Justiça dos EUA condena a 9 anos de prisão transportadora de rede chinesa de lavagem que lavou US$ 92 milhões do narcotráfico

WASHINGTON

O Tribunal Distrital Federal do Oeste da Carolina do Norte condenou no dia 21 (horário local) a 9 anos de prisão Shu Jun Zhen, 31 anos, moradora de Nova York, transportadora de dinheiro de uma organização chinesa de lavagem de dinheiro (CMLO, Chinese money laundering organization). O tribunal também ordenou o confisco de cerca de 23 milhões de dólares (nearly $23 million). O Departamento de Justiça dos EUA informou em comunicado no mesmo dia que a organização lavou mais de 92 milhões de dólares em recursos ilícitos, incluindo lucros da venda de drogas introduzidas nos EUA principalmente via México. Shu Jun Zhen é a segunda integrante da organização a receber pena pesada.

Shu Jun Zhen recolhia dinheiro de traficantes e depositava em contas de empresas de fachada

Segundo os registros judiciais citados pelo Departamento de Justiça, Shu Jun Zhen era uma "transportadora prolífica (prolific courier)" da organização. Ela recebia de traficantes nos EUA o dinheiro da venda de drogas e o depositava em contas bancárias de empresas de fachada (shell company) registradas por outros membros. Nos depósitos, alternava entre sua identidade real e identidades falsas. Os maços de dinheiro que Shu Jun Zhen recolheu e depositou pessoalmente chegam a cerca de 23 milhões de dólares.

Shu Jun Zhen se declarou culpada em julho de 2025. Ela admitiu três acusações: uma de conspiração para lavagem de dinheiro, uma de lavagem de dinheiro para ocultar a natureza e a origem de recursos criminosos e uma de transação financeira com bens de origem criminosa acima de 10 mil dólares. Shu Jun Zhen admitiu saber que o dinheiro que manejava incluía lucros do narcotráfico.

O comunicado do Departamento de Justiça de 7 de julho de 2025, na época da confissão de culpa, descreveu Shu Jun Zhen como moradora de Staten Island, em Nova York, de 36 anos. O comunicado desta condenação informou a idade de 31 anos. O volume recolhido e depositado também era, na época, de "cerca de 25 milhões de dólares (nearly $25 million)" e, desta vez, foi informado como cerca de 23 milhões de dólares. O material de 2025 explicava que Shu Jun Zhen recolhia e depositava dinheiro sob as ordens da organizadora Enhua Fang e do gerente Jianfei Lu.

Os 6 acusados se declararam culpados, e a organizadora lavou 90 milhões de dólares em menos de 2 anos

Ao todo, 6 pessoas foram acusadas no caso. O Departamento de Justiça anunciou em 7 de julho de 2025 que "os três últimos acusados" haviam se declarado culpados. Antes, 3 pessoas se declararam culpadas em 30 de abril do mesmo ano. A conspiração federal para lavagem de dinheiro e a lavagem para ocultação têm pena máxima de 20 anos de prisão por acusação, e a transação com recursos criminosos acima de 10 mil dólares, de 10 anos por acusação.

No anúncio de 2025, o Departamento de Justiça identificou Enhua Fang, 38 anos, natural da China, como a organizadora (organizer). Enhua Fang mobilizava transportadores para recolher maços de dinheiro em todos os EUA. Os transportadores depositavam o dinheiro em contas de empresas de fachada controladas pela organização, geralmente em valores acima de 10 mil dólares. Enhua Fang usava vários celulares, trocava de número com frequência e se comunicava com membros no exterior e traficantes nos EUA por vários tipos de aplicativos de mensagens criptografadas. Enhua Fang admitiu ter lavado pessoalmente pelo menos 90 milhões de dólares em menos de dois anos.

Jianfei Lu era transportador e gerente. Enquanto Enhua Fang estava na China, ele comandava o recolhimento e o depósito do dinheiro e conseguia carteiras de motorista falsas para os transportadores. Com essas carteiras, os transportadores depositavam recursos ilícitos em grandes bancos dos EUA. Jianfei Lu admitiu ter participado, com conhecimento, da lavagem de 25 milhões a 65 milhões de dólares.

Os papéis das 3 pessoas que se declararam culpadas em 30 de abril de 2025 também vieram à tona. Maoxuan Xia (29 anos na época), natural da China, era "um dos membros mais ativos (one of the most active members)" da organização e percorria os EUA recolhendo o dinheiro das drogas. Maoxuan Xia admitiu ter lavado pessoalmente mais de 30 milhões de dólares em menos de dois anos. Shao Neng Lin (58 anos na época), residente em Baldwin Park, na Califórnia, e Zhou Yu (42 anos na época), natural da China, abriram e operaram contas de empresas de fachada da organização. Ambos admitiram ter recebido cerca de 20 milhões de dólares cada em suas contas.

