Tribunale Usa condanna a 9 anni una corriera di un'organizzazione cinese di riciclaggio: la rete ha ripulito 92 milioni di dollari del narcotraffico

WASHINGTON

Il tribunale federale del distretto occidentale della Carolina del Nord ha condannato il 21 (ora locale) a 9 anni di carcere Shu Jun Zhen, 31 anni, residente a New York, corriera di contanti di un'organizzazione cinese di riciclaggio (CMLO, Chinese money laundering organization). Il tribunale ha disposto anche la confisca di circa 23 milioni di dollari (nearly $23 million). Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha dichiarato in un comunicato diffuso lo stesso giorno che l'organizzazione ha riciclato oltre 92 milioni di dollari di fondi illeciti, tra cui i proventi della vendita di droga introdotta negli Stati Uniti soprattutto attraverso il Messico. Shu Jun Zhen è la seconda persona dell'organizzazione a ricevere una condanna pesante.

Shu Jun Zhen raccoglieva contanti dai narcotrafficanti e li versava su conti di società di comodo

Secondo gli atti giudiziari citati dal Dipartimento di Giustizia, Shu Jun Zhen era una "corriera molto attiva (prolific courier)" dell'organizzazione. Riceveva dai narcotrafficanti negli Stati Uniti il ricavato della vendita di droga e lo versava su conti bancari di società di comodo (shell company) registrate da altri membri dell'organizzazione. Per i versamenti usava alternativamente la propria identità reale e identità false. I contanti raccolti e versati personalmente da Shu Jun Zhen ammontano a circa 23 milioni di dollari.

Shu Jun Zhen si è dichiarata colpevole nel luglio 2025. I capi d'accusa ammessi sono tre: un'associazione per riciclaggio, un riciclaggio finalizzato a occultare la natura e l'origine dei proventi di reato e un'operazione finanziaria su beni di provenienza illecita superiori a 10.000 dollari. Shu Jun Zhen ha ammesso di sapere che il denaro da lei maneggiato comprendeva proventi del narcotraffico.

Al momento della dichiarazione di colpevolezza, il 7 luglio 2025, il comunicato del Dipartimento di Giustizia indicava Shu Jun Zhen come una trentaseienne residente a Staten Island, New York. Il comunicato sulla condanna ne indica l'età in 31 anni. Anche l'importo raccolto e versato era allora di "circa 25 milioni di dollari (nearly $25 million)", mentre ora è indicato in circa 23 milioni. Il documento del 2025 spiegava che Shu Jun Zhen raccoglieva e versava i contanti su indicazione dell'organizzatrice Enhua Fang e del responsabile Jianfei Lu.

Tutti e 6 gli imputati si sono dichiarati colpevoli; l'organizzatrice ha riciclato 90 milioni di dollari in meno di due anni

Gli imputati in questo caso sono 6 in tutto. Il 7 luglio 2025 il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che "gli ultimi tre imputati" si erano dichiarati colpevoli. Altri tre lo avevano fatto il 30 aprile dello stesso anno. L'associazione per riciclaggio e il riciclaggio a fini di occultamento prevedono fino a 20 anni di carcere per ciascun capo, le operazioni su proventi di reato superiori a 10.000 dollari fino a 10 anni per ciascun capo.

Nell'annuncio del 2025 il Dipartimento di Giustizia indicava come organizzatrice (organizer) Enhua Fang, 38 anni, originaria della Cina. Enhua Fang dirigeva i corrieri incaricati di raccogliere mazzette di contanti in tutti gli Stati Uniti. I corrieri versavano il denaro sui conti delle società di comodo gestite dall'organizzazione, di solito per importi superiori a 10.000 dollari. Enhua Fang usava diversi telefoni cellulari, cambiava spesso numero e comunicava con i membri all'estero e con i narcotrafficanti negli Stati Uniti tramite vari tipi di app di messaggistica criptata. Ha ammesso di aver riciclato personalmente almeno 90 milioni di dollari in meno di due anni.

Jianfei Lu era corriere e responsabile. Mentre Enhua Fang si trovava in Cina, dirigeva la raccolta e il versamento dei contanti e procurava ai corrieri patenti di guida false. Con queste patenti i corrieri versavano i fondi illeciti presso grandi banche statunitensi. Jianfei Lu ha ammesso di aver partecipato consapevolmente al riciclaggio di una somma compresa tra 25 e 65 milioni di dollari.

