وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 أفراد و11 كياناً مرتبطين بـ «كارتل ديل نوريستي»
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 13 أكتوبر 2026، عقوبات على 4 أفراد و11 كيانًا مرتبطين بكارتل ديل نوريستي. وذكر بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية توماس بيغوت في اليوم نفسه أن الخاضعين للعقوبات متورطون في قطاعات سباقات خيول الكوارتر، والتشييد، والنقل بالشاحنات، والنفط والغاز. ويُختصر كارتل ديل نوريستي بالإنجليزية بـ CDN. ويُختصر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالإنجليزية بـ OFAC. وجاء في بيان صحفي لوزارة الخزانة أن الخاضعين للعقوبات يشملون أفرادًا وشركات في قطاعات سباقات خيول الكوارتر، والتشييد، والنقل بالشاحنات، والنفط والغاز. ووصفت وزارة الخارجية CDN بأنه تنظيم مقره المكسيك، في حين ذكرت وزارة الخزانة أن CDN تطور من سلفه Los Zetas. وتُنقل الأوصاف المتعلقة بـ Los Zetas وتقييم تهديد CDN وفقًا لما ورد في البيان الصحفي لوزارة الخزانة.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إجراء اليوم يكشف استغلال كارتل ديل نوريستي لقطاع سباقات الخيل لغسل العائدات غير المشروعة وتمويل عمليات الكارتل. وقال الوزير بيسنت إن هذا الإجراء يمثل أكبر مسعى لوزارة الخزانة حتى الآن لزعزعة البنية التحتية المالية لـ CDN. ويُنقل تعبير "أكبر جهد" وفقًا لما قاله الوزير بيسنت. وأوضح الوزير بيسنت أن وزارة الخزانة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع شركائها في إنفاذ القانون لمنع الكارتلات العنيفة من إساءة استخدام النظام المالي الأمريكي. وجاء في بيان وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستلاحق كل قادة CDN ومموليه وشركائه التجاريين، وأنه لا يوجد ملاذ آمن لمن يتربحون من عنف CDN ودماره. وتُنقل هذه الجملة بوصفها تحذيرًا ورد في بيان وزارة الخارجية.
كما أوضحت وزارة الخزانة موقع معقل CDN؛ فوفقًا للبيان الصحفي لوزارة الخزانة، يقع معقل CDN عبر الحدود مباشرة في مواجهة مدينة لاريدو بولاية تكساس. وذكرت الخزانة أن لاريدو هي أكثر موانئ الدخول ازدحامًا على الحدود الجنوبية، حيث يمر عبرها ما يقرب من 40 بالمئة من حركة التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك. ورقم الـ 40 بالمئة تقريبًا هو الرقم الوارد في البيان الصحفي لوزارة الخزانة. وذكرت الخزانة أن ترسخ CDN العميق في الصناعات عبر الحدود، إلى جانب قدرته على التغلغل في الحكومات المحلية وتوجيه العقود العامة والتلاعب بالانتخابات الإقليمية، يقوض السلطة الشرعية ويزعزع استقرار المجتمعات على جانبي الحدود. وتُنقل التفاصيل المتعلقة بالعقود العامة والانتخابات وفقًا لما كشفه البيان الصحفي لوزارة الخزانة.
