محكمة أمريكية تقضي بسجن ناقل أموال في منظمة صينية لغسل الأموال 9 سنوات... والمنظمة غسلت 92 مليون دولار من أموال المخدرات

واشنطن

قضت محكمة اتحادية جزئية في المنطقة الغربية من ولاية كارولاينا الشمالية في 21 الجاري (بالتوقيت المحلي) بالسجن 9 سنوات على شو جون تشن (Shu Jun Zhen، 31 عاماً، من نيويورك)، وهو ناقل أموال نقدية لصالح منظمة صينية لغسيل الأموال (CMLO). كما أمرت المحكمة بمصادرة نحو 23 مليون دولار (nearly $23 million). وأفادت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي صدر في اليوم نفسه بأن المنظمة قامت بغسل أموال غير مشروعة تجاوزت قيمتها 92 مليون دولار، شملت بشكل أساسي عائدات توزيع مخدرات جرى إدخالها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. ويُعد تشن ثاني عضو في هذه المنظمة يتلقى عقوبة مشددة.

تشن جمع أموالاً نقدية من تجار المخدرات وأودعها في حسابات شركات وهمية

وفقاً لسجلات المحكمة التي أعلنتها وزارة العدل، كان تشن "ناقلاً نشطاً للغاية (prolific courier)" لصالح المنظمة. وتلقى تشن عائدات بيع المخدرات من تجار مخدرات داخل الولايات المتحدة وأودعها في حسابات مصرفية لشركات وهمية (shell company) سجلها أعضاء آخرون في المنظمة. ولدى إيداع الأموال، استخدم هويات حقيقية وأخرى مزورة بالتناوب. وبلغت الأموال النقدية السائلة التي جمعها تشن وأودعها بنفسه نحو 23 مليون دولار.

اعترف تشن بذنبه في يوليو 2025 بثلاث تهم: تهمة واحدة بالتآمر لغسيل الأموال، وتهمة واحدة بغسيل الأموال بهدف إخفاء طبيعة ومصدر العائدات الإجرامية، وتهمة واحدة بإجراء معاملات مالية في ممتلكات مستمدة من أنشطة إجرامية تتجاوز قيمتها 10,000 دولار. وأقر تشن بعلمه بأن الأموال التي تعامل معها كانت مشوبة بعائدات الاتجار بالمخدرات.

عند الاعتراف بالذنب في 7 يوليو 2025، ذكر بيان وزارة العدل الصحفي أن تشن يبلغ من العمر 36 عاماً ويقيم في ستاتن آيلاند بنيويورك. في حين حدد البيان الصحفي الصادر بمناسبة النطق بالحكم الحالي عمره بـ 31 عاماً. كما ذُكر حجم الأموال التي جُمعت وأُودعت في ذلك الوقت بأنه "نحو 25 مليون دولار (nearly $25 million)"، بينما قُدّر في هذه المرة بنحو 23 مليون دولار. وأوضحت وثائق عام 2025 أن تشن جمع الأموال النقدية وأودعها بتوجيه من منسق المنظمة فانغ إينهوا (Enhua Fang) والمدير لو جيانفي (Jianfei Lu).

جميع المتهمين الستة أقروا بالذنب والمنسق غسل 90 مليون دولار في أقل من عامين

بلغ إجمالي الملاحقين قضائياً في هذه القضية 6 أشخاص. وأعلنت وزارة العدل في 7 يوليو 2025 أن "آخر 3 متهمين" أقروا بذنبهم، بعد أن أقر 3 آخرون بذنبهم في 30 أبريل من العام نفسه. وتصل العقوبة القصوى لتهم التآمر الاتحادي لغسيل الأموال وغسيل الأموال بقصد الإخفاء إلى السجن 20 عاماً لكل تهمة، بينما تصل عقوبة إجراء معاملات في عائدات إجرامية تتجاوز 10,000 دولار إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل تهمة.

