米司法省、キューバ人数千人の密入国・虚偽亡命申請に関与した組織員6人に判決…「2200万ドル超を資金洗浄」

米タンパ

米司法省によると、数千人のキューバ人を米国へ不法に入国させ、数百件に及ぶ虚偽の亡命申請書を提出した国際密入国組織のメンバー6名が連邦裁判所で実刑判決を言い渡された。米国司法省は10月29日（現地時間）、キューバ国籍の5名と米国市民1名が、外国人密入国（alien smuggling）、亡命詐欺（asylum fraud）、資金洗浄（マネーロンダリング）の共謀事件で判決を受けたと発表した。

司法省によると、同組織は密入国の対価として1人あたり1500ドルから4万ドルを受け取っており、共謀者らは時にチャーターされたプライベートジェットを動員して外国人の集団を移送していた。本件はフロリダ中部地区連邦検察局（Middle District of Florida）が担当した。

「不法移民を数百万ドル規模の犯罪ビジネスにした」

司法省刑事局のA. タイソン・デュバ（A. Tysen Duva）局長補は、「被告人らは不法移民を数百万ドル規模の犯罪ビジネスに仕立て上げ、自らの懐を肥やすために外国人を米国へ密入国させ、犯行を隠蔽するために数百万ドルの不法収益を資金洗浄した」とした上で、「トランプ大統領の下で、密入国業者や資金洗浄犯が見逃されることは決してない」と述べた。同氏は「『アメリカ奪還作戦（Operation Take Back America）』は、司法省がこうした犯罪者をさらに多く刑務所へ送り込み、法の支配を執行できるよう後押ししている」と語った。

デュバ局長補は公式Xアカウントでも「この6人の密入国業者は、専用機の利用からソーシャルメディア広告、1700件を超える偽の亡命申請に至るまで、不法外国人を招き入れて富を築くためなら何でも行った」と投稿した。

司法省刑事局は公式Xアカウントに今回の判決の報を掲載し、「被告人らは1700件を超える不正な亡命申請に関与した」と投稿した。

フロリダ中部地区連邦検察局のグレゴリー・W・キーホー（Gregory W. Kehoe）連邦検事は、「本件の共謀者らは、巧妙な手口で我が国の移民法に違反しながら個人的な蓄財を図った」とし、「タスクフォースのパートナーと引き続き協力し、こうした違法行為を阻止して国境が確実に保護されるようにする」と述べた。

キューバ居住者に対すESTA虚偽申請…「2011年以降キューバにいなかった」と虚偽記載

裁判資料によると、リアニス・ヤイセリス・ベガ＝ペレス（Liannys Yaiselys Vega-Perez、27）、ミゲル・マルティネス・バスコンセロス（Miguel Martinez Vasconcelos、31）、ライラ・リベルタ・トレト・サントス（Layra Libertad Treto Santos、30）、ルイス・エマヌエル・エスカロナ＝マレロ（Luis Emmanuel Escalona-Marrero、32）、ワルビス・ポソ＝デュテル（Walbis Pozo-Dutel、32）、エマヌエル・マルティネス・ゴンサレス（Emanuel Martinez Gonzalez、29）は、他者と共謀して外国人密入国組織（ASO）を運営していた。この組織は、数千人のキューバ人が米国に入国するよう教唆または誘引した。

同組織はキューバ人を南部国境を越えて不法入国させ、虚偽の電子渡航認証システム（ESTA）ビザ免除を利用して入国港（ports of entry）から入国できるよう支援した。被告人らはキューバに居住するキューバ国籍者を対象に、複数のソーシャルメディア上で密入国サービスや偽の移民サービスを宣伝していた。宣伝されたサービスには、欧州の市民権を保持するキューバ人が欧州観光客向けビザ免除プログラムやESTAを利用して米国に入国できるよう手助けすることが含まれていた。

裁判資料によると、同組織は架空の住所と虚偽情報を用い、米国税関・国境警備局（CBP）へ数百件の虚偽ESTA申請書を提出した。キューバ居住者はESTAプログラムの対象外であり、組織はESTAの承認を得るために、申請者が2011年以降キューバに滞在したことはないと虚偽の申述を行っていた。被告人らは、キューバ人がESTAの対象外であること、および申請書の提出時点で申請者らがキューバに居住していたことを認識していた。被告人らはまた、虚偽の移民給付ビジネスも運営していた。同組織は、米国に入国した多数の外国人が米国内にとどまれるよう、虚偽の亡命書類の提出を支援した。

