US-Justizministerium: Sechs Mitglieder einer Schleuserorganisation wegen Einschleusung Tausender Kubaner und falscher Asylanträge verurteilt – „Mehr als 22 Millionen Dollar gewaschen“

Tampa, Vereinigte Staaten

Nach Angaben des US-Justizministeriums sind sechs Mitglieder einer internationalen Schleuserorganisation, die Tausende Kubaner illegal in die Vereinigten Staaten brachte und Hunderte gefälschter Asylanträge einreichte, von einem Bundesgericht zu Haftstrafen verurteilt worden. Das US-Justizministerium gab am 29. Oktober (Ortszeit) bekannt, dass fünf kubanische Staatsangehörige und ein US-Bürger im Zusammenhang mit einer Verschwörung zur Schleusung von Ausländern (Alien Smuggling), zu Asylbetrug (Asylum Fraud) und zur Geldwäsche (Money Laundering) verurteilt wurden.

Dem Justizministerium zufolge verlangte die Organisation für die Schleusung zwischen 1.500 und 40.000 US-Dollar pro Person, und die Verschwörer charterten zeitweise Privatflugzeuge, um Gruppen von Ausländern zu transportieren. Der Fall wurde von der Bundesstaatsanwaltschaft für den mittleren Bezirk von Florida (Middle District of Florida) geführt.

„Illegale Einwanderung zu einem millionenschweren kriminellen Unternehmen gemacht“

A. Tysen Duva, stellvertretender Leiter der Kriminalabteilung des US-Justizministeriums, erklärte: „Die Angeklagten machten die illegale Einwanderung zu einem millionenschweren kriminellen Unternehmen, schleusten Ausländer in die Vereinigten Staaten, um sich selbst die Taschen zu füllen, und wuschen illegale Erlöse in Millionenhöhe, um ihre Verbrechen zu verschleiern.“ Er fügte hinzu: „Unter Präsident Trump werden Schleuser und Geldwäscher niemals ungeschoren davonkommen. Die ‚Operation Take Back America‘ befähigt das Justizministerium, mehr dieser Kriminellen ins Gefängnis zu bringen und die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen.“

Duva schrieb zudem auf seinem offiziellen X-Konto: „Diese sechs Schleuser machten vor nichts halt, um reich zu werden, indem sie illegale Ausländer in unser Land brachten – vom Einsatz von Privatflugzeugen über Werbung in den sozialen Medien bis hin zur Einreichung von mehr als 1.700 gefälschten Asylanträgen.“

Die Kriminalabteilung des Justizministeriums teilte die Nachricht über die Urteilsverkündung auf ihrem offiziellen X-Konto und postete: „Die Angeklagten sind für über 1.700 betrügerische Asylanträge verantwortlich.“

Gregory W. Kehoe, Bundesstaatsanwalt für den mittleren Bezirk von Florida, sagte: „Die Verschwörer in diesem Fall versuchten, sich durch eine ausgeklügelte Masche persönlich zu bereichern, die gegen die Einwanderungsgesetze unseres Landes verstieß.“ Er fügte hinzu: „Wir werden weiterhin mit unseren Task-Force-Partnern zusammenarbeiten, um dieses rechtswidrige Verhalten zu unterbinden und sicherzustellen, dass unsere Grenzen geschützt werden.“

Gefälschte ESTA-Anträge für Einwohner Kubas … Falschangabe „seit 2011 nicht mehr in Kuba gewesen“

Gerichtsakten zufolge betrieben Liannys Yaiselys Vega-Perez (27), Miguel Martinez Vasconcelos (31), Layra Libertad Treto Santos (30), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32), Walbis Pozo-Dutel (32) und Emanuel Martinez Gonzalez (29) gemeinsam mit weiteren Personen eine Schleuserorganisation (Alien Smuggling Organization, ASO). Diese Organisation ermutigte oder verleitete Tausende Kubaner zur Einreise in die Vereinigten Staaten.

