Sąd w USA skazał kurierkę chińskiej grupy pralniczej na 9 lat więzienia; grupa wyprała 92 mln dolarów z handlu narkotykami

WASZYNGTON

Federalny sąd okręgowy dla Zachodniego Dystryktu Karoliny Północnej skazał 21 października (czasu lokalnego) kurierkę gotówkową chińskiej organizacji prania pieniędzy (CMLO, Chinese money laundering organization) Shu Jun Zhen (31 l., Nowy Jork) na 9 lat więzienia. Sąd orzekł także przepadek około 23 mln dolarów (nearly $23 million). Departament Sprawiedliwości USA poinformował tego dnia w komunikacie, że organizacja wyprała ponad 92 mln dolarów nielegalnych środków, w tym zyski ze sprzedaży narkotyków sprowadzanych do USA głównie przez Meksyk. Shu Jun Zhen jest drugą osobą z grupy, która otrzymała surowy wyrok.

Shu Jun Zhen odbierała gotówkę od handlarzy narkotyków i wpłacała ją na konta spółek fasadowych

Według akt sądowych przytoczonych przez Departament Sprawiedliwości Shu Jun Zhen była „prolific courier” organizacji. Odbierała od handlarzy narkotyków w USA pieniądze ze sprzedaży narkotyków i wpłacała je na konta bankowe spółek fasadowych (shell company) zarejestrowanych przez innych członków grupy. Przy wpłatach na przemian posługiwała się prawdziwą i fałszywą tożsamością. Gotówka, którą osobiście odebrała i wpłaciła, sięgnęła około 23 mln dolarów.

Shu Jun Zhen przyznała się do winy w lipcu 2025 r. Przyznała się do 3 zarzutów: jednego zarzutu spisku w celu prania pieniędzy, jednego zarzutu prania pieniędzy w celu ukrycia charakteru i źródła dochodów z przestępstwa oraz jednego zarzutu transakcji finansowej z udziałem mienia o wartości ponad 10 tys. dolarów pochodzącego z przestępstwa. Przyznała, że wiedziała, iż pieniądze, którymi obracała, zawierały zyski z handlu narkotykami.

Komunikat Departamentu Sprawiedliwości z 7 lipca 2025 r., wydany po przyznaniu się do winy, podawał, że Shu Jun Zhen ma 36 lat i mieszka na Staten Island w Nowym Jorku. Obecny komunikat o wyroku podaje jej wiek jako 31 lat. Skala odebranych i wpłaconych środków wynosiła wówczas „nearly $25 million”, a obecnie podano około 23 mln dolarów. Materiały z 2025 r. wyjaśniały, że Shu Jun Zhen odbierała i wpłacała gotówkę na polecenie organizatorki Enhua Fang i kierownika Jianfei Lu.

Wszystkie 6 oskarżonych osób przyznało się do winy; organizatorka w niecałe 2 lata wyprała 90 mln dolarów

W tej sprawie oskarżono łącznie 6 osób. Departament Sprawiedliwości ogłosił 7 lipca 2025 r., że do winy przyznały się „ostatnie 3 oskarżone osoby”. Wcześniej, 30 kwietnia tego samego roku, do winy przyznały się 3 osoby. Za federalny spisek w celu prania pieniędzy i pranie pieniędzy w celu ukrycia grozi do 20 lat więzienia za każdy zarzut, a za transakcje z udziałem dochodów z przestępstwa przekraczających 10 tys. dolarów – do 10 lat więzienia za każdy zarzut.

W komunikacie z 2025 r. Departament Sprawiedliwości określił pochodzącą z Chin Enhua Fang (38 l.) jako organizatorkę (organizer). Fang kierowała kurierami, którzy zbierali gotówkę w całych Stanach Zjednoczonych. Kurierzy wpłacali pieniądze na konta spółek fasadowych kontrolowanych przez grupę, a pojedyncze wpłaty zwykle przekraczały 10 tys. dolarów. Fang używała wielu telefonów komórkowych, często zmieniała numery i komunikowała się z członkami grupy za granicą oraz z handlarzami narkotyków w USA za pośrednictwem różnych szyfrowanych komunikatorów. Fang przyznała, że w okresie krótszym niż 2 lata osobiście wyprała co najmniej 90 mln dolarów.

Jianfei Lu był kurierem i kierownikiem. Gdy Fang przebywała w Chinach, kierował odbiorem i wpłatami gotówki oraz załatwiał kurierom fałszywe prawa jazdy. Kurierzy posługiwali się nimi przy wpłatach nielegalnych środków w dużych amerykańskich bankach. Lu przyznał, że świadomie uczestniczył w praniu kwoty od 25 mln do 65 mln dolarów.

