Département américain de la Justice : condamnation de six membres d'un réseau ayant fait entrer clandestinement des milliers de Cubains et déposé de fausses demandes d'asile… « Plus de 22 millions de dollars blanchis »

Tampa, États-Unis

Selon le département américain de la Justice, six membres d’une organisation internationale de trafic de migrants ayant introduit illégalement des milliers de Cubains aux États-Unis et déposé des centaines de fausses demandes d’asile ont été condamnés à des peines de prison ferme par un tribunal fédéral. Le département de la Justice a annoncé le 29 octobre (heure locale) que cinq ressortissants cubains et un citoyen américain ont été condamnés dans le cadre d’un dossier d’association de malfaiteurs liée au trafic d’étrangers (alien smuggling), à la fraude à l’asile (asylum fraud) et au blanchiment d’argent (money laundering).

D’après le département de la Justice, cette organisation réclamait entre 1 500 et 40 000 dollars par personne en échange du passage clandestin, et les conspirateurs affrétaient parfois des avions privés pour transporter des groupes de ressortissants étrangers. L’affaire a été instruite par le bureau du procureur fédéral du district central de Floride (Middle District of Florida).

« Ils ont fait de l’immigration clandestine une entreprise criminelle de plusieurs millions de dollars »

A. Tysen Duva, procureur général adjoint à la division criminelle du département de la Justice, a déclaré : « Les prévenus ont transformé l’immigration clandestine en une entreprise criminelle de plusieurs millions de dollars, faisant passer des étrangers aux États-Unis pour s’en mettre plein les poches et blanchissant des millions de dollars de profits illicites pour dissimuler leurs forfaits. » Il a ajouté : « Sous la présidence de Trump, les passeurs et les blanchisseurs d’argent ne bénéficieront d’aucune complaisance. L’“opération Take Back America” donne les moyens au département de la Justice d’envoyer davantage de ces criminels derrière les barreaux et de faire respecter l’État de droit. »

Le procureur général adjoint Duva a également publié sur son compte officiel X : « Ces 6 passeurs n’ont reculé devant rien pour s’enrichir en faisant entrer des clandestins dans notre pays, qu’il s’agisse de recourir à des avions privés, de diffuser des publicités sur les réseaux sociaux ou de soumettre plus de 1 700 fausses demandes d’asile. »

La division criminelle du département de la Justice a partagé l’annonce de ces condamnations sur son compte officiel X, écrivant : « Les prévenus sont responsables de plus de 1 700 demandes d’asile frauduleuses. »

Gregory W. Kehoe, procureur des États-Unis pour le district central de Floride, a souligné : « Les complices de cette affaire ont cherché à s’enrichir personnellement grâce à un stratagème sophistiqué qui bafouait les lois sur l’immigration de notre pays. » Il a ajouté : « Nous continuerons de coopérer avec nos partenaires des groupes d’intervention pour réprimer ces agissements illégaux et veiller à ce que nos frontières soient protégées. »

Fausses demandes d’ESTA pour des résidents cubains… Mention mensongère « pas allé à Cuba depuis 2011 »

Selon les pièces judiciaires, Liannys Yaiselys Vega-Perez (27 ans), Miguel Martinez Vasconcelos (31 ans), Layra Libertad Treto Santos (30 ans), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32 ans), Walbis Pozo-Dutel (32 ans) et Emanuel Martinez Gonzalez (29 ans) ont conspiré avec d’autres individus pour diriger une organisation de trafic de clandestins (ASO). Ce réseau incitait ou encourageait des milliers de Cubains à pénétrer aux États-Unis.

L’organisation faisait franchir illégalement la frontière sud à des Cubains et les aidait à entrer par des points d’entrée officiels (ports of entry) en faisant usage d’exemptions frauduleuses au titre du Système électronique d’autorisation de voyage (ESTA). Les accusés faisaient la promotion de prestations de passage clandestin et de faux services d’immigration sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux auprès de ressortissants cubains résidant à Cuba. Les services proposés comprenaient notamment l’aide aux Cubains disposant d’une nationalité européenne pour entrer aux États-Unis au moyen d’une dispense de visa touristique européen ou de l’ESTA.

D’après les actes de procédure, l’organisation a transmis au Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) des centaines de demandes d’ESTA frauduleuses contenant de fausses adresses et des renseignements mensongers. Les résidents de Cuba ne sont pas admissibles au programme ESTA, et afin d’obtenir ces autorisations, le réseau déclarait faussement que les requérants n’avaient pas séjourné à Cuba depuis 2011. Les prévenus savaient parfaitement que les Cubains n’étaient pas éligibles à l’ESTA et que les demandeurs vivaient à Cuba au moment du dépôt des dossiers. Les accusés exploitaient également une filière d’obtention illégale d’avantages migratoires. L’organisation facilitait la soumission de faux dossiers d’asile pour permettre à de nombreux étrangers entrés sur le territoire de s’y maintenir.