被告ごとの役割…航空券購入・パスポート配送・CBP尋問への対応指示

裁判資料によると、ベガ＝ペレスはキューバなどの出身国から米国へ外国人を移送する実務を支援し、米国行きの国際線および米国内線の航空券を購入した。ベガ＝ペレスは移民給付ビジネスの主幹管理者として、数百件の虚偽の亡命申請書を自ら提出した。ベガ＝ペレスおよび他の被告らは手数料を受け取り、虚偽の亡命申請書、移民ビザ申請書、永住権（グリーンカード）申請書などの移民給付申請書類を作成・提出した。

マルティネス・バスコンセロスは密入国対象者の航空券を購入し、組織の運営規模を拡大するために外国人を不法入国させるチャーター便の調達資金を提供した。同被告はこうした違法活動のため、米国外で事業を展開する企業へ少なくとも15万ドルを直接送金した。

トレト・サントスは移民給付ビジネスの従業員および管理者として活動し、虚偽の亡命申請書を自ら提出した。トレト・サントスは自身と家族のために同組織の密入国サービスを利用し、複数のキューバ国籍者を組織に紹介した。

エスカロナ＝マレロは、メキシコにいる共謀者とともにキューバのパスポートを米国へ配送した。裁判資料によると、パスポートが米国境警備隊に押収されないようにし、外国人が米国に入国した後にそのパスポートを使って亡命を申請できるようにすることが目的であった。同被告はペーパーカンパニー（shell company）も設立しており、この会社は他の法人とともに、密入国による不法収益の出所や性質を隠蔽した上で自身や共謀者らに再分配するためのパイプ役として用いられた。

ポソ＝デュテルは外国人らの移送実務を支援し、ルート上にある外国のホテルや航空便の情報を提供した。ポソ＝デュテルは、CBP職員から尋問された場合にどのように回答すべきかも指示していた。マルティネス・ゴンサレスは、交際相手であり共同被告のマリアニ・ルシア・ロペス＝トレス（Marianny Lucia Lopez-Torres）とともに、米国に到着した外国人らの移動を手配し、彼らから報酬を受け取っていた。

1つの航空会社に60万ドル超を支出…「2021〜2025年に2200万ドル超を洗浄」

裁判資料によると、ベガ＝ペレスやマルティネス・バスコンセロスらは、米国外で運営される法人等へ定期的に資金を移転することを共謀した。同組織は2022年7月から2024年11月にかけて、商業便の航空運賃として1つの航空会社だけで60万ドル以上を費やした。

ベガ＝ペレス、エスカロナ＝マレロ、トレト・サントスらは、密入国収益の性質・所在地・出所・所有権・支配権を隠蔽・偽装するための金融取引を共謀した。被告人らは複数のペーパーカンパニーを設立して不法収益を経由させ、それを分配した。裁判資料によると、2021年から2025年までに被告人らが資金洗浄した金額は2200万ドルを超える。

懲役4年から2年まで…エスカロナ＝マレロは290万ドル没収

ベガ＝ペレスは懲役4年の判決を言い渡された。ベガ＝ペレスはこれに先立ち、営利目的の外国人密入国共謀（conspiracy to smuggle aliens for financial gain）、亡命詐欺共謀、国際資金洗浄共謀、隠蔽目的の資金洗浄共謀（conspiracy to commit concealment money laundering）の罪状を認めていた。マルティネス・バスコンセロスは、営利目的の外国人密入国共謀および国際資金洗浄共謀の罪を認めたことにより、懲役2年の判決を受けた。

トレト・サントスは、営利目的の外国人密入国共謀、亡命詐欺共謀、隠蔽目的の資金洗浄共謀の罪を認めたことに伴い、懲役30カ月の判決を受けた。エスカロナ＝マレロは営利目的の外国人密入国共謀および隠蔽目的の資金洗浄共謀の罪で懲役2年を、ポソ＝デュテルとマルティネス・ゴンサレスはそれぞれ営利目的の外国人密入国共謀の罪で懲役2年の判決を言い渡された。裁判所は、エスカロナ＝マレロに対して290万ドル、マルティネス・バスコンセロスに対して15万ドル、トレト・サントスに対して9万5000ドルの没収を命じた。

