Un tribunal de EE.UU. condena a 9 años de prisión a una mensajera de una red china de blanqueo que lavó 92 millones de dólares del narcotráfico

WASHINGTON

El Tribunal Federal de Distrito Oeste de Carolina del Norte condenó el día 21 (hora local) a 9 años de prisión a Shu Jun Zhen, de 31 años y residente en Nueva York, mensajera de efectivo de una organización china de blanqueo de dinero (CMLO, Chinese money laundering organization). El tribunal ordenó también el decomiso de unos 23 millones de dólares (nearly $23 million). El Departamento de Justicia de EE.UU. indicó ese día en un comunicado que la organización blanqueó más de 92 millones de dólares en fondos ilícitos, incluidos ingresos de la venta de drogas introducidas en Estados Unidos principalmente a través de México. Shu Jun Zhen es la segunda integrante de la organización que recibe una pena grave.

Shu Jun Zhen recogía efectivo de narcotraficantes y lo depositaba en cuentas de empresas fantasma

Según los registros judiciales citados por el Departamento de Justicia, Shu Jun Zhen era una "mensajera muy activa (prolific courier)" de la organización. Recibía el dinero de la venta de drogas de narcotraficantes en Estados Unidos y lo depositaba en cuentas bancarias de empresas fantasma (shell company) registradas por otros miembros de la organización. Para los depósitos alternaba su identidad real y otras falsas. Los fajos de efectivo que Shu Jun Zhen recogió y depositó personalmente suman unos 23 millones de dólares.

Shu Jun Zhen se declaró culpable en julio de 2025 de tres cargos: uno de conspiración para blanquear dinero, uno de blanqueo de dinero para ocultar la naturaleza y el origen de los ingresos delictivos y uno de transacción financiera con bienes de origen delictivo por más de 10.000 dólares. Shu Jun Zhen admitió que sabía que el dinero que manejaba incluía ingresos del narcotráfico.

El comunicado del Departamento de Justicia del 7 de julio de 2025, cuando se declaró culpable, describía a Shu Jun Zhen como residente en Staten Island, Nueva York, de 36 años. El comunicado de esta condena da su edad como 31 años. El volumen recogido y depositado también figuraba entonces como "unos 25 millones de dólares (nearly $25 million)", y esta vez aparece como unos 23 millones. Los documentos de 2025 explicaban que Shu Jun Zhen recogía y depositaba el efectivo siguiendo las instrucciones de la organizadora Enhua Fang y del gestor Jianfei Lu.

Los 6 acusados se declararon culpables y la organizadora blanqueó 90 millones de dólares en menos de dos años

En total, 6 personas fueron acusadas en este caso. El Departamento de Justicia anunció el 7 de julio de 2025 que "los últimos 3 acusados" se habían declarado culpables. Otros 3 lo habían hecho el 30 de abril de ese mismo año. La conspiración federal para blanquear dinero y el blanqueo con fines de ocultación conllevan una pena máxima de 20 años de prisión por cargo, y las transacciones con ingresos delictivos de más de 10.000 dólares, de hasta 10 años por cargo.

En su anuncio de 2025, el Departamento de Justicia identificó a Enhua Fang, de 38 años y originaria de China, como la organizadora (organizer). Enhua Fang movía a los correos para recoger fajos de efectivo en todo Estados Unidos. Los correos depositaban el dinero en cuentas de empresas fantasma controladas por la organización, normalmente en importes superiores a 10.000 dólares. Enhua Fang usaba varios teléfonos móviles, cambiaba de número con frecuencia y se comunicaba con miembros de la organización en el extranjero y con narcotraficantes en Estados Unidos a través de varios tipos de mensajería cifrada. Enhua Fang admitió haber blanqueado personalmente al menos 90 millones de dólares en menos de dos años.

