Министерство юстиции США: вынесен приговор 6 членам группировки за незаконный ввоз тысяч кубинцев и подачу ложных прошений об убежище — «отмыто более 22 млн долларов»

Тампа, США

По данным Министерства юстиции США, шестеро членов международной организации по незаконному ввозу мигрантов, которые нелегально переправили в Соединенные Штаты тысячи кубинцев и подали сотни фиктивных заявлений на получение убежища, были приговорены федеральным судом к тюремному заключению. Министерство юстиции США объявило 29 октября (по местному времени), что пять граждан Кубы и один гражданин США были осуждены по делу о сговоре с целью незаконного ввоза иностранцев (alien smuggling), мошенничества с предоставлением убежища (asylum fraud) и отмывания денег (money laundering).

По информации Минюста, группировка взимала за нелегальный ввоз от 1 500 до 40 000 долларов с человека, а сообщники периодически фрахтовали частные самолеты для транспортировки групп иностранцев. Дело вела Федеральная прокуратура Среднего округа Флориды (Middle District of Florida).

«Превратили нелегальную иммиграцию в многомиллионный преступный бизнес»

Помощник генерального прокурора США и глава Уголовного отдела Министерства юстиции A. Tysen Duva заявил: «Обвиняемые превратили нелегальную иммиграцию в многомиллионный преступный бизнес, незаконно ввозя иностранцев в США ради собственного обогащения и отмывая миллионы долларов незаконных доходов, чтобы скрыть свои преступления». Он подчеркнул: «При президенте Трампе контрабандисты людей и отмыватели денег никогда не уйдут от ответственности. Операция „Вернем себе Америку“ (Operation Take Back America) дает Министерству юстиции возможность отправить еще больше таких преступников за решетку и обеспечить соблюдение верховенства закона».

Помощник генерального прокурора Duva также написал в своем официальном аккаунте в X: «Эти шестеро контрабандистов шли на все ради наживы на ввозе нелегальных иностранцев в нашу страну — от использования частных самолетов и рекламы в социальных сетях до подачи более 1 700 сфальсифицированных прошений об убежище».

Уголовный отдел Минюста США также опубликовал информацию о приговоре в своем официальном аккаунте в X, отметив, что «обвиняемые несут ответственность за более чем 1 700 фиктивных заявлений о предоставлении убежища».

Федеральный прокурор по Среднему округу Флориды Gregory W. Kehoe заявил: «Сообщники по этому делу стремились к личному обогащению с помощью изощренной схемы, нарушавшей иммиграционное законодательство нашей страны. Мы продолжим сотрудничать с партнерами по оперативной группе, чтобы пресекать подобные противоправные действия и надежно защищать наши границы».

Фиктивные заявления ESTA для жителей Кубы: ложные сведения о том, что «не находились на Кубе с 2011 года»

Согласно судебным материалам, Liannys Yaiselys Vega-Perez (27 лет), Miguel Martinez Vasconcelos (31 год), Layra Libertad Treto Santos (30 лет), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32 года), Walbis Pozo-Dutel (32 года) и Emanuel Martinez Gonzalez (29 лет) вступили в сговор с другими лицами для управления организацией по незаконному ввозу мигрантов (ASO). Эта группировка склоняла или побуждала тысячи кубинцев к въезду в Соединенные Штаты.

Организация незаконно переправляла кубинцев через южную границу и помогала им въезжать через официальные пункты пропуска (ports of entry) с использованием поддельных безвизовых разрешений Электронной системы авторизации въезда (ESTA). Обвиняемые рекламировали услуги по незаконному ввозу и мошеннические иммиграционные услуги на различных платформах социальных сетей, ориентируясь на граждан Кубы, проживающих на территории этой страны. В число предлагаемых услуг входила помощь кубинцам, имеющим гражданство европейских стран, во въезде в США по европейской туристической безвизовой программе или через систему ESTA.

Как следует из судебных записей, группировка направила в Службу таможенного и пограничного контроля США (CBP) сотни сфальсифицированных заявлений ESTA, используя поддельные адреса и ложные сведения. Жители Кубы не подпадают под действие программы ESTA, и для получения разрешений организация ложно утверждала, что заявители не находились на Кубе после 2011 года. Обвиняемые знали, что граждане Кубы не имеют права на участие в ESTA и что на момент подачи заявлений они фактически проживали на Кубе. Кроме того, обвиняемые вели коммерческую деятельность по незаконному оформлению иммиграционных льгот: организация помогала многим иностранцам, въехавшим в США, подавать фиктивные документы на предоставление убежища, чтобы позволить им остаться в стране.

