Un tribunal américain condamne à 9 ans de prison une convoyeuse d'un réseau chinois de blanchiment ; l'organisation a blanchi 92 millions de dollars issus de la drogue

WASHINGTON

Un tribunal fédéral du district ouest de la Caroline du Nord a condamné le 21 (heure locale) Shu Jun Zhen, 31 ans, domiciliée à New York, convoyeuse de fonds d'une organisation chinoise de blanchiment d'argent (CMLO, Chinese money laundering organization), à neuf ans de prison. Le tribunal a également ordonné la confiscation d'environ 23 millions de dollars (nearly $23 million). Le ministère américain de la Justice a indiqué le même jour dans un communiqué que cette organisation avait blanchi plus de 92 millions de dollars de fonds illicites, dont des recettes de la vente de drogues introduites aux États-Unis principalement via le Mexique. Shu Jun Zhen est la deuxième membre de l'organisation à se voir infliger une lourde peine.

Shu Jun Zhen collectait l'argent liquide auprès de trafiquants et le déposait sur des comptes de sociétés écrans

Selon les documents judiciaires cités par le ministère de la Justice, Shu Jun Zhen était une « convoyeuse prolifique (prolific courier) » de l'organisation. Elle récupérait le produit des ventes de drogue auprès de trafiquants aux États-Unis et le déposait sur les comptes bancaires de sociétés écrans (shell company) enregistrées par d'autres membres de l'organisation. Lors des dépôts, elle alternait entre sa véritable identité et de fausses identités. Les liasses de billets qu'elle a elle-même collectées et déposées atteignent environ 23 millions de dollars.

Shu Jun Zhen a plaidé coupable en juillet 2025. Elle a reconnu trois chefs d'accusation : un chef d'association en vue du blanchiment d'argent, un chef de blanchiment d'argent visant à dissimuler la nature et l'origine de produits du crime, et un chef de transaction financière portant sur des biens d'origine criminelle d'une valeur supérieure à 10 000 dollars. Elle a reconnu savoir que l'argent qu'elle manipulait comprenait des produits du trafic de drogue.

Le communiqué du ministère de la Justice publié lors de son plaider-coupable, le 7 juillet 2025, présentait Shu Jun Zhen comme âgée de 36 ans et résidant à Staten Island, à New York. Le communiqué publié à l'occasion de la condamnation indique un âge de 31 ans. Le montant collecté et déposé était alors de « près de 25 millions de dollars (nearly $25 million) », contre environ 23 millions cette fois. Les documents de 2025 expliquaient que Shu Jun Zhen collectait et déposait l'argent liquide sur instruction de l'organisatrice Enhua Fang et du gestionnaire Jianfei Lu.

Les six inculpés ont tous plaidé coupable ; l'organisatrice a blanchi 90 millions de dollars en moins de deux ans

Au total, six personnes ont été inculpées dans cette affaire. Le ministère de la Justice a annoncé le 7 juillet 2025 que « les trois derniers inculpés » avaient plaidé coupable. Trois autres avaient plaidé coupable auparavant, le 30 avril de la même année. L'association en vue du blanchiment et le blanchiment à des fins de dissimulation sont passibles au niveau fédéral d'une peine maximale de 20 ans de prison par chef, et les transactions portant sur des produits du crime de plus de 10 000 dollars d'une peine maximale de 10 ans par chef.

Dans ses annonces de 2025, le ministère de la Justice désignait Enhua Fang, 38 ans, originaire de Chine, comme l'organisatrice (organizer). Fang mobilisait des convoyeurs pour collecter des liasses de billets dans tous les États-Unis. Les convoyeurs déposaient l'argent sur des comptes de sociétés écrans contrôlés par l'organisation, généralement pour des montants supérieurs à 10 000 dollars. Fang utilisait plusieurs téléphones portables, changeait fréquemment de numéro et communiquait avec des membres de l'organisation à l'étranger et des trafiquants de drogue aux États-Unis par plusieurs types de messageries chiffrées. Fang a reconnu avoir personnellement blanchi au moins 90 millions de dollars en moins de deux ans.

Jianfei Lu était convoyeur et gestionnaire. Pendant que Fang séjournait en Chine, il dirigeait la collecte et le dépôt de l'argent liquide et procurait de faux permis de conduire aux convoyeurs. Ces derniers utilisaient ces permis pour déposer les fonds illicites dans de grandes banques américaines. Lu a reconnu avoir participé en connaissance de cause au blanchiment de 25 à 65 millions de dollars.