Jianfei Lu era correo y gestor. Mientras Enhua Fang permanecía en China, dirigía la recogida y el depósito del efectivo y conseguía permisos de conducir falsos para los correos. Los correos usaban esos permisos para depositar fondos ilícitos en grandes bancos estadounidenses. Jianfei Lu admitió haber participado a sabiendas en el blanqueo de entre 25 y 65 millones de dólares.

También se conocieron los papeles de los 3 que se declararon culpables el 30 de abril de 2025. Maoxuan Xia, originario de China (29 años entonces), era "uno de los miembros más activos (one of the most active members)" de la organización y recorría Estados Unidos recogiendo dinero de la droga. Maoxuan Xia admitió haber blanqueado personalmente más de 30 millones de dólares en menos de dos años. Shao Neng Lin, residente en Baldwin Park, California (58 años entonces), y Zhou Yu, procedente de China (42 años entonces), abrían y gestionaban las cuentas de empresas fantasma de la organización. Las dos personas admitieron haber recibido cada una unos 20 millones de dólares en sus propias cuentas.

El gestor Jianfei Lu recibió 15 años de prisión y la mensajera Shu Jun Zhen, 9

La pena grave anterior llegó en agosto. Según el Departamento de Justicia y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), Susan C. Rodriguez, juez del Tribunal Federal de Distrito Oeste de Carolina del Norte, condenó el 18 de agosto a Jianfei Lu a 15 años de prisión y al decomiso de 25 millones de dólares. Jianfei Lu se había declarado culpable en julio de 2025 de 5 cargos: uno de conspiración para blanquear dinero, dos de blanqueo con fines de ocultación y dos de transacciones con ingresos delictivos de más de 10.000 dólares. Jianfei Lu también admitió que sabía que los fondos incluían ingresos del narcotráfico. El secretario de Justicia adjunto de la División Penal, Duva, dijo entonces que "las redes chinas de blanqueo de dinero se han convertido en un facilitador clave de los cárteles mexicanos (Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels)".

El comunicado sobre la condena de Shu Jun Zhen no menciona el nombre del juez del caso. El caso estuvo a cargo de los fiscales Jayce Born y Kenneth Kaplan, de la Sección de Blanqueo de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal del Departamento de Justicia, y de los fiscales Nick Miller y Seth Johnson, de la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. La investigación la llevaron a cabo la oficina de Charlotte de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la oficina de Charlotte de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, con la ayuda de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI).

El Departamento de Justicia publicó además fotografías de unos 670.000 dólares en efectivo y 12 armas de fuego incautados a una organización de narcotráfico que utilizaba esta red. Las mismas fotos aparecieron en el comunicado de agosto sobre la condena de Jianfei Lu.

El secretario adjunto de la División Penal dice que las redes chinas de blanqueo son condición de supervivencia del narcotráfico

A. Tysen Duva, secretario de Justicia adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo en el comunicado que "los blanqueadores de dinero mueven y ocultan los beneficios y ayudan a los narcotraficantes a eludir la ley" y que "por eso es de importancia decisiva investigarlos y procesarlos". Duva añadió que "las redes chinas de blanqueo de dinero no son algo periférico al narcotráfico, sino esenciales para su supervivencia". El original dice: "Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival". Duva afirmó que la División Penal, como parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, apunta contra todos los eslabones de la cadena de suministro de drogas para detener a los delincuentes que están "envenenando a los estadounidenses (poisoning Americans)".

El fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, dijo: "Estamos atacando a los cárteles criminales internacionales en todos los frentes, y eso incluye desmantelar las redes chinas de blanqueo de dinero que los sostienen". Ferguson afirmó: "Hoy hemos logrado que se condene a una persona que blanqueó ingresos del narcotráfico y devolvió el dinero a estas organizaciones criminales internacionales", y cifró la magnitud en "más de 90 millones de dólares en fondos ilícitos en menos de dos años (over $90 million of illicit funds in less than two years)". Ferguson dijo: "Estos casos son complejos, pero demuestran una cosa: estos sofisticados cárteles no están a la altura del Departamento de Justicia de Estados Unidos".

