US-Gericht verurteilt Geldkurierin eines chinesischen Geldwäschenetzes zu neun Jahren Haft – Organisation wusch 92 Millionen Dollar Drogengeld

WASHINGTON

Ein US-Bundesbezirksgericht für den Westbezirk von North Carolina hat am 21. (Ortszeit) Shu Jun Zhen (31, New York), Bargeldkurierin einer chinesischen Geldwäscheorganisation (CMLO, Chinese money laundering organization), zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ordnete zudem die Einziehung von rund 23 Millionen Dollar (nearly $23 million) an. Das US-Justizministerium erklärte am selben Tag in einer Pressemitteilung, die Organisation habe mehr als 92 Millionen Dollar an illegalen Geldern gewaschen, darunter Erlöse aus dem Verkauf von Drogen, die vor allem über Mexiko in die USA gebracht worden seien. Shu Jun Zhen ist das zweite Mitglied der Organisation, das eine hohe Haftstrafe erhielt.

Shu Jun Zhen sammelte Bargeld bei Drogenhändlern ein und zahlte es auf Konten von Briefkastenfirmen ein

Laut den vom Justizministerium angeführten Gerichtsunterlagen war Shu Jun Zhen eine „prolific courier“ (äußerst aktive Kurierin) der Organisation. Sie nahm von Drogenhändlern in den USA Erlöse aus Drogenverkäufen entgegen und zahlte sie auf Bankkonten von Briefkastenfirmen (shell company) ein, die andere Mitglieder der Organisation registriert hatten. Bei den Einzahlungen nutzte sie abwechselnd ihre echte und falsche Identitäten. Das Bargeld, das Shu Jun Zhen selbst einsammelte und einzahlte, belief sich auf rund 23 Millionen Dollar.

Shu Jun Zhen bekannte sich im Juli 2025 schuldig. Sie räumte drei Anklagepunkte ein: eine Verschwörung zur Geldwäsche, eine Geldwäsche zur Verschleierung von Art und Herkunft von Straferlösen sowie eine Finanztransaktion mit aus Straftaten stammendem Vermögen von mehr als 10.000 Dollar. Sie räumte ein, gewusst zu haben, dass das von ihr gehandhabte Geld Erlöse aus dem Drogenhandel enthielt.

Die Pressemitteilung des Justizministeriums zum Schuldbekenntnis vom 7. Juli 2025 führte Shu Jun Zhen als 36-Jährige aus Staten Island in New York. Die Pressemitteilung zum jetzigen Urteil nannte ein Alter von 31 Jahren. Auch der Umfang der eingesammelten und eingezahlten Gelder wurde damals mit „nearly $25 million“ (rund 25 Millionen Dollar) angegeben, diesmal mit rund 23 Millionen Dollar. Die Unterlagen von 2025 erläuterten, Shu Jun Zhen habe das Bargeld auf Anweisung der Organisatorin Enhua Fang und des Managers Jianfei Lu eingesammelt und eingezahlt.

Alle sechs Angeklagten bekannten sich schuldig – Organisatorin wusch in weniger als zwei Jahren 90 Millionen Dollar

In dem Fall wurden insgesamt sechs Personen angeklagt. Das Justizministerium gab am 7. Juli 2025 bekannt, dass sich „die letzten drei Angeklagten“ schuldig bekannt hätten. Zuvor hatten sich drei Personen am 30. April desselben Jahres schuldig bekannt. Auf Verschwörung zur Geldwäsche und Geldwäsche zum Zweck der Verschleierung nach Bundesrecht stehen je Anklagepunkt bis zu 20 Jahre Haft, auf Transaktionen mit Straferlösen von mehr als 10.000 Dollar je Anklagepunkt bis zu zehn Jahre Haft.

