美國司法部：偷渡數千名古巴人並提交虛假庇護申請的走私集團6名成員遭判刑……「洗錢超過2,200萬美元」

美國坦帕

據美國司法部表示，一個非法將數千名古巴人偷渡入美國並提交數百份虛假庇護申請的國際人口走私組織，其6名成員已在聯邦法院被判處監禁。美國司法部於10月29日（當地時間）宣布，5名古巴籍公民與1名美國公民在一樁涉及偷渡外國人（alien smuggling）、庇護詐欺（asylum fraud）及洗錢（money laundering）的共謀案中獲判刑期。

據司法部指出，該組織每人收取1,500美元至4萬美元的走私費用，共謀者有時甚至動用包租私人飛機運送外國人群體。該案由佛羅里達中區聯邦檢察官辦公室（Middle District of Florida）負責辦理。

「將非法移民變成數百萬美元規模的犯罪企業」

美國司法部刑事司助理部長 A. Tysen Duva 表示：「被告將非法移民變成數百萬美元規模的犯罪企業，為了自肥而將外國人偷渡入美國，並清洗了數百萬美元的非法所得以掩蓋其罪行。」他指出：「在川普總統執政下，人口走私犯與洗錢犯絕不會被輕易放過。『收復美國行動（Operation Take Back America）』正賦予司法部更大力量，將更多這類罪犯送入監獄並貫徹法治。」

Duva 助理部長也在其官方 X 帳號上發文表示：「這6名走私犯為了透過引進非法外國人致富無所不用其極，從利用私人飛機、投放社群媒體廣告，到提交超過1,700份虛假庇護申請。」

司法部刑事司在官方 X 帳號發布此次判決消息時寫道：「被告對超過1,700份虛假庇護申請負有責任。」

佛羅里達中區聯邦檢察官 Gregory W. Kehoe 表示：「本案的共謀者透過精密的犯罪手法違反我國移民法，企圖謀取個人私利。」他表示：「我們將持續與專案小組夥伴合作，打擊此類非法行徑，確保國境安全受到保護。」

為古巴居民申請虛假 ESTA……謊稱「2011年後未曾停留古巴」

法院文件顯示，Liannys Yaiselys Vega-Perez（27歲）、Miguel Martinez Vasconcelos（31歲）、Layra Libertad Treto Santos（30歲）、Luis Emmanuel Escalona-Marrero（32歲）、Walbis Pozo-Dutel（32歲）以及 Emanuel Martinez Gonzalez（29歲）與他人共謀營運外國人偷渡組織（ASO）。該組織鼓動或引誘數千名古巴人進入美國。

該組織將古巴人非法帶過南部邊境，並利用虛假的旅行授權電子系統（ESTA）免簽證待遇協助他們經由入境港口（ports of entry）進入美國。被告在多個社群媒體平台上針對居住在古巴的古巴公民宣傳偷渡服務與虛假移民服務。宣傳的服務包括協助擁有歐洲公民身分的古巴人利用歐洲遊客免簽證或 ESTA 進入美國。

法院文件顯示，該組織使用假地址與虛假資訊向美國海關及邊境保衛局（CBP）提交了數百份虛假 ESTA 申請。古巴居民不符合 ESTA 計畫資格，而該組織為了取得 ESTA，虛假陳述申請人自2011年以來未曾在古巴停留。被告深知古巴人不符合 ESTA 資格，且在提交申請時申請人正居住在古巴。被告還經營虛假移民福利業務。該組織協助許多入境美國的外國人提交虛假庇護文件，以便留在美國。

被告各自角色……購買機票、運送護照、指導應對 CBP 訊問

法院文件顯示，Vega-Perez 協助將外國人從古巴等原籍國運送至美國的物流工作，購買前往美國的國際航班機票及美國境內機票。作為移民福利業務的主要管理者，Vega-Perez 親自提交了數百份虛假庇護申請。Vega-Perez 與其他被告收取費用，代為填寫並提交虛假庇護申請、移民簽證申請及綠卡申請等移民福利申請。

Martinez Vasconcelos 為偷渡對象購買機票，並為非法運送外國人入境的包機提供資金以擴大組織營運規模。他為支持這些非法活動，直接向在美國境外營運的公司匯款至少15萬美元。

Treto Santos 作為移民福利業務的員工與經理工作，親自提交虛假庇護申請。Treto Santos 為自己及家人利用了該組織的偷渡服務，並向該組織介紹了數名古巴公民。

Escalona-Marrero 與一名在墨西哥的共謀者一同將古巴護照運送至美國。法院文件顯示，其目的是避免護照遭美國邊境巡邏隊扣押，以便外國人進入美國後能使用該護照申請庇護。他還設立了空殼公司（shell company），該公司與其他實體一起作為掩蓋偷渡非法收益來源與性質的管道，並將款項重新分配給自己與共謀者。

Pozo-Dutel 協助外國人的轉運物流，提供路線上的外國飯店與航班資訊。Pozo-Dutel 還指導他們若遭 CBP 人員盤問時應如何回答。Martinez Gonzalez 則與其伴侶兼共同被告 Marianny Lucia Lopez-Torres 一同安排抵達美國的外國人之交通接送，並向他們收取報酬。

光在一家航空公司就支出逾60萬美元……「2021至2025年間洗錢逾2,200萬美元」

法院文件顯示，Vega-Perez 與 Martinez Vasconcelos 等人共謀定期將資金轉移給在美國境外營運的公司等實體。從2022年7月至2024年11月，該組織光在一家航空公司用於商業航班的費用就超過60萬美元。