Los organismos de investigación se expresaron en el mismo sentido. Michael J. Connolly, agente especial a cargo interino de la División de Atlanta de la DEA, dijo que "este caso demuestra la fuerza de la cooperación entre las fuerzas del orden a través de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional". Connolly afirmó que los organismos están uniendo fuerzas para pedir cuentas a quienes ayudan al narcotráfico y desmantelar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales. Donald "Trey" Eakins, agente especial a cargo de la oficina de Charlotte de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, dijo que "las organizaciones de blanqueo de dinero son el elemento vital (lifeblood) de los grupos criminales", ya que les permiten mover, ocultar y reinvertir beneficios ilícitos. Eakins afirmó que "Shu Jun Zhen desempeñó un papel importante en el blanqueo de millones de dólares en fondos ilícitos".

La Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional nació de una orden ejecutiva del presidente Trump con el objetivo de erradicar los cárteles

El Departamento de Justicia clasificó este caso como parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF). Esta fuerza de tarea se basa en la Orden Ejecutiva 14159, «Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión (Protecting the American People Against Invasion)», firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025. La sección 6 de la orden ejecutiva encomendó al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional crear fuerzas de tarea federales de seguridad nacional en todos los estados. El apartado (c) de la misma sección fijó como objetivo de las fuerzas de tarea "poner fin a la presencia de cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales en todo Estados Unidos".

El Departamento de Justicia describió la fuerza de tarea como un organismo de cooperación de todo el Gobierno cuyo objetivo es erradicar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de trata y tráfico de personas. Indicó que da especial peso a los delitos que involucran a menores y a la expulsión de los extranjeros criminales más violentos. En la fase de declaraciones de culpabilidad de 2025, este caso se anunció como parte de la "Operación Recuperar América (Operation Take Back America)", y en los anuncios de condena de agosto y octubre de 2026 se presentó como un caso de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional.

El Tesoro de EE.UU. advirtió que las redes chinas de blanqueo venden los dólares de los cárteles a ciudadanos chinos

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió el 28 de agosto de 2025 una alerta (FIN-2025-A003) para informar a las entidades financieras de cómo los cárteles mexicanos utilizan las redes chinas de blanqueo de dinero (CMLN). Según la alerta, los cárteles necesitan blanquear los dólares que ganan en Estados Unidos, y los ciudadanos chinos quieren dólares para eludir los controles de cambio de China. La alerta calificó la relación entre ambos grupos de "relación mutualista (mutualistic relationship)".

La alerta señaló también las restricciones de ambos lados. Los ciudadanos chinos solo pueden cambiar a otras divisas el equivalente a unos 50.000 dólares en yuanes al año, y para enviar yuanes directamente al extranjero necesitan autorización previa. México limita desde 2010 los depósitos bancarios de dólares en efectivo: los particulares pueden depositar hasta 4.000 dólares al mes y las empresas de zonas fronterizas y turísticas, hasta 14.000 dólares al mes. Algunas empresas obtienen excepciones.

El dinero se mueve mediante "transacciones espejo (mirror transaction)". Cuando la organización en Estados Unidos recibe dólares de un cártel, la organización del lado mexicano envía la misma cantidad en pesos, descontada una comisión, a una cuenta del cártel en México. La organización en Estados Unidos vende esos dólares a compradores chinos. El comprador envía la cantidad equivalente en yuanes, más una comisión considerable, a una cuenta del operador en China. La organización en Estados Unidos suele blanquear los dólares introduciéndolos en el sistema financiero estadounidense para que el comprador pueda usarlos en Estados Unidos.