In der Mitteilung von 2025 führte das Justizministerium die aus China stammende Enhua Fang (38) als Organisatorin (organizer). Fang setzte Kuriere ein, um im ganzen Land Bargeldbündel einzusammeln. Die Kuriere zahlten das Geld auf Konten von Briefkastenfirmen ein, die die Organisation kontrollierte; die Einzahlungen lagen meist über 10.000 Dollar. Fang nutzte mehrere Mobiltelefone, wechselte häufig die Nummern und kommunizierte über verschiedene verschlüsselte Messenger mit Mitgliedern im Ausland und Drogenhändlern in den USA. Fang räumte ein, in weniger als zwei Jahren mindestens 90 Millionen Dollar persönlich gewaschen zu haben.

Jianfei Lu war Kurier und Manager. Während Fang sich in China aufhielt, leitete Lu das Einsammeln und Einzahlen des Bargelds und besorgte den Kurieren gefälschte Führerscheine. Mit diesen Führerscheinen zahlten die Kuriere die illegalen Gelder bei großen US-Banken ein. Lu räumte ein, sich wissentlich an der Wäsche von 25 bis 65 Millionen Dollar beteiligt zu haben.

Auch die Rollen der drei Personen, die sich am 30. April 2025 schuldig bekannten, wurden bekannt. Der aus China stammende Maoxuan Xia (damals 29) war „one of the most active members“ (eines der aktivsten Mitglieder) der Organisation und sammelte im ganzen Land Drogengelder ein. Xia räumte ein, in weniger als zwei Jahren mehr als 30 Millionen Dollar persönlich gewaschen zu haben. Shao Neng Lin (damals 58) aus Baldwin Park in Kalifornien und Zhou Yu (damals 42) aus China eröffneten und betrieben die Konten der Briefkastenfirmen der Organisation. Beide räumten ein, jeweils rund 20 Millionen Dollar auf eigene Konten erhalten zu haben.

Manager Jianfei Lu erhielt 15 Jahre Haft, Kurierin Shu Jun Zhen neun Jahre

Das vorangegangene hohe Strafmaß erging im August. Laut Justizministerium und der Abteilung für Strafermittlungen der US-Steuerbehörde (IRS-CI) verurteilte Richterin Susan C. Rodriguez vom Bundesbezirksgericht für den Westbezirk von North Carolina Jianfei Lu am 18. August zu 15 Jahren Haft und der Einziehung von 25 Millionen Dollar. Lu hatte sich im Juli 2025 in fünf Anklagepunkten schuldig bekannt: einer Verschwörung zur Geldwäsche, zwei Fällen von Geldwäsche zum Zweck der Verschleierung und zwei Transaktionen mit Straferlösen von mehr als 10.000 Dollar. Auch Lu räumte ein, gewusst zu haben, dass die Gelder Erlöse aus dem Drogenhandel enthielten. Der Leiter der Strafrechtsabteilung, Assistant Attorney General Duva, sagte damals: „Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels“ (Chinesische Geldwäschenetze sind zu einem zentralen Helfer der mexikanischen Kartelle geworden).

Die Pressemitteilung zum Urteil gegen Shu Jun Zhen nannte den Namen des Vorsitzenden Richters nicht. Den Fall vertraten die Staatsanwälte Jayce Born und Kenneth Kaplan von der Abteilung für Geldwäsche, Drogen und Einziehung (MNF) der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums sowie Nick Miller und Seth Johnson von der Bundesstaatsanwaltschaft für den Westbezirk von North Carolina. Die Ermittlungen führten das Büro Charlotte der Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) und das Büro Charlotte der IRS-CI, unterstützt vom State Bureau of Investigation (SBI) von North Carolina.

Das Justizministerium veröffentlichte zudem ein Foto von rund 670.000 US-Dollar und zwölf Schusswaffen, die bei einer Drogenhändlerorganisation beschlagnahmt wurden, die die Geldwäscheorganisation nutzte. Dasselbe Foto war auch in der Pressemitteilung zum Urteil gegen Lu im August erschienen.