Ujawniono też role 3 osób, które przyznały się do winy 30 kwietnia 2025 r. Pochodzący z Chin Maoxuan Xia (wówczas 29 l.) był „one of the most active members” organizacji i jeździł po całych Stanach Zjednoczonych, zbierając pieniądze za narkotyki. Xia przyznał, że w okresie krótszym niż 2 lata osobiście wyprał ponad 30 mln dolarów. Zakładaniem i obsługą kont spółek fasadowych grupy zajmowały się dwie osoby: Shao Neng Lin (wówczas 58 l.) z Baldwin Park w Kalifornii oraz Zhou Yu (wówczas 42 l.) z Chin. Obie osoby przyznały, że każda z nich przyjęła na swoje konta około 20 mln dolarów.

Kierownik Jianfei Lu dostał 15 lat więzienia, kurierka Shu Jun Zhen – 9 lat

Wcześniejszy surowy wyrok zapadł w sierpniu. Według Departamentu Sprawiedliwości i Wydziału Dochodzeń Kryminalnych Urzędu Skarbowego (IRS-CI) sędzia Susan C. Rodriguez z federalnego sądu okręgowego dla Zachodniego Dystryktu Karoliny Północnej 18 sierpnia skazała Jianfei Lu na 15 lat więzienia i przepadek 25 mln dolarów. Lu w lipcu 2025 r. przyznał się do 5 zarzutów: jednego zarzutu spisku w celu prania pieniędzy, dwóch zarzutów prania pieniędzy w celu ukrycia i dwóch zarzutów transakcji z udziałem dochodów z przestępstwa przekraczających 10 tys. dolarów. Lu również przyznał, że wiedział, iż środki zawierały zyski z handlu narkotykami. Zastępca prokuratora generalnego kierujący Wydziałem Karnym Duva powiedział wówczas: „Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels”.

W komunikacie o obecnym wyroku dla Shu Jun Zhen nie podano nazwiska przewodniczącego składu sędziowskiego. Sprawę prowadzili prokuratorzy Jayce Born i Kenneth Kaplan z Sekcji ds. Prania Pieniędzy, Narkotyków i Przepadku Mienia (MNF) Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości oraz Nick Miller i Seth Johnson z Prokuratury Federalnej dla Zachodniego Dystryktu Karoliny Północnej. Śledztwo prowadziły biuro terenowe Agencji ds. Zwalczania Narkotyków (DEA) w Charlotte i biuro Wydziału Dochodzeń Kryminalnych Urzędu Skarbowego w Charlotte, przy wsparciu Biura Śledczego Stanu Karolina Północna (SBI).

Departament Sprawiedliwości opublikował też zdjęcie około 670 tys. dolarów i 12 sztuk broni palnej zajętych u jednej z grup przemytniczych korzystających z usług organizacji. To samo zdjęcie znalazło się w sierpniowym komunikacie o wyroku dla Jianfei Lu.

Zastępca prokuratora generalnego: chińskie sieci prania pieniędzy warunkiem przetrwania handlu narkotykami

A. Tysen Duva, zastępca prokuratora generalnego kierujący Wydziałem Karnym Departamentu Sprawiedliwości, powiedział w komunikacie: „Osoby piorące pieniądze pomagają handlarzom narkotyków wymykać się wymiarowi sprawiedliwości, przenosząc i ukrywając ich zyski. Dlatego prowadzenie wobec nich śledztw i ściganie ich ma kluczowe znaczenie”. Duva dodał, że chińskie sieci prania pieniędzy nie są marginesem handlu narkotykami, lecz są niezbędne do jego przetrwania. W oryginale: „Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival”. Duva powiedział, że w ramach inicjatywy Homeland Security Task Force Wydział Karny bierze na cel każde ogniwo łańcucha dostaw narkotyków, aby powstrzymać przestępców „poisoning Americans”.

Prokurator federalny dla Zachodniego Dystryktu Karoliny Północnej Russ Ferguson powiedział: „Atakujemy międzynarodowe kartele przestępcze na wszystkich frontach, w tym poprzez rozbijanie wspierających je chińskich sieci prania pieniędzy”. Ferguson stwierdził: „Dziś doprowadziliśmy do skazania osoby, która prała zyski z narkotyków i odsyłała pieniądze tym międzynarodowym organizacjom przestępczym”, dodając, że chodzi o „over $90 million of illicit funds in less than two years”. Ferguson powiedział: „Te sprawy są złożone, ale dowodzą jednego: te wyrafinowane kartele nie mają szans z Departamentem Sprawiedliwości USA”.

