وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات لرئيس شركة في كاليفورنيا بتهمة تهريب خوادم مزودة بوحدات GPU من إنفيديا بقيمة 300 مليون دولار إلى الصين

أُلقي القبض على رئيس شركة حواسيب في كاليفورنيا بتهمة تحويل مسار خوادم عالية الأداء تحتوي على وحدات معالجة رسومات (GPU) أمريكية الصنع تفوق قيمتها 300 مليون دولار إلى الصين عبر ماليزيا وسنغافورة. ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فقد قدم للشركة المصنعة وثائق تضمنت بيانات كاذبة بشأن المستخدم النهائي.

وأفادت وزارة العدل في بيان صحفي بتاريخ 1 أكتوبر 2026 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (2 أكتوبر بتوقيت كوريا)، بأنه تم توقيف غريغ لوي (Greg Lui، يبلغ من العمر 38 عاماً، واسمه على الطريقة الهونغ كونغية Yiu Kong Lui)، المقيم في سان غابرييل، بناءً على لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى فيدرالية تتضمن 3 تهم. ولوي هو مالك شركة "Earthmade Computer Inc." الواقعة في سيتي أوف إندستري. وتحمل لائحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى تاريخ 29 سبتمبر.

وذكر بيل إسيلي، المساعد الأول للمدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، عبر حسابه على منصة X، أن لوي "اعتُقل بتهمة تهريب خوادم حاسوبية خاضعة لرقابة التصدير وتحتوي على وحدات GPU أمريكية الصنع تفوق قيمتها 300 مليون دولار إلى الصين".

https://x.com/USAttyEssayli/status/2105757882994352171

ما الذي يتغير

تكمن أهمية هذه القضية في أن وزارة العدل كشفت، في إطار قضية جنائية حُددت فيها المبالغ ومسارات التهريب، عن مزاعم باختراق ضوابط تصدير أشباه الموصلات المتقدمة التابعة لوزارة التجارة الأمريكية عبر "الالتفاف من خلال دولة ثالثة". وجوهر هذه التهم لا يكمن في التصدير بحد ذاته، بل في إعادة التصدير بدون ترخيص. ووفقاً لوزارة العدل، فإن الشحن إلى ماليزيا وسنغافورة لا يتطلب ترخيصاً من وزارة التجارة، لكن إرسال المعدات نفسها إلى الصين يتطلب الحصول على ترخيص.

وتجدر الإشارة إلى أن البيان الصحفي لوزارة العدل أشار إلى الذكاء الاصطناعي (AI) بمصطلح «SI (Super Intelligence)». بينما أوردها المدعي المساعد إسيلي في منشوره على X بصيغة «Super Intelligence(formerly-AI)». أما الصياغة الأصلية لدى وزارة العدل فهي «SI (Super Intelligence)».

المسار الذي رسمته لائحة الاتهام

إن الأسماء التفصيلية لطرازات وحدات GPU وتفاصيل عمليات الشراء والنقل هي مضامين تمت قراءتها من نسخة لائحة الاتهام التي نشرتها وسائل الإعلام. ونظراً لعدم إمكانية الاطلاع المباشر على أصل لائحة الاتهام المرفوعة على نظام الوصول الإلكتروني إلى السجلات القضائية (PACER)، فقد تمت مطابقة المسائل الجوهرية مثل رقم القضية، والمدعى عليه، ومسميات التهم، ومبلغ 300 مليون دولار مع بيان وزارة العدل، بينما أُوردت التفاصيل التي ظهرت في النسخة فقط باعتبارها ادعاءات النيابة العامة في لائحة الاتهام. والهدف من ذلك هو عدم خلط الأجزاء التي لم يُطّلع على أصلها مباشرة مع الحقائق التي أكدها البيان الصحفي.

وبحسب البيان الصحفي لوزارة العدل ولائحة الاتهام، اشترى لوي وشركاؤه في التآمر مواد خاضعة لرقابة التصدير عبر شركة Earthmade خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024.