Leiter der Strafrechtsabteilung: Chinesische Geldwäschenetze sind Überlebensbedingung des Drogenhandels

A. Tysen Duva, Assistant Attorney General und Leiter der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums, sagte in der Pressemitteilung: „Geldwäscher helfen Drogenhändlern, sich dem Zugriff des Gesetzes zu entziehen, indem sie deren Gewinne verschieben und verbergen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, sie zu ermitteln und anzuklagen.“ Weiter sagte Duva, chinesische Geldwäschenetze seien kein Randphänomen des Drogenhandels, sondern für sein Überleben unverzichtbar. Im Original lautet der Satz: „Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival“. Duva sagte, die Strafrechtsabteilung nehme im Rahmen der Homeland Security Task Force jedes Glied der Drogenlieferkette ins Visier, um Kriminellen, die „poisoning Americans“ (Amerikaner vergiften), das Handwerk zu legen.

Russ Ferguson, Bundesstaatsanwalt für den Westbezirk von North Carolina, sagte: „Wir greifen internationale kriminelle Kartelle an allen Fronten an, und dazu gehört auch, die chinesischen Geldwäschenetze zu zerschlagen, die sie stützen.“ Ferguson sagte: „Heute haben wir dafür gesorgt, dass eine Person verurteilt wurde, die Drogenerlöse gewaschen und Geld an diese internationalen kriminellen Organisationen zurückgeschleust hat“, und bezifferte den Umfang auf „over $90 million of illicit funds in less than two years“ (mehr als 90 Millionen Dollar an illegalen Geldern in weniger als zwei Jahren). „Diese Fälle sind komplex, aber sie beweisen eines: Diese ausgeklügelten Kartelle sind dem US-Justizministerium nicht gewachsen“, sagte Ferguson.

Auch die Ermittlungsbehörden äußerten sich in diesem Sinne. Michael J. Connolly, kommissarischer Leiter der DEA-Außenstelle Atlanta, sagte: „Dieser Fall belegt die Stärke der Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden über die Homeland Security Task Force.“ Connolly sagte, die Behörden arbeiteten zusammen, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die den Drogenhandel unterstützen, und die Geldquellen krimineller Organisationen zu zerschlagen. Donald „Trey“ Eakins, Leiter des IRS-CI-Büros Charlotte, sagte: „Geldwäscheorganisationen sind das Lebenselixier (lifeblood) krimineller Gruppen“, da sie es ermöglichten, illegale Gewinne zu verschieben, zu verbergen und zu reinvestieren. Eakins erklärte: „Shu Jun Zhen spielte eine wichtige Rolle bei der Wäsche illegaler Gelder in Millionenhöhe.“

Homeland Security Task Force per Dekret von Präsident Trump gegründet – Ziel ist die Zerschlagung der Kartelle

Das Justizministerium ordnete den Fall der Initiative Homeland Security Task Force (HSTF) zu. Die Task Force beruht auf der Präsidialverfügung 14159 „Protecting the American People Against Invasion“ (Schutz des amerikanischen Volkes vor Invasion), die Präsident Donald Trump am 20. Januar 2025 unterzeichnete. Abschnitt 6 der Verfügung wies den Justizminister und den Minister für Innere Sicherheit an, in allen Bundesstaaten bundesweite Homeland Security Task Forces einzurichten. Absatz (c) desselben Abschnitts legte als Ziel der Task Forces fest, „die Präsenz krimineller Kartelle, ausländischer Banden und transnationaler krimineller Organisationen in den gesamten Vereinigten Staaten zu beenden“.

Das Justizministerium beschrieb die Task Force als regierungsweite Kooperation mit dem Ziel, kriminelle Kartelle, ausländische Banden, transnationale kriminelle Organisationen sowie Menschenhandels- und Schleuserorganisationen zu zerschlagen. Besonderes Gewicht lege sie auf Straftaten mit Beteiligung von Kindern und auf die Entfernung der gewalttätigsten kriminellen Ausländer. Der Fall wurde in der Phase der Schuldbekenntnisse 2025 als Fall der „Operation Take Back America“ bekanntgegeben, in den Mitteilungen zu den Urteilen im August und Oktober 2026 dagegen als Fall der Homeland Security Task Force vorgestellt.

