Минюст США предъявил обвинения главе калифорнийской компании в контрабанде в Китай серверов с GPU Nvidia на сумму 300 млн долларов

Руководитель компьютерной компании из Калифорнии был арестован по обвинению в незаконной переправке в Китай через Малайзию и Сингапур высокопроизводительных серверов с графическими процессорами (GPU) американского производства на сумму свыше 300 млн долларов. По данным Министерства юстиции США, он подавал производителям документы с ложными сведениями о конечном пользователе.

Министерство юстиции сообщило в пресс-релизе от 1 октября 2026 года по времени Восточного побережья США (2 октября по корейскому времени), что проживающий в Сан-Гейбриеле Грег Луи (Greg Lui, 38 лет, гонконгское имя — Yiu Kong Lui) был арестован на основании обвинительного заключения федерального большого жюри по трём пунктам. Луи является владельцем компании Earthmade Computer Inc., расположенной в Сити-оф-Индастри. Обвинительное заключение большого жюри датировано 29 сентября.

Первый помощник федерального прокурора Центрального округа Калифорнии Билл Эссейли сообщил в своём аккаунте в сети X, что Луи был «арестован по обвинению в контрабанде в Китай подпадающих под экспортный контроль компьютерных серверов с американскими GPU на сумму более 300 млн долларов».

https://x.com/USAttyEssayli/status/2105757882994352171

Что меняется

Данное дело имеет важное значение, поскольку Министерство юстиции обнародовало уголовное дело с указанием конкретных сумм и маршрутов, в рамках которого утверждается, что экспортный контроль Министерства торговли США в отношении передовых полупроводников был обойдён через «третьи страны». Суть обвинения заключается не в самом экспорте, а в несанкционированном реэкспорте. По данным Минюста, для поставки серверов в Малайзию и Сингапур лицензия Министерства торговли не требуется, однако для отправки того же оборудования в Китай получение лицензии обязательно.

К слову, в пресс-релизе Министерства юстиции искусственный интеллект (ИИ) обозначен как «SI (Super Intelligence)». Помощник прокурора Эссейли в своём сообщении в сети X написал «Super Intelligence(formerly-AI)» («суперинтеллект (ранее — ИИ)»). В оригинальном тексте Минюста используется обозначение «SI (Super Intelligence)».

Маршрут, описанный в обвинительном заключении

Подробные наименования моделей GPU, а также детали закупки и транспортировки взяты из опубликованной в СМИ копии обвинительного заключения. Поскольку непосредственного доступа к оригиналу обвинительного акта в судебной электронной системе PACER не было, ключевые факты — такие как номер дела, имя обвиняемого, квалификация преступлений и сумма в 300 млн долларов — были сверены с пресс-релизом Минюста, а детали, фигурирующие лишь в копии, приводятся исключительно как утверждения стороны обвинения. Это сделано для того, чтобы не смешивать непроверенные по оригиналу сведения с фактами, подтверждёнными в пресс-релизе ведомства.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции и обвинительному заключению, Луи и его сообщники в период с 2023 по 2024 год закупали подлежащую экспортному контролю продукцию через компанию Earthmade.

• Закупка: В обвинительном заключении указано, что Луи заказал у трёх американских производителей (в материалах дела — «U.S. Manufacturers 1, 2, 3») серверы с графическими процессорами Nvidia A100 и H100, а также GeForce RTX 4090 и 5090. По версии обвинения, при этом он ложно заявил, что конечный пользователь находится в стране, не требующей экспортной лицензии.
• Транспортировка: Минюст сообщил, что Луи через транспортно-экспедиторские компании отправлял серверы в Малайзию и Сингапур, а после их прибытия на место вместе с сообщниками повторно отгружал их и переправлял в Китай.
• Финансирование: По данным Министерства юстиции, с января по октябрь 2024 года компания Earthmade получила более 176 млн долларов от двух малайзийских транспортных компаний.

Министерство юстиции также привело конкретные эпизоды. В январе 2024 года Луи отправил сообщнику электронное письмо о том, что малайзийская компания по перевалке грузов желает приобрести 70 серверов с ограниченными к экспорту GPU. В прикреплённых к письму документах о соблюдении экспортных правил содержалось подтверждение того, что малайзийская компания осведомлена о законах США, ограничивающих продажу, перевалку и экспорт таких серверов. В том же месяце Луи заказал 27 из этих серверов у американского производителя на сумму около 7 614 000 долларов, после чего серверы были доставлены из Лос-Анджелеса в Куала-Лумпур. Как утверждает Минюст, в марте 2024 года один из сообщников отправил малайзийскому правительственному чиновнику электронное письмо, в котором сообщил, что «27 единиц были перегружены и отправлены китайскому покупателю».