• الشراء: ذكرت لائحة الاتهام أن لوي طلب من 3 شركات تصنيع أمريكية (سُميت في لائحة الاتهام "U.S. Manufacturers 1, 2, 3") خوادم تحتوي على وحدات معالجة الرسومات Nvidia A100 وH100، بالإضافة إلى وحدات GeForce RTX 4090 و5090. وتزعم النيابة أنه صرح زيفاً في ذلك الوقت بأن المستخدم النهائي يتواجد في بلد لا يتطلب ترخيص تصدير.
• النقل: أوضحت وزارة العدل أن لوي استعان بشركات شحن لنقل الخوادم إلى ماليزيا وسنغافورة، وبعد وصولها إلى هناك، أعاد شحنها إلى الصين بالتعاون مع شركائه في التآمر.
• الأموال: ذكرت وزارة العدل أنه في الفترة بين يناير وأكتوبر 2024، تلقت Earthmade أكثر من 176 مليون دولار من شركتي نقل مقرهما في ماليزيا.

وهناك أيضاً وقائع محددة كشفت عنها وزارة العدل؛ ففي يناير 2024، أرسل لوي رسالة بريد إلكتروني إلى أحد المتآمرين تفيد بأن شركة شحن وتفريغ ماليزية ترغب في شراء 70 خادماً تحتوي على وحدات GPU مقيدة التصدير. وتضمنت وثيقة الامتثال للتصدير المرفقة بهذا البريد الإلكتروني ما يفيد بأن الشركة الماليزية على علم بالقوانين الأمريكية التي تقيد بيع هذه الخوادم ومسافنتها وتصديرها. وفي الشهر نفسه، طلب لوي 27 خادماً من هذه الخوادم من شركة تصنيع أمريكية بنحو 7 ملايين و614 ألف دولار، ونُقلت الخوادم من لوس أنجلوس إلى كوالالمبور. وأفادت وزارة العدل بأنه في مارس 2024، أرسل أحد المتآمرين رسالة بريد إلكتروني إلى مسؤول حكومي ماليزي تفيد بأنه "تمت مسافنة 27 وحدة إلى مشترٍ صيني".

كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الميداني في لوس أنجلوس عن واقعة التوقيف والاتهام عبر حسابه على منصة X.

https://x.com/FBILosAngeles/status/2105776686016925849

تصريحات المسؤولين

صرح جون آيزنبرغ، مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، قائلاً: "إن الذكاء الفائق SI (AI) هو التكنولوجيا التي تحدد معالم هذا العصر"، مضيفاً أن "شعبة الأمن القومي ستحمي التفوق الأمريكي في الرقائق التي تشغل هذه التكنولوجيا من التحويل غير القانوني من قِبل الخصوم الاقتصاديين والعسكريين". ونشرت شعبة الأمن القومي بوزارة العدل هذا التصريح عبر حسابها على منصة X.

https://x.com/DOJNatSec/status/2105776178816594363

من جانبه، صرح رومان روزافسكي، نائب مدير قسم مكافحة التجسس والتجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي: "أظهرت تحقيقات الـ FBI تهماً تفيد بأن لوي باع تكنولوجيا ذكاء فائق أمريكية بمئات الملايين من الدولارات إلى الحكومة الصينية". وتجدر الإشارة إلى أن الإشارة إلى جهة الشراء بوصفها "الحكومة الصينية" وردت على لسان نائب مدير الـ FBI، بينما ورد في النص الرئيسي لبيان وزارة العدل أن المستخدمين النهائيين هم أطراف "في الصين (in China)".

