미국 재무부는 카르텔 델 노레스테 연계 개인 4명과 법인 11곳을 제재했다
미국 재무부 해외자산통제실은 2026년 10월 13일 카르텔 델 노레스테와 연계된 개인 4명과 법인 11곳을 제재했다. 국무부 대변인 토마스 피곳의 같은 날 성명은 제재 대상이 쿼터호스 경마와 건설과 트럭 운송과 석유와 가스 부문에 관여해 왔다고 밝혔다. 카르텔 델 노레스테는 영문 약칭으로 CDN이다. 해외자산통제실은 영문 약칭으로 OFAC이다. 재무부 보도자료는 제재 대상에 쿼터호스 경마와 건설과 트럭 운송과 석유와 가스 부문의 개인과 사업체가 들어간다고 적었다. 국무부는 CDN을 멕시코에 기반을 둔 조직으로 설명했고 재무부는 CDN이 전신인 Los Zetas에서 이어졌다고 적었다. Los Zetas에 대한 설명과 CDN의 위협 평가는 재무부 보도자료의 문장으로 전한다.
https://x.com/USTreasury/status/2110020218349064382
재무장관 스콧 베선트는 오늘 조치가 카르텔 델 노레스테가 경마 부문을 불법 수익 세탁과 카르텔 운영 자금 조달에 이용한 일을 드러낸다고 말했다. 베선트 장관은 이번 조치가 CDN의 금융 기반을 흔들기 위한 재무부의 지금까지 가장 큰 노력이라고 말했다. 가장 큰 조치라는 표현은 베선트 장관의 말로 전한다. 베선트 장관은 재무부가 법집행 파트너와 긴밀히 공조해 폭력 카르텔의 미국 금융체계 오용을 막는 일에 전념하고 있다고 말했다. 국무부 성명은 미국이 CDN 지도자와 자금 제공자와 사업 파트너를 추적할 것이며 CDN의 폭력과 파괴로 이익을 얻는 사람에게 안전한 피난처는 없다고 말했다. 이 문장은 국무부 성명의 경고로 전한다.
CDN의 근거지 위치도 재무부가 적었다. 재무부 보도자료에 따르면 CDN의 거점은 텍사스주 라레도 맞은편 국경 바로 건너에 있다. 라레도는 남부 국경에서 가장 바쁜 입국항이며 미국과 멕시코 사이 상업 교통의 거의 40퍼센트가 그곳을 지난다고 재무부는 적었다. 거의 40퍼센트라는 수치는 재무부 보도자료의 수치이다. 재무부는 CDN이 국경 산업에 깊이 박혀 있고 지방정부에 침투하고 공공계약을 특정 방향으로 이끌고 지역 선거를 조작하는 능력이 합법적 권위를 약화하고 국경 양쪽 공동체를 불안하게 한다고 적었다. 공공계약과 선거에 관한 서술은 재무부 보도자료가 밝힌 내용으로 전한다.
법적 근거는 두 행정명령이다. 국무부와 재무부는 이번 조치가 행정명령 14059와 개정된 행정명령 13224에 따라 이뤄졌다고 밝혔다. 행정명령 14059는 불법 약물과 그 생산 수단의 국제 확산을 겨냥한다고 두 부처는 적었다. 개정된 행정명령 13224는 테러 행위자와 그 후원자를 겨냥한다고 두 부처는 적었다. 테러라는 표현은 행정명령과 지정의 귀속으로 읽어야 한다. 국무부는 2025년 2월 20일에 CDN을 외국테러조직과 특별지정글로벌테러리스트로 지정했다고 밝혔다. 외국테러조직은 영문 약칭으로 FTO이고 특별지정글로벌테러리스트는 영문 약칭으로 SDGT이다. 이번 OFAC 조치는 그 뒤에 나온 금융 제재이며 형사 기소로 쓰지 않는다. 제재 대상 지정은 미국 안 재산과 미국인 통제 재산의 동결과 거래 금지로 이어지는 행정 조치로 재무부와 국무부가 설명했다.
