משרד המשפטים של ארה"ב: נגזר דינם של 6 חברי רשת שהבריחו אלפי קובנים והגישו בקשות מקלט כוזבות... "הלבינו יותר מ-22 מיליון דולר"
טמפה, ארצות הברית
על פי משרד המשפטים של ארה"ב, שישה חברים בארגון הברחה בינלאומי שהבריח אלפי קובנים לארצות הברית באופן בלתי חוקי והגיש מאות בקשות מקלט כוזבות נידונו לעונשי מאסר בבית משפט פדרלי. משרד המשפטים של ארה"ב הודיע ב-29 באוקטובר (שעון מקומי) כי חמישה אזרחי קובה ואזרח ארצות הברית אחד נשפטו בפרשת קשירת קשר להברחת זרים (alien smuggling), הונאת מקלט (asylum fraud) והלבנת הון (money laundering).
לפי משרד המשפטים, הארגון גבה בין 1,500 דולר ל-40,000 דולר לאדם תמורת ההברחה, והקושרים חכרו לעיתים מטוסים פרטיים כדי להעביר קבוצות של זרים. התיק נוהל על ידי משרד התובע הפדרלי של המחוז המרכזי של פלורידה (Middle District of Florida).
"הפכו את ההגירה הבלתי חוקית למיזם פלילי בהיקף של מיליוני דולרים"
A. Tysen Duva, עוזר התובע הכללי של האגף הפלילי במשרד המשפטים, אמר: "הנאשמים הפכו את ההגירה הבלתי חוקית למיזם פלילי של מיליוני דולרים, והבריחו זרים לארצות הברית כדי לרפד את כיסיהם והלבינו מיליוני דולרים של רווחים בלתי חוקיים כדי להסתיר את פשעיהם". הוא הוסיף: "תחת הנשיא טראמפ, מבריחי בני אדם ומלביני הון לעולם לא יקבלו פטור מעונש. 'מבצע להחזרת אמריקה' (Operation Take Back America) מעניק למשרד המשפטים את הכוח לשלוח יותר מהפושעים הללו לכלא ולאכוף את שלטון החוק".
עוזר התובע הכללי דובה (Duva) פרסם גם בחשבון ה-X הרשמי שלו: "אין דבר שששת המבריחים האלה לא היו עושים כדי להתעשר מהכנסת זרים בלתי חוקיים למדינתנו, משימוש במטוסים פרטיים ועד לפרסום מודעות ברשתות החברתיות והגשת יותר מ-1,700 בקשות מקלט מזויפות".
There is nothing these 6 smugglers wouldn't do to get rich by bringing illegal aliens into our country, from using private planes to posting social media ads to submitting 1,700+ fake asylum claims.
— A. Tysen Duva (@AAGDuva) 2026년 10월 30일
Under @POTUS Trump & @AGToddBlanche, human smugglers will never get a free pass. pic.twitter.com/oYjUQrsqHD
האגף הפלילי במשרד המשפטים פרסם את דבר גזר הדין בחשבון ה-X הרשמי שלו, וכתב כי "הנאשמים אחראים ליותר מ-1,700 בקשות מקלט במרמה".
Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy: Defendants Responsible for Over 1,700 Fraudulent Asylum Claims
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) 2026년 10월 29일
“Under President Trump, human smugglers and money launderers will never… pic.twitter.com/BbP5ulqfDL
גרגורי ו. קיהו (Gregory W. Kehoe), התובע הפדרלי של המחוז המרכזי של פלורידה, אמר: "הקושרים בפרשה זו ביקשו להתעשר אישית באמצעות מזימה מתוחכמת שהפרה את חוקי ההגירה של מדינתנו. נמשיך לשתף פעולה עם שותפינו לכוח המשימה כדי לסכל פעילות בלתי חוקית זו ולהבטיח שגבולותינו מוגנים".
בקשות ESTA כוזבות לתושבי קובה... נטען במרמה כי "לא שהו בקובה מאז 2011"
לפי מסמכי בית המשפט, Liannys Yaiselys Vega-Perez (בת 27), Miguel Martinez Vasconcelos (בן 31), Layra Libertad Treto Santos (בת 30), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (בן 32), Walbis Pozo-Dutel (בן 32) ו-Emanuel Martinez Gonzalez (בן 29) קשרו קשר עם אחרים להפעלת ארגון הברחת זרים (ASO). ארגון זה עודד או פיתה אלפי קובנים להיכנס לארצות הברית.
