Departamento de Justiça dos EUA sentencia 6 membros de rede que contrabandeou milhares de cubanos e apresentou pedidos falsos de asilo… “Lavaram mais de 22 milhões de dólares”

Tampa, Estados Unidos

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, seis membros de uma organização internacional de contrabando de pessoas que introduziu ilegalmente milhares de cubanos nos Estados Unidos e apresentou centenas de pedidos fraudulentos de refúgio foram condenados à prisão por um tribunal federal. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou em 29 de outubro (horário local) que cinco cidadãos cubanos e um cidadão norte-americano foram condenados por envolvimento em uma conspiração de contrabando de estrangeiros (alien smuggling), fraude em pedidos de refúgio (asylum fraud) e lavagem de dinheiro (money laundering).

Segundo o Departamento de Justiça, o grupo cobrava entre US$ 1.500 e US$ 40.000 por pessoa pelo contrabando, e os conspiradores por vezes fretavam aviões particulares para transportar grupos de imigrantes ilegais. O caso esteve sob a responsabilidade da Procuradoria dos EUA para o Distrito Médio da Flórida (Middle District of Florida).

“Transformaram a imigração ilegal em um empreendimento criminoso multimilionário”

A. Tysen Duva, procurador-geral assistente da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, declarou: “Os réus transformaram a imigração ilegal em um empreendimento criminoso multimilionário, contrabandeando estrangeiros para os Estados Unidos para enriquecer às suas custas e lavando milhões em recursos ilícitos para encobrir seus crimes”. Ele acrescentou: “Sob o governo do presidente Trump, traficantes de pessoas e lavadores de dinheiro jamais ficarão impunes. A ‘Operação Take Back America’ está capacitando o Departamento de Justiça a mandar mais desses criminosos para a prisão e fazer valer o Estado de direito”.

Em sua conta oficial no X, o procurador-geral assistente Duva também publicou: “Não havia limites para o que esses seis contrabandistas fariam para enriquecer trazendo imigrantes ilegais ao nosso país, desde o uso de aviões particulares e anúncios em redes sociais até a apresentação de mais de 1.700 pedidos fraudulentos de refúgio”.

A Divisão Criminal do Departamento de Justiça divulgou a sentença em sua conta oficial no X, afirmando que “os réus foram responsáveis por mais de 1.700 pedidos fraudulentos de refúgio”.

Gregory W. Kehoe, procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida, afirmou: “Os conspiradores deste caso buscaram enriquecimento pessoal por meio de um esquema sofisticado que violou as leis de imigração do nosso país. Continuaremos colaborando com nossos parceiros da força-tarefa para reprimir essa conduta ilícita e garantir a proteção de nossas fronteiras”.

Pedidos fraudulentos de ESTA para residentes de Cuba… declaração falsa de que “não estiveram em Cuba desde 2011”

Segundo os autos judiciais, Liannys Yaiselys Vega-Perez (27), Miguel Martinez Vasconcelos (31), Layra Libertad Treto Santos (30), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32), Walbis Pozo-Dutel (32) e Emanuel Martinez Gonzalez (29) conspiraram com outros cúmplices para operar uma organização de contrabando de estrangeiros (ASO). Essa quadrilha encorajou ou induziu milhares de cubanos a entrarem nos Estados Unidos.

O grupo transportou cubanos ilegalmente pela fronteira sul e os auxiliou a ingressar por pontos de entrada autorizados (ports of entry) valendo-se de isenções de visto fraudulentas do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA). Os réus promoviam serviços de contrabando e assessoria imigratória fraudulenta em diversas plataformas de redes sociais, tendo como alvo cidadãos cubanos residentes em Cuba. Entre as opções divulgadas, estava a assistência a cubanos com cidadania europeia para que entrassem nos Estados Unidos usando programas de isenção de visto de turista europeu ou o ESTA.

De acordo com os autos do processo, a organização protocolou centenas de solicitações fraudulentas de ESTA junto à Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) usando endereços fictícios e dados falsos. Residentes em Cuba são inelegíveis para o programa ESTA, e, para obter a aprovação, a organização alegou falsamente que os solicitantes não permaneciam em Cuba desde 2011. Os réus tinham pleno conhecimento de que os cubanos não se qualificavam para o ESTA e de que os candidatos viviam em Cuba no momento da apresentação dos formulários. Os réus também comandavam um negócio fraudulento de benefícios imigratórios, prestando assistência no envio de documentação falsa de pedido de refúgio para que muitos dos estrangeiros que já haviam entrado nos Estados Unidos pudessem permanecer no país.