Полевой офис ФБР в Лос-Анджелесе также опубликовал в своём аккаунте в сети X сообщение об аресте и предъявлении обвинений.

https://x.com/FBILosAngeles/status/2105776686016925849

Заявления официальных лиц

Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг заявил: «SI (ИИ) — это технология, определяющая нашу эпоху. Отдел национальной безопасности будет защищать превосходство США в сфере чипов, обеспечивающих работу этой технологии, от незаконного использования экономическими и военными противниками». Отдел национальной безопасности Минюста также опубликовал это заявление на своей странице в X.

https://x.com/DOJNatSec/status/2105776178816594363

Заместитель директора Управления контрразведки и шпионажа ФБР Роман Рожавский заявил: «Расследование ФБР выявило обвинения в том, что Луи продал правительству Китая американские технологии SI на сотни миллионов долларов». Формулировка покупателя как «правительство Китая» прозвучала в заявлении замдиректора ФБР, тогда как в основном тексте пресс-релиза Минюста конечные пользователи обозначены как лица, находящиеся «в Китае» (in China).

Специальный агент Западного полевого офиса Управления уголовных расследований Министерства обороны США (DCIS) при канцелярии генерального инспектора Джон Э. Хелсинг (John E. Helsing) подчеркнул: «Эти технологии обеспечивают ключевое преимущество Вооружённым силам США». Помощник министра торговли по обеспечению экспортного контроля Бюро промышленности и безопасности (BIS) Дэвид А. Питерс (David A. Peters) заявил: «Мы задействуем все законные средства для защиты национальной безопасности и привлечения нарушителей к ответственности».

Официальный аккаунт штаб-квартиры ФБР также поделился пресс-релизом полевого офиса в Лос-Анджелесе.

https://x.com/FBI/status/2105810106289893651

Юридическая квалификация и возможные сроки наказания

Настоящее дело представляет собой уголовное преследование за нарушение Правил экспортного контроля (EAR) Министерства торговли США. Это обвинение, выдвинутое Министерством юстиции, что отличается от введения санкций Министерством финансов или включения в санкционный список организаций (Entity List) Министерства торговли. Минюст отметил, что в случае признания виновным по всем пунктам Луи может грозить до 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре, до 20 лет за сговор с целью отмывания денег и до 10 лет за контрабанду. Все эти сроки являются установленными законом максимальными мерами наказания; фактический срок будет определён судьёй. Прокуроры прокуратуры Центрального округа Калифорнии ведут процедуры гражданской и уголовной конфискации арестованного имущества, сообщили в Минюсте.

Фигурирующие в обвинительном заключении «американские производители 1, 2, 3» и транспортно-экспедиторские компании поимённо не раскрываются, и Минюст не привлекает их в качестве обвиняемых. Nvidia упоминается в обвинительном заключении как производитель микросхем, однако обвинения против неё не выдвигались.

История введения экспортного контроля: правила 2022 года и дополнения 2023 года

Период инкриминируемых Луи деяний — с 2023 по 2024 год — совпадает со временем сразу после введения Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США новых мер экспортного контроля в области передовых вычислений, направленных против Китая. 7 октября 2022 года BIS объявило об ограничениях на передовые полупроводниковые чипы, конечное использование в суперкомпьютерах и оборудование для производства полупроводников. В BIS пояснили, что данный контроль нацелен на ограничение возможностей Китая приобретать и производить передовые чипы, сославшись на опасения, что Пекин может использовать эту продукцию для производства передовых военных систем, включая оружие массового уничтожения, повышения скорости и точности военного планирования, логистики и принятия решений, а также в автономных военных системах и для нарушений прав человека. Правила вводились поэтапно: ограничения на оборудование для производства полупроводников вступили в силу в момент публикации 7 октября 2022 года, ограничения на поддержку гражданами США определённых заводов по выпуску полупроводников в Китае — 12 октября, а контроль за передовыми вычислениями и суперкомпьютерами — 21 октября, сообщило BIS. В качестве правовой основы были указаны Закон о реформе экспортного контроля 2018 года (ECRA) и Правила экспортного контроля (EAR).