ويتمثل الأساس القانوني في أمرين تنفيذيين؛ حيث أوضحت وزارتا الخارجية والخزانة أن هذا الإجراء اتُّخذ بموجب الأمر التنفيذي 14059 والأمر التنفيذي 13224 المعدل. وذكرت الوزارتان أن الأمر التنفيذي 14059 يستهدف الانتشار الدولي للمخدرات غير المشروعة ووسائل إنتاجها، في حين يستهدف الأمر التنفيذي 13224 المعدل الجهات الإرهابية وداعميها. وينبغي قراءة مصطلح "الإرهاب" بوصفه منسوبًا إلى نص الأمرين التنفيذيين والتصنيف الصادر بموجبهما. وأعلنت وزارة الخارجية أنها صنفت CDN في 20 فبراير 2025 منظمةً إرهابيةً أجنبية (FTO) وإرهابيًا عالميًا مصنفًا بشكل خاص (SDGT). وتأتي خطوة OFAC هذه بوصفها عقوبات مالية لاحقة لذلك، ولا تُوصف بأنها لائحة اتهام جنائية. وأوضحت وزارتا الخزانة والخارجية أن الإدراج ضمن قوائم العقوبات هو إجراء إداري يؤدي إلى تجميد الممتلكات داخل الولايات المتحدة وتلك الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، فضلًا عن حظر المعاملات.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
وذكرت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء هو الرابع والأكبر من نوعه لـ OFAC الذي يستهدف شبكات CDN خلال إدارة ترامب. وأفادت الخزانة بأنها فرضت عقوبات في 21 مايو 2025 على عضوين بارزين ومهربي أسلحة لصالح CDN. كما أدرجت الخزانة في 6 أغسطس 2025 ثلاثة أعضاء بارزين وشريكًا واحدًا لـ CDN، من بينهم مغني الراب المرتبط بالكارتلات المعروف El Makabelico. وفي 14 أبريل 2026، أدرجت الخزانة 3 كيانات و3 شركاء، من بينهم كازينو Casino Centenario الواقع على بُعد أميال قليلة من الحدود الأمريكية، والمستشار الجنائي لـ CDN خوان بابلو بينيلا رودريغيز (Juan Pablo Penilla Rodriguez). ويمثل هذا التسلسل الزمني سجل التصنيفات السابقة كما عرضه البيان الصحفي لوزارة الخزانة. وذكرت الخزانة أنها، بالتنسيق الوثيق مع فرقة العمل المعنية بالأمن الداخلي منذ أوائل عام 2025، استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان من خلال ما يقرب من 40 إجراءً. وتعد الأرقام المتمثلة في ما يقرب من 40 إجراءً وأكثر من 500 فرد وكيان أرقامًا واردة في البيان الصحفي لوزارة الخزانة.
ويأتي قطاع سباقات الخيل في صدارة هذا الإجراء؛ حيث ذكرت وزارة الخزانة أن CDN يمتلك تاريخًا طويلًا في غسل الأموال عبر صناعة سباقات خيول الكوارتر الأمريكية. ووفقًا لوزارة الخزانة، قام Z-40 وZ-42 بين عامي 2008 و2012 ببيع وشراء خيول السباق بأموال المخدرات وتدريبها وإشراكها في السباقات داخل الولايات المتحدة. وأوضحت الخزانة أن Z-40 هو الاسم الحركي لميغيل أنخيل تريفينيو موراليس، في حين أن Z-42 هو الاسم الحركي لأوسكار عمر تريفينيو موراليس. وذكرت الخزانة أن واجهات وشركات وهمية مرتبطة بـ Zetas أنفقت 16 مليون دولار على مدى 30 شهرًا في نيو مكسيكو وأوكلاهوما وكاليفورنيا وتكساس لدعم العمليات، وغسلت أكثر من 22 مليون دولار لصالح الكارتل. وأفادت الخزانة بأنه في يونيو 2012، صادرت الحكومة الأمريكية 455 حصانًا في مزرعة خيول وحلبات سباق ومزارع تدريب في أوكلاهوما. وتعد المبالغ بالدولار ورقم 455 حصانًا سجلات سابقة أوردها البيان الصحفي لوزارة الخزانة.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
وأُدرج نادي Club La Molienda الواقع على أطراف نويفو لاريدو في قائمة العقوبات الحالية. ووصفت وزارة الخزانة La Molienda بأنه مجمع يضم مضمارًا لسباق الخيل ومطعمًا وحانة، وأكدت خضوعه لسيطرة CDN. وذكرت الخزانة أن La Molienda هو أبرز مضمار لسباق الخيل في نويفو لاريدو، ويحقق إيرادات لـ CDN من خلال فرض رسوم دخول على المشاركين بخيولهم في السباقات وكذلك على المتفرجين. وأشارت الخزانة إلى أن قادة CDN وأعضاءه يشترون العديد من الخيول، بما في ذلك خيول مشتراة من الولايات المتحدة، لإشراكها في السباقات في La Molienda. وأوضحت الخزانة أنه على الرغم من خضوع La Molienda لسيطرة Z-40، فإن الإشراف النهائي عليه يتولاه عدد من قادة CDN وشركائه أثناء فترة سجن Z-40 في الولايات المتحدة. وأضافت الخزانة أن La Molienda وكازينو Casino Centenario أقاما شراكة قمار استراتيجية تتيح المراهنة على سباقات La Molienda من داخل مقر Casino Centenario، مشيرة إلى أن ذلك كان قبل تعليق عمليات Casino Centenario في إطار إجراء ثنائي أمريكي مكسيكي في أبريل 2026. وأفادت الخزانة بأن OFAC أدرج La Molienda بموجب الأمر التنفيذي 14059 والأمر التنفيذي 13224 المعدل، نظرًا لكونه مملوكًا لـ CDN أو خاضعًا لسيطرته أو توجيهه، أو لتصرفه أو ادعائه التصرف لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.