Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: condannati sei membri di una rete che ha introdotto clandestinamente migliaia di cubani e presentato false richieste di asilo... «Riciclati oltre 22 milioni di dollari»

Tampa, Stati Uniti

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sei membri di un'organizzazione internazionale di traffico di clandestini che ha fatto entrare illegalmente negli Stati Uniti migliaia di cubani e ha presentato centinaia di richieste di asilo fraudolente sono stati condannati alla reclusione da un tribunale federale. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il 29 ottobre (ora locale) che cinque cittadini cubani e un cittadino statunitense sono stati condannati nell'ambito di una cospirazione riguardante il traffico di clandestini (alien smuggling), la frode in materia di asilo (asylum fraud) e il riciclaggio di denaro (money laundering).

Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'organizzazione chiedeva tra i 1.500 e i 40.000 dollari a persona per il traffico e i cospiratori ricorrevano talvolta a voli privati noleggiati per spostare gruppi di cittadini stranieri. Il caso è stato gestito dalla Procura federale per il Distretto Centrale della Florida (Middle District of Florida).

«Hanno trasformato l'immigrazione clandestina in un'impresa criminale multimilionaria»

A. Tysen Duva, assistente procuratore generale per la Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato: «Gli imputati hanno trasformato l'immigrazione clandestina in un'impresa criminale multimilionaria, facendo entrare clandestinamente cittadini stranieri negli Stati Uniti per riempirsi le proprie tasche e riciclando milioni di proventi illeciti per occultare i loro reati». Ha aggiunto: «Sotto il presidente Trump, i trafficanti di esseri umani e i riciclatori di denaro non la faranno mai franca. L'Operazione Take Back America sta conferendo al Dipartimento di Giustizia il potere di mandare in prigione un numero ancora maggiore di questi criminali e di far rispettare lo stato di diritto».

L'assistente procuratore generale Duva ha inoltre pubblicato sul proprio account ufficiale X: «Non c'è nulla che questi sei trafficanti non avrebbero fatto pur di arricchirsi introducendo stranieri clandestini nel nostro Paese, dall'uso di aerei privati alla pubblicazione di annunci sui social media fino alla presentazione di oltre 1.700 false richieste di asilo».

La Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia ha pubblicato la notizia della condanna sul suo account ufficiale X, dichiarando: «Gli imputati sono responsabili di oltre 1.700 richieste di asilo fraudolente».

Gregory W. Kehoe, procuratore federale per il Distretto Centrale della Florida, ha dichiarato: «I cospiratori in questo caso hanno cercato l'arricchimento personale attraverso un piano sofisticato che violava le leggi sull'immigrazione della nostra nazione». Ha aggiunto: «Continueremo a collaborare con i nostri partner della task force per fermare queste condotte illegali e garantire la protezione dei nostri confini».

Domande ESTA fraudolente per residenti a Cuba... Falsa dichiarazione: «Mai stati a Cuba dal 2011»

Secondo gli atti giudiziari, Liannys Yaiselys Vega-Perez (27 anni), Miguel Martinez Vasconcelos (31 anni), Layra Libertad Treto Santos (30 anni), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32 anni), Walbis Pozo-Dutel (32 anni) ed Emanuel Martinez Gonzalez (29 anni) hanno cospirato con altri per gestire un'organizzazione di traffico di clandestini (ASO). Questa organizzazione ha incoraggiato o indotto migliaia di cubani a entrare negli Stati Uniti.

L'organizzazione ha fatto entrare illegalmente cittadini cubani attraverso il confine meridionale e li ha aiutati a entrare attraverso i porti di ingresso (ports of entry) utilizzando esenzioni dal visto fraudolente del Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio (ESTA). Gli imputati hanno pubblicizzato servizi di traffico clandestino e finti servizi di immigrazione su diverse piattaforme di social media rivolgendosi a cittadini cubani residenti a Cuba. Tra i servizi pubblicizzati figurava l'assistenza ai cubani con cittadinanza europea per entrare negli Stati Uniti usufruendo dell'esenzione dal visto turistico europeo o dell'ESTA.

Secondo gli atti giudiziari, l'organizzazione ha presentato centinaia di domande ESTA fraudolente alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) utilizzando indirizzi fittizi e informazioni false. I residenti a Cuba non sono idonei al programma ESTA e, per ottenere l'approvazione ESTA, l'organizzazione ha dichiarato falsamente che i richiedenti non avevano soggiornato a Cuba dopo il 2011. Gli imputati sapevano che i cubani non avevano diritto all'ESTA e che i richiedenti vivevano a Cuba al momento della presentazione delle domande. Gli imputati gestivano anche un'attività fraudolenta di concessione di benefici di immigrazione. L'organizzazione ha assistito numerosi cittadini stranieri giunti negli Stati Uniti nella presentazione di documentazione di asilo falsa affinché potessero rimanere nel Paese.