Sono emersi anche i ruoli dei tre imputati che si erano dichiarati colpevoli il 30 aprile 2025. Maoxuan Xia (allora 29 anni), originario della Cina, era "uno dei membri più attivi (one of the most active members)" dell'organizzazione e raccoglieva i proventi della droga girando per tutti gli Stati Uniti. Maoxuan Xia ha ammesso di aver riciclato personalmente oltre 30 milioni di dollari in meno di due anni. Shao Neng Lin (allora 58 anni), residente a Baldwin Park, in California, e Zhou Yu (allora 42 anni), proveniente dalla Cina, aprivano e gestivano i conti delle società di comodo dell'organizzazione. Le due persone hanno ammesso di aver ricevuto ciascuna circa 20 milioni di dollari sui propri conti.

15 anni al responsabile Jianfei Lu, 9 alla corriera Shu Jun Zhen

La precedente condanna pesante era arrivata ad agosto. Secondo il Dipartimento di Giustizia e la divisione investigativa criminale dell'Agenzia delle entrate statunitense (IRS-CI), il 18 agosto la giudice Susan C. Rodriguez del tribunale federale del distretto occidentale della Carolina del Nord ha condannato Jianfei Lu a 15 anni di carcere e alla confisca di 25 milioni di dollari. Nel luglio 2025 Jianfei Lu si era dichiarato colpevole di 5 capi d'accusa: un'associazione per riciclaggio, due riciclaggi a fini di occultamento e due operazioni su proventi di reato superiori a 10.000 dollari. Anche Jianfei Lu ha ammesso di sapere che i fondi comprendevano proventi del narcotraffico. In quell'occasione il viceprocuratore generale della Divisione penale Duva ha dichiarato: "Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels" (le reti cinesi di riciclaggio sono diventate un fattore abilitante chiave per i cartelli messicani).

Il comunicato sulla condanna di Shu Jun Zhen non riporta il nome del giudice. Il caso è stato seguito dai procuratori Jayce Born e Kenneth Kaplan della Sezione riciclaggio, stupefacenti e confische (MNF) della Divisione penale del Dipartimento di Giustizia e dai procuratori Nick Miller e Seth Johnson della procura federale del distretto occidentale della Carolina del Nord. Le indagini sono state condotte dall'ufficio di Charlotte della Drug Enforcement Administration (DEA) e dall'ufficio di Charlotte della divisione investigativa criminale dell'Agenzia delle entrate, con il supporto dello State Bureau of Investigation (SBI) della Carolina del Nord.

Il Dipartimento di Giustizia ha diffuso anche la foto di circa 670.000 dollari in contanti e 12 armi da fuoco sequestrati a un'organizzazione di narcotraffico che si serviva della rete. La stessa foto era stata pubblicata ad agosto anche nel comunicato sulla condanna di Jianfei Lu.

Il viceprocuratore generale della Divisione penale: le reti cinesi di riciclaggio sono una condizione di sopravvivenza del narcotraffico

Il viceprocuratore generale della Divisione penale del Dipartimento di Giustizia A. Tysen Duva ha dichiarato nel comunicato: "I riciclatori aiutano i narcotrafficanti a sfuggire alla giustizia spostando e nascondendo i loro profitti", e "per questo indagarli e perseguirli è di importanza decisiva". Duva ha aggiunto che "le reti cinesi di riciclaggio non sono marginali al traffico di droga, ma essenziali alla sua sopravvivenza". Le sue parole testuali sono: "Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival". Duva ha detto che la Divisione penale, nell'ambito dell'iniziativa Homeland Security Task Force, colpisce ogni anello della catena di approvvigionamento della droga per fermare i criminali che stanno "avvelenando gli americani (poisoning Americans)".

Il procuratore federale del distretto occidentale della Carolina del Nord Russ Ferguson ha dichiarato: "Stiamo attaccando i cartelli criminali internazionali su tutti i fronti, e questo include lo smantellamento delle reti cinesi di riciclaggio che li sostengono". "Oggi abbiamo fatto condannare una persona che ha riciclato proventi della droga restituendo denaro a queste organizzazioni criminali internazionali", ha detto Ferguson, precisando che si tratta di "over $90 million of illicit funds in less than two years" (oltre 90 milioni di dollari di fondi illeciti in meno di due anni). "Questi casi sono complessi, ma dimostrano una cosa: questi sofisticati cartelli non sono all'altezza del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti", ha detto Ferguson.