הארגון הבריח קובנים באופן בלתי חוקי דרך הגבול הדרומי-מערבי וסייע להם להיכנס דרך נמלי כניסה (ports of entry) תוך שימוש בפטור מוויזה באמצעות מערכת אלקטרונית לאישור נסיעות (ESTA) מזויפת. הנאשמים פרסמו שירותי הברחה ושירותי הגירה כוזבים בפלטפורמות מדיה חברתית מרובות המיועדות לאזרחים קובנים המתגוררים בקובה. השירותים שפורסמו כללו סיוע לקובנים בעלי אזרחות אירופית להיכנס לארצות הברית באמצעות פטור מוויזת תייר אירופית או ESTA.
על פי מסמכי בית המשפט, הארגון הגיש מאות בקשות ESTA כוזבות לסוכנות המכס והגנת הגבולות של ארה"ב (CBP) תוך שימוש בכתובות בדויות ובמידע שקרי. תושבי קובה אינם זכאים לתוכנית ESTA, וכדי לקבל אישור ESTA הצהיר הארגון במרמה כי המבקשים לא שהו בקובה מאז 2011. הנאשמים ידעו כי קובנים אינם זכאים ל-ESTA וכי המבקשים התגוררו בקובה בעת הגשת הבקשות. הנאשמים הפעילו גם עסק להטבות הגירה במרמה. הארגון סייע לזרים רבים שנכנסו לארצות הברית להגיש מסמכי מקלט כוזבים כדי להישאר במדינה.
תפקידי הנאשמים: רכישת כרטיסי טיסה, משלוח דרכונים והנחיות לחקירות CBP
על פי מסמכי בית המשפט, Vega-Perez סייעה בלוגיסטיקה של העברת זרים ממדינות מוצאם, לרבות קובה, לארצות הברית, ורכשה כרטיסי טיסה לטיסות בינלאומיות לארצות הברית ולטיסות פנים בארצות הברית. כמנהלת הראשית של עסק הטבות ההגירה, Vega-Perez הגישה בעצמה מאות בקשות מקלט כוזבות. Vega-Perez ונאשמים אחרים הכינו והגישו בקשות להטבות הגירה — כגון בקשות מקלט כוזבות, בקשות לאשרת הגירה ובקשות לגרין קארד — בתמורה לתשלום עמלות.
Martinez Vasconcelos רכש כרטיסי טיסה עבור המוברחים ומימן רכישת טיסות שכר כדי להכניס זרים למדינה שלא כדין במטרה להרחיב את פעילות הארגון. הוא העביר ישירות לפחות 150,000 דולר לחברות שפעלו מחוץ לארצות הברית לצורך פעילויות בלתי חוקיות אלו.
Treto Santos עבדה כעובדת וכמנהלת בעסק הטבות ההגירה והגישה בעצמה בקשות מקלט כוזבות. Treto Santos השתמשה בשירותי ההברחה של הארגון עבור עצמה ועבור בני משפחתה, והפנתה מספר אזרחים קובנים לארגון.
Escalona-Marrero, יחד עם שותף לקשר במקסיקו, דאג למשלוח דרכונים קובניים לארצות הברית. לפי מסמכי בית המשפט, המטרה הייתה למנוע ממשמר הגבול של ארה"ב להחרים את הדרכונים כדי שהזרים יוכלו להשתמש בהם לבקשת מקלט לאחר כניסתם לארצות הברית. הוא גם הקים חברת קש (shell company), אשר שימשה יחד עם חברות אחרות צינור להסתרת מקורם ואופיים של רווחי ההברחה הבלתי חוקיים לפני חלוקתם מחדש בינו לבין שותפיו לקשר.
Pozo-Dutel סייע בלוגיסטיקה של העברת הזרים, וסיפק פרטים על טיסות ובתי מלון זרים לאורך מסלוליהם. Pozo-Dutel גם הדריך אותם כיצד להשיב לשאלות אם ייחקרו על ידי פקידי CBP. Martinez Gonzalez, יחד עם בת זוגו והנאשמת השותפה Marianny Lucia Lopez-Torres, תיאם את הסעת הזרים עם הגעתם לארצות הברית וגבה מהם תשלומים.
