米裁判所、中国系マネーロンダリング組織の運び屋に禁錮9年…組織は麻薬資金9,200万ドルを洗浄

ワシントン

米ノースカロライナ西部連邦地裁は21日（現地時間）、中国系マネーロンダリング組織（CMLO、Chinese money laundering organization）の現金運び屋シュー・ジュンジェン（Shu Jun Zhen、31、ニューヨーク）被告に禁錮9年を言い渡した。裁判所は約2,300万ドル（nearly $23 million）の没収も命じた。米司法省は同日の発表で、この組織が9,200万ドルを超える不正資金を洗浄し、その中には主にメキシコを経由して米国に持ち込まれた麻薬の流通収益が含まれていたと明らかにした。この組織のメンバーで重い刑を受けたのはシュー被告が2人目となる。

シュー被告、麻薬密売人から現金を集めペーパーカンパニーの口座に入金

司法省が明らかにした裁判記録によると、シュー被告はこの組織の「精力的に活動した運び屋（prolific courier）」だった。シュー被告は米国内の麻薬密売人から麻薬の売上金を受け取り、他のメンバーが登録していたペーパーカンパニー（shell company）の銀行口座に入金した。入金の際は実際の身元と偽の身元を交互に使った。シュー被告が自ら回収して入金した現金の束は約2,300万ドルに上る。

シュー被告は2025年7月に罪を認めた。認めた罪状は、マネーロンダリングの共謀1件、犯罪収益の性質と出所を隠すためのマネーロンダリング1件、犯罪に由来する1万ドル超の財産の金融取引1件の計3件だ。シュー被告は、自らが扱った資金に麻薬密売の収益が混じっていることを知っていたと認めた。

2025年7月7日の有罪答弁当時、司法省の発表はシュー被告をニューヨーク・スタテンアイランド在住の36歳と記していた。今回の判決の発表は年齢を31歳としている。回収・入金の規模も当時は「約2,500万ドル（nearly $25 million）」で、今回は約2,300万ドルとされた。2025年の資料は、シュー被告が組織の首謀者ファン・エンホア（Enhua Fang）と管理役ルー・ジエンフェイ（Jianfei Lu）の指示に従って現金を回収・入金したと説明していた。

起訴された6人全員が罪を認め、首謀者は2年足らずで9,000万ドルを洗浄

この事件で起訴されたのは計6人だ。司法省は2025年7月7日、「起訴された最後の3人」が罪を認めたと発表した。それに先立ち、3人が同年4月30日に罪を認めていた。連邦法のマネーロンダリング共謀と隠蔽目的のマネーロンダリングは1件当たり最高で禁錮20年、1万ドル超の犯罪収益の取引は1件当たり最高で禁錮10年だ。

2025年の発表当時、司法省は中国出身のファン・エンホア（38）を首謀者（organizer）と記していた。ファン被告は米国全土で現金の束を集めるよう運び屋たちを動かした。運び屋たちは組織が管理するペーパーカンパニーの口座に資金を入れ、入金額はたいてい1万ドルを超えていた。ファン被告は複数の携帯電話を使って番号を頻繁に変え、複数の暗号化メッセンジャーで海外のメンバーや米国内の麻薬密売人と連絡を取っていた。ファン被告は2年足らずの期間に少なくとも9,000万ドルを自ら洗浄したと認めた。

ルー・ジエンフェイ被告は運び屋であり管理役だった。ファン被告が中国に滞在している間、現金の回収と入金を指揮し、運び屋たちに偽の運転免許証を用意した。運び屋たちはこの免許証を使い、米大手銀行で不正資金を入金した。ルー被告は2,500万～6,500万ドル規模の洗浄を知りながら加担したと認めた。

2025年4月30日に罪を認めた3人の役割も明らかになった。中国出身のシア・マオシュエン（Maoxuan Xia、当時29）は組織で「最も活発なメンバーの1人（one of the most active members）」で、米国全土を回って麻薬代金を集めた。シア被告は2年足らずの間に3,000万ドル超を自ら洗浄したと認めた。カリフォルニア州ボールドウィンパーク在住のリン・シャオノン（Shao Neng Lin、当時58）と中国出身のジョウ・ユー（Zhou Yu、当時42）は、組織のペーパーカンパニーの口座を開設・運営した。2人はそれぞれ自分の口座で約2,000万ドルを受け取ったと認めた。

管理役ルー被告は禁錮15年、運び屋シュー被告は禁錮9年

先の重い刑は8月に出ていた。司法省と内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）によると、ノースカロライナ西部連邦地裁のスーザン・C・ロドリゲス（Susan C. Rodriguez）判事は8月18日、ルー被告に禁錮15年と2,500万ドルの没収を言い渡した。ルー被告は2025年7月、マネーロンダリング共謀1件、隠蔽目的のマネーロンダリング2件、1万ドル超の犯罪収益取引2件の計5つの罪状で罪を認めた。ルー被告も資金に麻薬密売の収益が混じっていることを知っていたと認めた。デュバ刑事局次官補は当時「中国のマネーロンダリング網はメキシコのカルテルの重要な協力者となった（Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels）」と述べた。