Die Organisation schleuste Kubaner illegal über die Südgrenze ein und half ihnen, mithilfe betrügerischer Visumbefreiungen über das elektronische Reisegenehmigungssystem (ESTA) über offizielle Einreisehäfen (Ports of Entry) einzureisen. Die Angeklagten bewarben Schleusungs- und betrügerische Einwanderungsdienste auf mehreren Social-Media-Plattformen gezielt für kubanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Kuba. Zu den beworbenen Dienstleistungen gehörte auch die Unterstützung von Kubanern mit europäischer Staatsbürgerschaft bei der Einreise in die USA mittels europäischer Touristenvisumbefreiungen oder ESTA.

Den Gerichtsakten zufolge reichte die Organisation unter Verwendung erfundener Adressen und Falschangaben Hunderte betrügerischer ESTA-Anträge bei der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) ein. Einwohner Kubas sind für das ESTA-Programm nicht zugelassen; um dennoch ESTA-Genehmigungen zu erhalten, gab die Organisation fälschlicherweise an, die Antragsteller hätten sich seit 2011 nicht mehr in Kuba aufgehalten. Den Angeklagten war bekannt, dass Kubaner nicht ESTA-berechtigt waren und die Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragseinreichung in Kuba lebten. Die Angeklagten betrieben zudem ein betrügerisches Geschäft für Einwanderungsvergünstigungen. Die Organisation half zahlreichen in die Vereinigten Staaten eingereisten Ausländern dabei, gefälschte Asylunterlagen einzureichen, um im Land verbleiben zu können.

Rollen der Angeklagten: Flugticketkäufe, Passversand und Anweisungen für CBP-Befragungen

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Vega-Perez bei der Logistik des Transports von Ausländern aus ihren Herkunftsländern, darunter Kuba, in die Vereinigten Staaten half und internationale Flüge in die USA sowie US-Inlandsflüge buchte. Als Hauptleiterin des Geschäfts für Einwanderungsvergünstigungen reichte Vega-Perez Hunderte betrügerischer Asylanträge persönlich ein. Vega-Perez und andere Angeklagte erstellten und reichten gegen Bezahlung Anträge auf Einwanderungsleistungen ein – darunter gefälschte Asylanträge, Einwanderungsvisaanträge und Anträge auf eine Green Card.

Martinez Vasconcelos kaufte Flugtickets für geschleuste Personen und finanzierte Charterflüge zur illegalen Einschleusung von Ausländern, um die Reichweite der Organisation auszubauen. Zur Unterstützung dieser illegalen Aktivitäten überwies er mindestens 150.000 US-Dollar direkt an Unternehmen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten.

Treto Santos arbeitete als Angestellte und Verwalterin des Geschäfts für Einwanderungsvergünstigungen und reichte persönlich betrügerische Asylanträge ein. Treto Santos nahm die Schleuserdienste der Organisation für sich und ihre Familie in Anspruch und vermittelte mehrere kubanische Staatsangehörige an die Gruppierung.

Escalona-Marrero organisierte gemeinsam mit einem Komplizen in Mexiko den Versand kubanischer Pässe in die Vereinigten Staaten. Laut Gerichtsakten diente dies dem Zweck, eine Beschlagnahmung der Pässe durch die US-Grenzpatrouille zu verhindern, damit die Ausländer sie nach ihrer Ankunft in den USA für Asylanträge verwenden konnten. Er gründete zudem eine Briefkastenfirma (Shell Company), die gemeinsam mit weiteren Unternehmen als Kanal diente, um die Herkunft und Art der illegalen Schleusergewinne zu verschleiern und das Geld an sich und Mittäter weiterzuverteilen.

Pozo-Dutel unterstützte die Transportlogistik der Ausländer und stellte Reiseinformationen zu Flugverbindungen und ausländischen Hotels entlang der Route bereit. Pozo-Dutel instruierte die Betroffenen zudem darüber, wie sie sich bei Befragungen durch CBP-Beamte verhalten und was sie antworten sollten. Martinez Gonzalez koordinierte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und Mitangeklagten Marianny Lucia Lopez-Torres die Beförderung der in den USA angekommenen Ausländer und kassierte Zahlungen von ihnen.