Роли обвиняемых: покупка авиабилетов, пересылка паспортов и инструктаж перед допросами в CBP

Согласно судебным документам, Vega-Perez обеспечивала логистику транспортировки иностранцев из стран происхождения, включая Кубу, в США, приобретая билеты на международные рейсы в США и внутренние американские рейсы. Будучи главным управляющим бизнеса по оформлению иммиграционных льгот, Vega-Perez лично подала сотни сфальсифицированных прошений об убежище. Vega-Perez и другие обвиняемые за денежное вознаграждение заполняли и направляли заявления на получение иммиграционных льгот — включая поддельные запросы на предоставление убежища, иммиграционные визы и грин-карты.

Martinez Vasconcelos приобретал авиабилеты для нелегальных мигрантов и финансировал фрахт частных чартерных рейсов для незаконной доставки иностранцев, масштабируя операции преступной сети. В рамках этой противоправной деятельности он перевел напрямую не менее 150 000 долларов фирмам, зарегистрированным за пределами США.

Treto Santos работала в качестве сотрудника и управляющего в бизнесе по предоставлению иммиграционных льгот и лично подавала фиктивные заявления об убежище. Treto Santos воспользовалась услугами группировки для незаконного въезда в интересах себя и своей семьи, а также привлекла в организацию еще нескольких кубинских граждан.

Escalona-Marrero совместно с сообщником в Мексике координировал пересылку кубинских паспортов в Соединенные Штаты. Согласно материалам дела, это делалось для того, чтобы документы не изъяла Пограничная служба США, и иностранцы могли воспользоваться ими для подачи прошения об убежище уже после попадания на территорию страны. Он также учредил фиктивную компанию (shell company), которая вместе с другими структурами служила каналом для сокрытия характера и происхождения преступных доходов от контрабанды людей и их последующего распределения между ним и его сообщниками.

Pozo-Dutel помогал в решении логистических задач по перемещению иностранцев, предоставляя сведения об авиарейсах и зарубежных гостиницах по маршруту следования. Pozo-Dutel также инструктировал мигрантов о том, как отвечать на вопросы сотрудников CBP в случае допроса. Martinez Gonzalez совместно со своей сожительницей и соответчицей Marianny Lucia Lopez-Torres координировал перевозку иностранцев после их прибытия в США и взимал с них плату.

Более 600 тысяч долларов потрачено на одну авиакомпанию: «В 2021–2025 годах отмыто свыше 22 млн долларов»

Как указано в судебных документах, Vega-Perez, Martinez Vasconcelos и другие участники вступили в сговор с целью систематического вывода средств компаниям, действующим за пределами Соединенных Штатов. Только на коммерческие рейсы одной-единственной авиакомпании в период с июля 2022 года по ноябрь 2024 года группировка израсходовала свыше 600 000 долларов.

Vega-Perez, Escalona-Marrero, Treto Santos и другие лица вступили в сговор для проведения финансовых транзакций, направленных на сокрытие и маскировку истинного характера, местонахождения, источника, прав собственности и контроля над доходами от контрабанды людей. Подсудимые создали несколько компаний-однодневок, через которые пропускались и распределялись нелегальные доходы. По материалам суда, за период с 2021 по 2025 год обвиняемые отмыли свыше 22 миллионов долларов.

Сроки заключения от 2 до 4 лет: у Escalona-Marrero конфисковано 2,9 миллиона долларов

Vega-Perez была приговорена к четырем годам тюремного заключения. Ранее она признала себя виновной в сговоре с целью незаконного ввоза иностранцев ради финансовой выгоды (conspiracy to smuggle aliens for financial gain), сговоре с целью мошенничества с убежищем, сговоре с целью международного отмывания денег и сговоре с целью отмывания денег путем сокрытия (conspiracy to commit concealment money laundering). Martinez Vasconcelos получил два года лишения свободы после признания вины в сговоре с целью незаконного ввоза иностранцев ради финансовой выгоды и сговоре с целью международного отмывания денег.

Treto Santos была приговорена к 30 месяцам тюрьмы после признания вины в сговоре с целью незаконного ввоза иностранцев ради финансовой выгоды, сговоре с целью мошенничества с убежищем и сговоре с целью отмывания денег путем сокрытия. Escalona-Marrero получил два года тюрьмы за сговор с целью незаконного ввоза иностранцев ради финансовой выгоды и сговор с целью отмывания денег путем сокрытия, а Pozo-Dutel и Martinez Gonzalez были приговорены к двум годам тюрьмы каждый за сговор с целью незаконного ввоза иностранцев ради финансовой выгоды. Суд также постановил конфисковать у Escalona-Marrero 2,9 млн долларов, у Martinez Vasconcelos — 150 000 долларов, а у Treto Santos — 95 000 долларов.