US-Finanzministerium warnt: Chinesische Geldwäschenetze verkaufen Kartell-Dollar an Chinesen

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums veröffentlichte am 28. August 2025 eine Warnmitteilung (FIN-2025-A003) und informierte Finanzinstitute darüber, wie mexikanische Kartelle chinesische Geldwäschenetze (CMLN) nutzen. Laut der Mitteilung müssen die Kartelle die in den USA verdienten Dollar waschen, während chinesische Staatsbürger Dollar wollen, um Chinas Devisenkontrollen zu umgehen. Die Mitteilung bezeichnete das Verhältnis beider Gruppen als „mutualistic relationship“ (wechselseitig nützliche Beziehung).

Die Mitteilung ging auch auf die Regulierung auf beiden Seiten ein. Chinesische Staatsbürger können pro Jahr nur Yuan im Gegenwert von rund 50.000 Dollar in andere Währungen umtauschen, und für direkte Überweisungen von Yuan ins Ausland ist eine vorherige Genehmigung nötig. Mexiko beschränkt seit 2010 Bareinzahlungen in Dollar bei Banken: Privatpersonen dürfen monatlich bis zu 4.000 Dollar einzahlen, Unternehmen in Grenz- und Tourismusgebieten bis zu 14.000 Dollar. Einige Unternehmen erhalten Ausnahmen.

Das Geld bewegt sich über „Spiegelgeschäfte“ (mirror transaction). Nimmt die Organisation in den USA von einem Kartell Dollar entgegen, überweist die Organisation auf mexikanischer Seite abzüglich einer Provision den entsprechenden Betrag in Pesos auf das mexikanische Konto des Kartells. Die Organisation in den USA verkauft die Dollar an chinesische Käufer. Die Käufer überweisen den entsprechenden Betrag in Yuan zuzüglich einer erheblichen Provision auf das Konto eines Betreibers in China. Die Organisation in den USA wäscht die Dollar meist in das US-Finanzsystem ein und stellt sie dann den Käufern zur Verwendung in den USA zur Verfügung.

Die Mitteilung warnte, diese Organisationen rekrutierten zunehmend chinesische Studierende und Absolventen von US-Hochschulen als Geldkuriere (money mule) und Bargeldkuriere. Bei der Kontoeröffnung werde als Beruf häufig „Student“, „Hausfrau“, „Rentner“ oder „Arbeiter“ angegeben. Auch das Aushändigen gefälschter chinesischer Pässe und das Anwerben von Mitarbeitern von Finanzinstituten wurden als Methoden genannt. Die Kuriere verteilen Einzahlungen mitunter auf mehrere Filialen, um Meldeschwellen zu umgehen, zahlen mitunter aber auch große Beträge auf einmal ein. Die Mitteilung nannte 18 Warnsignale und bat Finanzinstitute, in Verdachtsmeldungen (SAR) das Stichwort „CMLN-2025-A003“ anzugeben. Als Beispiel führte sie die am 18. Juni 2024 bekanntgegebene „Operation Fortune Runner“ der Bundesstaatsanwaltschaft für den Zentralbezirk Kaliforniens an. In diesem Fall flossen mehr als 50 Millionen Dollar an Drogenerlösen zwischen Vertretern des Sinaloa-Kartells und chinesischen Untergrund-Geldwechslern. FinCEN veröffentlichte am 13. Januar 2026 auch spanischsprachige Fassungen der Mitteilung und des Analyseberichts.