Les rôles des trois personnes ayant plaidé coupable le 30 avril 2025 ont également été révélés. Maoxuan Xia, originaire de Chine (29 ans à l'époque), était « l'un des membres les plus actifs (one of the most active members) » de l'organisation et parcourait les États-Unis pour collecter l'argent de la drogue. Xia a reconnu avoir personnellement blanchi plus de 30 millions de dollars en moins de deux ans. Shao Neng Lin (58 ans à l'époque), résidant à Baldwin Park, en Californie, et Zhou Yu (42 ans à l'époque), originaire de Chine, ouvraient et géraient les comptes de sociétés écrans de l'organisation. Ces deux personnes ont reconnu avoir reçu chacune environ 20 millions de dollars sur leurs comptes.

Le gestionnaire Jianfei Lu condamné à 15 ans de prison, la convoyeuse Shu Jun Zhen à 9 ans

La précédente lourde peine avait été prononcée en août. Selon le ministère de la Justice et la division des enquêtes criminelles du fisc américain (IRS-CI), Susan C. Rodriguez, juge au tribunal fédéral du district ouest de la Caroline du Nord, a condamné le 18 août Jianfei Lu à 15 ans de prison et à la confiscation de 25 millions de dollars. Lu avait plaidé coupable en juillet 2025 de cinq chefs d'accusation : un chef d'association en vue du blanchiment, deux chefs de blanchiment à des fins de dissimulation et deux chefs de transactions portant sur des produits du crime de plus de 10 000 dollars. Lu a lui aussi reconnu savoir que les fonds comprenaient des produits du trafic de drogue. Le procureur général adjoint Duva, chef de la division criminelle, avait alors déclaré que les réseaux chinois de blanchiment étaient devenus un rouage essentiel des cartels mexicains (Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels).

Le communiqué annonçant la condamnation de Shu Jun Zhen ne mentionne pas le nom du juge. L'affaire a été menée par les procureurs Jayce Born et Kenneth Kaplan, de la section blanchiment d'argent, stupéfiants et confiscations (MNF) de la division criminelle du ministère de la Justice, et par les procureurs Nick Miller et Seth Johnson, du bureau du procureur fédéral du district ouest de la Caroline du Nord. L'enquête a été conduite par l'antenne de Charlotte de l'agence antidrogue (DEA) et le bureau de Charlotte de l'IRS-CI, avec l'aide du bureau d'enquête de l'État de Caroline du Nord (SBI).

Le ministère de la Justice a également publié une photo d'environ 670 000 dollars américains et de 12 armes à feu saisis auprès d'une organisation de trafic de drogue ayant eu recours à ce réseau. La même photo figurait dans le communiqué d'août sur la condamnation de Jianfei Lu.

Pour le chef de la division criminelle, les réseaux chinois de blanchiment sont une condition de survie du trafic de drogue

A. Tysen Duva, procureur général adjoint chargé de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré dans le communiqué que « les blanchisseurs aident les trafiquants de drogue à échapper à la justice en déplaçant et en dissimulant leurs profits », et que « c'est pourquoi il est crucial de les poursuivre et de les traduire en justice ». Duva a ajouté que « les réseaux chinois de blanchiment ne sont pas un à-côté du trafic de drogue, mais un élément indispensable à sa survie ». Le texte original est : « Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival ». Duva a indiqué que la division criminelle ciblait chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement de la drogue, dans le cadre de l'initiative Homeland Security Task Force, pour arrêter les criminels qui empoisonnent les Américains (poisoning Americans).

Russ Ferguson, procureur fédéral du district ouest de la Caroline du Nord, a déclaré : « Nous attaquons les cartels criminels internationaux sur tous les fronts, y compris en démantelant les réseaux chinois de blanchiment qui les soutiennent. » « Aujourd'hui, nous avons obtenu la condamnation d'une personne qui a blanchi les profits de la drogue et renvoyé l'argent à ces organisations criminelles internationales », a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agissait de plus de 90 millions de dollars de fonds illicites en moins de deux ans (over $90 million of illicit funds in less than two years). « Ces affaires sont complexes, mais elles prouvent une chose : ces cartels sophistiqués ne font pas le poids face au ministère américain de la Justice », a déclaré Ferguson.

