Departamentul de Justiție al SUA: Șase membri ai unei rețele care a introdus ilegal mii de cubanezi și a depus cereri false de azil au fost condamnați… „Au spălat peste 22 de milioane de dolari”

Tampa, Statele Unite

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, șase membri ai unei rețele internaționale de introducere ilegală de migranți, care a adus ilegal mii de cubanezi în Statele Unite și a depus sute de cereri frauduloase de azil, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea într-o instanță federală. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat pe 29 octombrie (ora locală) că cinci cetățeni cubanezi și un cetățean american au fost condamnați într-un dosar de conspirație vizând introducerea ilegală de migranți (alien smuggling), fraudă în materie de azil (asylum fraud) și spălare de bani (money laundering).

Potrivit Departamentului de Justiție, organizația percepea între 1.500 și 40.000 de dolari de persoană pentru trecerea ilegală a frontierei, iar complicii au apelat uneori la avioane private charter pentru a transporta grupuri de străini. Dosarul a fost instrumentat de Biroul Procurorului Federal pentru Districtul Mijlociu din Florida (Middle District of Florida).

„Au transformat imigrația ilegală într-o afacere criminală de milioane de dolari”

A. Tysen Duva, asistent al procurorului general în cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție, a declarat: „Inculpații au transformat imigrația ilegală într-o afacere criminală de milioane de dolari, introducând ilegal străini în Statele Unite pentru a-și umple propriile buzunare și spălând milioane de dolari din profituri ilicite pentru a-și ascunde infracțiunile”. El a adăugat: „Sub conducerea președintelui Trump, traficanții de persoane și spălătorii de bani nu vor scăpa niciodată nepedepsiți. «Operațiunea Take Back America» împuternicește Departamentul de Justiție să trimită mai mulți astfel de infractori după gratii și să aplice statul de drept”.

Asistentul procurorului general Duva a scris de asemenea pe contul său oficial de X: „Nu a existat nimic ce acești 6 traficanți să nu fi făcut pentru a se îmbogăți prin aducerea ilegală a străinilor în țara noastră, de la utilizarea de avioane private și publicarea de anunțuri pe rețelele sociale până la depunerea a peste 1.700 de cereri false de azil”.

Divizia Penală a Departamentului de Justiție a anunțat sentințele pe contul său oficial de X, menționând: „Inculpații sunt responsabili pentru peste 1.700 de cereri frauduloase de azil”.

Gregory W. Kehoe, procurorul federal pentru Districtul Mijlociu din Florida, a afirmat: „Conspiratorii din acest caz au căutat îmbogățirea personală printr-o schemă sofisticată care a încălcat legile de imigrație ale națiunii noastre”. El a adăugat: „Vom continua să colaborăm cu partenerii din cadrul forței operative pentru a stopa această conduită ilegală și a ne asigura că frontierele noastre sunt protejate”.

Cereri frauduloase de ESTA pentru rezidenți cubanezi… Mențiuni false că „nu s-au aflat în Cuba după 2011”

Conform documentelor depuse în instanță, Liannys Yaiselys Vega-Perez (27 de ani), Miguel Martinez Vasconcelos (31 de ani), Layra Libertad Treto Santos (30 de ani), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32 de ani), Walbis Pozo-Dutel (32 de ani) și Emanuel Martinez Gonzalez (29 de ani) au conspirat împreună cu alte persoane pentru a conduce o organizație de introducere ilegală de migranți (ASO). Această rețea a încurajat sau a determinat mii de cubanezi să intre în Statele Unite.

Organizația a introdus ilegal cetățeni cubanezi peste frontiera de sud și i-a ajutat să intre prin punctele de trecere a frontierei (ports of entry) utilizând derogări de viză frauduloase obținute prin Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriilor (ESTA). Inculpații au promovat servicii de introducere ilegală și servicii frauduloase de imigrație pe multiple platforme de socializare, vizând cetățeni cubanezi care locuiau în Cuba. Serviciile promovate includeau acordarea de sprijin cubanezilor care dețineau cetățenie europeană pentru a intra în Statele Unite folosind scutiri de viză turistică europeană sau programul ESTA.

Potrivit dosarului judiciar, organizația a depus sute de cereri frauduloase de ESTA către Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA (CBP), folosind adrese fictive și informații false. Rezidenții din Cuba nu sunt eligibili pentru programul ESTA, iar pentru a obține aprobarea, membrii organizației au susținut în mod fals că solicitanții nu s-au aflat în Cuba după anul 2011. Inculpații aveau cunoștință de faptul că cetățenii cubanezi nu erau eligibili pentru ESTA și că solicitanții trăiau în Cuba la momentul depunerii cererilor. De asemenea, inculpații au operat o afacere frauduloasă cu beneficii de imigrație. Rețeaua a oferit sprijin numeroșilor străini intrați în Statele Unite pentru a depune dosare false de azil cu scopul de a rămâne pe teritoriul american.