وفي إعلان عام 2025، وصفت وزارة العدل فانغ إينهوا (38 عاماً)، وهو صيني الأصل، بأنه منسق المنظمة (organizer). وقام فانغ بتوجيه الناقلين لجمع كميات نقدية ضخمة عبر مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وأودع الناقلون الأموال في حسابات شركات وهمية تديرها المنظمة، وتجاوزت مبالغ الإيداع عادةً 10,000 دولار. واستخدم فانغ هواتف محمولة متعددة وغيّر أرقامه باستمرار، وتواصل مع أعضاء الشبكة في الخارج ومع تجار المخدرات داخل الولايات المتحدة عبر عدة تطبيقات مراسلة مشفرة. واعترف فانغ بأنه غسل بنفسه ما لا يقل عن 90 مليون دولار في غضون أقل من عامين.

وكان لو جيانفي ناقلاً ومديراً في آنٍ واحد؛ فبينما كان فانغ مقيماً في الصين، تولى لو إدارة عمليات جمع النقد والإيداع وزوّد الناقلين برخص قيادة مزورة استخدموها لإيداع الأموال غير المشروعة في بنوك أمريكية كبرى. واعترف لو بمشاركته عن علم في غسل مبالغ تتراوح بين 25 و65 مليون دولار.

كما تكشفت أدوار الأشخاص الثلاثة الذين اعترفوا بذنبهم في 30 أبريل 2025؛ إذ كان شيا ماوشوان (Maoxuan Xia، 29 عاماً آنذاك)، وهو صيني الأصل، "أحد أكثر الأعضاء نشاطاً (one of the most active members)" في المنظمة، وتجول في أنحاء الولايات المتحدة لجمع أموال المخدرات، معترفاً بغسل أكثر من 30 مليون دولار بنفسه في أقل من عامين. أما لين شاو نينغ (Shao Neng Lin، 58 عاماً آنذاك)، المقيم في بالدوين بارك بولاية كاليفورنيا، وتشو يو (Zhou Yu، 42 عاماً آنذاك)، وهو صيني الأصل، فقاما بفتح وإدارة حسابات الشركات الوهمية للمنظمة، واعترف كل منهما بتلقي نحو 20 مليون دولار في حساباته الخاصة.

الحكم على المدير لو بالسجن 15 عاماً والناقل تشن بـ 9 سنوات

وكانت العقوبة المشددة السابقة قد صدرت في أغسطس الماضي. ووفقاً لوزارة العدل وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI)، قضت القاضية سوزان سي. رودريغيز (Susan C. Rodriguez) بمحكمة كارولاينا الشمالية الغربية الجزئية الاتحادية في 18 أغسطس بسجن لو جيانفي 15 عاماً ومصادرة 25 مليون دولار. وكان لو قد اعترف في يوليو 2025 بخمس تهم، شملت تهمة واحدة بالتآمر لغسيل الأموال، وتهمتين بغسيل الأموال بقصد الإخفاء، وتهمتين بإجراء معاملات في عائدات إجرامية تتجاوز 10,000 دولار، معترفاً أيضاً بمعرفته بأن الأموال تضمنت عائدات تجارة المخدرات. وصرح مساعد وزير العدل للقسم الجنائي دوفا آنذاك بأن "شبكات غسيل الأموال الصينية أصبحت عاملاً رئيسياً يُمكّن الكارتيلات المكسيكية (Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels)".

لم يتضمن البيان الصحفي الخاص بالحكم على تشن اسم القاضي الذي ترأس الجلسة. وتولى الادعاء في القضية المدعيان جايس بورن (Jayce Born) وكينيث كابلان (Kenneth Kaplan) من قسم غسيل الأموال والمخدرات والمصادرة (MNF) بالقسم الجنائي بوزارة العدل، والمدعيان نيك ميلر (Nick Miller) وسيث جونسون (Seth Johnson) من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من كارولاينا الشمالية. وأجرت التحقيقات إدارة مكافحة المخدرات (DEA) - مكتب شارلوت، ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب في شارلوت، بمساعدة مكتب التحقيقات بولاية كارولاينا الشمالية (SBI).

كما نشرت وزارة العدل صورة لنحو 670,000 دولار أمريكي و12 قطعة سلاح ناري جرى ضبطها من إحدى منظمات تهريب المخدرات التي استعانت بهذه المنظمة لغسيل الأموال. وكانت الصورة نفسها قد نُشرت في البيان الصحفي الصادر في أغسطس حول الحكم على لو.

