Departament Sprawiedliwości USA: Skazano 6 członków siatki, która przemyciła tysiące Kubańczyków i składała fałszywe wnioski o azyl… „Wyprano ponad 22 miliony dolarów”

Tampa, Stany Zjednoczone

Jak poinformował Departament Sprawiedliwości USA, sześciu członków międzynarodowej siatki przemytniczej, która nielegalnie sprowadziła do Stanów Zjednoczonych tysiące Kubańczyków i złożyła setki fałszywych wniosków o azyl, zostało skazanych przez sąd federalny na kary pozbawienia wolności. Departament Sprawiedliwości USA ogłosił 29 października (czasu lokalnego), że pięciu obywateli Kuby oraz jeden obywatel USA usłyszało wyroki w sprawie o spisek mający na celu przemyt cudzoziemców (alien smuggling), oszustwa azylowe (asylum fraud) oraz pranie pieniędzy (money laundering).

Według Departamentu Sprawiedliwości organizacja pobierała za przemyt od 1500 do 40 000 dolarów od osoby, a spiskowcy niekiedy czarterowali prywatne samoloty do transportu grup cudzoziemców. Sprawę prowadziło Biuro Prokuratora Federalnego dla Środkowego Dystryktu Florydy (Middle District of Florida).

„Uczynili z nielegalnej imigracji wielomilionowe przedsięwzięcie przestępcze”

A. Tysen Duva, asystent prokuratora generalnego kierujący Wydziałem Karnym Departamentu Sprawiedliwości, oświadczył: „Oskarżeni przekształcili nielegalną imigrację w wielomilionowe przedsięwzięcie przestępcze, przemycając cudzoziemców do Stanów Zjednoczonych, by napchać własne kieszenie, oraz piorąc miliony dolarów nielegalnych zysków, aby ukryć swoje przestępstwa”. Dodał również: „Za prezydentury Trumpa przemytnicy ludzi i osoby piorące pieniądze nigdy nie unikną kary. Operacja »Take Back America« (Operation Take Back America) umożliwia Departamentowi Sprawiedliwości wtrącanie większej liczby takich przestępców do więzień i egzekwowanie praworządności”.

Asystent prokuratora generalnego Duva napisał również na swoim oficjalnym koncie w serwisie X: „Tych 6 przemytników nie cofnęło się przed niczym, by wzbogacić się na sprowadzaniu nielegalnych cudzoziemców do naszego kraju – od korzystania z prywatnych samolotów, przez reklamy w mediach społecznościowych, po złożenie ponad 1700 fałszywych wniosków o azyl”.

Wydział Karny Departamentu Sprawiedliwości zamieścił informację o wyrokach na swoim oficjalnym koncie w serwisie X, pisząc: „Oskarżeni odpowiadają za ponad 1700 sfałszowanych wniosków o azyl”.

Gregory W. Kehoe, prokurator federalny dla Środkowego Dystryktu Florydy, stwierdził: „Wspólnicy w tej sprawie dążyli do osobistego wzbogacenia się poprzez wyrafinowany proceder naruszający przepisy imigracyjne naszego kraju”. Dodał: „Będziemy nadal współpracować z partnerami z grup zadaniowych, aby udaremniać te nielegalne działania i zapewnić ochronę naszych granic”.

Fałszywe wnioski ESTA dla mieszkańców Kuby… Nieprawdziwe deklaracje: „brak pobytu na Kubie od 2011 roku”

Zgodnie z aktami sądowymi Liannys Yaiselys Vega-Perez (lat 27), Miguel Martinez Vasconcelos (lat 31), Layra Libertad Treto Santos (lat 30), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (lat 32), Walbis Pozo-Dutel (lat 32) i Emanuel Martinez Gonzalez (lat 29) współdziałali z innymi osobami w prowadzeniu organizacji zajmującej się przemytem cudzoziemców (ASO). Organizacja ta nakłaniała lub zachęcała tysiące Kubańczyków do wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Grupa nielegalnie przerzucała Kubańczyków przez południową granicę oraz pomagała im przekraczać przejścia graniczne (ports of entry) przy użyciu sfałszowanych zezwoleń w ramach Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA). Oskarżeni reklamowali usługi przemytnicze i fikcyjne usługi imigracyjne na wielu platformach społecznościowych, kierując je do obywateli Kuby mieszkających w tym kraju. Reklamowane usługi obejmowały pomoc Kubańczykom posiadającym obywatelstwo europejskie we wjeździe do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego dla turystów europejskich lub systemu ESTA.