司法省によると、本件では計12名が追起訴状（superseding indictment）によって起訴された。ユニエル・リマ＝サントス（Yuniel Lima-Santos、32）とヒスレイビ・ペラルタ・コンスエグラ（Gisleivy Peralta Consuegra、41）は有罪を認めて量刑言渡しを待っている。エリック・ベントゥラ＝カストロ（Erik Ventura-Castro、25）は7月29日に懲役30カ月の判決を受けた。ラサロ・アライン・カブレラ＝ロドリゲス（Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez、29）は9月の裁判で有罪評決を受け、量刑言渡しを控えている。ロペス＝トレスとフランディ・アラゴン＝ディアス（Frandy Aragon-Diaz）は逃亡中である。

HSI「移民制度を収益創出の手段とした超国家犯罪組織」

国土安全保障捜査局（HSI）タンパ支局のニコラス・インジェグノ（Nicholas Ingegno）特別捜査官室長代行は、「今回の捜査によって、我が国の移民制度を収益創出の手段と見なし、社会的弱者を搾取し、偽の移民申請を捏造し、数百万ドルの不正収益を洗浄していた超国家犯罪組織の実態が白日の下に晒された」とした上で、「これら犯罪者らは合法的な移民プロセスの高潔性を損ない、公共の安全と国家安全保障上の深刻な懸念をもたらした」と述べた。同氏は「HSIと法執行機関のパートナーらは、金銭的利益のために国境や地域社会を悪用する超国家犯罪ネットワークを引き続き特定・捜査し、解体していく」と強調した。

米市民権・移民業務局（USCIS）のジョセフ・B・エドロー（Joseph B. Edlow）局長は、「本日の量刑言渡しは、米国の合法的移民制度を悪用、濫用、あるいは毀損して利益を得ようとするすべての者に対する明白な警告である」とし、「USCISは、米国民を脅かす犯罪組織を解体するため、利用可能なあらゆる法執行リソースを投入する」と述べた。

内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）フロリダ支部のチャールズ・ミラー（Charles Miller）特別捜査官室長代行は、「犯罪組織は国境を越え、何重もの取引を通じて収益を隠蔽しようとするかもしれないが、強固な法執行機関の連携の前には隠れる場所などない」と述べ、「今回の判決は、IRS犯罪捜査局と法執行パートナーらが財務の専門知識と捜査資源、そして犯罪組織を打倒するという共通の意志を結集した連携の力を示している」と語った。

合同タスクフォース「アルファ」…「逮捕486件以上・有罪447件以上」

本事件は、米州全域でカルテルや超国家犯罪組織が行う密入国・人身取引への対策を主導する司法省の「合同タスクフォース・アルファ（JTFA・Joint Task Force Alpha）」が支援し、起訴を行った。司法省によると、JTFAは国土安全保障省（DHS）と協力し、公共の安全と国境警備に影響を及ぼす最も活発で危険な密入国・人身取引ネットワークを捜査・訴追している。これまでのJTFAの活動により、国内外で密入国・人身取引の指導者、組織役、主要な支援者が486件以上逮捕され、米国内で447件以上の有罪判決、377件以上の重刑判決、多額の資産没収が実現している。

捜査はHSIタンパ支局、米国国境警備隊マイアミ管区、USCIS詐欺検知・国家安全保障局が主導した。ワシントンD.C.のHSI外国人密入国対策班およびCBP国家標的化センター国際阻止タスクフォースが多大な支援を提供した。司法省国際業務局およびケイマン諸島当局も協力した。刑事局人権・特別公訴部（HRSP）のアマンダ・ブラウン（Amanda Brown）検察官とフロリダ中部地区連邦検察局のコートニー・デリー（Courtney Derry）連邦検事補が公判を担当している。

司法省によると、本件は不法移民の侵入を撃退し、カルテルや超国家犯罪組織を徹底的に排除し、凶悪犯罪者から地域社会を守るために司法省の全資源を動員する全国的イニシアチブ「アメリカ奪還作戦」の一環である。

出典（KST）

• 米司法省（DOJ）報道発表資料 「Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy」（2026-10-29）: https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• 米フロリダ中部地区連邦検察局（USAO-MDFL）報道発表資料（2026-10-29）: https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• 米司法省刑事局公式X投稿（2026-10-29）: https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• A. タイソン・デュバ司法省刑事局局長補公式X投稿（2026-10-30）: https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351