FinCEN-Analyse: Verdächtige Transaktionen über 312 Milliarden Dollar in fünf Jahren

FinCEN erklärte in einer am selben Tag veröffentlichten Finanztrendanalyse, von Januar 2020 bis Dezember 2024 seien 137.153 Meldungen nach dem Bankgeheimnisgesetz (BSA) eingegangen, die auf Aktivitäten chinesischer Geldwäschenetze hindeuteten. Das Volumen der in diesen Meldungen erfassten verdächtigen Transaktionen beträgt rund 312 Milliarden Dollar. Davon betrafen 17.389 Meldungen mit Transaktionen von mehr als 53,7 Milliarden Dollar verdächtige Immobiliengeschäfte. 1.675 Meldungen deuteten zudem auf möglichen Menschenhandel oder Schleuserkriminalität hin.

John K. Hurley, Staatssekretär im Finanzministerium für Terrorismus und Finanzaufklärung, sagte damals: „Geldwäschenetze, die mit Inhabern von Pässen der Volksrepublik China verbunden sind, ermöglichen es Kartellen, Amerikaner mit Fentanyl zu vergiften, Menschenhandel zu betreiben und Gemeinden überall in unserem großartigen Land ins Chaos zu stürzen.“ Hurley sagte: „Die Vereinigten Staaten werden nicht zulassen, dass böswillige Akteure illegale Erlöse durch unser Finanzsystem waschen.“ FinCEN-Direktorin Andrea Gacki sagte: „Chinesische Geldwäschenetze sind weltweit verbreitet und allgegenwärtig, und sie müssen zerschlagen werden.“

Zwei in Ost-Virginia wegen Wäsche von Sinaloa- und CJNG-Geldern angeklagte Chinesen weiter auf freiem Fuß

Weitere Fälle dieser Art laufen. Das Justizministerium gab am 22. Mai bekannt, eine Grand Jury beim Bundesbezirksgericht für den Ostbezirk von Virginia habe am 24. April 2025 die chinesischen Staatsangehörigen Ruhuan Zhen und Hongce Wu angeklagt; die Anklageschrift sei am Vortag entsiegelt worden. Der Vorwurf lautet Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit transnationalen kriminellen Organisationen. Die Anklage wirft den beiden vor, mindestens von November 2016 bis April 2025 Kokain- und Fentanylerlöse des Sinaloa-Kartells und des Kartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) gewaschen zu haben.

Als Methoden nennt die Anklageschrift Spiegelüberweisungen, Auslandskonten, verschlüsselte Messenger, ein System zur Überprüfung von Banknoten-Seriennummern und handelsbasierte Geldwäsche. Den Ermittlungen zufolge waren die Mitverschwörer unter anderem in den USA, Mexiko, Mittel- und Südamerika sowie China aktiv. Das Justizministerium erklärte, die beiden seien weiterhin flüchtig („remain at large“). Die gesetzliche Höchststrafe für die ihnen vorgeworfenen Taten beträgt 20 Jahre Haft. Eine Anklage ist lediglich ein Vorwurf; die beiden gelten bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig.

Quellen (KST)

• Presseabteilung des US-Justizministeriums · 2026-10-22 04:20 (Ortszeit 10-21 15:20 ET) · Pressemitteilung 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• Presseabteilung des US-Justizministeriums · 2026-08-18 (Ortszeit) · Pressemitteilung 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• Abteilung für Strafermittlungen der US-Steuerbehörde (IRS-CI) · 2026-08-18 (Ortszeit) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• Presseabteilung des US-Justizministeriums · 2025-07-07 (Ortszeit) · Pressemitteilung 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• Presseabteilung des US-Justizministeriums · 2025-05-01 (Ortszeit) · Pressemitteilung 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• Presseabteilung des US-Justizministeriums · 2026-05-22 (Ortszeit) · Pressemitteilung 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN, US-Finanzministerium · 2025-08-28 (Ortszeit) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN, US-Finanzministerium · 2025-08-28 (Ortszeit) · Warnmitteilung FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• US-Bundesanzeiger (Federal Register) · veröffentlicht 2025-01-29 · Präsidialverfügung 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (Ortszeit) · Beitrag zur Entsiegelung der Anklageschrift in Ost-Virginia · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034