Le agenzie investigative hanno espresso la stessa posizione. Michael J. Connolly, agente speciale responsabile ad interim della divisione di Atlanta della DEA, ha dichiarato: "Questo caso dimostra la forza della collaborazione tra le forze dell'ordine attraverso la Homeland Security Task Force". Connolly ha detto che le agenzie, unendo le forze, stanno chiamando a rispondere chi favorisce il narcotraffico e smantellando i canali di finanziamento delle organizzazioni criminali. Donald "Trey" Eakins, agente speciale responsabile dell'ufficio di Charlotte della divisione investigativa criminale dell'Agenzia delle entrate, ha detto che "le organizzazioni di riciclaggio sono la linfa vitale (lifeblood) dei gruppi criminali", perché permettono di spostare, nascondere e reinvestire i profitti illeciti. "Shu Jun Zhen ha avuto un ruolo importante nel riciclaggio di milioni di dollari di fondi illeciti", ha dichiarato Eakins.

La Homeland Security Task Force è nata da un ordine esecutivo del presidente Trump con l'obiettivo di sradicare i cartelli

Il Dipartimento di Giustizia ha classificato il caso come parte dell'iniziativa Homeland Security Task Force (HSTF). La task force si basa sull'ordine esecutivo 14159 «Protecting the American People Against Invasion» (Proteggere il popolo americano dall'invasione), firmato dal presidente Donald Trump il 20 gennaio 2025. La sezione 6 dell'ordine esecutivo incarica il procuratore generale e il segretario alla Sicurezza interna di istituire task force federali per la sicurezza interna in tutti gli Stati. Il comma (c) della stessa sezione fissa come obiettivo della task force "porre fine alla presenza di cartelli criminali, gang straniere e organizzazioni criminali transnazionali in tutti gli Stati Uniti".

Il Dipartimento di Giustizia descrive la task force come un organismo di cooperazione dell'intero governo volto a sradicare cartelli criminali, gang straniere, organizzazioni criminali transnazionali e reti di tratta e di traffico di migranti. Ha precisato che viene data particolare priorità ai reati che coinvolgono minori e all'allontanamento degli stranieri criminali più violenti. Nella fase delle dichiarazioni di colpevolezza del 2025 il caso era stato presentato come parte dell'«Operation Take Back America» (Operazione Riprendiamoci l'America), mentre negli annunci delle condanne di agosto e ottobre 2026 è stato presentato come un caso della Homeland Security Task Force.

Il Tesoro Usa avverte: le reti cinesi di riciclaggio vendono i dollari dei cartelli a cittadini cinesi

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha diffuso il 28 agosto 2025 un avviso (FIN-2025-A003) per informare le istituzioni finanziarie sul modo in cui i cartelli messicani si servono delle reti cinesi di riciclaggio (CMLN). Secondo l'avviso, i cartelli hanno bisogno di riciclare i dollari guadagnati negli Stati Uniti, mentre i cittadini cinesi vogliono dollari per aggirare i controlli valutari della Cina. L'avviso ha definito il rapporto tra i due gruppi una "relazione mutualistica (mutualistic relationship)".

L'avviso ha richiamato anche le norme dei due lati. I cittadini cinesi possono convertire in altre valute solo l'equivalente di circa 50.000 dollari in yuan all'anno, e per trasferire yuan direttamente all'estero serve un'autorizzazione preventiva. Il Messico dal 2010 limita i depositi in contanti in dollari presso le banche: i privati possono depositare fino a 4.000 dollari al mese, le imprese delle zone di confine e turistiche fino a 14.000 dollari al mese. Alcune imprese ottengono deroghe.

Il denaro si muove tramite «transazioni specchio» (mirror transaction). Quando l'organizzazione negli Stati Uniti riceve dollari dal cartello, l'organizzazione dal lato messicano invia sul conto messicano del cartello l'equivalente in pesos, al netto di una commissione. L'organizzazione negli Stati Uniti vende poi quei dollari ad acquirenti cinesi. Gli acquirenti inviano l'equivalente in yuan, maggiorato di una commissione considerevole, sul conto di un operatore in Cina. L'organizzazione negli Stati Uniti di solito ricicla i dollari nel sistema finanziario statunitense e poi li mette a disposizione degli acquirenti per essere spesi negli Stati Uniti.