יותר מ-600,000 דולר הוצאו בחברת תעופה אחת... "יותר מ-22 מיליון דולר הולבנו בין 2021 ל-2025"
על פי מסמכי בית המשפט, Vega-Perez, Martinez Vasconcelos ואחרים קשרו קשר להעביר כספים באופן שוטף לגופים הפועלים מחוץ לארצות הברית. בין יולי 2022 לנובמבר 2024 הוציא הארגון יותר מ-600,000 דולר על טיסות מסחריות בחברת תעופה אחת בלבד.
Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos ואחרים קשרו קשר לבצע עסקאות פיננסיות שנועדו להסתיר ולהסוות את אופיים, מיקומם, מקורם, בעלותם ושליטתם ברווחי ההברחה. הנאשמים הקימו מספר חברות קש כדי להזרים דרכן את הרווחים הבלתי חוקיים ולחלקם. לפי מסמכי בית המשפט, בין השנים 2021 ל-2025 הלבינו הנאשמים יותר מ-22 מיליון דולר.
עונשי מאסר הנעים בין שנתיים לארבע שנים... 2.9 מיליון דולר חולטו מאסקלונה-מררו (Escalona-Marrero)
Vega-Perez נידונה לארבע שנות מאסר. קודם לכן הודתה באשמת קשירת קשר להברחת זרים למטרת רווח כספי (conspiracy to smuggle aliens for financial gain), קשירת קשר להונאת מקלט, קשירת קשר להלבנת הון בינלאומית וקשירת קשר להלבנת הון בהסתרה (conspiracy to commit concealment money laundering). Martinez Vasconcelos נידון לשנתיים מאסר לאחר שהודה בקשירת קשר להברחת זרים למטרת רווח כספי ובקשירת קשר להלבנת הון בינלאומית.
Treto Santos נידונה ל-30 חודשי מאסר לאחר שהודתה בקשירת קשר להברחת זרים למטרת רווח כספי, בקשירת קשר להונאת מקלט ובקשירת קשר להלבנת הון בהסתרה. Escalona-Marrero נידון לשנתיים מאסר בגין קשירת קשר להברחת זרים למטרת רווח כספי וקשירת קשר להלבנת הון בהסתרה, בעוד ש-Pozo-Dutel ו-Martinez Gonzalez נידונו כל אחד לשנתיים מאסר בגין קשירת קשר להברחת זרים למטרת רווח כספי. בית המשפט הורה לחלט מ-Escalona-Marrero סכום של 2.9 מיליון דולר, מ-Martinez Vasconcelos סכום של 150,000 דולר ומ-Treto Santos סכום של 95,000 דולר.
לפי משרד המשפטים, בסך הכול 12 בני אדם הואשמו בפרשה זו במסגרת כתב אישום חליפי (superseding indictment). Yuniel Lima-Santos (בן 32) ו-Gisleivy Peralta Consuegra (בת 41) הודו באשמה וממתינים לגזר דינם. Erik Ventura-Castro (בן 25) נידון ב-29 ביולי ל-30 חודשי מאסר. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (בן 29) הורשע במשפט בספטמבר וממתין לגזר דינו. Lopez-Torres ו-Frandy Aragon-Diaz נותרו נמלטים.
HSI: "ארגון פשע חוצה-גבולות שהפך את מערכת ההגירה לאמצעי להפקת רווחים"
ניקולס אינג'ניו (Nicholas Ingegno), ממלא מקום הסוכן המיוחד הממונה של חקירות ביטחון המולדת (HSI) בטמפה, אמר: "חקירה זו חשפה ארגון פשע חוצה-גבולות שהתייחס למערכת ההגירה שלנו כאל מקור הכנסה — תוך ניצול אנשים פגיעים, יצירת תביעות הגירה כוזבות והלבנת מיליוני דולרים של רווחים בלתי חוקיים. פושעים אלה פגעו ביושרתם של הליכי ההגירה החוקיים ויצרו חששות חמורים לשלום הציבור ולביטחון הלאומי. HSI ושותפיה לאכיפת החוק ימשיכו לאתר, לחקור ולפרק רשתות פשיעה חוצות-גבולות המנצלות את גבולותינו ואת הקהילות שלנו למען רווח כספי".