https://x.com/statedeptspox/status/2110062585534140618
재무부는 이번 조치가 트럼프 행정부 들어 CDN 네트워크를 겨냥한 네 번째이자 가장 큰 조치라고 밝혔다. 재무부는 2025년 5월 21일에 CDN 고위 구성원이자 무기 밀매자 2명을 지정했다고 적었다. 재무부는 2025년 8월 6일에 CDN 고위 구성원 3명과 연계자 1명을 지정했고 그 안에 유명 나르코 래퍼 El Makabelico가 들어간다고 적었다. 재무부는 2026년 4월 14일에 법인 3곳과 연계자 3명을 지정했고 그 안에 미국 국경에서 몇 마일 떨어진 Casino Centenario와 CDN의 범죄 자문 Juan Pablo Penilla Rodriguez가 들어간다고 적었다. 이 연표는 재무부 보도자료가 제시한 앞선 지정 기록이다. 재무부는 2025년 초부터 국토안보태스크포스와 긴밀히 공조해 거의 40건의 조치로 500명이 넘는 개인과 법인을 겨냥했다고 적었다. 거의 40건과 500명이 넘는다는 수치도 재무부 보도자료의 수치이다.
경마 부문이 이번 조치의 앞줄에 있다. 재무부는 CDN이 아메리칸 쿼터호스 경마 산업을 통해 돈세탁을 해 온 오랜 역사가 있다고 적었다. 재무부에 따르면 2008년부터 2012년까지 Z-40과 Z-42는 마약 자금으로 경주마를 사고팔았고 미국에서 말을 훈련시키고 경주에 냈다. Z-40은 미겔 앙헬 트레비뇨 모랄레스의 별칭이고 Z-42는 오스카 오마르 트레비뇨 모랄레스의 별칭이라고 재무부는 적었다. 재무부는 Zetas와 연계된 앞잡이와 유령회사가 30개월 동안 뉴멕시코와 오클라호마와 캘리포니아와 텍사스에서 운영을 돕는 데 1600만 달러를 썼고 카르텔을 위해 2200만 달러가 넘는 돈을 세탁했다고 적었다. 재무부는 2012년 6월에 미국 정부가 오클라호마 말 농장과 경마장과 훈련 농장에서 말 455마리를 압수했다고 적었다. 달러 금액과 말 455마리 수치는 재무부 보도자료가 제시한 과거 기록이다.
https://x.com/SecScottBessent/status/2110020960858304649
누에보라레도 외곽의 Club La Molienda가 이번에 지정됐다. 재무부는 La Molienda를 경마장과 식당과 술집이 있는 곳으로 적었고 CDN이 통제한다고 밝혔다. 재무부는 La Molienda가 누에보라레도에서 가장 눈에 띄는 경마장이며 말을 경주에 내는 사람과 관중에게 입장료를 받아 CDN의 수익을 만든다고 적었다. 재무부는 CDN 지도자와 구성원이 미국에서 산 말을 포함해 많은 말을 사서 La Molienda에서 경주에 낸다고 적었다. La Molienda는 Z-40이 통제하지만 Z-40이 미국에 수감된 동안 여러 CDN 지도자와 연계자가 최종 감독한다고 재무부는 적었다. 재무부는 La Molienda와 Casino Centenario가 전략적 도박 제휴를 맺어 Casino Centenario 안에서 La Molienda 경마에 베팅할 수 있게 했다고 적었다. 재무부는 2026년 4월 양국 조치로 Casino Centenario 운영이 중단되기 전 얘기라고 적었다. OFAC은 La Molienda를 행정명령 14059와 개정된 행정명령 13224에 따라 지정했다고 재무부는 밝혔다. 지정 이유는 CDN이 소유하거나 통제하거나 지시했거나 CDN을 위해 직접이든 간접이든 행동했거나 행동한 것처럼 나선 경우에 해당한다는 것이다.