Les services d'enquête ont tenu le même discours. Michael J. Connolly, agent spécial responsable par intérim de la division d'Atlanta de la DEA, a déclaré que « cette affaire démontre la force de la coopération entre services répressifs à travers la Homeland Security Task Force ». Connolly a indiqué que les agences unissaient leurs forces pour demander des comptes à ceux qui facilitent le trafic de drogue et démanteler les circuits financiers des organisations criminelles. Donald « Trey » Eakins, agent spécial responsable du bureau de Charlotte de l'IRS-CI, a déclaré que « les organisations de blanchiment sont la sève (lifeblood) des groupes criminels », leur permettant de déplacer, de dissimuler et de réinvestir leurs profits illicites. « Shu Jun Zhen a joué un rôle important dans le blanchiment de millions de dollars de fonds illicites », a déclaré Eakins.

La Homeland Security Task Force, créée par décret du président Trump, vise l'élimination des cartels

Le ministère de la Justice a classé cette affaire dans le cadre de l'initiative Homeland Security Task Force (HSTF). Cette task force repose sur le décret 14159 « Protéger le peuple américain contre l'invasion » (Protecting the American People Against Invasion), signé par le président Donald Trump le 20 janvier 2025. L'article 6 du décret charge le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité intérieure de créer des task forces fédérales de sécurité intérieure dans tous les États. Le paragraphe (c) du même article fixe à ces task forces l'objectif de « mettre fin à la présence de cartels criminels, de gangs étrangers et d'organisations criminelles transnationales sur l'ensemble du territoire des États-Unis ».

Le ministère de la Justice décrit la task force comme une structure de coopération pangouvernementale visant à éliminer les cartels criminels, les gangs étrangers, les organisations criminelles transnationales et les réseaux de traite et de trafic d'êtres humains. Il précise qu'elle met particulièrement l'accent sur les crimes impliquant des enfants et sur l'éloignement des étrangers criminels les plus violents. Au stade des plaidoyers de culpabilité en 2025, l'affaire avait été présentée comme relevant de l'« opération Take Back America » (Operation Take Back America), puis, lors des annonces de condamnation d'août et d'octobre 2026, comme une affaire de la Homeland Security Task Force.

Le Trésor américain a averti que les réseaux chinois de blanchiment revendent les dollars des cartels à des ressortissants chinois

Le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain (FinCEN) a publié le 28 août 2025 un avis (FIN-2025-A003) informant les institutions financières de la manière dont les cartels mexicains utilisent les réseaux chinois de blanchiment (CMLN). Selon cet avis, les cartels doivent blanchir les dollars gagnés aux États-Unis, tandis que des ressortissants chinois veulent des dollars pour contourner le contrôle des changes chinois. L'avis qualifie la relation entre les deux groupes de « relation mutualiste (mutualistic relationship) ».

L'avis souligne aussi les réglementations des deux côtés. Les ressortissants chinois ne peuvent convertir que l'équivalent d'environ 50 000 dollars de yuans par an en d'autres devises, et doivent obtenir une autorisation préalable pour transférer directement des yuans à l'étranger. Depuis 2010, le Mexique limite les dépôts en espèces en dollars dans les banques : jusqu'à 4 000 dollars par mois pour les particuliers et 14 000 dollars par mois pour les entreprises des zones frontalières et touristiques. Certaines entreprises bénéficient d'exemptions.

L'argent circule au moyen de « transactions miroirs (mirror transaction) ». Lorsqu'une organisation basée aux États-Unis reçoit des dollars d'un cartel, une organisation côté mexicain verse, déduction faite d'une commission, le montant équivalent en pesos sur le compte mexicain du cartel. L'organisation basée aux États-Unis vend ensuite ces dollars à des acheteurs chinois. L'acheteur transfère le montant équivalent en yuans, majoré d'une commission substantielle, sur le compte d'un opérateur en Chine. L'organisation basée aux États-Unis blanchit généralement les dollars dans le système financier américain afin que l'acheteur puisse les utiliser aux États-Unis.

