בית משפט בארה"ב גזר 9 שנות מאסר על בלדרית של ארגון הלבנת הון סיני; הארגון הלבין 92 מיליון דולר מכספי סמים

וושינגטון

בית המשפט הפדרלי המחוזי למחוז המערבי של צפון קרוליינה בארה"ב גזר ב-21 בחודש (שעון מקומי) 9 שנות מאסר על שו ג'ון ז'ן (Shu Jun Zhen, בת 31, מניו יורק), בלדרית מזומנים של ארגון הלבנת הון סיני (CMLO, Chinese money laundering organization). בית המשפט הורה גם על חילוט של כ-23 מיליון דולר (nearly $23 million). משרד המשפטים האמריקני מסר באותו יום בהודעה לעיתונות כי הארגון הלבין יותר מ-92 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים, ובהם רווחים מהפצת סמים שהוכנסו לארה"ב בעיקר דרך מקסיקו. שו ג'ון ז'ן היא חברת הארגון השנייה שנגזר עליה עונש כבד.

שו ג'ון ז'ן אספה מזומנים מסוחרי סמים והפקידה אותם בחשבונות של חברות קש

לפי רישומי בית המשפט שמסר משרד המשפטים, שו ג'ון ז'ן הייתה "בלדרית פורה (prolific courier)" של הארגון. שו ג'ון ז'ן קיבלה מסוחרי סמים בארה"ב את תמורת מכירות הסמים והפקידה אותה בחשבונות בנק של חברות קש (shell company) שרשמו חברי ארגון אחרים. בעת ההפקדות השתמשה לסירוגין בזהותה האמיתית ובזהויות בדויות. צרורות המזומנים שאספה והפקידה בעצמה הסתכמו בכ-23 מיליון דולר.

שו ג'ון ז'ן הודתה ביולי 2025. היא הודתה בשלושה אישומים: קשירת קשר להלבנת הון, הלבנת הון כדי להסתיר את טיבם ומקורם של רווחי עבירה, ועסקה פיננסית ברכוש שמקורו בעבירה בסכום העולה על 10,000 דולר. שו ג'ון ז'ן הודתה כי ידעה שבכסף שבו טיפלה היו מעורבים רווחים מסחר בסמים.

בהודעה לעיתונות של משרד המשפטים מעת הודאתה, ב-7 ביולי 2025, צוינה שו ג'ון ז'ן כבת 36 המתגוררת בסטטן איילנד שבניו יורק. בהודעה על גזר הדין הנוכחי צוין גילה כ-31. גם היקף האיסוף וההפקדה עמד אז על "כ-25 מיליון דולר (nearly $25 million)", והפעם על כ-23 מיליון דולר. מסמכי 2025 תיארו כי שו ג'ון ז'ן אספה והפקידה מזומנים לפי הוראות מארגנת הארגון אנחואה פאנג (Enhua Fang) והמנהל ג'יאנפיי לו (Jianfei Lu).

כל ששת הנאשמים הודו; המארגנת הלבינה 90 מיליון דולר בתוך פחות משנתיים

בפרשה הואשמו שישה בני אדם בסך הכול. משרד המשפטים הודיע ב-7 ביולי 2025 כי "שלושת הנאשמים האחרונים" הודו. שלושה אחרים הודו קודם לכן, ב-30 באפריל אותה שנה. קשירת קשר פדרלית להלבנת הון והלבנת הון לשם הסתרה דינן עד 20 שנות מאסר לכל אישום, ועסקה ברווחי עבירה העולים על 10,000 דולר דינה עד 10 שנות מאסר לכל אישום.

בהודעת 2025 תיאר משרד המשפטים את אנחואה פאנג (38), ילידת סין, כמארגנת (organizer). פאנג הפעילה בלדרים לאיסוף צרורות מזומנים ברחבי ארה"ב. הבלדרים הפקידו את הכסף בחשבונות חברות קש שבשליטת הארגון, והסכומים עלו בדרך כלל על 10,000 דולר. פאנג השתמשה בכמה טלפונים ניידים והחליפה מספרים לעיתים קרובות, ותקשרה עם חברי הארגון בחו"ל ועם סוחרי סמים בארה"ב באמצעות סוגים שונים של יישומי מסרים מוצפנים. פאנג הודתה כי הלבינה בעצמה לפחות 90 מיליון דולר בתוך פחות משנתיים.