W tym samym duchu wypowiadały się organy ścigania. Pełniący obowiązki agenta specjalnego kierującego oddziałem DEA w Atlancie Michael J. Connolly powiedział: „Ta sprawa dowodzi siły współpracy organów ścigania w ramach Homeland Security Task Force”. Connolly stwierdził, że agencje wspólnie pociągają do odpowiedzialności osoby pomagające w handlu narkotykami i rozbijają źródła finansowania organizacji przestępczych. Agent specjalny kierujący biurem Wydziału Dochodzeń Kryminalnych Urzędu Skarbowego w Charlotte Donald „Trey” Eakins powiedział, że „organizacje prania pieniędzy są krwiobiegiem (lifeblood) grup przestępczych”, umożliwiając przenoszenie, ukrywanie i reinwestowanie nielegalnych zysków. Eakins stwierdził: „Shu Jun Zhen odegrała istotną rolę w praniu milionów dolarów nielegalnych środków”.

Homeland Security Task Force powstała na mocy rozporządzenia wykonawczego prezydenta Trumpa, by wykorzenić kartele

Departament Sprawiedliwości zaliczył tę sprawę do inicjatywy Homeland Security Task Force (HSTF). Grupa zadaniowa działa na podstawie rozporządzenia wykonawczego nr 14159 „Protecting the American People Against Invasion”, podpisanego przez prezydenta Donalda Trumpa 20 stycznia 2025 r. Sekcja 6 rozporządzenia zobowiązała prokuratora generalnego i sekretarza bezpieczeństwa krajowego do utworzenia federalnych grup zadaniowych ds. bezpieczeństwa wewnętrznego we wszystkich stanach. Lit. (c) tej samej sekcji określiła cel grup jako „położenie kresu obecności karteli przestępczych, zagranicznych gangów i transnarodowych organizacji przestępczych w całych Stanach Zjednoczonych”.

Departament Sprawiedliwości opisał grupę zadaniową jako ogólnorządowe ciało współpracy, którego celem jest wykorzenienie karteli przestępczych, zagranicznych gangów, transnarodowych organizacji przestępczych oraz siatek handlu ludźmi i przemytu ludzi. Wskazał, że szczególny nacisk kładzie na przestępstwa z udziałem dzieci i usuwanie najbardziej brutalnych cudzoziemców-przestępców. Na etapie przyznania się do winy w 2025 r. sprawę przedstawiano jako część operacji „Operation Take Back America”, a w komunikatach o wyrokach z sierpnia i października 2026 r. – jako sprawę Homeland Security Task Force.

Resort skarbu USA ostrzegał, że chińskie sieci prania pieniędzy sprzedają dolary karteli Chińczykom

Sieć Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA wydała 28 sierpnia 2025 r. komunikat ostrzegawczy (FIN-2025-A003), informując instytucje finansowe o sposobach, w jakie meksykańskie kartele korzystają z chińskich sieci prania pieniędzy (CMLN). Według komunikatu kartele muszą wyprać dolary zarobione w USA, a obywatele Chin chcą dolarów, by obejść chińską kontrolę dewizową. Komunikat nazwał relację obu grup „mutualistic relationship”.

Komunikat wskazał też regulacje po obu stronach. Obywatele Chin mogą wymienić na inne waluty juany o równowartości tylko około 50 tys. dolarów rocznie, a bezpośredni transfer juanów za granicę wymaga uprzedniej zgody. Meksyk od 2010 r. ogranicza bankowe depozyty gotówkowe w dolarach: osoby fizyczne mogą wpłacić do 4000 dolarów miesięcznie, a firmy w strefach przygranicznych i turystycznych – do 14 tys. dolarów miesięcznie. Niektóre firmy uzyskują wyjątki.

Pieniądze przepływają w ramach „transakcji lustrzanych” (mirror transaction). Gdy grupa działająca w USA otrzymuje dolary od kartelu, grupa po stronie meksykańskiej przelewa na meksykańskie konto kartelu równowartość w pesos, potrącając prowizję. Grupa w USA sprzedaje te dolary chińskim nabywcom. Nabywca przelewa na konto operatora w Chinach równowartość w juanach powiększoną o znaczną prowizję. Grupa w USA zazwyczaj wprowadza dolary do amerykańskiego systemu finansowego, a następnie udostępnia je nabywcy do wykorzystania w USA.

Komunikat ostrzegał, że grupy te coraz częściej werbują chińskich studentów i absolwentów amerykańskich uczelni jako „słupy” (money mule) i kurierów gotówkowych. Przy otwieraniu kont bankowych często podają zawód „student”, „gospodyni domowa”, „emeryt” lub „robotnik”. Opisano też metody polegające na wręczaniu podrobionych chińskich paszportów czy werbowaniu pracowników instytucji finansowych. Kurierzy, by uniknąć progów raportowania, dzielą wpłaty między kilka oddziałów, ale bywa też, że wpłacają duże kwoty jednorazowo. Komunikat wymienił 18 sygnałów ostrzegawczych i zwrócił się do instytucji finansowych, by w zgłoszeniach podejrzanych transakcji (SAR) wpisywały słowo kluczowe „CMLN-2025-A003”. Jako przykład podano ogłoszoną 18 czerwca 2024 r. przez Prokuraturę Federalną dla Centralnego Dystryktu Kalifornii operację „Operation Fortune Runner”. W tej sprawie między osobami związanymi z kartelem Sinaloa a chińskimi podziemnymi kantorami przepłynęło ponad 50 mln dolarów zysków z narkotyków. FinCEN 13 stycznia 2026 r. wydała też hiszpańskojęzyczną wersję komunikatu i raportu analitycznego.