La alerta advirtió de que estas organizaciones reclutan cada vez más a estudiantes y graduados chinos de universidades estadounidenses como mulas de dinero (money mule) y correos de efectivo. Indicó que al abrir cuentas bancarias suelen declarar como ocupación "estudiante", "ama de casa", "jubilado" u "obrero". También recogió métodos como proporcionarles pasaportes chinos falsificados o captar a empleados de entidades financieras. Los correos a veces fraccionan los depósitos entre varias sucursales para eludir los umbrales de notificación y otras veces ingresan grandes sumas de una vez. La alerta presentó 18 señales de alerta y pidió a las entidades financieras que incluyan la palabra clave "CMLN-2025-A003" al presentar reportes de operaciones sospechosas (SAR). Como ejemplo citó la "Operación Fortune Runner (Operation Fortune Runner)", anunciada el 18 de junio de 2024 por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California. En ese caso circularon más de 50 millones de dólares en ingresos del narcotráfico entre allegados del Cártel de Sinaloa y cambistas clandestinos chinos. FinCEN publicó también el 13 de enero de 2026 la versión en español de la alerta y del informe de análisis.

El análisis de FinCEN detectó 312.000 millones de dólares en operaciones sospechosas en cinco años

En un análisis de tendencias financieras publicado el mismo día, FinCEN informó de que entre enero de 2020 y diciembre de 2024 hubo 137.153 reportes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) con sospecha de actividad de redes chinas de blanqueo. Las operaciones sospechosas recogidas en esos reportes suman unos 312.000 millones de dólares. De ellos, 17.389 reportes, por más de 53.700 millones de dólares, correspondían a operaciones sospechosas relacionadas con bienes inmuebles. También hubo 1.675 reportes con posible relación con la trata y el tráfico de personas.

John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo entonces que "las redes de blanqueo de dinero vinculadas a titulares de pasaportes de la República Popular China permiten a los cárteles envenenar a los estadounidenses con fentanilo, cometer trata de personas y sembrar el caos en comunidades de todo nuestro gran país". Hurley afirmó que "Estados Unidos no permitirá que actores malintencionados blanqueen ingresos ilícitos a través de nuestro sistema financiero". Andrea Gacki, titular de FinCEN, dijo que "las redes chinas de blanqueo de dinero están extendidas por todo el mundo, son omnipresentes y deben ser desmanteladas".

Dos ciudadanos chinos acusados en el este de Virginia de blanquear fondos de Sinaloa y el CJNG siguen sin ser detenidos

Hay otros casos del mismo tipo en curso. El Departamento de Justicia anunció el pasado 22 de mayo que un gran jurado del Tribunal Federal de Distrito Este de Virginia había acusado el 24 de abril de 2025 a los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu, y que la acusación se había hecho pública el día anterior. El cargo es conspiración para blanquear dinero relacionada con organizaciones criminales transnacionales. La fiscalía sostiene que ambos blanquearon, al menos desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025, ingresos de la cocaína y el fentanilo del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los métodos descritos en la acusación son transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, mensajería cifrada, un sistema de verificación de números de serie de billetes y blanqueo basado en el comercio. Según la investigación, los conspiradores operaban en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, China y otros lugares. El Departamento de Justicia indicó que ambos "siguen prófugos (remain at large)". La pena máxima legal para los cargos que se les imputan es de 20 años de prisión. Una acusación es solo una alegación y ambos se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

Fuentes (KST)

• Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE.UU. · 2026-10-22 04:20 (hora local 10-21 15:20 ET) · Comunicado 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE.UU. · 2026-08-18 (hora local) · Comunicado 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS-CI) · 2026-08-18 (hora local) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE.UU. · 2025-07-07 (hora local) · Comunicado 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE.UU. · 2025-05-01 (hora local) · Comunicado 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE.UU. · 2026-05-22 (hora local) · Comunicado 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN, Departamento del Tesoro de EE.UU. · 2025-08-28 (hora local) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN, Departamento del Tesoro de EE.UU. · 2025-08-28 (hora local) · Alerta FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• Registro Federal de EE.UU. · publicado el 2025-01-29 · Orden Ejecutiva 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (hora local) · Publicación sobre la divulgación de la acusación en el este de Virginia · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034