Z dokumentów sądowych wynika, że organizacja złożyła setki sfałszowanych wniosków ESTA do Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA (CBP), posługując się zmyślonymi adresami i nieprawdziwymi informacjami. Mieszkańcy Kuby nie kwalifikują się do programu ESTA, dlatego w celu uzyskania akceptacji siatka fałszywie oświadczała, że wnioskodawcy nie przebywali na Kubie od 2011 roku. Oskarżeni wiedzieli, że Kubańczycy nie mogą korzystać z ESTA oraz że w momencie składania wniosków mieszkali na Kubie. Prowadzili również działalność polegającą na wyłudzaniu świadczeń imigracyjnych. Siatka pomagała licznym cudzoziemcom, którzy przedostali się do Stanów Zjednoczonych, w składaniu fałszywych wniosków o azyl, aby umożliwić im pozostanie w kraju.

Role oskarżonych: zakup biletów, wysyłka paszportów i instrukcje na przesłuchania CBP

Jak wynika z akt sprawy, Vega-Perez pomagała w logistyce przerzutu cudzoziemców z krajów pochodzenia, w tym z Kuby, do Stanów Zjednoczonych, kupując bilety na międzynarodowe loty do USA oraz loty krajowe w USA. Będąc główną kierowniczką procederu wyłudzania świadczeń imigracyjnych, Vega-Perez osobiście złożyła setki fałszywych wniosków o azyl. Vega-Perez wraz z innymi oskarżonymi sporządzała i składała za opłatą wnioski o świadczenia imigracyjne – w tym sfałszowane wnioski o azyl, wizy imigracyjne oraz zielone karty.

Martinez Vasconcelos kupował bilety lotnicze dla przemycanych osób i finansował czartery samolotów do nielegalnego sprowadzania cudzoziemców w celu rozszerzenia skali działalności siatki. W ramach tych nielegalnych działań przekazał bezpośrednio co najmniej 150 000 dolarów na konta firm działających poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Treto Santos pracowała jako pracownica i menedżerka przedsięwzięcia związanego ze świadczeniami imigracyjnymi i osobiście składała sfałszowane wnioski o azyl. Sama skorzystała z usług przemytniczych grupy dla siebie i swojej rodziny, a także skierowała do siatki wielu innych obywateli Kuby.

Escalona-Marrero, wraz ze wspólnikiem w Meksyku, organizował wysyłkę kubańskich paszportów do Stanów Zjednoczonych. Według akt sądowych celem było uchronienie dokumentów przed konfiskatą przez amerykańską Straż Graniczną (U.S. Border Patrol), aby cudzoziemcy mogli użyć ich do ubiegania się o azyl po dotarciu do USA. Założył również spółkę fasadową (shell company), która wraz z innymi podmiotami służyła do ukrywania źródła i charakteru nielegalnych zysków z przemytu przed ich redystrybucją do niego i wspólników.

Pozo-Dutel pomagał w logistyce przerzutu cudzoziemców, dostarczając szczegółowych informacji na temat hoteli za granicą i połączeń lotniczych na trasie podróży. Instruował również migrantów, jak odpowiadać w przypadku przesłuchania przez funkcjonariuszy CBP. Martinez Gonzalez wraz ze swoją partnerką i współoskarżoną Marianny Lucia Lopez-Torres koordynował transport cudzoziemców po ich przybyciu do Stanów Zjednoczonych i pobierał od nich opłaty.