I ruoli degli imputati: acquisto di biglietti aerei, spedizione di passaporti e istruzioni per gli interrogatori della CBP

Secondo i documenti giudiziari, Vega-Perez ha gestito la logistica del trasporto di cittadini stranieri dai paesi d'origine, compresa Cuba, verso gli Stati Uniti, acquistando biglietti per voli internazionali verso gli Stati Uniti e voli interni statunitensi. In qualità di principale responsabile dell'attività di pratiche di immigrazione, Vega-Perez ha presentato personalmente centinaia di richieste di asilo fraudolente. Dietro compenso, Vega-Perez e altri imputati compilavano e presentavano domande per ottenere benefici di immigrazione, tra cui richieste fraudolente di asilo, richieste di visti di immigrazione e domande di carta di soggiorno permanente (green card).

Martinez Vasconcelos ha acquistato i biglietti aerei per le persone trafficate e ha finanziato l'acquisto di voli charter per far entrare illegalmente i migranti, allo scopo di espandere le operazioni dell'organizzazione. Ha trasferito direttamente almeno 150.000 dollari a società che operavano al di fuori degli Stati Uniti a sostegno di queste attività illecite.

Treto Santos ha lavorato come dipendente e manager dell'attività di pratiche di immigrazione e ha presentato personalmente richieste di asilo fraudolente. Treto Santos ha utilizzato i servizi di traffico dell'organizzazione per sé e per la propria famiglia e ha presentato diversi cittadini cubani all'organizzazione.

Escalona-Marrero, insieme a un complice in Messico, ha organizzato la spedizione di passaporti cubani negli Stati Uniti. Secondo i documenti giudiziari, lo scopo era evitare che i passaporti venissero sequestrati dalla Border Patrol statunitense, in modo che gli stranieri potessero usarli per richiedere asilo una volta entrati negli Stati Uniti. Ha inoltre costituito una società di comodo (shell company) che, insieme ad altre entità, è servita da canale per occultare la provenienza e la natura dei proventi illeciti del traffico prima di redistribuirli a se stesso e ai complici.

Pozo-Dutel ha collaborato alla logistica per lo spostamento dei cittadini stranieri, fornendo dettagli su voli e hotel all'estero lungo le loro rotte. Pozo-Dutel ha anche istruito le persone su cosa rispondere in caso di interrogatorio da parte dei funzionari della CBP. Martinez Gonzalez, insieme alla sua compagna e coimputata Marianny Lucia Lopez-Torres, ha organizzato il trasporto degli stranieri giunti negli Stati Uniti e ha riscosso i pagamenti da loro.

Oltre 600.000 dollari spesi con una sola compagnia aerea... «Riciclati oltre 22 milioni di dollari tra il 2021 e il 2025»

Secondo gli atti giudiziari, Vega-Perez, Martinez Vasconcelos e altri hanno cospirato per trasferire regolarmente fondi a società ed entità operanti al di fuori degli Stati Uniti. Tra luglio 2022 e novembre 2024, l'organizzazione ha speso oltre 600.000 dollari in voli commerciali con una sola compagnia aerea.

Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos e altri hanno cospirato per effettuare transazioni finanziarie volte a celare e dissimulare natura, ubicazione, provenienza, titolarità e controllo dei proventi del traffico. Gli imputati hanno costituito molteplici società di comodo per far transitare e distribuire i proventi illeciti. Secondo gli atti processuali, tra il 2021 e il 2025 gli imputati hanno riciclato oltre 22 milioni di dollari.

Condanne da due a quattro anni di carcere... Confisca di 2,9 milioni di dollari a Escalona-Marrero

Vega-Perez è stata condannata a quattro anni di reclusione. In precedenza si era dichiarata colpevole di cospirazione finalizzata al traffico di clandestini a scopo di lucro (conspiracy to smuggle aliens for financial gain), cospirazione per frode in materia di asilo, cospirazione per riciclaggio internazionale di denaro e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro mediante occultamento (conspiracy to commit concealment money laundering). Martinez Vasconcelos è stato condannato a due anni di carcere a seguito della sua dichiarazione di colpevolezza per cospirazione finalizzata al traffico di clandestini a scopo di lucro e cospirazione per riciclaggio internazionale di denaro.

Treto Santos è stata condannata a 30 mesi di reclusione dopo essersi dichiarata colpevole di cospirazione finalizzata al traffico di clandestini a scopo di lucro, cospirazione per frode in materia di asilo e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro mediante occultamento. Escalona-Marrero è stato condannato a due anni di carcere per cospirazione finalizzata al traffico di clandestini a scopo di lucro e cospirazione per riciclaggio di denaro mediante occultamento, mentre Pozo-Dutel e Martinez Gonzalez sono stati condannati ciascuno a due anni di carcere per cospirazione finalizzata al traffico di clandestini a scopo di lucro. Il tribunale ha ordinato la confisca di 2,9 milioni di dollari a Escalona-Marrero, 150.000 dollari a Martinez Vasconcelos e 95.000 dollari a Treto Santos.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, in questa vicenda sono state incriminate complessivamente dodici persone mediante un atto di accusa suppletivo (superseding indictment). Yuniel Lima-Santos (32 anni) e Gisleivy Peralta Consuegra (41 anni) si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa della sentenza. Erik Ventura-Castro (25 anni) è stato condannato il 29 luglio a 30 mesi di reclusione. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (29 anni) è stato riconosciuto colpevole a processo a settembre ed è in attesa della sentenza. Lopez-Torres e Frandy Aragon-Diaz sono latitanti.