مساعد وزير العدل للقسم الجنائي: شبكات غسيل الأموال الصينية شرط لبقاء تجارة المخدرات

قال إيه. تايسن دوفا (A. Tysen Duva)، مساعد وزير العدل للقسم الجنائي، في بيان صحفي: "يساعد غاسلو الأموال تجارَ المخدرات على الإفلات من قبضة العدالة عبر نقل أرباحهم وإخفائها، ولهذا السبب تكتسب ملاحقتهم ومحاكمتهم أهمية حاسمة". وأضاف دوفا: "إن شبكات غسيل الأموال الصينية ليست طرفاً هامشياً في تجارة المخدرات، بل هي عنصر أساسي لبقائها"، وجاء في النص الأصلي: "Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival". وأكد دوفا أن القسم الجنائي، في إطار مبادرة فرقة عمل الأمن الداخلي، يستهدف كل حلقة في سلسلة إمداد المخدرات لمنع المجرمين الذين "يسممون الأمريكيين (poisoning Americans)".

من جانبه، قال روس فيرجسون (Russ Ferguson)، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من كارولاينا الشمالية: "نحن نهاجم كارتيلات الجريمة الدولية على كافة الجبهات، ويشمل ذلك تفكيك شبكات غسيل الأموال الصينية التي تدعمها". وأردف قائلاً: "نجحنا اليوم في إصدار حكم بحق شخص قام بغسل عائدات المخدرات وإعادة الأموال إلى تلك المنظمات الإجرامية الدولية"، مشيراً إلى أن حجم هذه المعاملات بلغ "أكثر من 90 مليون دولار من الأموال غير المشروعة في أقل من عامين (over $90 million of illicit funds in less than two years)". وتابع فيرجسون: "هذه القضايا معقدة، لكنها تثبت أمراً واحداً: هذه الكارتيلات المتطورة لا تصمد أمام وزارة العدل الأمريكية".

وأكد مسؤولو أجهزة التحقيق الموقف ذاته؛ إذ قال مايكل جيه. كونولي (Michael J. Connolly)، القائم بأعمال العميل الخاص المسؤول في قسم أتلانتا بإدارة مكافحة المخدرات (DEA): "تثبت هذه القضية قوة التعاون بين وكالات إنفاذ القانون من خلال فرقة عمل الأمن الداخلي"، مشيراً إلى تضافر جهود الوكالات لمحاسبة المسهلين وتفكيك المصادر المالية للمنظمات الإجرامية. وقال دونالد "تري" إيكينز (Donald "Trey" Eakins)، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب في شارلوت، إن منظمات غسيل الأموال تمثل "شريان الحياة (lifeblood)" للجماعات الإجرامية، إذ تمكّنها من تحريك الأرباح غير المشروعة وإخفائها وإعادة استثمارها. وأكد إيكينز أن "تشن لعب دوراً مهماً في غسل ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة".

فرقة عمل الأمن الداخلي أُطلقت بأمر تنفيذي من ترامب بهدف استئصال الكارتيلات

صنفت وزارة العدل هذه القضية كجزء من مبادرة فرقة عمل الأمن الداخلي (HSTF). وتستند هذه الفرقة إلى الأمر التنفيذي رقم 14159 بعنوان "حماية الشعب الأمريكي من الغزو (Protecting the American People Against Invasion)"، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير 2025. وينص القسم 6 من الأمر التنفيذي على أن يقوم المدعي العام ووزير الأمن الداخلي بإنشاء فرق عمل اتحادية للأمن الداخلي في جميع الولايات. وحددت الفقرة (c) من القسم نفسه هدف فرقة العمل بـ "إنهاء وجود كارتيلات الجريمة والعصابات الأجنبية ومنظمات الجريمة العابرة للحدود في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأوضحت وزارة العدل أن فرقة العمل تمثل شراكة حكومية شاملة تهدف إلى استئصال كارتيلات الجريمة والعصابات الأجنبية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود وشبكات تهريب البشر والاتجار بهم. وذكرت أنها تركز بوجه خاص على الجرائم التي تطال الأطفال وإبعاد الأجانب المجرمين الأكثر عنفاً. وكانت هذه القضية قد أُعلنت في مرحلة الإقرار بالذنب عام 2025 بوصفها قضية تابعة لـ "عملية استعادة أمريكا (Operation Take Back America)"، في حين قُدمت في إعلانات النطق بالحكم في أغسطس وأكتوبر 2026 كقضية تابعة لفرقة عمل الأمن الداخلي.

