Министерство финансов США ввело санкции в отношении 4 физических и 11 юридических лиц, связанных с «Картелем дель Норэсте»
13 октября 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении 4 физических и 11 юридических лиц, связанных с картелем Cartel del Noreste. В опубликованном в тот же день заявлении официального представителя Государственного департамента Томаса Пиготта сообщалось, что фигуранты санкционного списка были задействованы в сферах скачек лошадей породы кватерхорс, строительства, грузоперевозок, а также в нефтегазовом секторе. Английская аббревиатура Cartel del Noreste — CDN. Английская аббревиатура Управления по контролю за иностранными активами — OFAC. В пресс-релизе Министерства финансов указано, что под санкции подпали физические лица и коммерческие структуры из сфер скачек на лошадях породы кватерхорс, строительства, грузовых автоперевозок и нефтегазовой отрасли. Государственный департамент охарактеризовал CDN как базирующуюся в Мексике группировку, а Министерство финансов отметило, что CDN сформировался на базе своего предшественника — организации Los Zetas. Описание Los Zetas и оценка масштаба угрозы CDN приводятся в соответствии с формулировками пресс-релиза Министерства финансов.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что сегодняшние меры раскрывают схему использования индустрии скачек картелем Cartel del Noreste для отмывания преступных доходов и финансирования деятельности группировки. По словам министра Бессента, эта акция стала самым масштабным на сегодняшний день усилием Министерства финансов по подрыву финансовой базы CDN. Определение мер как «самых масштабных» приводится со слов министра Бессента. Министр Бессент подчеркнул, что Министерство финансов в тесном взаимодействии с партнерами по правоохранительным органам нацелено на пресечение злоупотреблений финансовой системой США со стороны криминальных картелей, применяющих насилие. В заявлении Государственного департамента отмечается, что США будут преследовать руководство, спонсоров и деловых партнеров CDN, а также что для тех, кто извлекает выгоду из насилия и разрушений, чинимых CDN, безопасных убежищ нет. Это положение приводится как предупреждение из заявления Государственного департамента.
Министерство финансов также указало географическое положение ключевой базы CDN. Согласно пресс-релизу ведомства, опорный пункт CDN расположен непосредственно через границу напротив города Ларедо в штате Техас. В министерстве отметили, что Ларедо является самым загруженным пунктом въезда на южной границе, через который проходит почти 40 процентов всего коммерческого грузопотока между США и Мексикой. Показатель «почти 40 процентов» взят из пресс-релиза Министерства финансов. В ведомстве подчеркнули, что глубокое внедрение CDN в приграничную индустрию, а также его возможности проникать в органы местного самоуправления, лоббировать получение государственных контрактов и манипулировать региональными выборами подрывают законную власть и дестабилизируют сообщества по обе стороны границы. Сведения о манипуляциях с государственными контрактами и выборами приводятся в соответствии с пресс-релизом Минфина.
Правовой базой для введения мер послужили два исполнительных указа. Госдепартамент и Министерство финансов сообщили, что санкции введены в соответствии с Исполнительным указом 14059 и Исполнительным указом 13224 с внесенными изменениями. Как указали оба ведомства, Исполнительный указ 14059 направлен на борьбу с международным распространением незаконных наркотических средств и производственных мощностей для их изготовления. Исполнительный указ 13224 с изменениями нацелен на лиц, причастных к терроризму, и их спонсоров. Понятие «терроризм» в данном контексте отражает терминологию исполнительного указа и основание для внесения в списки. Государственный департамент напомнил, что 20 февраля 2025 года он признал CDN иностранной террористической организацией и глобальной террористической структурой особого статуса. Английская аббревиатура иностранной террористической организации — FTO, а глобальной террористической структуры особого статуса — SDGT. Нынешний шаг OFAC представляет собой последующие финансовые санкции и не должен квалифицироваться как предъявление уголовных обвинений. Включение в санкционный список, как разъяснили Минфин и Госдепартамент, является административной процедурой, которая влечет за собой замораживание активов в США и имущества под контролем граждан США, а также запрет на совершение сделок.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
В Министерстве финансов подчеркнули, что данная акция стала четвертой и самой масштабной мерой, направленной против инфраструктуры CDN при администрации Трампа. Ведомство напомнило, что 21 мая 2025 года под санкции подпали два высокопоставленных участника CDN и торговца оружием. 6 августа 2025 года министерство внесло в список троих высокопоставленных членов CDN и одного их сообщника, включая известного наркорэпера El Makabelico. 14 апреля 2026 года под санкции подпали три юридических лица и трое сообщников, среди которых числились расположенное в нескольких милях от границы с США заведение Casino Centenario и криминальный советник CDN Juan Pablo Penilla Rodriguez. Данная хронология отражает перечень предыдущих санкционных мер, представленный в пресс-релизе Министерства финансов. С начала 2025 года ведомство в тесной координации с Целевой группой по национальной безопасности провело почти 40 санкционных акций, которые затронули более 500 физических и юридических лиц. Цифры «почти 40» и «более 500» также основаны на данных пресс-релиза Минфина.
Отрасль скачек заняла центральное место в текущем пакете мер. В Министерстве финансов отметили, что CDN имеет давнюю практику отмывания денежных средств через индустрию скачек американских четвертьмильных лошадей (кватерхорс). По данным Минфина, в период с 2008 по 2012 год фигуранты под псевдонимами Z-40 и Z-42 приобретали и сбывали скаковых лошадей на средства от наркоторговли, а также тренировали их и выставляли на состязания в США. В министерстве уточнили, что за псевдонимом Z-40 стоит Мигель Анхель Тревиньо Моралес, а за Z-42 — Оскар Омар Тревиньо Моралес. Ведомство указало, что подставные лица и фиктивные компании, связанные с Los Zetas, за 30 месяцев потратили 16 миллионов долларов в штатах Нью-Мексико, Оклахома, Калифорния и Техас для поддержания этой деятельности и легализовали для картеля свыше 22 миллионов долларов. В июне 2012 года правительство США конфисковало 455 лошадей на коневодческой ферме, ипподромах и тренировочных площадках в Оклахоме. Суммы в долларах и показатель в 455 лошадей относятся к ранее зафиксированным сведениям, отраженным в пресс-релизе Министерства финансов.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
В текущий санкционный список был внесен комплекс Club La Molienda, расположенный в окрестностях Нуэво-Ларедо. Министерство финансов охарактеризовало La Molienda как объект, объединяющий ипподром, ресторан и бар, и заявило, что он контролируется CDN. В ведомстве подчеркнули, что La Molienda выступает главным ипподромом Нуэво-Ларедо и генерирует доходы для CDN за счет взимания платы за вход как со зрителей, так и с участников забегов. Лидеры и участники CDN приобретают множество лошадей, включая закупленных в США животных, для участия в соревнованиях на треке La Molienda. Хотя объект контролируется Z-40, в период его тюремного заключения в США общее управление осуществляют различные руководители и доверенные лица CDN, заявили в Минфине. В министерстве указали, что La Molienda и Casino Centenario вступили в стратегическое партнерство в сфере азартных игр, что позволило принимать ставки на скачки в La Molienda непосредственно внутри Casino Centenario. В ведомстве пояснили, что это происходило до того, как в апреле 2026 года скоординированные действия властей двух стран привели к приостановке деятельности Casino Centenario. OFAC внесло La Molienda в санкционный список в соответствии с Исполнительным указом 14059 и обновленным Исполнительным указом 13224 на том основании, что этот актив находится в собственности, под контролем или руководством CDN либо прямо или косвенно действовал от лица картеля или выдавал себя за такового.