Papéis individuais dos réus: compra de passagens aéreas, envio de passaportes e orientações para interrogatórios do CBP

Consta nos autos que Vega-Perez cuidava da logística do deslocamento dos migrantes a partir de seus países de origem, incluindo Cuba, comprando passagens para voos internacionais rumo aos Estados Unidos e voos domésticos em território norte-americano. Como principal administradora do esquema de benefícios imigratórios, Vega-Perez protocolou pessoalmente centenas de pedidos fraudulentos de refúgio. Em troca de pagamento, ela e outros cúmplices preparavam e submetiam requerimentos de benefícios imigratórios, incluindo solicitações falsas de refúgio, vistos de imigrante e processos de concessão de residência permanente (green card).

Martinez Vasconcelos adquiria as passagens aéreas para os migrantes e financiou o fretamento de aeronaves privadas para ingressar estrangeiros ilegalmente, com o objetivo de expandir as operações do grupo. Ele transferiu diretamente pelo menos US$ 150 mil a empresas sediadas fora dos Estados Unidos para sustentar as atividades ilícitas.

Treto Santos atuou como funcionária e gerente do negócio de benefícios imigratórios, apresentando pessoalmente pedidos fraudulentos de refúgio. Ela também contratou os serviços de contrabando da quadrilha para si e para seus familiares, além de indicar diversos cidadãos cubanos à organização.

Escalona-Marrero organizou, junto a um comparsa no México, a remessa de passaportes cubanos aos Estados Unidos. Segundo os registros judiciais, a finalidade era evitar que os passaportes fossem apreendidos pela Patrulha de Fronteira dos EUA, permitindo que os estrangeiros os utilizassem para pedir refúgio após ingressarem no país. Ele também criou uma empresa de fachada (shell company) que, somada a outras entidades, serviu como canal para dissimular a origem e a natureza dos lucros ilícitos do contrabando antes de distribuí-los a si mesmo e a seus comparsas.

Pozo-Dutel dava suporte logístico na locomoção dos estrangeiros, fornecendo informações sobre hotéis no exterior e conexões ao longo do trajeto. Pozo-Dutel também instruía os indivíduos sobre o que responder caso fossem interrogados por agentes do CBP. Por sua vez, Martinez Gonzalez, em conjunto com sua parceira e corré Marianny Lucia Lopez-Torres, coordenava o transporte dos estrangeiros após a chegada aos Estados Unidos e arrecadava os pagamentos.

Mais de US$ 600 mil pagos a uma única companhia aérea… “Mais de US$ 22 milhões lavados entre 2021 e 2025”

Segundo os autos judiciais, Vega-Perez, Martinez Vasconcelos e outros membros conspiraram para transferir rotineiramente valores a empresas que operavam no exterior. Entre julho de 2022 e novembro de 2024, a quadrilha desembolsou mais de US$ 600 mil em voos comerciais somente com uma única companhia aérea.

Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos e outros réus conspiraram para executar transações financeiras calculadas para ocultar e dissimular a natureza, a localização, a fonte, a propriedade e o controle dos lucros do contrabando. Os réus estruturaram múltiplas empresas de fachada para canalizar e repartir os rendimentos ilícitos. Conforme os autos, o montante lavado pelos réus entre 2021 e 2025 ultrapassou US$ 22 milhões.

Penas de 2 a 4 anos de prisão… confisco de US$ 2,9 milhões de Escalona-Marrero

Vega-Perez foi sentenciada a 4 anos de prisão. Ela havia se declarado culpada das acusações de conspiração para contrabandear estrangeiros com fins lucrativos (conspiracy to smuggle aliens for financial gain), conspiração para cometer fraude em pedidos de refúgio, conspiração para lavagem internacional de dinheiro e conspiração para lavagem de dinheiro por dissimulação (conspiracy to commit concealment money laundering). Martinez Vasconcelos recebeu uma pena de 2 anos de prisão após admitir culpa por conspiração para contrabandear estrangeiros com fins lucrativos e conspiração para lavagem internacional de dinheiro.

Treto Santos foi condenada a 30 meses de prisão ao confessar culpa por conspiração para contrabandear estrangeiros com fins lucrativos, conspiração para fraude em pedidos de refúgio e conspiração para lavagem de dinheiro por dissimulação. Escalona-Marrero pegou 2 anos de reclusão por conspiração para contrabandear estrangeiros com fins lucrativos e conspiração para lavagem de dinheiro por dissimulação, enquanto Pozo-Dutel e Martinez Gonzalez foram condenados a 2 anos de prisão cada por conspiração para contrabandear estrangeiros com fins lucrativos. O tribunal ordenou o confisco de US$ 2,9 milhões de Escalona-Marrero, US$ 150 mil de Martinez Vasconcelos e US$ 95 mil de Treto Santos.