ג'יאנפיי לו היה בלדר ומנהל. בזמן שפאנג שהתה בסין ניהל את איסוף המזומנים ואת ההפקדות, והשיג לבלדרים רישיונות נהיגה מזויפים. הבלדרים השתמשו ברישיונות אלה כדי להפקיד כספים בלתי חוקיים בבנקים גדולים בארה"ב. לו הודה כי השתתף ביודעין בהלבנה בהיקף של 25 עד 65 מיליון דולר.

גם תפקידיהם של שלושת הנאשמים שהודו ב-30 באפריל 2025 נחשפו. מאושואן שיה (Maoxuan Xia, אז בן 29), יליד סין, היה "אחד החברים הפעילים ביותר (one of the most active members)" בארגון, ונדד ברחבי ארה"ב לאיסוף כספי סמים. שיה הודה כי הלבין בעצמו יותר מ-30 מיליון דולר בתוך פחות משנתיים. שאו נֶנג לין (Shao Neng Lin, אז בגיל 58) מבולדווין פארק שבקליפורניה וג'ואו יו (Zhou Yu, אז בגיל 42), מסין, פתחו והפעילו את חשבונות חברות הקש של הארגון. לפי הודאתם, לחשבונות של כל אחד מהשניים נכנסו כ-20 מיליון דולר.

המנהל ג'יאנפיי לו נידון ל-15 שנות מאסר, הבלדרית שו ג'ון ז'ן ל-9 שנים

גזר הדין הכבד הקודם ניתן באוגוסט. לפי משרד המשפטים ואגף החקירות הפליליות של רשות המסים (IRS-CI), גזרה ב-18 באוגוסט השופטת סוזן ס. רודריגז (Susan C. Rodriguez) מבית המשפט הפדרלי למחוז המערבי של צפון קרוליינה 15 שנות מאסר וחילוט של 25 מיליון דולר על ג'יאנפיי לו. לו הודה ביולי 2025 בחמישה אישומים: קשירת קשר להלבנת הון, שני אישומי הלבנת הון לשם הסתרה ושני אישומי עסקה ברווחי עבירה העולים על 10,000 דולר. גם לו הודה כי ידע שבכספים היו מעורבים רווחים מסחר בסמים. עוזר התובע הכללי לענייני האגף הפלילי, דובה, אמר אז: "רשתות הלבנת הון סיניות הפכו לגורם מאפשר מרכזי של הקרטלים המקסיקניים (Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels)".

בהודעה לעיתונות על גזר הדין של שו ג'ון ז'ן לא צוין שם השופט. בתיק טיפלו התובעים ג'ייס בורן (Jayce Born) וקנת קפלן (Kenneth Kaplan) מהמחלקה להלבנת הון, סמים וחילוט (MNF) באגף הפלילי של משרד המשפטים, והתובעים ניק מילר (Nick Miller) וסת' ג'ונסון (Seth Johnson) מפרקליטות המחוז המערבי של צפון קרוליינה. את החקירה ניהלו סניף שארלוט של הרשות לאכיפת חוקי הסמים (DEA) ומשרד שארלוט של אגף החקירות הפליליות של רשות המסים, בסיוע לשכת החקירות של מדינת צפון קרוליינה (SBI).

משרד המשפטים פרסם גם תמונה של כ-670 אלף דולר במזומן ו-12 כלי ירייה שנתפסו אצל ארגון סחר בסמים אחד שהשתמש בשירותי הארגון. אותה תמונה פורסמה גם בהודעה לעיתונות על גזר הדין של לו באוגוסט.

