة ألفا" (JTFA · Joint Task Force Alpha) التابعة لوزارة العدل، والتي تقود الجهود الرامية لمكافحة تهريب الأجانب والاتجار بالبشر من قبل الكارتلات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود في جميع أنحاء الأمريكتين. ووفقاً لوزارة العدل، تتعاون JTFA مع وزارة الأمن الداخلي (DHS) للتحقيق مع أكثر شبكات تهريب البشر والاتجار بهم نشاطاً وخطورة ومقاضاتها، وهي شبكات تؤثر على السلامة العامة وأمن الحدود. وأسفرت جهود JTFA حتى الآن عن أكثر من 486 عملية اعتقال لقادة ومنظمين وميسرين رئيسيين في الداخل والخارج، وأكثر من 447 إدانة في الولايات المتحدة، وأكثر من 377 حكماً قضائياً مشدداً، فضلاً عن مصادرات كبيرة للأصول.
وقاد التحقيق مكتب HSI في تامبا، وقطاع ميامي التابع لحرس الحدود الأمريكي، ومديرية كشف الاحتيال والأمن القومي في USCIS. كما قدمت وحدة تهريب البشر التابعة لـ HSI في واشنطن العاصمة، وفرقة عمل الاعتراض الدولي التابعة لمركز الاستهداف الوطني في CBP مساعدة كبيرة. وقدم مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل وسلطات جزر كايمان الدعم أيضاً. وتتولى الادعاء في القضية المدعية أماندا براون (Amanda Brown) من قسم حقوق الإنسان والملاحقات القضائية الخاصة (HRSP) بالقسم الجنائي، ومساعدة المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا كورتني ديري (Courtney Derry).
ووفقاً لوزارة العدل، تندرج هذه القضية ضمن "عملية استعادة أمريكا"، وهي مبادرة وطنية تحشد جميع موارد وزارة العدل لصد غزو الهجرة غير الشرعية، واستئصال الكارتلات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود بالكامل، وحماية المجتمعات من المجرمين الخطرين.
المصادر (بتوقيت كوريا)
- بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بعنوان "Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy" (2026-10-29): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
- بيان صحفي لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا (USAO-MDFL) (2026-10-29): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
- منشور رسمي على منصة X للقسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية (2026-10-29): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
- منشور رسمي على منصة X لمساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية A. تايسون دوفا (2026-10-30): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351