Joseph B. Edlow, מנהל שירותי האזרחות וההגירה של ארה"ב (USCIS), אמר: "גזרי הדין שניתנו היום משמשים אזהרה ברורה לכל מי שמבקש להרוויח מניצול, שימוש לרעה או פגיעה במערכת ההגירה החוקית של ארצות הברית. USCIS תפעיל כל כלי אכיפת חוק העומד לרשותה כדי לפרק ארגוני פשיעה המאיימים על הציבור האמריקאי".
Charles Miller, ממלא מקום הסוכן המיוחד הממונה של אגף החקירות הפליליות במס הכנסה (IRS-CI) בפלורידה, אמר: "ארגוני פשיעה עשויים לחצות גבולות ולהערים שכבות של עסקאות כדי להסתיר את רווחיהם, אך אין מקום מחבוא מפני שיתוף פעולה בלתי מתפשר של רשויות אכיפת החוק. גזרי דין אלה ממחישים את עוצמתו של שיתוף הפעולה שבו IRS-CI ושותפינו לאכיפת החוק משלבים מומחיות פיננסית, משאבי חקירה ומחויבות משותפת להפלת ארגוני פשע".
כוח המשימה המשותף 'אלפא'... "יותר מ-486 מעצרים ויותר מ-447 הרשעות"
תיק זה נתמך והועמד לדין על ידי 'כוח המשימה המשותף אלפא' (JTFA) של משרד המשפטים, המוביל את המאמצים נגד הברחת זרים וסחר בבני אדם המבוצעים בידי קרטלים וארגוני פשע חוצי-גבולות ברחבי יבשת אמריקה. על פי משרד המשפטים, JTFA משתף פעולה עם המחלקה לביטחון המולדת (DHS) כדי לחקור ולהעמיד לדין את רשתות הברחת בני האדם והסחר הפוריות והמסוכנות ביותר המשפיעות על ביטחון הציבור וביטחון הגבולות. עד כה, פעילות JTFA הובילה ליותר מ-486 מעצרים מקומיים ובינלאומיים של מנהיגי הברחה וסחר, מארגנים וסייענים מרכזיים, ליותר מ-447 הרשעות בארצות הברית, ליותר מ-377 גזרי דין משמעותיים ולחילוט נכסים נרחב.
החקירה נוהלה על ידי משרד HSI בטמפה, משמר הגבול של ארה"ב גזרת מיאמי, והמינהל לאיתור הונאות וביטחון לאומי ב-USCIS. סיוע משמעותי הוענק על ידי היחידה להברחת בני אדם של HSI בוושינגטון די.סי. וכוח המשימה הבינלאומי לסיכול של המרכז הלאומי למטרות של CBP. הלשכה לעניינים בינלאומיים במשרד המשפטים והרשויות באיי קיימן סייעו אף הן. עורכת הדין Amanda Brown מהמדור לזכויות אדם והעמדה מיוחדת לדין (HRSP) באגף הפלילי ועוזרת התובע הפדרלי Courtney Derry מהמחוז המרכזי של פלורידה מנהלות את התביעה.
על פי משרד המשפטים, תיק זה הוא חלק מ'מבצע להחזרת אמריקה', יוזמה כלל-ארצית המגייסת את כל משאבי משרד המשפטים כדי להדוף את פלישת ההגירה הבלתי חוקית, לחסל כליל קרטלים וארגוני פשע חוצי-גבולות ולהגן על קהילות מפני עבריינים אלימים.
מקורות (KST)
- הודעה לעיתונות של משרד המשפטים של ארה"ב (DOJ), "Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy" (2026-10-29): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
- הודעה לעיתונות של משרד התובע הפדרלי במחוז המרכזי של פלורידה (USAO-MDFL) (2026-10-29): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
- פוסט רשמי ב-X של האגף הפלילי במשרד המשפטים של ארה"ב (2026-10-29): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
- פוסט רשמי ב-X של A. Tysen Duva, עוזר התובע הכללי של האגף הפלילי במשרד המשפטים (2026-10-30): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351