Segundo o Departamento de Justiça, um total de 12 pessoas foi indiciado no caso por meio de uma acusação substitutiva (superseding indictment). Yuniel Lima-Santos (32) e Gisleivy Peralta Consuegra (41) confessaram culpa e aguardam a sentença. Erik Ventura-Castro (25) foi condenado em 29 de julho a 30 meses de prisão. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (29) foi considerado culpado em julgamento em setembro e aguarda a sentença. Lopez-Torres e Frandy Aragon-Diaz permanecem foragidos.

HSI: “Organização criminosa transnacional que transformou o sistema de imigração em fonte de lucro”

Nicholas Ingegno, agente especial encarregado em exercício das Investigações de Segurança Interna (HSI) em Tampa, afirmou: “Esta investigação revelou uma organização criminosa transnacional que tratou nosso sistema de imigração como uma máquina de fazer dinheiro, explorando indivíduos vulneráveis, forjando pedidos de imigração fraudulentos e lavando milhões em lucros ilícitos. Esses criminosos comprometeram a integridade dos processos legítimos de imigração e criaram sérios riscos à segurança pública e à segurança nacional. O HSI e seus parceiros da aplicação da lei continuarão identificando, investigando e desarticulando redes criminosas transnacionais que exploram nossas fronteiras e comunidades em benefício financeiro próprio”.

Joseph B. Edlow, diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS), declarou: “As sentenças de hoje servem como um claro alerta para qualquer um que pretenda lucrar explorando, abusando ou violando o sistema legal de imigração dos Estados Unidos. O USCIS empregará todos os recursos de aplicação da lei disponíveis para desmantelar organizações criminosas que ameaçam o povo americano”.

Charles Miller, agente especial encarregado em exercício da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI) na Flórida, afirmou: “Organizações criminosas podem atravessar fronteiras e sobrepor transações para esconder seus lucros, mas não têm onde se esconder diante de uma colaboração firme entre as forças da lei. Essas condenações refletem o poder da união entre o IRS-CI e seus parceiros, conjugando conhecimentos financeiros, recursos investigativos e o compromisso conjunto de derrubar esquemas criminosos”.

Força-Tarefa Conjunta Alfa: mais de 486 prisões e mais de 447 condenações

O caso recebeu apoio e acusação formal por meio da Força-Tarefa Conjunta Alfa (JTFA, na sigla em inglês), do Departamento de Justiça, que lidera ações contra o contrabando e o tráfico de pessoas cometidos por cartéis e organizações criminosas transnacionais nas Américas. De acordo com o Departamento de Justiça, a JTFA atua em cooperação com o Departamento de Segurança Interna (DHS) para investigar e processar as redes de tráfico e contrabando humano mais prolíficas e perigosas que afetam a segurança pública e a segurança das fronteiras. Até o momento, o trabalho da JTFA resultou em mais de 486 prisões, nos Estados Unidos e no exterior, de líderes, operadores e facilitadores-chave do contrabando e tráfico de pessoas, além de mais de 447 condenações judiciais nos EUA, mais de 377 sentenças expressivas e vultosos confiscos de bens.

As investigações foram lideradas pela divisão do HSI em Tampa, pelo Setor de Miami da Patrulha de Fronteira dos EUA e pela Diretoria de Detecção de Fraudes e Segurança Nacional do USCIS. O Grupo de Contrabando Humano do HSI em Washington, D.C., e a Força-Tarefa de Interdição Internacional do Centro Nacional de Seleção de Alvos do CBP prestaram colaboração indispensável. O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e autoridades das Ilhas Cayman também deram assistência. A procuradora Amanda Brown, da Seção de Direitos Humanos e Acusações Especiais (HRSP) da Divisão Criminal, e a procuradora-assistente Courtney Derry, do Distrito Médio da Flórida, conduzem a acusação do caso.

Segundo o Departamento de Justiça, o processo integra a “Operação Take Back America”, uma iniciativa de abrangência nacional que mobiliza a totalidade dos recursos do Departamento de Justiça para repelir o avanço da imigração ilegal, eliminar cartéis e organizações criminosas transnacionais e proteger a população de criminosos violentos.

Fontes (KST)

• Comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), “Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy” (29/10/2026): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• Comunicado à imprensa da Procuradoria dos EUA para o Distrito Médio da Flórida (USAO-MDFL) (29/10/2026): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• Publicação oficial no X da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA (29/10/2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• Publicação oficial no X de A. Tysen Duva, procurador-geral assistente da Divisão Criminal do Departamento de Justiça (30/10/2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351