Analiza FinCEN wykazała 312 mld dolarów podejrzanych transakcji w ciągu 5 lat

FinCEN w opublikowanej tego samego dnia analizie trendów finansowych podała, że od stycznia 2020 r. do grudnia 2024 r. złożono 137 153 raporty na podstawie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), w których podejrzewano działalność chińskich sieci prania pieniędzy. Wartość podejrzanych transakcji ujętych w tych raportach wyniosła około 312 mld dolarów. Z tego 17 389 raportów, obejmujących transakcje o wartości ponad 53,7 mld dolarów, dotyczyło podejrzanych transakcji związanych z nieruchomościami. 1675 raportów wskazywało na możliwy handel ludźmi lub przemyt ludzi.

Podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego John K. Hurley powiedział wówczas: „Sieci prania pieniędzy powiązane z posiadaczami paszportów Chińskiej Republiki Ludowej umożliwiają kartelom trucie Amerykanów fentanylem, handel ludźmi i sianie chaosu w społecznościach w całym naszym wspaniałym kraju”. Hurley dodał: „Ameryka nie pozwoli wrogim podmiotom prać nielegalnych zysków przez nasz system finansowy”. Dyrektor FinCEN Andrea Gacki powiedziała: „Chińskie sieci prania pieniędzy są rozpowszechnione na całym świecie i wszechobecne, i muszą zostać rozbite”.

Dwóch Chińczyków oskarżonych we Wschodniej Wirginii o pranie pieniędzy Sinaloa i CJNG wciąż pozostaje na wolności

Toczą się też inne sprawy tego typu. Departament Sprawiedliwości ogłosił 22 maja, że wielka ława przysięgłych federalnego sądu okręgowego dla Wschodniego Dystryktu Wirginii 24 kwietnia 2025 r. postawiła w stan oskarżenia obywateli Chin Ruhuan Zhena i Hongce Wu, a akt oskarżenia ujawniono dzień wcześniej. Zarzut dotyczy spisku w celu prania pieniędzy związanego z transnarodową organizacją przestępczą. Prokuratura twierdzi, że co najmniej od listopada 2016 r. do kwietnia 2025 r. obaj prali zyski z kokainy i fentanylu kartelu Sinaloa i Kartelu Jalisco Nowej Generacji (CJNG).

Metody opisane w akcie oskarżenia to przelewy lustrzane, zagraniczne konta bankowe, szyfrowane komunikatory, system weryfikacji numerów seryjnych banknotów i pranie pieniędzy oparte na handlu. Według ustaleń współspiskowcy działali m.in. w USA, Meksyku, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Chinach. Departament Sprawiedliwości poinformował, że obaj „remain at large”. Maksymalna ustawowa kara za zarzucane im przestępstwo wynosi 20 lat więzienia. Akt oskarżenia zawiera jedynie zarzuty, a obaj są uważani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona.

Źródła (KST)

• Biuro Prasowe Departamentu Sprawiedliwości USA · 2026-10-22 04:20 (czasu lokalnego 10-21 15:20 ET) · komunikat 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• Biuro Prasowe Departamentu Sprawiedliwości USA · 2026-08-18 (czasu lokalnego) · komunikat 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• Wydział Dochodzeń Kryminalnych Urzędu Skarbowego USA (IRS-CI) · 2026-08-18 (czasu lokalnego) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• Biuro Prasowe Departamentu Sprawiedliwości USA · 2025-07-07 (czasu lokalnego) · komunikat 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• Biuro Prasowe Departamentu Sprawiedliwości USA · 2025-05-01 (czasu lokalnego) · komunikat 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• Biuro Prasowe Departamentu Sprawiedliwości USA · 2026-05-22 (czasu lokalnego) · komunikat 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN, Departament Skarbu USA · 2025-08-28 (czasu lokalnego) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN, Departament Skarbu USA · 2025-08-28 (czasu lokalnego) · komunikat ostrzegawczy FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• Federal Register USA · publikacja 2025-01-29 · rozporządzenie wykonawcze 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (czasu lokalnego) · wpis o ujawnieniu aktu oskarżenia we Wschodniej Wirginii · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034