Rôles des prévenus : achat de billets d’avion, expédition de passeports et consignes pour les interrogatoires du CBP

Selon les documents judiciaires, Vega-Perez gérait la logistique du transport des étrangers depuis leur pays d’origine, notamment Cuba, vers les États-Unis, en faisant l’acquisition de billets d’avion pour des vols internationaux à destination des États-Unis et des vols intérieurs américains. En tant que principale gestionnaire de l’activité d’avantages migratoires, Vega-Perez a personnellement déposé des centaines de demandes d’asile frauduleuses. Vega-Perez et les autres prévenus préparaient et soumettaient, contre rémunération, des dossiers de prestations d’immigration, tels que des fausses demandes d’asile, des demandes de visa d’immigrant et des demandes de carte de résident permanent (carte verte).

Martinez Vasconcelos achetait les billets d’avion des candidats à l’immigration clandestine et finançait l’affrètement d’avions privés servant à faire entrer illégalement des étrangers, le tout dans le but d’accroître l’envergure des opérations du réseau. Il a directement transféré au moins 150 000 dollars à des entreprises basées en dehors des États-Unis pour soutenir ces activités illicites.

Treto Santos exerçait des fonctions d’employée et de responsable au sein de l’entreprise de prestations migratoires et déposait elle-même des demandes d’asile frauduleuses. Treto Santos a eu recours aux services de trafic de l’organisation pour elle-même et sa famille, et a orienté plusieurs ressortissants cubains vers le réseau.

Escalona-Marrero organisait, de concert avec un complice établi au Mexique, l’expédition de passeports cubains vers les États-Unis. D’après les pièces judiciaires, l’objectif était d’éviter que les passeports ne soient saisis par la patrouille frontalière des États-Unis (U.S. Border Patrol), afin que les migrants puissent les utiliser pour solliciter l’asile une fois arrivés sur le sol américain. Il a également créé une société-écran (shell company) qui, aux côtés d’autres structures, servait de vecteur pour dissimuler la provenance et la nature des fonds illicites générés par le trafic avant de les redistribuer entre lui et ses complices.

Pozo-Dutel apportait son concours à la logistique du transit des étrangers, fournissant des précisions sur les vols et les hôtels à l’étranger le long de leurs itinéraires. Pozo-Dutel dictait également aux individus la conduite à tenir et les réponses à apporter en cas d’interrogatoire par les agents du CBP. Martinez Gonzalez, en tandem avec sa compagne et coprévenue Marianny Lucia Lopez-Torres, coordonnait le transport des étrangers à leur arrivée aux États-Unis et percevait les paiements auprès d’eux.

Plus de 600 000 dollars versés à une seule compagnie aérienne… « Plus de 22 millions de dollars blanchis entre 2021 et 2025 »

D’après les pièces du dossier, Vega-Perez, Martinez Vasconcelos et leurs comparses se sont entendus pour transférer régulièrement des fonds vers des structures opérant hors des États-Unis. Entre juillet 2022 et novembre 2024, le réseau a dépensé à lui seul plus de 600 000 dollars en billets d’avion auprès d’une unique compagnie aérienne commerciale.

Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos et d’autres ont conspiré pour exécuter des transactions financières destinées à dissimuler et maquiller la nature, l’emplacement, la source, la propriété et le contrôle des profits du trafic de migrants. Les accusés ont fondé plusieurs sociétés-écrans pour faire transiter les bénéfices illicites avant de se les partager. Selon les documents judiciaires, les prévenus ont blanchi plus de 22 millions de dollars entre 2021 et 2025.

De 2 à 4 ans de prison… Confiscation de 2,9 millions de dollars pour Escalona-Marrero

Vega-Perez a été condamnée à quatre ans d’emprisonnement. Elle avait précédemment plaidé coupable d’association de malfaiteurs en vue de faire passer des étrangers à des fins lucratives (conspiracy to smuggle aliens for financial gain), de complot de fraude à l’asile, d’association de malfaiteurs pour blanchiment d’argent international et de complot pour blanchiment d’argent par dissimulation (conspiracy to commit concealment money laundering). Martinez Vasconcelos a été condamné à deux ans de prison après avoir plaidé coupable d’association de malfaiteurs en vue de faire passer des étrangers à des fins lucratives et de complot de blanchiment d’argent international.

Treto Santos s’est vu infliger une peine de 30 mois d’emprisonnement à la suite de son plaidoyer de culpabilité pour association de malfaiteurs en vue de faire passer des étrangers à des fins lucratives, complot de fraude à l’asile et complot de blanchiment d’argent par dissimulation. Escalona-Marrero a écopé de deux ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de faire passer des étrangers à des fins lucratives et complot de blanchiment par dissimulation, tandis que Pozo-Dutel et Martinez Gonzalez ont chacun été condamnés à deux ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de faire passer des étrangers à des fins lucratives. Le tribunal a ordonné la confiscation de 2,9 millions de dollars à l’encontre d’Escalona-Marrero, de 150 000 dollars pour Martinez Vasconcelos et de 95 000 dollars pour Treto Santos.

