Departamento de Justicia de EE. UU.: condenan a seis miembros de una red que introdujo ilegalmente a miles de cubanos y presentó solicitudes de asilo falsas: «Lavaron más de 22 millones de dólares»

Tampa, Estados Unidos

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., seis miembros de una organización internacional de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de cubanos en Estados Unidos y presentó cientos de solicitudes de asilo fraudulentas fueron condenados a penas de prisión en un tribunal federal. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el 29 de octubre (hora local) que cinco ciudadanos cubanos y un ciudadano estadounidense fueron sentenciados en relación con una conspiración para el tráfico ilícito de migrantes (alien smuggling), fraude de asilo (asylum fraud) y lavado de dinero (money laundering).

Según el Departamento de Justicia, la organización cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares por persona por el contrabando, y los conspiradores recurrieron en ocasiones a vuelos privados fletados para trasladar a grupos de extranjeros. El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida (Middle District of Florida).

"Convirtieron la inmigración ilegal en una empresa criminal multimillonaria"

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró: "Los acusados convirtieron la inmigración ilegal en una empresa criminal multimillonaria, traficando con extranjeros hacia Estados Unidos para llenarse los bolsillos y lavando millones de dólares en ganancias ilícitas para ocultar sus delitos". Añadió: "Bajo la presidencia de Trump, los traficantes de personas y los lavadores de dinero nunca saldrán impunes. La 'Operación Recuperar a Estados Unidos' (Operation Take Back America) faculta al Departamento de Justicia para encarcelar a más de estos delincuentes y hacer cumplir el Estado de derecho".

El fiscal general adjunto Duva también publicó en su cuenta oficial de X: "No había nada que estos seis traficantes no hicieran para enriquecerse introduciendo extranjeros ilegales en nuestro país, desde el uso de aviones privados hasta la publicación de anuncios en redes sociales y la presentación de más de 1.700 solicitudes falsas de asilo".

La División Penal del Departamento de Justicia compartió la noticia de las condenas en su cuenta oficial de X, publicando que "los acusados son responsables de más de 1.700 solicitudes fraudulentas de asilo".

Gregory W. Kehoe, fiscal federal para el Distrito Medio de Florida, afirmó: "Los conspiradores en este caso buscaron enriquecerse personalmente mediante un sofisticado esquema que vulneró las leyes de inmigración de nuestra nación". Agregó: "Continuaremos colaborando con nuestros socios del grupo de trabajo para frenar esta conducta ilegal y garantizar la protección de nuestras fronteras".

Solicitudes fraudulentas de ESTA para residentes cubanos: declararon falsamente "no haber estado en Cuba desde 2011"

Según los registros judiciales, Liannys Yaiselys Vega-Perez (27), Miguel Martinez Vasconcelos (31), Layra Libertad Treto Santos (30), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32), Walbis Pozo-Dutel (32) y Emanuel Martinez Gonzalez (29) conspiraron con otros para operar una organización de tráfico de extranjeros (ASO). Esta organización alentó o indujo a miles de cubanos a ingresar a Estados Unidos.

La organización introdujo ilegalmente a cubanos a través de la frontera sur y los ayudó a ingresar por los puertos de entrada (ports of entry) utilizando exenciones de visa fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA). Los acusados promocionaron servicios de contrabando y trámites migratorios fraudulentos en múltiples redes sociales dirigidos a ciudadanos cubanos residentes en Cuba. Los servicios publicitados incluían ayudar a cubanos con ciudadanía europea a ingresar a Estados Unidos mediante la exención de visa de turista europea o el ESTA.

Según los documentos judiciales, la organización presentó cientos de solicitudes fraudulentas de ESTA ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) utilizando direcciones ficticias e información falsa. Los residentes de Cuba no son elegibles para el programa ESTA y, con el fin de obtener la aprobación, la organización declaró falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011. Los acusados sabían que los cubanos no eran elegibles para el ESTA y que los solicitantes vivían en Cuba en el momento de presentar las solicitudes. Los acusados también operaban un negocio fraudulento de beneficios migratorios. La organización facilitó la presentación de documentos de asilo fraudulentos para permitir que numerosos extranjeros permanecieran en el país tras ingresar a Estados Unidos.