الخزانة الأمريكية تحذر: شبكات غسيل الأموال الصينية تبيع دولارات الكارتيلات لمواطنين صينيين

أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) نشرة إرشادية (FIN-2025-A003) في 28 أغسطس 2025، أطلعت فيها المؤسسات المالية على كيفية استخدام الكارتيلات المكسيكية لشبكات غسيل الأموال الصينية (CMLN). وأوضحت النشرة أن الكارتيلات بحاجة إلى غسل الدولارات المكتسبة في الولايات المتحدة، بينما يسعى المواطنون الصينيون للحصول على الدولارات للتحايل على قيود الصرف الأجنبي في الصين. ووصفت النشرة العلاقة بين الطرفين بأنها "علاقة تكافلية متبادلة (mutualistic relationship)".

وأشارت النشرة أيضاً إلى القيود التنظيمية المفروضة لدى الجانبين؛ حيث يُسمح للمواطنين الصينيين بتحويل ما يعادل نحو 50,000 دولار فقط من اليوان إلى عملات أخرى سنوياً، كما يتطلب إرسال اليوان مباشرة إلى الخارج موافقة مسبقة. ومن جهتها، تفرض المكسيك منذ عام 2010 قيوداً على الإيداعات النقدية بالدولار في البنوك، بما لا يتجاوز 4,000 دولار شهرياً للأفراد و14,000 دولار شهرياً للشركات في المناطق الحدودية والسياحية، مع منح استثناءات لبعض الشركات.

وتتحرك الأموال من خلال ما يُعرف بـ "المعاملات المتطابقة (mirror transaction)". فعندما تتسلم الشبكة في الولايات المتحدة دولارات من الكارتيل، يرسل فرعها في المكسيك المبلغ ذاته بالبيزو مطروحاً منه العمولة إلى حساب الكارتيل في المكسيك. وتبيع الشبكة داخل الولايات المتحدة تلك الدولارات لمشترين صينيين، حيث يقوم المشتري بتحويل المبلغ المعادل باليوان بالإضافة إلى عمولة كبيرة إلى حساب المشغل في الصين. وعادةً ما تقوم الشبكة داخل الولايات المتحدة بغسل الدولارات وإدخالها في النظام المالي الأمريكي، ومن ثم إتاحتها للمشترين لاستخدامها في الولايات المتحدة.

وحذرت النشرة من تزايد قيام هذه الشبكات بتجنيد الطلاب والخريجين الصينيين في الجامعات الأمريكية للعمل كوسطاء لتهريب الأموال (money mule) ونقل النقد. وأشارت إلى أنهم غالباً ما يسجلون مهنهم عند فتح الحسابات المصرفية كـ "طالب" أو "ربة منزل" أو "متقاعد" أو "عامل". كما فصّلت أساليب أخرى كتقديم جوازات سفر صينية مزورة أو استمالة موظفين في المؤسسات المالية. ويلجأ الناقلون أحياناً إلى تجزئة الإيداعات عبر فروع متعددة لتفادي عتبات الإبلاغ الإلزامية، أو يقومون بإيداع مبالغ ضخمة دفعة واحدة. وحددت النشرة 18 مؤشراً تحذيرياً، وطالبت المؤسسات المالية بتضمين الكلمة المفتاحية "CMLN-2025-A003" عند تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR). واستشهدت النشرة بـ "عملية فورتشن رانر (Operation Fortune Runner)" التابعة لمكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا والمعلنة في 18 يونيو 2024، حيث تدفقت عائدات مخدرات تجاوزت 50 مليون دولار بين عناصر مرتبطة بكارتيل سينالوا ووسطاء صرف صينيين في السوق السوداء. كما أصدرت FinCEN في 13 يناير 2026 نسخة باللغة الإسبانية من النشرة والتقرير التحليلي.