今回のシュー被告の判決の発表には裁判長の名前が出ていない。事件は司法省刑事局マネーロンダリング・麻薬・没収課（MNF）のジェイス・ボーン（Jayce Born）検事、ケネス・カプラン（Kenneth Kaplan）検事と、ノースカロライナ西部地区連邦検事局のニック・ミラー（Nick Miller）検事、セス・ジョンソン（Seth Johnson）検事が担当した。捜査は麻薬取締局（DEA）シャーロット支部と内国歳入庁犯罪捜査局シャーロット事務所が行い、ノースカロライナ州捜査局（SBI）が協力した。

司法省は、この組織を利用したある麻薬密売組織から押収した約67万米ドルと銃12丁の写真もあわせて公開した。同じ写真は8月のルー被告の判決の発表にも掲載されていた。

司法省刑事局次官補「中国のマネーロンダリング網は麻薬取引の存続条件」

A・タイソン・デュバ（A. Tysen Duva）司法省刑事局次官補は発表で「マネーロンダリング犯は利益を移動させ隠すことで、麻薬密売人が法の網をくぐり抜けるのを助ける」とし、「だからこそ彼らを捜査し訴追することが決定的に重要だ」と述べた。デュバ次官補は続けて「中国のマネーロンダリング網は麻薬取引の傍流ではなく、麻薬取引が生き残るのに不可欠な存在だ」と述べた。原文は「Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival」だ。デュバ次官補は、刑事局が国土安全保障タスクフォース構想の一環として「米国人を毒殺する（poisoning Americans）」犯罪者を阻止するため、麻薬供給網のあらゆる環を標的にしていると述べた。

ラス・ファーガソン（Russ Ferguson）ノースカロライナ西部地区連邦検事は「われわれは国際犯罪カルテルをあらゆる前線で攻撃しており、それを支える中国のマネーロンダリング網の解体もこれに含まれる」と述べた。ファーガソン検事は「きょう、われわれは麻薬収益を洗浄してこれらの国際犯罪組織に資金を還流させた人物に刑を受けさせた」とし、その規模は「2年足らずで9,000万ドルを超える不正資金（over $90 million of illicit funds in less than two years）」だと述べた。ファーガソン検事は「これらの事件は複雑だが、一つのことを証明している。これらの巧妙なカルテルは米司法省の相手にならない」と述べた。

捜査機関も同じ声を上げた。マイケル・J・コノリー（Michael J. Connolly）DEAアトランタ支局特別捜査官責任者代行は「今回の事件は、国土安全保障タスクフォースを通じた法執行機関の連携の力を証明している」と述べた。コノリー代行は、各機関が力を合わせ、麻薬密売を助ける者に責任を問い、犯罪組織の資金源を解体していると述べた。ドナルド・「トレイ」・イーキンス（Donald "Trey" Eakins）内国歳入庁犯罪捜査局シャーロット事務所特別捜査官責任者は「マネーロンダリング組織は犯罪集団の生命線（lifeblood）だ」とし、不正な利益の移動、隠蔽、再投資を可能にしていると述べた。イーキンス責任者は「シュー被告は数百万ドルの不正資金の洗浄で重要な役割を果たした」と明らかにした。

国土安全保障タスクフォース、トランプ大統領の大統領令で発足しカルテル根絶を目標に

司法省は今回の事件を国土安全保障タスクフォース（HSTF）構想の一部に分類した。このタスクフォースは、ドナルド・トランプ大統領が2025年1月20日に署名した大統領令14159号「侵略から米国民を守る（Protecting the American People Against Invasion）」に基づく。大統領令第6条は、司法長官と国土安全保障長官がすべての州に連邦の国土安全保障タスクフォースを設置するよう定めた。同条（c）項はタスクフォースの目標を「米国全土で犯罪カルテル、外国のギャング、国際犯罪組織の存在を終わらせること」と定めた。

司法省はタスクフォースを、犯罪カルテル、外国のギャング、国際犯罪組織、人身売買・密入国組織の根絶を目標とする政府横断の協力体だと説明した。子どもが関わる犯罪と最も凶悪な犯罪者である外国人の排除に特に重点を置くと明らかにした。この事件は2025年の有罪答弁の段階では「アメリカ奪還作戦（Operation Take Back America）」の事件として発表され、2026年8月と10月の判決の発表では国土安全保障タスクフォースの事件として紹介された。

米財務省、中国のマネーロンダリング網はカルテルのドルを中国人に売る構造と警告

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は2025年8月28日に勧告（FIN-2025-A003）を出し、メキシコのカルテルが中国のマネーロンダリング網（CMLN）を利用する手口を金融機関に周知した。勧告によると、カルテルは米国で得たドルを洗浄する必要があり、中国国民は中国の外貨規制を逃れるためにドルを求めている。勧告は両集団の関係を「相利共生（mutualistic relationship）」と呼んだ。