Funciones de los acusados: compra de pasajes, envío de pasaportes e instrucciones para interrogatorios de la CBP

Según los registros del tribunal, Vega-Perez ayudó con la logística del traslado de extranjeros desde sus países de origen, incluida Cuba, hacia Estados Unidos, adquiriendo pasajes aéreos internacionales hacia EE. UU. y vuelos internos dentro del país. Como administradora principal del negocio de beneficios migratorios, Vega-Perez presentó personalmente cientos de solicitudes de asilo fraudulentas. Vega-Perez y otros acusados redactaron y presentaron solicitudes de beneficios migratorios —como peticiones de asilo fraudulentas, visas de inmigrante y tarjetas de residencia permanente (green cards)— a cambio del cobro de tarifas.

Martinez Vasconcelos compró pasajes de avión para los migrantes traficados y financió vuelos chárter para introducir extranjeros de forma ilícita, ampliando así la escala operativa de la organización. Además, transfirió directamente al menos 150.000 dólares a empresas que operaban fuera de Estados Unidos para sostener estas actividades ilegales.

Treto Santos se desempeñó como empleada y gestora del negocio de beneficios migratorios y presentó personalmente solicitudes falsas de asilo. Asimismo, Treto Santos recurrió a los servicios de contrabando de la organización para ella y su familia, y recomendó a varios ciudadanos cubanos a la red.

Escalona-Marrero coordinó junto a un cómplice en México el envío de pasaportes cubanos hacia Estados Unidos. De acuerdo con los documentos judiciales, el objetivo era evitar que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. incautara los pasaportes, permitiendo así que los extranjeros los utilizaran para solicitar asilo una vez dentro del país. También constituyó una empresa fantasma (shell company) que, junto a otras entidades, sirvió como conducto para ocultar el origen y la naturaleza de las ganancias ilícitas del tráfico de personas antes de redistribuirlas entre él y sus cómplices.

Pozo-Dutel apoyó la logística de los traslados facilitando información sobre vuelos y hoteles extranjeros a lo largo de las rutas de tránsito. También instruyó a los migrantes sobre qué responder en caso de ser interrogados por funcionarios de la CBP. Por su parte, Martinez Gonzalez, junto a su pareja sentimental y coacusada Marianny Lucia Lopez-Torres, coordinó el transporte de los extranjeros que llegaban a Estados Unidos y recaudó los pagos de estos.

Más de 600.000 dólares gastados en una sola aerolínea: "Más de 22 millones de dólares lavados entre 2021 y 2025"

Según los registros judiciales, Vega-Perez, Martinez Vasconcelos y otros conspiraron para transferir fondos periódicamente a empresas y entidades que operaban fuera de Estados Unidos. Entre julio de 2022 y noviembre de 2024, la organización gastó más de 600.000 dólares en vuelos comerciales en una sola compañía aérea.

Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos y otros conspiraron para llevar a cabo transacciones financieras destinadas a ocultar y disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias del contrabando. Los acusados crearon múltiples empresas fachada para canalizar y repartirse los fondos ilícitos. Según los documentos del tribunal, los procesados lavaron más de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025.

Condenas de 2 a 4 años de prisión: decomisan 2,9 millones de dólares a Escalona-Marrero

Vega-Perez fue condenada a cuatro años de prisión. Con anterioridad, se había declarado culpable de conspiración para el tráfico ilícito de extranjeros con fines de lucro financiero (conspiracy to smuggle aliens for financial gain), conspiración para cometer fraude de asilo, conspiración para cometer lavado de dinero internacional y conspiración para cometer lavado de dinero por ocultación (conspiracy to commit concealment money laundering). Martinez Vasconcelos fue sentenciado a dos años de prisión tras declararse culpable de conspiración para el tráfico ilícito de extranjeros con fines de lucro y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.