עוזר התובע הכללי לענייני האגף הפלילי: רשתות הלבנת ההון הסיניות הן תנאי להישרדות סחר הסמים

עוזר התובע הכללי לענייני האגף הפלילי במשרד המשפטים, א. טייסון דובה (A. Tysen Duva), אמר בהודעה לעיתונות: "מלביני הון עוזרים לסוחרי סמים לחמוק מהחוק בכך שהם מעבירים ומסתירים את רווחיהם", וכי "לכן חקירתם והעמדתם לדין הן בעלות חשיבות מכרעת". דובה הוסיף כי "רשתות הלבנת ההון הסיניות אינן שוליות לסחר הסמים, הן חיוניות להישרדותו". בנוסח המקורי: "Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival". דובה אמר כי האגף הפלילי מכוון לכל חוליה בשרשרת אספקת הסמים, במסגרת יוזמת כוח המשימה לביטחון המולדת, כדי לעצור עבריינים ש"מרעילים אמריקנים (poisoning Americans)".

פרקליט המחוז המערבי של צפון קרוליינה, ראס פרגוסון (Russ Ferguson), אמר: "אנו תוקפים את קרטלי הפשע הבינלאומיים בכל החזיתות, ובכלל זה בפירוק רשתות הלבנת ההון הסיניות שמחזיקות אותם". פרגוסון אמר: "היום הבאנו לגזירת עונשה של מי שהלבינה רווחי סמים והחזירה כסף לארגוני הפשע הבינלאומיים האלה", והוסיף כי ההיקף היה "יותר מ-90 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים בתוך פחות משנתיים (over $90 million of illicit funds in less than two years)". פרגוסון אמר: "תיקים אלה מורכבים, אך הם מוכיחים דבר אחד: הקרטלים המתוחכמים האלה אינם יריב שקול למשרד המשפטים של ארה"ב".

גם רשויות החקירה הביעו עמדה דומה. מייקל ג'. קונולי (Michael J. Connolly), ממלא מקום הסוכן המיוחד האחראי בחטיבת אטלנטה של ה-DEA, אמר: "תיק זה מוכיח את כוחו של שיתוף הפעולה בין רשויות האכיפה באמצעות כוח המשימה לביטחון המולדת". קונולי אמר כי הרשויות חוברות כדי להטיל אחריות על מי שמסייעים לסחר בסמים ולפרק את מקורות המימון של ארגוני הפשע. דונלד "טריי" איקינס (Donald "Trey" Eakins), הסוכן המיוחד האחראי במשרד שארלוט של אגף החקירות הפליליות של רשות המסים, אמר כי "ארגוני הלבנת הון הם עורק החיים (lifeblood) של קבוצות הפשע", ומאפשרים להן להעביר, להסתיר ולהשקיע מחדש רווחים בלתי חוקיים. איקינס אמר כי "שו ג'ון ז'ן מילאה תפקיד חשוב בהלבנת מיליוני דולרים בכספים בלתי חוקיים".

כוח המשימה לביטחון המולדת הוקם בצו נשיאותי של הנשיא טראמפ ומטרתו לחסל את הקרטלים

משרד המשפטים סיווג את התיק כחלק מיוזמת כוח המשימה לביטחון המולדת (HSTF). כוח המשימה מבוסס על צו נשיאותי 14159, "הגנה על העם האמריקני מפני פלישה (Protecting the American People Against Invasion)", שעליו חתם הנשיא דונלד טראמפ ב-20 בינואר 2025. סעיף 6 לצו הורה לתובע הכללי ולמזכיר לביטחון המולדת להקים כוח משימה פדרלי לביטחון המולדת בכל מדינה. סעיף קטן (c) של אותו סעיף קבע כי מטרת כוח המשימה היא "לשים קץ לנוכחותם של קרטלי פשע, כנופיות זרות וארגוני פשע חוצי-לאומיים ברחבי ארה"ב".

משרד המשפטים תיאר את כוח המשימה כמסגרת שיתוף פעולה כלל-ממשלתית שמטרתה לחסל קרטלי פשע, כנופיות זרות, ארגוני פשע חוצי-לאומיים וארגוני סחר בבני אדם והברחת מהגרים. לדבריו, דגש מיוחד מושם על פשעים שבהם מעורבים ילדים ועל סילוק הזרים העבריינים האלימים ביותר. בשלב ההודאות ב-2025 הוצג התיק כתיק של "מבצע להשבת אמריקה (Operation Take Back America)", ובהודעות על גזרי הדין באוגוסט ובאוקטובר 2026 הוצג כתיק של כוח המשימה לביטחון המולדת.