Über 600.000 US-Dollar bei einer einzigen Fluggesellschaft ausgegeben … „Zwischen 2021 und 2025 mehr als 22 Millionen US-Dollar gewaschen“

Den Gerichtsakten zufolge verschworen sich Vega-Perez, Martinez Vasconcelos und andere, um regelmäßig finanzielle Mittel an Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten zu transferieren. Zwischen Juli 2022 und November 2024 gab die Organisation allein bei einer einzigen Fluggesellschaft mehr als 600.000 US-Dollar für reguläre Linienflüge aus.

Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos und weitere Beteiligte verabredeten Finanztransaktionen, um Art, Herkunft, Standort, Eigentum und Kontrolle über die Schleusungserlöse zu verschleiern und zu verbergen. Die Angeklagten gründeten mehrere Briefkastenfirmen, um die illegalen Gelder durchzuschleusen und zu verteilen. Laut Gerichtsunterlagen wuschen die Angeklagten zwischen 2021 und 2025 über 22 Millionen US-Dollar.

Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren … Escalona-Marrero muss 2,9 Millionen US-Dollar abtreten

Vega-Perez wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Zuvor hatte sie sich der Verschwörung zur Schleusung von Ausländern aus Gewinnsucht (Conspiracy to Smuggle Aliens for Financial Gain), der Verschwörung zu Asylbetrug, der Verschwörung zu internationaler Geldwäsche sowie der Verschwörung zur Verschleierungsgeldwäsche (Conspiracy to Commit Concealment Money Laundering) schuldig bekannt. Martinez Vasconcelos wurde infolge seines Schuldbekenntnisses wegen Verschwörung zur Schleusung von Ausländern aus Gewinnsucht und Verschwörung zu internationaler Geldwäsche zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Treto Santos erhielt nach ihrem Schuldbekenntnis wegen Verschwörung zur Schleusung von Ausländern aus Gewinnsucht, Verschwörung zu Asylbetrug und Verschwörung zur Verschleierungsgeldwäsche eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Escalona-Marrero wurde wegen Verschwörung zur Schleusung von Ausländern aus Gewinnsucht und Verschwörung zur Verschleierungsgeldwäsche zu zwei Jahren Haft verurteilt, während Pozo-Dutel und Martinez Gonzalez jeweils zu zwei Jahren Haft wegen Verschwörung zur Schleusung von Ausländern aus Gewinnsucht verurteilt wurden. Das Gericht ordnete die Einziehung von 2,9 Millionen US-Dollar bei Escalona-Marrero, 150.000 US-Dollar bei Martinez Vasconcelos und 95.000 US-Dollar bei Treto Santos an.

Nach Angaben des Justizministeriums wurden in diesem Fall im Rahmen einer ergänzenden Anklageschrift (Superseding Indictment) insgesamt 12 Personen angeklagt. Yuniel Lima-Santos (32) und Gisleivy Peralta Consuegra (41) haben sich schuldig bekannt und warten auf ihre Urteilsverkündung. Erik Ventura-Castro (25) wurde am 29. Juli zu 30 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (29) wurde im September im Verfahren schuldig gesprochen und wartet auf sein Strafmaß. Lopez-Torres und Frandy Aragon-Diaz befinden sich auf der Flucht.

HSI: „Eine transnationale kriminelle Organisation, die das Einwanderungssystem zur Profitquelle machte“

Nicholas Ingegno, kommissarischer Sonderleiter von Homeland Security Investigations (HSI) in Tampa, sagte: „Diese Ermittlung brachte eine transnationale kriminelle Organisation ans Licht, die unser Einwanderungssystem als Einnahmequelle nutzte, indem sie schutzbedürftige Personen ausbeutete, gefälschte Einwanderungsanträge erstellte und illegale Gewinne in Millionenhöhe wusch.“ Er fügte hinzu: „Diese Kriminellen untergruben die Integrität der legalen Einwanderungsverfahren und riefen ernsthafte Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit und der nationalen Sicherheit hervor. HSI und seine Partner bei den Strafverfolgungsbehörden werden transnationale kriminelle Netzwerke, die unsere Grenzen und Gemeinschaften für finanzielle Vorteile ausnutzen, weiterhin ermitteln, untersuchen und zerschlagen.“