HSI: «Un'organizzazione criminale transnazionale che ha trasformato il sistema di immigrazione in una fonte di profitto»

Nicholas Ingegno, agente speciale ad interim responsabile della divisione Homeland Security Investigations (HSI) di Tampa, ha dichiarato: «Questa indagine ha smascherato un'organizzazione criminale transnazionale che considerava il nostro sistema di immigrazione come una fonte di profitto, sfruttando persone vulnerabili, fabbricando false domande di immigrazione e riciclando milioni di dollari di proventi illeciti». Ha aggiunto: «Questi criminali hanno compromesso l'integrità delle procedure legali di immigrazione e hanno generato gravi preoccupazioni per la sicurezza pubblica e la sicurezza nazionale. L'HSI e i partner delle forze dell'ordine continueranno a individuare, indagare e smantellare le reti criminali transnazionali che sfruttano i nostri confini e le nostre comunità a scopo di lucro».

Joseph B. Edlow, direttore dei Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione degli Stati Uniti (USCIS), ha dichiarato: «Le condanne odierne costituiscono un chiaro avvertimento per chiunque cerchi di trarre profitto sfruttando, abusando o minando il sistema di immigrazione legale degli Stati Uniti». Ha aggiunto: «L'USCIS impiegherà ogni risorsa di polizia disponibile per smantellare le organizzazioni criminali che minacciano il popolo americano».

Charles Miller, agente speciale ad interim responsabile della divisione investigativa dell'Internal Revenue Service (IRS-CI) in Florida, ha dichiarato: «Le organizzazioni criminali possono attraversare i confini e stratificare le transazioni per occultare i loro profitti, ma non c'è alcun rifugio di fronte a una cooperazione determinata tra le forze dell'ordine». Ha aggiunto: «Queste condanne dimostrano la forza della collaborazione dell'IRS-CI e dei nostri partner delle forze dell'ordine, unendo competenze finanziarie, risorse investigative e la volontà condivisa di abbattere le organizzazioni criminali».

Joint Task Force Alpha: «Oltre 486 arresti e oltre 447 condanne»

Questo caso è stato sostenuto e perseguito dalla Joint Task Force Alpha (JTFA) del Dipartimento di Giustizia, che guida gli sforzi per contrastare il traffico e la tratta di esseri umani condotti da cartelli e organizzazioni criminali transnazionali in tutte le Americhe. Secondo il Dipartimento di Giustizia, la JTFA collabora con il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) per indagare e perseguire le reti di traffico e tratta di persone più attive e pericolose che minacciano la sicurezza pubblica e la sicurezza delle frontiere. Fino a oggi, le attività della JTFA hanno portato all'arresto di oltre 486 leader, organizzatori e facilitatori chiave del traffico sia a livello nazionale che internazionale, oltre a più di 447 verdetti di colpevolezza negli Stati Uniti, più di 377 condanne a pene severe e ingenti confische di beni.

L'indagine è stata guidata dall'HSI di Tampa, dal settore di Miami della U.S. Border Patrol e dalla Direzione per il rilevamento delle frodi e la sicurezza nazionale dell'USCIS. Un'assistenza significativa è stata fornita dall'Unità per il traffico di clandestini dell'HSI a Washington, D.C., e dalla Divisione reti di contrasto / Task Force per l'interdizione internazionale del National Targeting Center della CBP. Hanno fornito supporto anche l'Ufficio Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia e le autorità delle Isole Cayman. Amanda Brown, procuratrice della Sezione Diritti Umani e Azioni Penali Speciali (HRSP) della Divisione Penale, e Courtney Derry, assistente procuratrice federale per il Distretto Centrale della Florida, sostengono l'accusa.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, questo caso fa parte dell'iniziativa nazionale «Operazione Take Back America», che mobilita tutte le risorse del Dipartimento di Giustizia per respingere l'invasione dell'immigrazione clandestina, sradicare cartelli e organizzazioni criminali transnazionali e proteggere le comunità dai criminali violenti.

Fonti (KST)

• Comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), «Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy» (29-10-2026): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• Comunicato stampa della Procura federale per il Distretto Centrale della Florida (USAO-MDFL) (29-10-2026): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• Post ufficiale su X della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (29-10-2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• Post ufficiale su X dell'assistente procuratore generale A. Tysen Duva della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia (30-10-2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351