تحليل FinCEN يرصد معاملات مشبوهة بقيمة 312 مليار دولار على مدى 5 سنوات

وفي تحليل للاتجاهات المالية صدر في اليوم نفسه، كشفت FinCEN عن وجود 137,153 تقريراً بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) بين يناير 2020 وديسمبر 2024 تشتبه في أنشطة شبكات غسيل الأموال الصينية. وبلغ إجمالي المعاملات المشبوهة في هذه التقارير نحو 312 مليار دولار. ومن بينها 17,389 تقريراً شملت معاملات مشبوهة مرتبطة بالعقارات تجاوزت قيمتها 53.7 مليار دولار، فضلاً عن 1,675 تقريراً ارتبطت باحتمالات تهريب البشر أو الاتجار بهم.

وقال جون كيه. هيرلي (John K. Hurley)، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آنذاك: "إن شبكات غسيل الأموال المرتبطة بحاملي جوازات سفر جمهورية الصين الشعبية تُمكّن الكارتيلات من تسميم الأمريكيين بالفنتانيل، والضلوع في الاتجار بالبشر، ونشر الفوضى في المجتمعات المحلية عبر بلدنا العظيم". وأضاف هيرلي: "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تغسل الأطراف الخبيثة عائداتها غير المشروعة عبر نظامنا المالي". من جهتها، أكدت أندريا جاكي (Andrea Gacki)، مديرة FinCEN، أن "شبكات غسيل الأموال الصينية متفشية وعالمية الانتشار، ويجب تفكيكها".

صينيان متهمان في شرق فرجينيا بغسل أموال كارتيلي سينالوا وCJNG لا يزالان فارَّين

وتجري ملاحقات في قضايا أخرى من النوع ذاته؛ إذ أعلنت وزارة العدل في 22 مايو الماضي أن هيئة محلفين اتحادية كبرى في المنطقة الشرقية من فرجينيا وجّهت في 24 أبريل 2025 لائحة اتهام إلى المواطنين الصينيين تشن روهوان (Ruhuan Zhen) وو هونغتسي (Hongce Wu)، ورُفعت السرية عن اللائحة قبل ذلك بيوم واحد. وتتعلق التهمة بالتآمر لغسيل الأموال بالارتباط مع منظمات إجرامية عابرة للحدود. ويزعم الادعاء أن المتهمين قاما بغسل عائدات الكوكايين والفنتانيل لصالح كارتيل سينالوا وكارتيل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) منذ نوفمبر 2016 على الأقل وحتى أبريل 2025.

وشملت الأساليب المفصلة في لائحة الاتهام التحويلات المتطابقة، والحسابات المصرفية الخارجية، وتطبيقات المراسلة المشفرة، ونظام التحقق من الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية، وغسيل الأموال القائم على التجارة. وتبيّن أن المتآمرين نشطوا في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية والصين، من بين أماكن أخرى. وأفادت وزارة العدل بأن المتهمين "لا يزالان فارَّين (remain at large)". وتصل العقوبة القانونية القصوى للتهمة الموجهة إليهما إلى السجن 20 عاماً. ويُعد الاتهام مجرد ادعاء، ويُفترض أن المتهمين بريئان حتى تثبت إدانتهما.

المصادر (بتوقيت كوريا - KST)

• مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية · 2026-10-22 04:20 (محلياً 10-21 15:20 ET) · بيان صحفي 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية · 2026-08-18 (محلياً) · بيان صحفي 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• إدارة التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) · 2026-08-18 (محلياً) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية · 2025-07-07 (محلياً) · بيان صحفي 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية · 2025-05-01 (محلياً) · بيان صحفي 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية · 2026-05-22 (محلياً) · بيان صحفي 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN بوزارة الخزانة الأمريكية · 2025-08-28 (محلياً) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN بوزارة الخزانة الأمريكية · 2025-08-28 (محلياً) · نشرة إرشادية FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• السجل الاتحادي الأمريكي · نُشر في 2025-01-29 · أمر تنفيذي 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (محلياً) · منشور رفع السرية عن لائحة اتهام شرق فرجينيا · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034