وقال جون إي. هيلسينغ (John E. Helsing)، العميل الخاص المسؤول في المكتب الميداني الغربي لإدارة التحقيقات الجنائية الدفاعية (DCIS) التابعة لمكتب المفتش العام بوزارة الدفاع: "توفر هذه التقنيات ميزة جوهرية للجيش الأمريكي". وصرح ديفيد إيه. بيترز (David A. Peters)، مساعد وزير التجارة لإنفاذ قوانين التصدير في مكتب الصناعة والأمن (BIS): "سنستخدم كافة الوسائل القانونية لحماية الأمن القومي ومحاسبة المخالفين".

كما شارك الحساب الرسمي للمقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي بيان المكتب الميداني في لوس أنجلوس.

https://x.com/FBI/status/2105810106289893651

الطابع القانوني والعقوبات المقررة

تمثل هذه القضية اتهاماً جنائياً بانتهاك لوائح إدارة التصدير (EAR) الصادرة عن وزارة التجارة. وهو اتهام (ادعاءات) من وزارة العدل، ويختلف عن إجراءات فرض العقوبات من قِبل وزارة الخزانة أو الإدراج في قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة (قائمة مراقبة الصادرات). وأوضحت وزارة العدل أنه في حال إدانته بكافة التهم، قد يواجه لوي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً عن تهمة التآمر، وتصل إلى 20 عاماً عن تهمة التآمر لغسل الأموال، وتصل إلى 10 سنوات عن تهمة التهريب. وكل هذه العقوبات تمثل الحد الأقصى القانوني، ويحدد القاضي العقوبة الفعلية. وأشارت وزارة العدل إلى أن المدعين في مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا يتولون المصادرة المدنية والجنائية للممتلكات المضبوطة.

ولم تُكشف الأسماء الحقيقية لشركات "التصنيع الأمريكية 1 و2 و3" وشركات الشحن الواردة في لائحة الاتهام، ولم تصنفها وزارة العدل كمدعى عليهم. وتظهر شركة Nvidia في لائحة الاتهام باسمها كشركة مصنعة للرقائق، لكنها ليست هدفاً للاتهامات.

مسار نشوء ضوابط التصدير: قواعد 2022 وتحديثات 2023

تتزامن فترة الاتهامات الموجهة للوي، الممتدة من عام 2023 إلى 2024، مع الفترة التي أعقبت مباشرة فرض مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأمريكية ضوابط جديدة على صادرات الحوسبة المتقدمة الموجهة إلى الصين. وكان مكتب BIS قد أعلن في 7 أكتوبر 2022 عن ضوابط على رقائق أشباه موصلات الحوسبة المتقدمة، والاستخدامات النهائية للحواسيب الفائقة، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات. وذكر المكتب أن هذه الضوابط تهدف إلى تقييد قدرة الصين على شراء وتصنيع الرقائق المتطورة، مستنداً إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لتلك المواد في إنتاج أنظمة عسكرية متقدمة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، وتحسين سرعة ودقة اتخاذ القرارات والتخطيط واللوجستيات العسكرية، والأنظمة العسكرية الذاتية، وانتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح المكتب أن القواعد نُفذت على مراحل؛ حيث دخلت قيود معدات تصنيع أشباه الموصلات حيز التنفيذ عند الإعلان عنها في 7 أكتوبر 2022، ودخلت القيود المفروضة على دعم الأشخاص الأمريكيين لمنشآت معينة لتصنيع أشباه الموصلات داخل الصين حيز التنفيذ في 12 أكتوبر، فيما سرت ضوابط الحوسبة المتقدمة والحواسيب الفائقة في 21 أكتوبر. وحُدد السند القانوني في قانون إصلاح رقابة الصادرات لعام 2018 (ECRA) ولوائحه التنفيذية، وهي لوائح إدارة التصدير (EAR).