משרד האוצר האמריקני הזהיר כי רשתות הלבנת ההון הסיניות מוכרות דולרים של הקרטלים לאזרחים סינים

רשת אכיפת הפשיעה הפיננסית של משרד האוצר האמריקני (FinCEN) פרסמה ב-28 באוגוסט 2025 התרעה (FIN-2025-A003) והסבירה למוסדות פיננסיים כיצד הקרטלים המקסיקניים משתמשים ברשתות הלבנת הון סיניות (CMLN). לפי ההתרעה, הקרטלים צריכים להלבין דולרים שהרוויחו בארה"ב, ואזרחים סינים רוצים דולרים כדי לעקוף את הפיקוח הסיני על מטבע החוץ. ההתרעה כינתה את היחסים בין שתי הקבוצות "יחסים הדדיים (mutualistic relationship)".

ההתרעה עמדה גם על הרגולציה בשני הצדדים. אזרחים סינים יכולים להמיר למטבעות אחרים יואן בשווי של כ-50,000 דולר בלבד בשנה, והעברת יואן ישירות לחו"ל מחייבת אישור מראש. מקסיקו מגבילה מאז 2010 הפקדות מזומנים בדולרים בבנקים: יחידים יכולים להפקיד עד 4,000 דולר בחודש, ועסקים באזורי גבול ותיירות עד 14,000 דולר בחודש. חלק מהעסקים זוכים לפטור.

הכסף נע ב"עסקאות מראה (mirror transaction)". כאשר ארגון בארה"ב מקבל דולרים מהקרטל, הארגון בצד המקסיקני שולח סכום מקביל בפסו, בניכוי עמלה, לחשבון המקסיקני של הקרטל. הארגון בארה"ב מוכר את הדולרים לקונה סיני. הקונה שולח סכום מקביל ביואן, בתוספת עמלה ניכרת, לחשבון של המפעיל בסין. הארגון בארה"ב מלבין בדרך כלל את הדולרים לתוך המערכת הפיננסית האמריקנית, ואז מאפשר לקונה להשתמש בהם בארה"ב.

ההתרעה הזהירה כי הארגונים האלה מגייסים יותר ויותר סטודנטים ובוגרים סינים של אוניברסיטאות אמריקניות כ"פרדות כסף (money mule)" וכבלדרי מזומנים. לדבריה, בפתיחת חשבונות בנק הם רושמים לעיתים קרובות את עיסוקם כ"סטודנט", "עקרת בית", "גמלאי" או "פועל". צוינו גם שיטות של מסירת דרכונים סיניים מזויפים וגיוס עובדי מוסדות פיננסיים. הבלדרים מפצלים לעיתים את ההפקדות בין כמה סניפים כדי לחמוק מסף הדיווח, ולעיתים מפקידים סכום גדול בבת אחת. ההתרעה הציגה 18 סימני אזהרה, וביקשה ממוסדות פיננסיים לציין את מילת המפתח "CMLN-2025-A003" בדיווחים על פעולות חשודות (SAR). כדוגמה הובא "מבצע רץ המזל (Operation Fortune Runner)" של פרקליטות המחוז המרכזי של קליפורניה, שעליו הוכרז ב-18 ביוני 2024. בפרשה זו עברו יותר מ-50 מיליון דולר מרווחי סמים בין אנשי קרטל סינלואה לבין חלפנים סינים במחתרת. FinCEN פרסמה ב-13 בינואר 2026 גם גרסה בספרדית של ההתרעה ושל דוח הניתוח.