L'avis met en garde contre le recrutement croissant par ces organisations d'étudiants et de diplômés chinois d'universités américaines comme mules financières (money mule) et convoyeurs de fonds. Lors de l'ouverture de comptes bancaires, la profession déclarée est souvent « étudiant », « femme au foyer », « retraité » ou « ouvrier ». L'avis mentionne aussi la remise de faux passeports chinois et le recrutement d'employés d'institutions financières. Les convoyeurs fractionnent parfois leurs dépôts entre plusieurs agences pour rester sous les seuils de déclaration, ou déposent au contraire de grosses sommes en une seule fois. L'avis présente 18 signaux d'alerte et demande aux institutions financières d'indiquer le mot clé « CMLN-2025-A003 » dans leurs déclarations d'activité suspecte (SAR). Il cite en exemple l'« opération Fortune Runner » (Operation Fortune Runner) du bureau du procureur fédéral du district central de Californie, annoncée le 18 juin 2024. Dans cette affaire, plus de 50 millions de dollars de profits de la drogue avaient transité entre des associés du cartel de Sinaloa et des changeurs clandestins chinois. Le FinCEN a également publié le 13 janvier 2026 une version espagnole de l'avis et du rapport d'analyse.

L'analyse du FinCEN relève 312 milliards de dollars de transactions suspectes en cinq ans

Dans une analyse des tendances financières publiée le même jour, le FinCEN a indiqué avoir recensé de janvier 2020 à décembre 2024 137 153 déclarations au titre de la loi sur le secret bancaire (BSA) portant sur des activités présumées de réseaux chinois de blanchiment. Le montant des transactions suspectes figurant dans ces déclarations est d'environ 312 milliards de dollars. Parmi elles, 17 389 déclarations, portant sur plus de 53,7 milliards de dollars de transactions, concernaient des transactions suspectes liées à l'immobilier. On dénombrait aussi 1 675 déclarations évoquant une possible traite ou un possible trafic d'êtres humains.

John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, avait alors déclaré que « les réseaux de blanchiment liés à des titulaires de passeports de la République populaire de Chine permettent aux cartels d'empoisonner les Américains au fentanyl, de se livrer à la traite d'êtres humains et de semer le chaos dans des communautés à travers notre grand pays ». « Les États-Unis ne laisseront pas des acteurs malveillants blanchir des produits illicites à travers notre système financier », avait ajouté Hurley. Andrea Gacki, à la tête du FinCEN, avait déclaré que « les réseaux chinois de blanchiment sont répandus dans le monde entier, omniprésents, et doivent impérativement être démantelés ».

Toujours en fuite, deux Chinois inculpés en Virginie orientale pour le blanchiment présumé de fonds de Sinaloa et du CJNG

D'autres affaires du même type sont en cours. Le ministère de la Justice a annoncé le 22 mai dernier qu'un grand jury du tribunal fédéral du district est de la Virginie avait inculpé le 24 avril 2025 deux ressortissants chinois, Ruhuan Zhen et Hongce Wu, et que l'acte d'accusation avait été rendu public la veille. Ils sont accusés d'association en vue du blanchiment d'argent en lien avec des organisations criminelles transnationales. Selon l'accusation, les deux accusés ont blanchi, au moins de novembre 2016 à avril 2025, les profits de la cocaïne et du fentanyl du cartel de Sinaloa et du cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG).

Les méthodes décrites dans l'acte d'accusation sont les transferts miroirs, les comptes bancaires à l'étranger, les messageries chiffrées, un système de vérification des numéros de série des billets et le blanchiment fondé sur le commerce. Selon l'enquête, les co-conspirateurs opéraient notamment aux États-Unis, au Mexique, en Amérique latine et en Chine. Le ministère de la Justice a indiqué que les deux accusés étaient « toujours en fuite (remain at large) ». La peine maximale prévue par la loi pour les faits qui leur sont reprochés est de 20 ans de prison. Un acte d'accusation ne constitue qu'une accusation, et les deux accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie.

Sources (KST)

• Bureau des affaires publiques du ministère américain de la Justice · 2026-10-22 04:20 (heure locale 10-21 15:20 ET) · Communiqué 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• Bureau des affaires publiques du ministère américain de la Justice · 2026-08-18 (heure locale) · Communiqué 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• Division des enquêtes criminelles du fisc américain (IRS-CI) · 2026-08-18 (heure locale) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• Bureau des affaires publiques du ministère américain de la Justice · 2025-07-07 (heure locale) · Communiqué 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• Bureau des affaires publiques du ministère américain de la Justice · 2025-05-01 (heure locale) · Communiqué 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• Bureau des affaires publiques du ministère américain de la Justice · 2026-05-22 (heure locale) · Communiqué 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN, Trésor américain · 2025-08-28 (heure locale) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN, Trésor américain · 2025-08-28 (heure locale) · Avis FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• Federal Register (journal officiel fédéral américain) · publié le 2025-01-29 · Décret 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (heure locale) · Publication sur la levée des scellés de l'acte d'accusation en Virginie orientale · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034