وفي مواد الإحاطة العامة التي عقدها BIS لتوضيح قواعد عام 2022، بقي توثيق لسؤال وجواب يشير إلى أن شركتي Nvidia وAMD تلقتا إخطاراً بشأن الدوائر المتكاملة المتقدمة وأصدرتا بيانات عامة تفيد بتأثر منتجات A100 وH100 وMI250 وMI250X. ويحتفظ مكتب BIS منذ ذلك الحين بصفحة إرشادية تجمع بين قاعدة 7 أكتوبر 2022 والقاعدة التكميلية الصادرة في 17 أكتوبر 2023. ومع ذلك، لم يذكر النص الرئيسي لبيان وزارة العدل رقم تصنيف مراقبة الصادرات (ECCN) المحدد التابع لمكتب BIS الذي استندت إليه لائحة الاتهام ضد لوي. وتعد قواعد BIS بمثابة الإطار التنظيمي المرجعي للتهم، ولم يتم الجزم برقم ECCN محدد لكل طراز خادم اشتراه لوي. ويقتصر التمييز الذي ذكرته وزارة العدل على أن الإرسال إلى الصين كان يتطلب ترخيصاً من وزارة التجارة، في حين لم تكن الشحنات المتجهة إلى ماليزيا وسنغافورة بحاجة إلى ذلك الترخيص.

كما يتضح من توضيحات BIS أن تصميم الضوابط لم يكن يهدف إلى منع "الشحن المباشر إلى الصين" فحسب. إذ أضافت قواعد عام 2022 رقائق الحوسبة المتقدمة ومنتجات الحواسيب التي تحتوي عليها إلى قائمة مراقبة التجارة (CCL)، واستحدثت متطلبات ترخيص للاستخدامات النهائية في تطوير وإنتاج الحواسيب الفائقة أو أشباه الموصلات في الصين، ووسعت نطاق سريان لوائح EAR ليشمل بعض بنود الحوسبة المتقدمة المصنعة في الخارج. والهيكل الذي تأخذه النيابة العامة مأخذ الجرم في قضية لوي هو أنه، في ظل هذا النظام، تم تدوين المستخدم النهائي والوجهة النهائية بشكل زائف للإيهام بأن الصفقة لا تتطلب ترخيصاً، ثم تم تحويل مسارها من دولة ثالثة إلى الصين مجدداً. والوصول إلى دولة العبور لا يعني بحد ذاته عملاً غير قانوني، إذ تركز وزارة العدل محور عدم المشروعية على "إعادة التصدير غير المرخص إلى الصين" وتقديم وثائق مزورة.

وفي القاعدة التكميلية الصادرة في 17 أكتوبر 2023، جعل مكتب BIS آليات منع الالتفاف أكثر تفصيلاً. ووفقاً لإرشادات المكتب، فإن القاعدة الجديدة، مع إبقائها على متطلبات الترخيص التي فرضتها قواعد 2022 على الصين وهونغ كونغ وماكاو، استبعدت "عرض النطاق الترددي للربط البيني" من المؤشرات المصنفة للرقائق المقيدة، واستحدثت معياراً جديداً هو "كثافة الأداء" بالإضافة إلى معايير الأداء الحالية. وبالنسبة لبعض الرقائق ذات الأداء الأدنى، استحدثت أيضاً استثناء ترخيص يُعرف بـ "الحوسبة المتقدمة الخاضعة للإخطار (NAC)"، والذي بموجبه تحدد الحكومة الأمريكية خلال 25 يوماً من تلقي الإخطار ما إذا كان الترخيص مطلوباً. وفي جانب منع الالتفاف، نصت الإجراءات على اشتراط ترخيص للتصدير إلى أي مكان في العالم للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في ماكاو أو في وجهة خاضعة لحظر أسلحة أمريكي، أي الصين، أو الشركات التي توجد شركتها الأم النهائية هناك، كما أُضيفت متطلبات ترخيص للتصدير إلى أكثر من 40 دولة اعتُبرت ذات مخاطر عالية لتحويل المسار إلى الصين. ويوضح BIS أن هذا التصميم يهدف إلى سد المنافذ للحصول على الرقائق الخاضعة للرقابة عبر الشركات التابعة الأجنبية أو إعادة البيع عبر دول ثالثة.