Vega-Perez、Escalona-Marrero、Treto Santos 等人共謀進行金融交易，以隱瞞並偽裝偷渡收益的性質、地點、來源、所有權及控制權。被告成立了多家空殼公司來導流並瓜分非法收益。法院文件顯示，從2021年至2025年，被告洗錢的金額超過2,200萬美元。

判刑4年至2年不等……Escalona-Marrero 遭沒收290萬美元

Vega-Perez 被判處4年監禁。此前，Vega-Perez 已承認犯有共謀為牟利偷渡外國人罪（conspiracy to smuggle aliens for financial gain）、共謀庇護詐欺罪、共謀跨國洗錢罪以及共謀隱匿性洗錢罪（conspiracy to commit concealment money laundering）。Martinez Vasconcelos 因承認共謀為牟利偷渡外國人罪及共謀跨國洗錢罪，被判處2年監禁。

Treto Santos 因承認共謀為牟利偷渡外國人罪、共謀庇護詐欺罪及共謀隱匿性洗錢罪，被判處30個月監禁。Escalona-Marrero 因共謀為牟利偷渡外國人罪及共謀隱匿性洗錢罪被判處2年監禁，Pozo-Dutel 與 Martinez Gonzalez 則分別因共謀為牟利偷渡外國人罪被判處2年監禁。法院裁定沒收 Escalona-Marrero 290萬美元、Martinez Vasconcelos 15萬美元，以及 Treto Santos 9萬5千美元的資產。

據司法部表示，本案共有12人依據追加起訴書（superseding indictment）遭到起訴。Yuniel Lima-Santos（32歲）與 Gisleivy Peralta Consuegra（41歲）已認罪，目前正等待判決。Erik Ventura-Castro（25歲）已於7月29日被判處30個月監禁。Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez（29歲）於9月的審判中被判定有罪，正等待判決。Lopez-Torres 與 Frandy Aragon-Diaz 仍在逃。

HSI：「將移民制度作為獲利手段的跨國犯罪組織」

美國國土安全調查處（HSI）坦帕辦公室代理特勤主管 Nicholas Ingegno 表示：「這項調查揭發了一個將我國移民制度作為獲利手段、剝削弱勢族群、偽造移民申請並清洗數百萬美元非法獲利的跨國犯罪組織。」他指出：「這些罪犯破壞了合法移民程序的完整性，引發嚴重的公共安全與國家安全隱憂。HSI 及其執法夥伴將持續追查、調查並瓦解為了金錢利益而利用我國邊境與社區的跨國犯罪網絡。」

美國公民及移民服務局（USCIS）局長 Joseph B. Edlow 表示：「今天的判決對任何企圖透過利用、濫用或破壞美國合法移民制度來謀利的人發出了明確警告。USCIS 將動用所有可用的執法資源，瓦解威脅美國人民的犯罪組織。」

美國國稅局刑事調查處（IRS-CI）佛羅里達辦公室代理特勤主管 Charles Miller 表示：「犯罪組織或許能跨越國界並透過多層次交易來隱匿收益，但在強大的執法合作面前，他們無所遁形。這次判決展現了 IRS 刑事調查處與執法夥伴結合金融專業、調查資源以及瓦解犯罪組織共同決心的合作力量。」

「阿爾法」聯合專案小組……「逮捕逾486起、定罪逾447起」

本案由美國司法部的「阿爾法聯合專案小組（JTFA，Joint Task Force Alpha）」支援並起訴，該小組領導美洲各地打擊販毒集團與跨國犯罪組織所進行之人口走私與人口販運的行動。據司法部表示，JTFA 與國土安全部（DHS）合作，調查並起訴影響公共安全與邊境安全最猖獗且危險的人口走私及販運網絡。迄今為止，JTFA 的行動已在國內外逮捕超過486名走私與販運首腦、組織者及關鍵協助者，在美國取得超過447起有罪判決、超過377起重刑宣判，並沒收了大量資產。

調查工作由 HSI 坦帕辦公室、美國邊境巡邏隊邁阿密防區，以及 USCIS 詐欺防制與國家安全處主導。華盛頓哥倫比亞特區的 HSI 人口走私小組與 CBP 國家目標中心國際阻截專案小組提供了重大協助。司法部國際事務辦公室及開曼群島當局亦提供支援。刑事司人權與特別起訴組（HRSP）的檢察官 Amanda Brown 與佛羅里達中區聯邦檢察官辦公室助理檢察官 Courtney Derry 負責本案起訴。

據司法部表示，本案是「收復美國行動」的一部分，該行動是一項調動司法部所有資源的全國性倡議，旨在擊退非法移民的侵入、徹底根除販毒集團與跨國犯罪組織，並保護社區免受暴力罪犯侵害。

資料來源（KST）

• 美國司法部（DOJ）新聞稿「Cuban Nationals and Florida Man Sentenced for Their Roles in an International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy」（2026-10-29）：https://www.justice.gov/opa/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling-asylum
• 美國佛羅里達中區聯邦檢察官辦公室（USAO-MDFL）新聞稿（2026-10-29）：https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/cuban-nationals-and-florida-man-sentenced-their-roles-international-alien-smuggling
• 美國司法部刑事司官方 X 貼文（2026-10-29）：https://x.com/DOJCrimDiv/status/2115913610253778972
• 美國司法部刑事司助理部長 A. Tysen Duva 官方 X 貼文（2026-10-30）：https://x.com/AAGDuva/status/2116218741067223351