В материалах открытого брифинга, проведённого BIS для разъяснения правил 2022 года, сохранились вопросы и ответы, подтверждающие, что компании Nvidia и AMD получили уведомления касательно передовых интегральных схем и опубликовали официальные заявления о том, что под ограничения подпадают A100, H100, MI250 и MI250X. BIS ведёт информационную страницу, объединяющую правила от 7 октября 2022 года и дополнительные нормы от 17 октября 2023 года. Однако то, какой именно классификационный номер экспортного контроля (ECCN) применён в обвинительном заключении Луи, в тексте пресс-релиза Минюста не уточняется. Нормы BIS служат фоновым правовым режимом, и для каждой отдельной закупленной Луи модели сервера конкретный ECCN в открытых материалах не зафиксирован. Разграничение, указанное Минюстом, сводится к тому, что для отправки в Китай требовалась лицензия Министерства торговли, тогда как для поставок в Малайзию и Сингапур такая лицензия не требовалась.

Из разъяснений BIS также следует, что структура экспортного контроля была призвана пресекать не только «прямые поставки в Китай». Правила 2022 года внесли сами передовые вычислительные чипы и содержащую их компьютерную технику в Контрольный список товаров (CCL) Министерства торговли, установили требования к лицензированию для конечного использования в суперкомпьютерах или при разработке и производстве полупроводников в Китае, а также расширили действие EAR на ряд передовых вычислительных товаров, произведённых за рубежом. Схема, которую прокуратура ставит в вину в деле Луи, заключается в том, что в рамках этой системы конечный пользователь и пункт назначения фальсифицировались под видом сделки, не требующей лицензии, после чего оборудование перенаправлялось из третьих стран в Китай. Само прибытие в транзитную страну не означает нарушения автоматически; Минюст делает главный упор на «нелицензированный реэкспорт в Китай» и поддельные документы.

В дополнительных правилах от 17 октября 2023 года BIS конкретизировало механизмы предотвращения обхода ограничений. Согласно разъяснениям ведомства, новые правила сохранили лицензионные требования, введённые правилами 2022 года для Китая, Гонконга и Макао, однако исключили параметр «пропускной способности межкомпонентных соединений» из критериев ограничения чипов и ввели новый показатель «плотности производительности» в дополнение к прежним критериям производительности. Для ряда менее производительных чипов было введено исключение из лицензирования «Notified Advanced Computing» (NAC), при котором правительство США в течение 25 дней после уведомления определяет необходимость получения лицензии. Что касается предотвращения обхода ограничений, правила обязали запрашивать лицензию на экспорт в любую точку мира для компаний, чьи штаб-квартиры или материнские структуры находятся в Макао или в юрисдикциях под эмбарго США на поставки оружия (то есть в Китае); также лицензионные требования были распространены на экспорт в более чем 40 стран с высоким риском перенаправления поставок в Китай. В BIS поясняют, что эта мера направлена на перекрытие каналов получения контролируемых микросхем через зарубежные филиалы или перепродажу через третьи страны.

Поскольку период обвинения по делу Луи охватывает 2023–2024 годы, он хронологически соприкасается и с этими дополнительными правилами. Тем не менее в пресс-релизе Министерства юстиции не указано, какие именно положения этих дополнений были применены к отдельным сделкам Луи и по каким конкретным числовым показателям фигурирующие серверы превысили критерий плотности производительности. Можно констатировать, что направление изменений критериев BIS и описанная в обвинении схема поставок исходят из единой логики «пресечения обхода через третьи страны», однако без прямого доступа к тексту оригинала обвинительного заключения сделать вывод о точных технических показателях, определивших необходимость лицензирования каждой сделки, невозможно. В открытых материалах отсутствуют основания утверждать, что к серверам Луи применялся конкретный норматив.

Эти же дополнительные меры 2023 года включали расширение Списка юридических лиц (Entity List). В BIS сообщили о включении в список 13 юридических лиц, включая две китайские организации, участвующие в разработке передовых вычислительных чипов, и их дочерние структуры, а также о распространении ограничений на продукцию, произведённую за рубежом с использованием американских технологий. В части правил производства полупроводников перечень юрисдикций, требующих лицензии, был расширен за пределы Китая и Макао ещё на 21 страну, в отношении которых США сохраняют эмбарго на поставки оружия. Данные меры являются административным регулированием, отдельным от предъявления обвинений или санкций в отношении лично Луи. В пресс-релизе Минюста также не утверждается, что Луи или компания Earthmade были включены в Entity List; оба этих шага — звенья параллельного ужесточения экспортного контроля в тот же период. Не следует отождествлять уголовное преследование и административное внесение в список.