勧告は双方の規制にも触れた。中国国民は1年に約5万ドル相当の人民元しか他の通貨に両替できず、人民元を海外に直接送るには事前承認を得なければならない。メキシコは2010年から銀行のドル現金預金を制限しており、個人は月4,000ドル、国境・観光地域の企業は月1万4,000ドルまでしか預けられない。一部の企業は例外を認められている。

資金は「ミラー取引（mirror transaction）」で動く。米国内の組織がカルテルからドルを受け取ると、メキシコ側の組織が同額のペソを手数料を差し引いてカルテルのメキシコの口座に送る。米国内の組織はそのドルを中国人の購入者に売る。購入者は同額の人民元にかなりの手数料を上乗せし、中国にいる運営者の口座に送る。米国内の組織はたいてい、ドルを米国の金融システムに洗浄して入れた後、購入者が米国で使えるようにする。

勧告は、これらの組織が米国の大学の中国人留学生や卒業生をマネーミュール（money mule）や現金運び屋として引き込むケースが増えていると警告した。銀行口座を開設する際に職業を「学生」「主婦」「退職者」「労働者」と記すケースが多いという。偽造の中国旅券を持たせたり、金融機関の職員を取り込んだりする手口も記された。運び屋は報告基準を避けるため複数の支店に分けて入金することもあれば、一度に多額を入金することもある。勧告は疑わしい兆候18項目を示し、金融機関が疑わしい取引の届出（SAR）を出す際に「CMLN-2025-A003」というキーワードを記載するよう求めた。事例としては、2024年6月18日に発表されたカリフォルニア中部地区連邦検事局の「フォーチュン・ランナー作戦（Operation Fortune Runner）」を挙げた。この事件では、シナロア・カルテル関係者と中国の地下両替商との間で5,000万ドルを超える麻薬収益がやり取りされた。FinCENは2026年1月13日、勧告と分析報告書のスペイン語版も出した。

FinCENの分析、5年間で3,120億ドルの疑わしい取引を把握

FinCENは同日に出した金融動向分析で、2020年1月から2024年12月までに中国のマネーロンダリング網の活動が疑われる銀行秘密法（BSA）報告が13万7,153件あったと明らかにした。これらの報告に含まれる疑わしい取引の規模は約3,120億ドルだ。このうち1万7,389件、537億ドルを超える取引は不動産関連の疑わしい取引だった。人身売買・密入国の可能性がある報告も1,675件あった。

ジョン・K・ハーリー（John K. Hurley）財務次官（テロ・金融情報担当）は当時「中華人民共和国の旅券所持者とつながるマネーロンダリング網は、カルテルがフェンタニルで米国人を毒殺し、人身売買を行い、わが偉大な国の各地の地域社会を混乱に陥れることを可能にしている」と述べた。ハーリー次官は「米国は悪意ある勢力がわれわれの金融システムを通じて不正な収益を洗浄するのを放置しない」と述べた。アンドレア・ガッキ（Andrea Gacki）FinCEN局長は「中国のマネーロンダリング網は世界中に広がり蔓延しており、必ず解体されなければならない」と述べた。

バージニア東部でシナロア・CJNGの資金洗浄の罪で起訴された中国人2人は依然逃走中

同じ類型の別の事件も進行中だ。司法省は5月22日、バージニア東部連邦地裁の大陪審が2025年4月24日に中国籍のジェン・ルーホワン（Ruhuan Zhen）とウー・ホンツォー（Hongce Wu）の両被告を起訴し、起訴状が前日に公開されたと発表した。罪状は国際犯罪組織に関連するマネーロンダリングの共謀だ。検察は、2人が少なくとも2016年11月から2025年4月まで、シナロア・カルテルとハリスコ新世代カルテル（CJNG）のコカイン・フェンタニルの収益を洗浄したと主張した。

起訴状に記された手口は、ミラー送金、海外の銀行口座、暗号化メッセンジャー、紙幣の通し番号確認システム、貿易を利用したマネーロンダリングだ。共謀者らは米国、メキシコ、中南米、中国などで活動していたとみられる。司法省は2人が「依然として逃走中（remain at large）」だと明らかにした。2人に適用された罪状の法定最高刑は禁錮20年だ。起訴は嫌疑にすぎず、2人は有罪が立証されるまで無罪と推定される。

出典（KST）

• 米司法省広報室 · 2026-10-22 04:20(現地 10-21 15:20 ET) · プレスリリース 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• 米司法省広報室 · 2026-08-18(現地) · プレスリリース 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• 米内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI） · 2026-08-18(現地) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• 米司法省広報室 · 2025-07-07(現地) · プレスリリース 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• 米司法省広報室 · 2025-05-01(現地) · プレスリリース 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• 米司法省広報室 · 2026-05-22(現地) · プレスリリース 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• 米財務省FinCEN · 2025-08-28(現地) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• 米財務省FinCEN · 2025-08-28(現地) · 勧告 FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• 米連邦官報 · 2025-01-29 掲載 · 大統領令14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22(現地) · バージニア東部の起訴状公開に関する投稿 · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034