Rolurile fiecărui inculpat… Achiziționarea biletelor de avion, expedierea pașapoartelor și instrucțiuni pentru interogatoriile CBP

Conform actelor depuse în instanță, Vega-Perez a coordonat logistica transferului cetățenilor străini din țările de origine, inclusiv Cuba, către Statele Unite, cumpărând bilete pentru zboruri internaționale către SUA și curse interne americane. În calitate de administrator principal al afacerii de beneficii de imigrație, Vega-Perez a depus personal sute de cereri frauduloase de azil. Vega-Perez și ceilalți inculpați au pregătit și depus, în schimbul unor sume de bani, cereri pentru beneficii de imigrație, inclusiv cereri false de azil, vize de imigrant și cereri pentru obținerea cărții verzi.

Martinez Vasconcelos a achiziționat bilete de avion pentru persoanele traficate și a finanțat închirierea de zboruri charter destinate trecerii ilegale a străinilor, având ca scop extinderea operațiunilor organizației. El a transferat direct cel puțin 150.000 de dolari către companii cu sediul în afara Statelor Unite pentru a sprijini aceste activități ilicite.

Treto Santos a activat ca angajată și administratoare a rețelei de beneficii de imigrație, depunând personal cereri false de azil. Treto Santos a recurs ea însăși la serviciile rețelei de trafic pentru propria persoană și pentru familia sa și a racolat numeroși cetățeni cubanezi pentru această organizație.

Escalona-Marrero, împreună cu un complice aflat în Mexic, s-a ocupat de expedierea pașapoartelor cubaneze către Statele Unite. Potrivit documentelor instanței, scopul a fost de a evita confiscarea pașapoartelor de către Patrula de Frontieră a SUA, astfel încât străinii să le poată utiliza pentru a solicita azil odată ajunși pe teritoriul american. El a înființat și o societate-fantomă (shell company), care a servit, alături de alte entități, ca paravan pentru a ascunde sursa și natura câștigurilor ilegale din contrabandă, înainte de a le redistribui către el și complicii săi.

Pozo-Dutel a asigurat logistica transportului străinilor, punând la dispoziție informații despre zboruri și hotelurile din străinătate de pe traseu. De asemenea, Pozo-Dutel i-a instruit pe migranți cum să răspundă dacă erau interogați de personalul CBP. Martinez Gonzalez a organizat, alături de partenera sa și coinculpata Marianny Lucia Lopez-Torres, transportul străinilor sosiți în Statele Unite și a colectat plățile de la aceștia.

Peste 600.000 de dolari cheltuiți la o singură companie aeriană… „Peste 22 de milioane de dolari spălați între 2021 și 2025”

Conform dosarului cauzei, Vega-Perez, Martinez Vasconcelos și alții au conspirat pentru a transfera regulat fonduri către entități din afara Statelor Unite. În perioada iulie 2022 – noiembrie 2024, organizația a cheltuit peste 600.000 de dolari pe zboruri comerciale numai la o singură companie aeriană.

Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos și alți asociați au conspirat pentru a derula tranzacții financiare menite să disimuleze și să ascundă natura, locația, originea, dreptul de proprietate și controlul asupra veniturilor ilicite din contrabandă. Inculpații au înființat mai multe societăți-fantomă prin care au tranzitat și distribuit fondurile ilegale. Potrivit datelor din instanță, suma spălată de inculpați în intervalul 2021–2025 depășește 22 de milioane de dolari.

Condamnări între 2 și 4 ani de închisoare… Confiscare de 2,9 milioane de dolari în cazul lui Escalona-Marrero

Vega-Perez a fost condamnată la patru ani de închisoare. Anterior, aceasta a pledat vinovată pentru conspirație în vederea introducerii ilegale de străini în scop de profit financiar (conspiracy to smuggle aliens for financial gain), conspirație pentru fraudă în materie de azil, conspirație pentru spălare internațională de bani și conspirație pentru tăinuirea spălării de bani (conspiracy to commit concealment money laundering). Martinez Vasconcelos a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce a pledat vinovat pentru conspirație la introducerea ilegală de străini în scop financiar și conspirație pentru spălare internațională de bani.

Treto Santos a primit o pedeapsă de 30 de luni de închisoare în urma recunoașterii vinovăției pentru conspirație la introducerea ilegală de străini în scop financiar, conspirație pentru fraudă în materie de azil și conspirație pentru tăinuirea spălării de bani. Escalona-Marrero a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru conspirație la introducerea ilegală de străini în scop financiar și conspirație pentru tăinuirea spălării de bani, în timp ce Pozo-Dutel și Martinez Gonzalez au fost condamnați fiecare la câte doi ani de închisoare pentru conspirație la introducerea ilegală de străini în scop financiar. Instanța a dispus confiscarea a 2,9 milioane de dolari de la Escalona-Marrero, 150.000 de dolari de la Martinez Vasconcelos și 95.000 de dolari de la Treto Santos.