Joseph B. Edlow, Direktor der US-Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde (USCIS), erklärte: „Die heutigen Urteile sind eine unmissverständliche Warnung an jeden, der versucht, Profit daraus zu schlagen, das rechtmäßige Einwanderungssystem der Vereinigten Staaten auszunutzen, zu missbrauchen oder zu untergraben.“ Er betonte: „USCIS wird alle verfügbaren Mittel der Strafverfolgung einsetzen, um kriminelle Vereinigungen zu zerschlagen, die das amerikanische Volk gefährden.“

Charles Miller, kommissarischer Sonderermittlungsleiter der Kriminalabteilung der US-Steuerbehörde (IRS-CI) in Florida, sagte: „Kriminelle Vereinigungen mögen Grenzen überschreiten und Transaktionen verschachteln, um ihre Erlöse zu verschleiern, doch vor einer konsequenten Kooperation der Strafverfolgungsbehörden gibt es kein Entkommen.“ Er ergänzte: „Diese Urteile demonstrieren die Kraft der Zusammenarbeit zwischen IRS-CI und unseren Partnern bei den Strafverfolgungsbehörden, bei der finanzielle Fachkompetenz, Ermittlungsressourcen und der gemeinsame Wille gebündelt werden, kriminelle Netzwerke zu Fall zu bringen.“

Gemeinsame Task Force „Alpha“ … „Mehr als 486 Festnahmen und über 447 Verurteilungen“

Dieser Fall wurde von der „Joint Task Force Alpha“ (JTFA) des Justizministeriums unterstützt und strafrechtlich verfolgt, die die Maßnahmen gegen Schleusung und Menschenhandel durch Kartelle und transnationale kriminelle Organisationen auf dem gesamten amerikanischen Doppelkontinent leitet. Nach Angaben des Justizministeriums ermittelt und klagt die JTFA in Kooperation mit dem Heimatschutzministerium (DHS) die aktivsten und gefährlichsten Schleuser- und Menschenhandelsnetzwerke an, welche die öffentliche Sicherheit und Grenzsicherheit gefährden. Bis heute führten die Einsätze der JTFA zu über 486 Festnahmen von Anführern, Organisatoren und Schlüsselakteuren von Schleuser- und Menschenhandelsringen im In- und Ausland, über 447 Verurteilungen in den USA, mehr als 377 verhängten empfindlichen Haftstrafen sowie umfangreichen Vermögensbeschlagnahmungen.

Die Ermittlungen wurden von HSI Tampa, dem Sektor Miami der US-Grenzpatrouille und der Direktion für Betrugserkennung und nationale Sicherheit der USCIS geleitet. Maßgebliche Unterstützung leisteten die Einheit zur Bekämpfung des Menschenschmuggels von HSI in Washington, D.C. sowie die internationale Abfang-Task-Force des National Targeting Center der CBP. Zudem leisteten das Büro für internationale Angelegenheiten des US-Justizministeriums und die Behörden der Kaimaninseln Unterstützung. Bundesanwältin Amanda Brown von der Abteilung für Menschenrechte und Sonderanklagen (HRSP) der Kriminalabteilung und die stellvertretende Bundesstaatsanwältin Courtney Derry für den mittleren Bezirk von Florida führen die Anklage.

Dem Justizministerium zufolge ist dieser Fall Teil der „Operation Take Back America“, einer landesweiten Initiative, die alle Ressourcen des Justizministeriums bündelt, um den Zustrom illegaler Einwanderung abzuwehren, Kartelle und transnationale kriminelle Netzwerke vollständig zu zerschlagen und die Bevölkerung vor Gewaltverbrechern zu schützen.

Quellen (KST)

• Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ), „Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy“ (29.10.2026): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• Pressemitteilung der Bundesstaatsanwaltschaft für den mittleren Bezirk von Florida (USAO-MDFL) (29.10.2026): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• Offizieller Beitrag auf X der Kriminalabteilung des US-Justizministeriums (29.10.2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• Offizieller Beitrag auf X von A. Tysen Duva, stellvertretender Leiter der Kriminalabteilung des Justizministeriums (30.10.2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351