ونظراً لأن فترة لائحة الاتهام في قضية لوي تمتد من عام 2023 إلى 2024، فإن هذه القاعدة التكميلية تتقاطع زمنياً مع القضية. ومع ذلك، لم يحدد بيان وزارة العدل أي بند من هذه القاعدة التكميلية تم تطبيقه على معاملات لوي الفردية، ولا الأرقام التي تجاوزت بها الخوادم المعنية معيار كثافة الأداء. وفي حين يمكن التأكد من أن اتجاه تعديلات المعايير التي نشرها BIS وهيكل المعاملات الوارد في اتهام وزارة العدل يتشاركان في الوعي بالمشكلة المتمثلة في "منع الالتفاف عبر دولة ثالثة"، إلا أنه لا يمكن الجزم بالأرقام الفنية التي حسمت مدى لزوم الترخيص لكل معاملة على حدة، ما دام أصل لائحة الاتهام لم يُطّلع عليه مباشرة. ولا توجد أدلة في المواد المنشورة تثبت تطبيق معيار محدد بعينه على خوادم لوي.

وتضمنت الإجراءات التكميلية لعام 2023 ذاتها إضافات إلى قائمة الكيانات (Entity List). وذكر مكتب BIS أنه أدرج في القائمة ما مجموعه 13 كياناً، تشمل كيانين صينيين مشاركين في تطوير رقائق الحوسبة المتقدمة والشركات التابعة لهما، مع تطبيق قيود أيضاً على المواد المصنعة في الخارج باستخدام تكنولوجيا أمريكية. وفي جانب قواعد معدات تصنيع أشباه الموصلات، توسع نطاق متطلبات الترخيص ليتجاوز الصين وماكاو إلى 21 دولة أخرى تفرض عليها الولايات المتحدة حظراً على الأسلحة. وتعتبر هذه التدابير ضوابط إدارية منفصلة عن تحديد العقوبات أو الاتهام الموجه ضد لوي كفرد. كما أن بيان وزارة العدل لم يذكر أنه تم إدراج لوي أو شركة Earthmade في قائمة الكيانات، وبالتالي فإن كلا الإجراءين يشكلان جزءاً من تشديد ضوابط التصدير في تلك الفترة. ولا ينبغي الجمع بين الاتهام الجنائي والإدراج الإداري في القائمة كإجراء واحد.

ادعاء "الخوادم الوهمية" الوارد فقط في بيان مكتب المدعي العام بالمنطقة الوسطى من كاليفورنيا

تضمن البيان الصحفي الصادر في اليوم نفسه عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا جملة إضافية لم ترد في متن بيان مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل. حيث صرح مساعد وزير العدل آيزنبرغ في بيان مكتب المدعي العام بأن لائحة الاتهام تفصل الجهود المبذولة لإخفاء الوجهة الحقيقية للتكنولوجيا المقيدة، وهي الصين، بما في ذلك تقديم "خوادم وهمية مهيأة (staged dummy servers)" لخداع المفتشين، ووضع مخططات مسافنة معقدة. وبينما ذكر بيان مكتب الشؤون العامة الوثائق المزورة والعبور عبر دولة ثالثة والمسافنة، فإنه لم يستخدم مصطلح "الخوادم الوهمية". وبما أن الوثيقتين تتناولان القضية نفسها والتاريخ نفسه لكنهما تختلفان في الإفادات الواردة، فإن الادعاء الخاص بالخوادم الوهمية يمثل تصريحاً لمساعد وزير العدل آيزنبرغ أورده بيان مكتب المدعي العام، وليس حقيقة مؤكدة مباشرة من أصل لائحة الاتهام.