Treto Santos fue condenada a 30 meses de prisión tras declararse culpable de conspiración para el tráfico ilícito de extranjeros con fines de lucro, conspiración para cometer fraude de asilo y conspiración para cometer lavado de dinero por ocultación. Escalona-Marrero fue sentenciado a dos años de prisión por conspiración para el tráfico ilícito de extranjeros con fines de lucro y conspiración para cometer lavado de dinero por ocultación, mientras que Pozo-Dutel y Martinez Gonzalez recibieron sendas condenas de dos años de prisión por conspiración para el tráfico ilícito de extranjeros con fines de lucro. El tribunal ordenó a Escalona-Marrero el decomiso de 2,9 millones de dólares, a Martinez Vasconcelos 150.000 dólares y a Treto Santos 95.000 dólares.

Según el Departamento de Justicia, un total de 12 personas fueron imputadas en este caso mediante una acusación formal sustitutiva (superseding indictment). Yuniel Lima-Santos (32) y Gisleivy Peralta Consuegra (41) se declararon culpables y se encuentran a la espera de sentencia. Erik Ventura-Castro (25) fue sentenciado el 29 de julio a 30 meses de prisión. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (29) fue declarado culpable en juicio durante septiembre y aguarda su sentencia. Lopez-Torres y Frandy Aragon-Diaz continúan prófugos.

HSI: "Una organización criminal transnacional que convirtió el sistema migratorio en una fuente de ingresos"

Nicholas Ingegno, agente especial interino a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa, afirmó: "Esta investigación reveló a una organización criminal transnacional que utilizó nuestro sistema de inmigración como una fuente de ingresos, explotando a personas vulnerables, fabricando solicitudes migratorias fraudulentas y lavando millones de dólares en ganancias ilícitas". Añadió: "Estos delincuentes socavaron la integridad de los procesos legales de inmigración y generaron graves problemas de seguridad pública y seguridad nacional. HSI y sus socios de las fuerzas del orden continuarán identificando, investigando y desmantelando las redes criminales transnacionales que explotan nuestras fronteras y comunidades con fines de lucro".

Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), declaró: "Las sentencias de hoy son una clara advertencia para cualquiera que busque lucrar mediante la explotación, el abuso o el socavamiento del sistema legal de inmigración de Estados Unidos. USCIS desplegará todos los recursos disponibles de las fuerzas del orden para desmantelar las empresas criminales que amenazan al pueblo estadounidense".

Charles Miller, agente especial interino a cargo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Florida, señaló: "Las organizaciones criminales pueden cruzar fronteras y utilizar complejas capas de transacciones para ocultar sus ganancias, pero no tienen dónde esconderse frente a la férrea colaboración entre las fuerzas del orden. Estas sentencias demuestran el poder de la cooperación entre IRS-CI y nuestros socios policiales, al aunar peritaje financiero, recursos de investigación y el compromiso compartido de desarticular organizaciones criminales".

Fuerza de Tarea Conjunta Alfa: Más de 486 arrestos y más de 447 condenas

Este caso fue respaldado y procesado por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, que lidera los esfuerzos frente al contrabando de migrantes y la trata de personas cometidos por carteles y organizaciones criminales transnacionales en todo el continente americano. Según el Departamento de Justicia, la JTFA colabora con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para investigar y procesar las redes de tráfico ilícito y trata de personas más activas y peligrosas que amenazan la seguridad pública y fronteriza. Hasta la fecha, la labor de la JTFA ha resultado en más de 486 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores clave del tráfico y la trata, más de 447 condenas en EE. UU., más de 377 sentencias significativas impuestas y cuantiosos decomisos de bienes.

La investigación fue encabezada por HSI Tampa, el Sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS. La Unidad de Tráfico Ilícito de Personas de HSI en Washington D. C. y la Fuerza de Tarea de Interdicción Internacional del Centro Nacional de Selección de Objetivos de la CBP brindaron una asistencia significativa. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades de las Islas Caimán también prestaron apoyo. La fiscal de juicio Amanda Brown, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Courtney Derry, del Distrito Medio de Florida, llevan adelante la acusación.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, este caso forma parte de la 'Operación Recuperar a Estados Unidos' (Operation Take Back America), una iniciativa de alcance nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, erradicar los carteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de los delincuentes violentos.

Fuentes (KST)

• Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), "Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy" (29-10-2026): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• Comunicado de prensa de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida (USAO-MDFL) (29-10-2026): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• Publicación oficial en X de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU. (29-10-2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• Publicación oficial en X del fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva (30-10-2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351