Ponad 600 tys. dolarów wydane na jedną linię lotniczą… „Ponad 22 miliony dolarów wyprane w latach 2021–2025”

Według akt sądowych Vega-Perez, Martinez Vasconcelos i inni spiskowali w celu regularnego transferowania środków do podmiotów działających poza granicami USA. W okresie od lipca 2022 r. do listopada 2024 r. organizacja wydała ponad 600 000 dolarów na loty komercyjne w tylko jednej linii lotniczej.

Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos i inni uczestniczyli w spisku mającym na celu przeprowadzanie transakcji finansowych mających ukryć charakter, lokalizację, źródło, własność i kontrolę nad zyskami z przemytu. Oskarżeni utworzyli wiele spółek fasadowych, aby przepuszczać przez nie nielegalne zyski i dokonywać ich podziału. Jak wynika z dokumentów sądowych, w latach 2021–2025 oskarżeni wyprali łącznie ponad 22 miliony dolarów.

Wyroki od 2 do 4 lat więzienia… Przepadek 2,9 mln dolarów od Escalony-Marrero

Vega-Perez została skazana na 4 lata pozbawienia wolności. Wcześniej przyznała się do zarzutów spisku w celu przemytu cudzoziemców dla korzyści majątkowej (conspiracy to smuggle aliens for financial gain), spisku w celu popełnienia oszustwa azylowego, spisku w celu międzynarodowego prania pieniędzy oraz spisku w celu maskującego prania pieniędzy (conspiracy to commit concealment money laundering). Martinez Vasconcelos usłyszał wyrok 2 lat pozbawienia wolności po przyznaniu się do spisku w celu przemytu cudzoziemców dla korzyści majątkowej oraz spisku w celu międzynarodowego prania pieniędzy.

Treto Santos została skazana na 30 miesięcy więzienia po przyznaniu się do spisku w celu przemytu cudzoziemców dla korzyści majątkowej, spisku w celu oszustwa azylowego oraz spisku w celu maskującego prania pieniędzy. Escalona-Marrero został skazany na 2 lata pozbawienia wolności za spisek w celu przemytu cudzoziemców dla korzyści majątkowej i spisek w celu maskującego prania pieniędzy, natomiast Pozo-Dutel i Martinez Gonzalez usłyszeli wyroki po 2 lata więzienia za spisek w celu przemytu cudzoziemców dla korzyści majątkowej. Sąd orzekł przepadek mienia w wysokości 2,9 mln dolarów od Escalony-Marrero, 150 000 dolarów od Martineza Vasconcelosa oraz 95 000 dolarów od Treto Santos.

Według Departamentu Sprawiedliwości w sprawie tej łącznie 12 osobom postawiono zarzuty w ramach aktu oskarżenia zastępującego dotychczasowy (superseding indictment). Yuniel Lima-Santos (lat 32) i Gisleivy Peralta Consuegra (lat 41) przyznali się do winy i oczekują na wyrok. Erik Ventura-Castro (lat 25) został skazany 29 lipca na 30 miesięcy pozbawienia wolności. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (lat 29) został uznany za winnego w procesie we wrześniu i oczekuje na wyrok. Lopez-Torres oraz Frandy Aragon-Diaz pozostają zbiegami.

HSI: „Transnarodowa organizacja przestępcza, która uczyniła z systemu imigracyjnego źródło zysków”

Nicholas Ingegno, pełniący obowiązki specjalnego agenta kierującego oddziałem Homeland Security Investigations (HSI) w Tampie, powiedział: „To śledztwo ujawniło transnarodową organizację przestępczą, która potraktowała nasz system imigracyjny jako źródło dochodów – wykorzystując osoby bezbronne, fabrykując fałszywe wnioski imigracyjne i piorąc miliony dolarów nielegalnych zysków”. Dodał: „Przestępcy ci podważyli integralność legalnych procedur imigracyjnych oraz stworzyli poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i narodowego. HSI wraz z partnerami z organów ścigania będzie nadal identyfikować, badać i rozbijać transnarodowe sieci przestępcze, które dla zysku finansowego wykorzystują nasze granice i społeczności”.