وهناك أيضاً اختلاف طفيف بين الوثيقتين في صياغة الجهات المحققة؛ فمكتب الشؤون العامة بوزارة العدل ذكر أن التحقيق تولاه مكتب إنفاذ الصادرات التابع لـ BIS بوزارة التجارة، وإدارة التحقيقات الجنائية الدفاعية (DCIS)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). أما مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا فقد حدد جهة الـ FBI بـ "قسم مكافحة التجسس والتجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي". وتتطابق الوثيقتان في أسماء المسؤولين عن الادعاء؛ إذ يتولاه كولين إس. سكوت وجوزيف إس. غيرشمان، المساعدان للمدعي العام الأمريكي بالمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، ومحامي الادعاء إيلاي روث من قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بشعبة الأمن القومي بوزارة العدل، ويتولى المساعد للمدعي العام الأمريكي ألكسندر سو، المسؤول عن مصادرة الأصول واستردادها، متابعة المصادرة المدنية والجنائية للأصول المضبوطة. وهذا هو التفصيل بالأسماء للمقطع الذي كُتب في صدر النص بصيغة عامة تفيد بأنه "يتولى مصادرة الممتلكات المضبوطة".

موقف الصين وموقف جانب لوي

لم يتضمن بيان وزارة العدل أي رد من جانب الحكومة الصينية أو موقفاً من هيئة الدفاع عن لوي. فالمواد الصادرة عن جهات الادعاء لا تشمل مواقف الطرف الآخر، وهذا أيضاً أحد الأسباب التي تجعل توجيه الاتهام لا يعني بالضرورة ثبوت الإدانة.

الإجراءات التالية

تختلف الصيغ الواردة في وثيقتي وزارة العدل بشأن موعد المثول الأول أمام المحكمة؛ إذ ذكر بيان مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل أنه كان من المقرر أن يمثل لوي لأول مرة ويتخذ إجراءات توجيه الاتهام بعد ظهر يوم 1 أكتوبر، وهو يوم اعتقاله، في المحكمة الفيدرالية بلوس أنجلوس، بينما ذكر بيان مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا الصادر في التاريخ نفسه أن أول مثول وتوجيه للتهم سيكون يوم الجمعة. وبما أن يوم 1 أكتوبر 2026 يصادف يوم خميس، فإنه وفقاً لصيغة مكتب المدعي العام يكون الموعد هو اليوم التالي، أي 2 أكتوبر. ولا يمكن التأكد استناداً إلى البيانين الصحفيين وحدهما من أي الموعدين تم فيه المثول الفعلي، وبالتالي فإن الموعد يظل غير مؤكد بشكل قاطع. وقد تولى التحقيق مكتب إنفاذ الصادرات التابع لـ BIS، وإدارة التحقيقات الجنائية الدفاعية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بينما يتولى الادعاء مكتب المدعي العام بالمنطقة الوسطى من كاليفورنيا وقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بشعبة الأمن القومي بوزارة العدل. وستكون المحطة التالية هي إقرار لوي بالذنب أو البراءة وتحديد جدول المحاكمة.

المصادر

• بيان مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية، 1 أكتوبر 2026: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-arrested-smuggling-more-300-million-export-controlled-computer-servers-china
• بيان مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، 1 أكتوبر 2026: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/san-gabriel-man-arrested-federal-charges-alleging-he-smuggled-china-more-300-million
• بيان مكتب الصناعة والأمن (BIS) بوزارة التجارة الأمريكية، 7 أكتوبر 2022 (ضوابط تصدير الحوسبة المتقدمة وأشباه الموصلات إلى الصين): https://www.bis.gov/press-release/commerce-implements-new-export-controls-advanced-computing-semiconductor-manufacturing-items-peoples
• مكتب الصناعة والأمن (BIS) بوزارة التجارة الأمريكية، صفحة إرشادات ضوابط تصدير الحوسبة المتقدمة (قواعد 2022 و2023): https://www.bis.gov/press-release/bis-updated-public-information-page-export-controls-imposed-advanced-computing-semiconductor
• جميع منشورات منصة X المقتبسة في النص مأخوذة من حسابات رسمية لهيئات حكومية أو للأطراف المعنية مباشرة.