Утверждение о «серверах-муляжах», содержащееся лишь в пресс-релизе прокуратуры Центрального округа Калифорнии

В пресс-релизе прокуратуры Центрального округа Калифорнии, опубликованном в тот же день, содержится фраза, которой нет в основном тексте пресс-релиза Управления по связям с общественностью Министерства юстиции. В релизе окружной прокуратуры помощник генпрокурора Айзенберг отметил, что обвинительное заключение подробно описывает усилия по сокрытию истинного пункта назначения технологий — Китая, включая «выставление staged dummy servers (подставных серверов-муляжей для инспекций) с целью обмана инспекторов и разработку сложных перевалочных схем (schemes)». В релизе центрального аппарата Минюста упоминаются поддельные документы, транзит через третьи страны и перевалка, но формулировка «серверы-муляжи» не используется. Поскольку в двух документах от одной даты по одному и тому же делу формулировки расходятся, утверждение о серверах-муляжах следует рассматривать не как факт, непосредственно подтверждённый по оригиналу обвинительного заключения, а как высказывание Айзенберга, приведённое в пресс-релизе окружной прокуратуры.

В обозначении следственных органов между двумя документами также есть незначительные различия. Управление по связям с общественностью Минюста указало, что расследование вели Управление по обеспечению экспортного контроля BIS Министерства торговли США, Служба уголовных расследований Министерства обороны (DCIS) и ФБР. Прокуратура Центрального округа Калифорнии уточнила подразделение ФБР как «Управление контрразведки и шпионажа ФБР». Список лиц, поддерживающих обвинение, в обоих документах совпадает: это помощники федерального прокурора Центрального округа Калифорнии Колин С. Скотт (Colin S. Scott) и Джозеф С. Гершман (Joseph S. Gershman), а также судебный юрист Секции контрразведки и экспортного контроля Отдела национальной безопасности Минюста Элай Рот (Eli Roth). Гражданской и уголовной конфискацией арестованного имущества занимается помощник федерального прокурора Александр Су (Alexander Soo), отвечающий за конфискацию и возврат активов. Если дополнить именами упомянутое выше положение о конфискации арестованного имущества, состав обвинения выглядит именно так.

Позиция Китая и стороны Луи

В пресс-релизе Министерства юстиции не приводится реакция китайского правительства или позиция защиты Луи. В материалах стороны обвинения точка зрения противоположной стороны не представлена. В том числе поэтому предъявление обвинения само по себе ещё не означает доказанности вины.

Дальнейшие процессуальные действия

Относительно даты первого появления в суде данные двух документов Минюста расходятся. В пресс-релизе Управления по связям с общественностью Минюста указано, что Луи должен был впервые предстать перед Федеральным окружным судом в Лос-Анджелесе для официального предъявления обвинений во второй половине дня 1 октября — в день ареста. Однако в пресс-релизе окружной прокуратуры от той же даты первое заседание и процедура предъявления обвинений назначены на пятницу. Поскольку 1 октября 2026 года приходится на четверг, по версии окружной прокуратуры заседание должно состояться на следующий день, 2 октября. По одним лишь пресс-релизам невозможно подтвердить, по какому именно графику прошло заседание, поэтому точная дата остаётся неуточнённой. Расследование совместно вели Управление по обеспечению экспортного контроля BIS Министерства торговли, DCIS и ФБР, а обвинение поддерживают прокуратура Центрального округа Калифорнии и Секция контрразведки и экспортного контроля Отдела национальной безопасности Минюста. Следующим этапом станет заявление Луи о признании или непризнании вины и утверждение графика судебного процесса.

Источники

• Пресс-релиз Управления по связям с общественностью Министерства юстиции США от 1 октября 2026 года: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-arrested-smuggling-more-300-million-export-controlled-computer-servers-china
• Пресс-релиз прокуратуры Центрального округа Калифорнии от 1 октября 2026 года: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/san-gabriel-man-arrested-federal-charges-alleging-he-smuggled-china-more-300-million
• Пресс-релиз Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США от 7 октября 2022 года (экспортный контроль в отношении передовых вычислений и полупроводников для Китая): https://www.bis.gov/press-release/commerce-implements-new-export-controls-advanced-computing-semiconductor-manufacturing-items-peoples
• Информационная страница Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США по экспортному контролю в области передовых вычислений (правила 2022 и 2023 годов): https://www.bis.gov/press-release/bis-updated-public-information-page-export-controls-imposed-advanced-computing-semiconductor
• Все публикации из сети X, упомянутые в тексте, размещены на официальных страницах государственных ведомств либо непосредственно фигурирующих лиц.