D’après le département de la Justice, 12 personnes au total ont été inculpées dans cette affaire par un acte d’accusation de substitution (superseding indictment). Yuniel Lima-Santos (32 ans) et Gisleivy Peralta Consuegra (41 ans) ont plaidé coupable et sont dans l’attente de leur sentence. Erik Ventura-Castro (25 ans) a été condamné le 29 juillet à une peine de 30 mois de prison. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (29 ans) a été reconnu coupable lors de son procès en septembre et attend son jugement. Lopez-Torres et Frandy Aragon-Diaz sont actuellement en fuite.

HSI : « Une organisation criminelle transnationale qui a fait du système d’immigration une source de profit »

« Cette enquête a mis au jour une organisation criminelle transnationale qui considérait notre système d’immigration comme un générateur de revenus — exploitant des personnes vulnérables, fabriquant de fausses demandes de régularisation et blanchissant des millions de dollars de profits illicites », a déclaré Nicholas Ingegno, agent spécial responsable par intérim des Enquêtes de sécurité intérieure (HSI) à Tampa. « Ces criminels ont compromis l’intégrité des procédures d’immigration légale et engendré de graves inquiétudes pour la sécurité publique et la sécurité nationale. HSI et ses partenaires des forces de l’ordre continueront d’identifier, d’enquêter et de démanteler les réseaux criminels transnationaux qui exploitent nos frontières et nos communautés à des fins de lucre. »

« Les condamnations prononcées aujourd’hui constituent un avertissement sans équivoque à quiconque cherche à s’enrichir en exploitant, en détournant ou en sabotant le système d’immigration légale des États-Unis », a averti Joseph B. Edlow, directeur des Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS). « L’USCIS mobilisera tous les moyens répressifs à sa disposition pour démanteler les entreprises criminelles qui menacent la population américaine. »

« Les organisations criminelles peuvent franchir les frontières et multiplier les strates de transactions pour camoufler leurs gains, mais elles n’échapperont pas à la coopération sans faille de nos forces de l’ordre », a affirmé Charles Miller, agent spécial responsable par intérim de la division des enquêtes criminelles de l’IRS (IRS-CI) en Floride. « Ces condamnations illustrent l’efficacité d’une action conjointe où l’IRS-CI et ses partenaires mettent en commun leur expertise financière, leurs ressources d’investigation et leur détermination partagée à neutraliser les entreprises criminelles. »

Groupe d’intervention conjoint « Alpha » : plus de 486 arrestations et plus de 447 condamnations

Ce dossier a été soutenu et poursuivi par le Groupe d’intervention conjoint Alpha (Joint Task Force Alpha - JTFA) du département de la Justice, qui pilote la riposte contre le trafic de migrants et la traite d’êtres humains perpétrés par les cartels et les organisations criminelles transnationales à travers les Amériques. Selon le département de la Justice, le JTFA œuvre en partenariat avec le département de la Sécurité intérieure (DHS) pour enquêter sur les réseaux de trafic et de traite humaine les plus actifs et dangereux qui mettent en péril la sécurité publique et la sécurité des frontières, et engager des poursuites contre eux. À ce jour, les initiatives du JTFA ont permis de procéder à plus de 486 arrestations de chefs de file, d’organisateurs et de facilitateurs clés de ces réseaux, tant sur le sol américain qu’à l’étranger, d’obtenir plus de 447 déclarations de culpabilité aux États-Unis, de faire prononcer plus de 377 lourdes peines et de mener d’importantes saisies d’actifs.

Les investigations ont été dirigées par la division HSI de Tampa, le secteur de Miami de l’U.S. Border Patrol et la direction de la détection des fraudes et de la sécurité nationale de l’USCIS. Une assistance déterminante a été apportée par l’unité de lutte contre le trafic de migrants de HSI à Washington D.C. et par la division de lutte contre les réseaux / groupe d’intervention pour l’interdiction internationale du Centre national de ciblage du CBP. Le bureau des affaires internationales du département de la Justice et les autorités des îles Caïmans ont également prêté leur concours. Amanda Brown, procureure au sein de la section des droits de l’homme et des poursuites spéciales (HRSP) de la division criminelle, et Courtney Derry, procureure adjointe des États-Unis pour le district central de Floride, mènent l’accusation.

Selon le département de la Justice, cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’« opération Take Back America », une initiative nationale mobilisant l’ensemble des ressources du département de la Justice pour repousser l’invasion de l’immigration clandestine, éradiquer les cartels ainsi que les organisations criminelles transnationales, et préserver les populations locales des criminels violents.

Sources (KST)

• Communiqué de presse du département de la Justice des États-Unis (DOJ), « Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy » (29-10-2026) : https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• Communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Floride (USAO-MDFL) (29-10-2026) : https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• Publication officielle sur X de la division criminelle du département de la Justice des États-Unis (29-10-2026) : https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• Publication officielle sur X de A. Tysen Duva, procureur général adjoint à la division criminelle du département de la Justice (30-10-2026) : https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351