По сообщению Министерства юстиции, всего по данному делу в рамках заменяющего обвинительного заключения (superseding indictment) обвинения были предъявлены 12 лицам. Yuniel Lima-Santos (32 года) и Gisleivy Peralta Consuegra (41 год) признали себя виновными и ожидают оглашения приговора. Erik Ventura-Castro (25 лет) был приговорен 29 июля к 30 месяцам лишения свободы. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (29 лет) был признан виновным по итогам судебного разбирательства в сентябре и ожидает приговора. Lopez-Torres и Frandy Aragon-Diaz скрываются от правосудия.

HSI: «Транснациональная преступная организация, превратившая иммиграционную систему в источник дохода»

Исполняющий обязанности специального ответственного агента Управления расследований внутренней безопасности (HSI) в Тампе Nicholas Ingegno заявил: «Это расследование вскрыло деятельность транснациональной преступной организации, которая использовала нашу иммиграционную систему как генератор прибыли — эксплуатируя уязвимых людей, создавая фиктивные иммиграционные прошения и отмывая миллионы долларов незаконных доходов. Эти преступники нарушили целостность законных иммиграционных процессов и создали серьезную угрозу для общественной и национальной безопасности. HSI и наши партнеры по правоохранительным органам продолжат выявлять, расследовать и ликвидировать транснациональные преступные сети, наживающиеся на наших границах и обществе».

Директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Joseph B. Edlow подчеркнул: «Сегодняшние приговоры служат недвусмысленным предупреждением каждому, кто намерен обогащаться путем эксплуатации, злоупотребления или подрыва законной иммиграционной системы США. USCIS задействует все доступные правоохранительные механизмы для разгрома преступных организаций, представляющих угрозу американским гражданам».

Исполняющий обязанности специального ответственного агента Отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) во Флориде Charles Miller отметил: «Преступные синдикаты могут пересекать границы и прятать доходы за многоуровневыми финансовыми схемами, однако им не укрыться от слаженного взаимодействия правоохранительных органов. Вынесенные приговоры отражают силу сотрудничества IRS-CI и наших партнеров по правоохранительной деятельности, объединивших финансовую экспертизу, следственные ресурсы и общую решимость пресекать деятельность преступных группировок».

Объединенная оперативная группа «Альфа»: свыше 486 арестов и более 447 обвинительных приговоров

Данное дело расследовалось при поддержке Объединенной оперативной группы «Альфа» Министерства юстиции (JTFA — Joint Task Force Alpha), координирующей борьбу с контрабандой мигрантов и торговлей людьми, осуществляемой картелями и транснациональными криминальными синдикатами по всей Америке. По данным Минюста, JTFA в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности (DHS) ведет следствие и уголовное преследование наиболее активных и опасных сетей незаконного ввоза людей, влияющих на общественную безопасность и безопасность границ. К настоящему времени работа JTFA привела к более чем 486 арестам лидеров, координаторов и ключевых пособников контрабандистов в США и за рубежом, более чем 447 обвинительным приговорам в США, свыше 377 суровым судебным наказаниям и масштабной конфискации имущества.

Расследование вели подразделение HSI в Тампе, сектор Пограничной службы США в Майами и Управление по выявлению мошенничества и национальной безопасности USCIS. Существенное содействие оказали подразделение HSI по борьбе с контрабандой людей в Вашингтоне (округ Колумбия) и оперативная группа по международному пресечению Национального центра целеуказания CBP. Поддержку также обеспечили Управление международных дел Минюста и власти Каймановых Островов. Сторону государственного обвинения представляют прокурор Amanda Brown из Отдела по правам человека и специальным судебным преследованиям (HRSP) Уголовного отдела и помощник федерального прокурора по Среднему округу Флориды Courtney Derry.

Как уточнили в Министерстве юстиции, данное уголовное дело расследовалось в рамках общенациональной инициативы «Операция „Вернем себе Америку“» (Operation Take Back America), которая мобилизует все ресурсы Минюста для отражения вторжения нелегальной иммиграции, полного искоренения картелей и транснациональных преступных сетей, а также защиты населения от опасных преступников.

Источники (KST)

• Пресс-релиз Министерства юстиции США (DOJ) «Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy» (2026-10-29): https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• Пресс-релиз Федеральной прокуратуры США по Среднему округу Флориды (USAO-MDFL) (2026-10-29): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• Официальная публикация Уголовного отдела Министерства юстиции США в X (2026-10-29): https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• Официальная публикация помощника генерального прокурора Уголовного отдела Минюста США A. Tysen Duva в X (2026-10-30): https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351