בניתוח של FinCEN נרשמו בתוך חמש שנים עסקאות חשודות בהיקף 312 מיליארד דולר

בניתוח מגמות פיננסיות שפרסמה FinCEN באותו יום נמסר כי מינואר 2020 עד דצמבר 2024 הוגשו 137,153 דיווחים לפי חוק סודיות הבנקים (BSA) שבהם נחשדה פעילות של רשתות הלבנת הון סיניות. היקף העסקאות החשודות בדיווחים אלה הוא כ-312 מיליארד דולר. מתוכם, 17,389 דיווחים ועסקאות של יותר מ-53.7 מיליארד דולר היו עסקאות חשודות הקשורות לנדל"ן. 1,675 דיווחים נוספים נגעו לאפשרות של סחר בבני אדם והברחת מהגרים.

תת-מזכיר האוצר לענייני טרור ומודיעין פיננסי, ג'ון ק. הרלי (John K. Hurley), אמר אז: "רשתות הלבנת הון הקשורות למחזיקי דרכונים של הרפובליקה העממית של סין מאפשרות לקרטלים להרעיל אמריקנים בפנטניל, לנהל סחר בבני אדם ולזרוע כאוס בקהילות ברחבי ארצנו הגדולה". הרלי אמר: "ארה"ב לא תאפשר לגורמים זדוניים להלבין רווחים בלתי חוקיים דרך המערכת הפיננסית שלנו". מנהלת FinCEN, אנדריאה גאקי (Andrea Gacki), אמרה: "רשתות הלבנת ההון הסיניות פרוסות ברחבי העולם ונפוצות, ויש לפרק אותן".

שני אזרחים סינים שהואשמו בווירג'יניה המזרחית בהלבנת כספי סינלואה ו-CJNG טרם נתפסו

תיקים אחרים מאותו סוג עדיין מתנהלים. משרד המשפטים הודיע ב-22 במאי כי חבר מושבעים גדול בבית המשפט הפדרלי למחוז המזרחי של וירג'יניה הגיש ב-24 באפריל 2025 כתב אישום נגד האזרחים הסינים רוחואן ז'ן (Ruhuan Zhen) והונגצה וו (Hongce Wu), וכי כתב האישום נחשף יום קודם לכן. האישום הוא קשירת קשר להלבנת הון הקשורה לארגוני פשע חוצי-לאומיים. התביעה טוענת כי השניים הלבינו לפחות מנובמבר 2016 עד אפריל 2025 רווחי קוקאין ופנטניל של קרטל סינלואה ושל קרטל חליסקו דור חדש (CJNG).

השיטות שפורטו בכתב האישום הן העברות מראה, חשבונות בנק בחו"ל, יישומי מסרים מוצפנים, מערכת לאימות מספרים סידוריים של שטרות והלבנת הון מבוססת סחר. לפי החקירה, הקושרים פעלו בארה"ב, במקסיקו, במרכז ובדרום אמריקה ובסין, בין היתר. משרד המשפטים מסר כי השניים "עדיין נמלטים (remain at large)". העונש המרבי הקבוע בחוק לאישום נגדם הוא 20 שנות מאסר. כתב אישום הוא האשמה בלבד, והשניים בחזקת חפים מפשע עד שתוכח אשמתם.

מקורות (KST)

• משרד הדוברות של משרד המשפטים האמריקני · 2026-10-22 04:20 (מקומי 10-21 15:20 ET) · הודעה לעיתונות 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• משרד הדוברות של משרד המשפטים האמריקני · 2026-08-18 (מקומי) · הודעה לעיתונות 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• אגף החקירות הפליליות של רשות המסים האמריקנית (IRS-CI) · 2026-08-18 (מקומי) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• משרד הדוברות של משרד המשפטים האמריקני · 2025-07-07 (מקומי) · הודעה לעיתונות 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• משרד הדוברות של משרד המשפטים האמריקני · 2025-05-01 (מקומי) · הודעה לעיתונות 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• משרד הדוברות של משרד המשפטים האמריקני · 2026-05-22 (מקומי) · הודעה לעיתונות 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN, משרד האוצר האמריקני · 2025-08-28 (מקומי) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN, משרד האוצר האמריקני · 2025-08-28 (מקומי) · התרעה FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• הרשומות הפדרליות של ארה"ב (Federal Register) · פורסם 2025-01-29 · צו נשיאותי 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (מקומי) · פוסט על חשיפת כתב האישום במחוז המזרחי של וירג'יניה · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034