Potrivit Departamentului de Justiție, un total de 12 persoane au fost inculpate în acest caz printr-un act de acuzare substitutiv (superseding indictment). Yuniel Lima-Santos (32 de ani) și Gisleivy Peralta Consuegra (41 de ani) au pledat vinovați și își așteaptă sentințele. Erik Ventura-Castro (25 de ani) a fost condamnat pe 29 iulie la 30 de luni de închisoare. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (29 de ani) a fost găsit vinovat la procesul din septembrie și își așteaptă sentința. Lopez-Torres și Frandy Aragon-Diaz sunt în prezent dați în urmărire.

HSI: „O organizație criminală transnațională care a transformat sistemul de imigrație într-o sursă de profit”

Nicholas Ingegno, director interimar al biroului Homeland Security Investigations (HSI) din Tampa, a declarat: „Această anchetă a demascat o organizație criminală transnațională care a tratat sistemul nostru de imigrație ca pe o sursă de profit — exploatând oameni vulnerabili, fabricând cereri frauduloase de imigrație și spălând milioane de dolari proveniți din activități ilicite”. El a adăugat: „Acești infractori au subminat integritatea procedurilor legale de imigrație și au creat riscuri majore pentru siguranța publică și securitatea națională. HSI și partenerii săi din cadrul forțelor de ordine vor continua să identifice, să investigheze și să destructureze rețelele criminale transnaționale care exploatează frontierele și comunitățile noastre pentru câștiguri financiare”.

Joseph B. Edlow, directorul Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS), a declarat: „Sentințele pronunțate astăzi reprezintă un avertisment clar pentru oricine încearcă să obțină profit prin exploatarea, abuzarea sau subminarea sistemului legal de imigrație al Statelor Unite”. El a adăugat: „USCIS va mobiliza toate resursele legale disponibile pentru a anihila rețelele criminale care pun în pericol poporul american”.

Charles Miller, director interimar de investigații speciale în cadrul filialei din Florida a Diviziei de Investigații Criminale a Fiscului American (IRS-CI), a afirmat: „Organizațiile criminale pot trece frontierele și pot fragmenta tranzacțiile pentru a-și ascunde câștigurile, însă nu se pot ascunde de colaborarea fermă a agențiilor de aplicare a legii”. El a menționat: „Aceste condamnări demonstrează forța cooperării prin care IRS-CI și partenerii din forțele de ordine unesc expertiza financiară, resursele investigative și angajamentul comun de a desființa organizațiile infracționale”.

Grupul operativ comun „Alpha”… „Peste 486 de arestări și peste 447 de condamnări”

Cazul a fost susținut și instrumentat de Grupul Operativ Comun Alpha (Joint Task Force Alpha – JTFA) al Departamentului de Justiție, care coordonează acțiunile împotriva introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane derulate de carteluri și rețele infracționale transnaționale pe continentul american. Potrivit Departamentului de Justiție, JTFA cooperează cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) pentru a investiga și aduce în fața justiției cele mai active și periculoase rețele de trafic ce amenință siguranța publică și securitatea frontierelor. Până în prezent, activitatea JTFA a dus la peste 486 de arestări naționale și internaționale ale unor lideri, organizatori și intermediari-cheie ai rețelelor de contrabandă, la peste 447 de condamnări în SUA, la peste 377 de pedepse severe și la confiscări masive de bunuri.

Ancheta a fost coordonată de HSI Tampa, Sectorul Miami al Patrulei de Frontieră a SUA și Direcția de Detectare a Fraudelor și Securitate Națională din cadrul USCIS. Un sprijin important a fost asigurat de Unitatea HSI pentru Combaterea Traficului de Persoane din Washington, D.C., și de Grupul Operativ Internațional de Interdicție din cadrul Centrului Național de Selecție a Țintelor (NTC) al CBP. Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție și autoritățile din Insulele Cayman au oferit de asemenea sprijin. Procurorul de caz Amanda Brown din cadrul Secției pentru Drepturile Omului și Urmăriri Penale Speciale (HRSP) a Diviziei Penale și procurorul federal asistent Courtney Derry pentru Districtul Mijlociu din Florida gestionează acuzarea.

Potrivit Departamentului de Justiție, acest caz se înscrie în inițiativa națională „Operațiunea Take Back America”, prin care sunt mobilizate toate resursele Departamentului de Justiție pentru a opri afluxul imigrației ilegale, a eradica cartelurile și organizațiile criminale transnaționale și a feri comunitățile de infractorii violenți.

Surse (KST)

• Comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), „Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy” (29.10.2026): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• Comunicat de presă al Biroului Procurorului Federal pentru Districtul Mijlociu din Florida (USAO-MDFL) (29.10.2026): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• Postare oficială pe X a Diviziei Penale a Departamentului de Justiție al SUA (29.10.2026): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• Postare oficială pe X a asistentului procurorului general A. Tysen Duva din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție (30.10.2026): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351