О введении санкций против кубинского госбанка BICSA объявлено на фоне оказания услуг иранскому банку с 2022 года
15 октября 2026 года Государственный департамент США внес в санкционный список кубинский государственный банк Banco Internacional de Comercio, S.A. В заявлении государственного секретаря Марко Рубио в качестве основания для введения санкций указан пункт (a)(i)(A) раздела 2 исполнительного указа 14404. Причиной внесения в список названа деятельность или ведение деятельности в секторе финансовых услуг кубинской экономики. Официальное наименование подпавшей под санкции структуры — Banco Internacional de Comercio, S.A., сокращенное — BICSA. В заявлении Госдепартамента сообщается, что BICSA как минимум с 2022 года предоставлял услуги иранскому банку Karafarin Bank, находящемуся под санкциями. Указание на период «как минимум с 2022 года» и предоставление услуг приводятся со ссылкой на заявление Государственного департамента. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Karafarin Bank был включен Министерством финансов США в санкционный список в 2020 году на основании исполнительного указа 13902.
Госсекретарь Рубио подчеркнул в заявлении, что президент Трамп высказался предельно ясно. По словам Рубио, при администрации Трампа США не потерпят терроризма, организованной преступности и сил из-за пределов Западного полушария, распространяющих антиамериканское влияние в регионе. Слово «терроризм» приводится в качестве формулировки из заявления госсекретаря Рубио. Рубио заявил, что коммунистической Кубе слишком долго позволялось служить форпостом для вредоносных сил и террористических группировок. В качестве примера он привел Исламскую Республику Иран, назвав ее в своем заявлении главным государством — спонсором терроризма в мире. Эту характеристику также следует воспринимать как прямую цитату из заявления Рубио. Госсекретарь также отметил в заявлении, что Иран избирал своими целями Соединенные Штаты.
https://x.com/statedeptspox/status/2108947909433495731
Суть решения заключается в том, что 15 октября 2026 года госсекретарь Рубио включил BICSA в санкционный список в соответствии с исполнительным указом 14404. Данная мера представляет собой введение санкций по линии Государственного департамента. В заявлении Госдепартамента не говорится о наложении штрафа или о предъявлении кому-либо уголовных обвинений. Внесение в санкционный список и судебное уголовное преследование — это разные процедуры. В заявлении Госдепартамента последствия санкций разъясняются в разделе «Последствия санкций». Согласно этому разъяснению, вся собственность и имущественные интересы лица, внесенного в список, которые находятся в США или во владении либо под контролем граждан или резидентов США, блокируются, и о них необходимо уведомить Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Английская аббревиатура Управления по контролю за иностранными активами — OFAC. В заявлении Госдепартамента также указано, что блокировке подлежат любые юридические лица, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам.
В заявлении Госдепартамента также описаны запреты на совершение сделок. В документе поясняется, что любые транзакции или операции лиц США либо лиц, находящихся под юрисдикцией США, связанные с имуществом или имущественными интересами лиц, внесенных в списки или заблокированных иным образом, запрещены, если иное не разрешено или не освобождено от действия санкций. Запрет включает предоставление любых средств, товаров или услуг заблокированному лицу, в его пользу или в его интересах, а также получение любых средств, товаров или услуг от такого лица. В заявлении также отмечается, что иностранные лица, совершающие сделки с лицами, внесенными в список в соответствии с исполнительным указом 14404, а также иностранные лица, которые вели или ведут деятельность в секторах энергетики, обороны и сопутствующих материалов, металлургии и горнодобывающей промышленности, финансовых услуг и безопасности кубинской экономики, также подвергаются риску подпасть под санкции. Лицам, не являющимся гражданами или резидентами США, и иностранным финансовым институтам следует проявлять осмотрительность при любых взаимодействиях со сторонами, подпавшими под санкции в соответствии с этими полномочиями. Действия по возврату активов подсанкционной стороне или их переводу в другую юрисдикцию для потенциального использования объектом санкций создают значительный санкционный риск для лиц, не являющихся гражданами или резидентами США.
В заявлении отмечается, что вся собственность и имущественные интересы лиц, заблокированных в соответствии с Правилами контроля за кубинскими активами, также подлежат блокировке. В документе поясняется, что эти правила запрещают лицам, находящимся под юрисдикцией США, совершать операции с имуществом, в котором имеет интерес Куба или кубинские граждане, за исключением случаев, когда имеется соответствующее разрешение или освобождение. В заявлении также указан порядок подачи прошений об отмене санкций. Ходатайства об исключении из Списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц могут направляться через портал пересмотра решений OFAC; кроме того, в заявлении приводится ссылка на страницу с инструкциями Госдепартамента по исключению из списков. Английское сокращение этого реестра — SDN List. В заявлении подчеркивается, что сила и надежность санкций проистекают не только из способности вносить лиц в список, но и из готовности исключать их из него в соответствии с законом. Конечная цель санкций заключается не в наказании, а в стимулировании позитивных изменений в поведении.
В заявлении также содержатся политические высказывания госсекретаря Рубио. Рубио заявил, что администрация Трампа не потерпит государства-изгоя, укрывающего враждебную иностранную военную, разведывательную и террористическую деятельность менее чем в 100 милях от территории США. Выражения «менее чем в 100 милях» и «государство-изгой» приводятся как формулировки из заявления госсекретаря. Рубио заявил, что администрация продолжит активно выявлять и ликвидировать финансовые связи и связи в сфере безопасности кубинского режима с Ираном и другими опасными и враждебными государствами и субъектами. Понятия «финансовые связи и связи в сфере безопасности» также являются формулировками целей, использованными Рубио в заявлении.
В заявлении Госдепартамента указано, что исполнительный указ 14404 санкционирует масштабные санкции в отношении Кубы, включая меры против лиц, оказывающих поддержку аппарату безопасности кубинского режима, а также ответственных за репрессии на Кубе и угрозы национальной безопасности США. В документе отмечается, что принятые меры также развивают положения исполнительного указа 14380 и Президентского меморандума по национальной безопасности 5. Исполнительный указ 14380 озаглавлен «Противодействие угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Кубы», а Президентский меморандум по национальной безопасности 5 предписывает органам исполнительной власти добиваться улучшения ситуации с правами человека, укрепления верховенства закона, поддержки свободных рынков и свободного предпринимательства, а также продвижения демократии на Кубе. Данные положения служат политическим обоснованием, приведенным в заявлении Госдепартамента, тогда как непосредственным правовым основанием для внесения BICSA в санкционный список является пункт (a)(i)(A) раздела 2 исполнительного указа 14404.