Joseph B. Edlow, dyrektor Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (USCIS), oświadczył: „Dzisiejsze wyroki stanowią wyraźne ostrzeżenie dla każdego, kto próbuje czerpać korzyści z wykorzystywania, nadużywania lub podważania legalnego systemu imigracyjnego Stanów Zjednoczonych. USCIS zaangażuje wszelkie dostępne środki ścigania, aby rozbijać organizacje przestępcze zagrażające społeczeństwu amerykańskiemu”.

Charles Miller, pełniący obowiązki specjalnego agenta kierującego oddziałem Biura Śledczego IRS (IRS-CI) na Florydzie, zaznaczył: „Organizacje przestępcze mogą przekraczać granice i nakładać na siebie warstwy transakcji, aby ukryć swoje zyski, lecz nie ukryją się przed bezwzględną współpracą organów ścigania. Wyroki te pokazują siłę współdziałania IRS-CI oraz naszych partnerów, łączącego wiedzę finansową, zasoby śledcze i wspólną determinację w celu likwidacji organizacji przestępczych”.

Wspólna Grupa Zadaniowa Alfa… „Ponad 486 aresztowań i ponad 447 wyroków skazujących”

Sprawa była wspierana i prowadzona przez powołaną przez Departament Sprawiedliwości Wspólną Grupę Zadaniową Alfa (JTFA · Joint Task Force Alpha), która przewodzi działaniom przeciwko przemytowi cudzoziemców i handlowi ludźmi prowadzonym przez kartele oraz transnarodowe organizacje przestępcze w obu Amerykach. Jak podaje Departament Sprawiedliwości, JTFA współpracuje z Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) w celu prowadzenia dochodzeń i ścigania najbardziej aktywnych i niebezpiecznych siatek przemytu i handlu ludźmi, wpływających na bezpieczeństwo publiczne i granic. Do tej pory działania JTFA doprowadziły do ponad 486 zatrzymań liderów, organizatorów i kluczowych pomocników przemytu i handlu ludźmi w kraju i za granicą, ponad 447 wyroków skazujących w USA, ponad 377 znaczących wyroków pozbawienia wolności oraz znacznych konfiskat mienia.

Śledztwo było prowadzone przez biuro HSI w Tampie, sektor U.S. Border Patrol w Miami oraz Wydział Wykrywania Oszustw i Bezpieczeństwa Narodowego USCIS. Znaczącą pomoc zapewniły jednostka HSI ds. przemytu ludzi w Waszyngtonie oraz Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Przechwytywania z Narodowego Centrum Celowania CBP (CBP National Targeting Center). Wsparcia udzieliły również Biuro Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości oraz władze Kajmanów. Oskarżenie wnoszą prokurator procesowa Amanda Brown z Sekcji Praw Człowieka i Ścigania Specjalnego (HRSP) Wydziału Karnego oraz asystentka prokuratora federalnego Courtney Derry ze Środkowego Dystryktu Florydy.

Według Departamentu Sprawiedliwości sprawa ta wpisuje się w operację „Take Back America” – ogólnokrajową inicjatywę mobilizującą wszystkie zasoby Departamentu Sprawiedliwości w celu odparcia inwazji nielegalnej imigracji, całkowitego wyeliminowania karteli i transnarodowych organizacji przestępczych oraz ochrony społeczności przed niebezpiecznymi przestępcami.

Źródła (KST)

• Komunikat prasowy Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ) „Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy” (29.10.2026): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• Komunikat prasowy Biura Prokuratora Federalnego dla Środkowego Dystryktu Florydy (USAO-MDFL) (29.10.2026): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• Oficjalny wpis Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości USA w serwisie X (29.10.2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• Oficjalny wpis asystenta prokuratora generalnego Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości A. Tysena Duvy w serwisie X (30.10.2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351