L'avviso ha messo in guardia sul crescente reclutamento, da parte di queste organizzazioni, di studenti e laureati cinesi delle università statunitensi come prestanome (money mule) e corrieri di contanti. Ha rilevato che all'apertura dei conti bancari indicano spesso come professione «studente», «casalinga», «pensionato» o «operaio». Tra i metodi descritti figurano anche la consegna di passaporti cinesi falsi e il reclutamento di dipendenti di istituzioni finanziarie. Per eludere le soglie di segnalazione i corrieri a volte frazionano i versamenti tra più filiali, altre volte versano grandi somme in una sola volta. L'avviso ha indicato 18 segnali d'allarme e ha chiesto alle istituzioni finanziarie di inserire la parola chiave «CMLN-2025-A003» nelle segnalazioni di operazioni sospette (SAR). Come esempio ha citato l'«Operation Fortune Runner», annunciata il 18 giugno 2024 dalla procura federale del distretto centrale della California. In quel caso oltre 50 milioni di dollari di proventi della droga erano passati tra soggetti legati al cartello di Sinaloa e cambiavalute clandestini cinesi. Il 13 gennaio 2026 FinCEN ha pubblicato anche la versione in spagnolo dell'avviso e del rapporto di analisi.

L'analisi di FinCEN individua 312 miliardi di dollari di operazioni sospette in cinque anni

Nell'analisi delle tendenze finanziarie diffusa lo stesso giorno, FinCEN ha indicato che tra gennaio 2020 e dicembre 2024 sono state presentate 137.153 segnalazioni ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA) relative a sospette attività di reti cinesi di riciclaggio. Le operazioni sospette contenute in queste segnalazioni ammontano a circa 312 miliardi di dollari. Di queste, 17.389 segnalazioni, per oltre 53,7 miliardi di dollari, riguardavano operazioni sospette legate al settore immobiliare. Le segnalazioni con possibili collegamenti alla tratta e al traffico di migranti erano 1.675.

John K. Hurley, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, aveva dichiarato allora: "Le reti di riciclaggio legate a titolari di passaporto della Repubblica Popolare Cinese consentono ai cartelli di avvelenare gli americani con il fentanyl, di praticare la tratta di esseri umani e di seminare il caos nelle comunità di tutto il nostro grande Paese". "Gli Stati Uniti non permetteranno ad attori malintenzionati di riciclare proventi illeciti attraverso il nostro sistema finanziario", aveva aggiunto Hurley. La direttrice di FinCEN Andrea Gacki aveva dichiarato: "Le reti cinesi di riciclaggio sono diffuse in tutto il mondo e pervasive, e devono essere smantellate".

Ancora latitanti i due cinesi incriminati in Virginia orientale per il riciclaggio di fondi di Sinaloa e CJNG

Sono in corso anche altri casi dello stesso tipo. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il 22 maggio che il 24 aprile 2025 un gran giurì del tribunale federale del distretto orientale della Virginia aveva incriminato i cittadini cinesi Ruhuan Zhen e Hongce Wu, e che l'atto d'accusa era stato reso pubblico il giorno prima. L'accusa è di associazione per riciclaggio in relazione a organizzazioni criminali transnazionali. Secondo l'accusa, i due avrebbero riciclato almeno dal novembre 2016 all'aprile 2025 i proventi della cocaina e del fentanyl del cartello di Sinaloa e del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

I metodi descritti nell'atto d'accusa sono trasferimenti specchio, conti bancari esteri, app di messaggistica criptata, un sistema di verifica dei numeri di serie delle banconote e riciclaggio basato sul commercio. Dalle indagini risulta che i complici operavano negli Stati Uniti, in Messico, in America centrale e meridionale e in Cina. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che i due "sono tuttora latitanti (remain at large)". La pena massima prevista per il reato contestato è di 20 anni di carcere. Un atto d'accusa contiene solo accuse e i due imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria.

Fonti (KST)

• Ufficio affari pubblici del Dipartimento di Giustizia Usa · 2026-10-22 04:20 (locale 10-21 15:20 ET) · comunicato 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• Ufficio affari pubblici del Dipartimento di Giustizia Usa · 2026-08-18 (locale) · comunicato 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• Divisione investigativa criminale dell'Agenzia delle entrate Usa (IRS-CI) · 2026-08-18 (locale) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• Ufficio affari pubblici del Dipartimento di Giustizia Usa · 2025-07-07 (locale) · comunicato 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• Ufficio affari pubblici del Dipartimento di Giustizia Usa · 2025-05-01 (locale) · comunicato 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• Ufficio affari pubblici del Dipartimento di Giustizia Usa · 2026-05-22 (locale) · comunicato 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN, Dipartimento del Tesoro Usa · 2025-08-28 (locale) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN, Dipartimento del Tesoro Usa · 2025-08-28 (locale) · avviso FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• Federal Register degli Stati Uniti · pubblicato 2025-01-29 · ordine esecutivo 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (locale) · post sulla pubblicazione dell'atto d'accusa in Virginia orientale · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034