Gerente Jianfei Lu recebe 15 anos de prisão e transportadora Shu Jun Zhen, 9 anos

A pena pesada anterior saiu em agosto. Segundo o Departamento de Justiça e a Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal dos EUA (IRS-CI), a juíza Susan C. Rodriguez, do Tribunal Distrital Federal do Oeste da Carolina do Norte, condenou Jianfei Lu em 18 de agosto a 15 anos de prisão e ao confisco de 25 milhões de dólares. Jianfei Lu se declarou culpado em julho de 2025 de 5 acusações: uma de conspiração para lavagem de dinheiro, duas de lavagem para ocultação e duas de transação com recursos criminosos acima de 10 mil dólares. Jianfei Lu também admitiu saber que os recursos incluíam lucros do narcotráfico. O procurador-geral adjunto da Divisão Criminal, Duva, disse na ocasião: "Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels" (As redes chinesas de lavagem de dinheiro se tornaram um facilitador essencial dos cartéis mexicanos).

O comunicado desta condenação de Shu Jun Zhen não informou o nome de quem presidiu o julgamento. O caso foi conduzido pelos promotores Jayce Born e Kenneth Kaplan, da Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco (MNF) da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, e pelos promotores Nick Miller e Seth Johnson, da Procuradoria do Distrito Oeste da Carolina do Norte. A investigação foi feita pela divisão de Charlotte da Agência de Combate às Drogas (DEA) e pelo escritório de Charlotte da IRS-CI, com apoio do Departamento Estadual de Investigação da Carolina do Norte (SBI).

O Departamento de Justiça divulgou também fotos de cerca de 670 mil dólares em dinheiro e 12 armas de fogo apreendidos de uma organização de narcotráfico que usava essa organização. As mesmas fotos foram publicadas no comunicado da condenação de Jianfei Lu, em agosto.

Procurador-geral adjunto diz que redes chinesas de lavagem são condição de sobrevivência do narcotráfico

O procurador-geral adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, A. Tysen Duva, disse no comunicado que "os lavadores de dinheiro ajudam os traficantes a escapar da lei movendo e ocultando os lucros" e que "por isso é crucial investigá-los e processá-los". Duva acrescentou: "As redes chinesas de lavagem de dinheiro não são um ramo secundário do narcotráfico, mas algo essencial para que ele sobreviva". O original é "Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival". Duva disse que a Divisão Criminal, como parte da iniciativa da Força-Tarefa de Segurança Interna, está mirando todos os elos da cadeia de suprimento de drogas para deter os criminosos que estão "envenenando americanos (poisoning Americans)".

O procurador federal do Distrito Oeste da Carolina do Norte, Russ Ferguson, disse: "Estamos atacando os cartéis criminosos internacionais em todas as frentes, e isso inclui desmantelar as redes chinesas de lavagem de dinheiro que os sustentam". Ferguson afirmou: "Hoje fizemos condenar alguém que lavou lucros de drogas e devolveu dinheiro a essas organizações criminosas internacionais", acrescentando que o volume foi de "mais de 90 milhões de dólares em recursos ilícitos em menos de dois anos (over $90 million of illicit funds in less than two years)". Ferguson disse: "Esses casos são complexos, mas provam uma coisa: esses cartéis sofisticados não são páreo para o Departamento de Justiça dos EUA".

As agências de investigação se manifestaram no mesmo tom. O agente especial encarregado interino da divisão de Atlanta da DEA, Michael J. Connolly, disse que "este caso demonstra a força da cooperação entre as agências de aplicação da lei por meio da Força-Tarefa de Segurança Interna". Connolly afirmou que as agências estão unindo forças para responsabilizar quem ajuda o narcotráfico e desmantelar as fontes de financiamento das organizações criminosas. O agente especial encarregado do escritório de Charlotte da IRS-CI, Donald "Trey" Eakins, disse que "as organizações de lavagem de dinheiro são a força vital (lifeblood) dos grupos criminosos", pois permitem mover, ocultar e reinvestir lucros ilícitos. Eakins afirmou que "Shu Jun Zhen desempenhou papel importante na lavagem de milhões de dólares em recursos ilícitos".

Força-Tarefa de Segurança Interna foi criada por ordem executiva do presidente Trump com meta de erradicar cartéis

O Departamento de Justiça classificou o caso como parte da iniciativa da Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF). A força-tarefa se baseia na Ordem Executiva 14159, "Protegendo o Povo Americano contra a Invasão (Protecting the American People Against Invasion)", assinada pelo presidente Donald Trump em 20 de janeiro de 2025. A seção 6 da ordem executiva determinou que o procurador-geral e o secretário de Segurança Interna criassem forças-tarefas federais de segurança interna em todos os estados. A alínea (c) da mesma seção definiu como objetivo da força-tarefa "pôr fim à presença de cartéis criminosos, gangues estrangeiras e organizações criminosas transnacionais em todo o território dos Estados Unidos".

O Departamento de Justiça descreveu a força-tarefa como uma cooperação de todo o governo voltada a erradicar cartéis criminosos, gangues estrangeiras, organizações criminosas transnacionais e redes de tráfico e contrabando de pessoas. Disse que dá ênfase especial a crimes envolvendo crianças e à remoção dos estrangeiros criminosos mais violentos. Na fase de confissão de culpa, em 2025, o caso foi anunciado como parte da "Operação Retomar a América (Operation Take Back America)" e, nos anúncios das condenações de agosto e outubro de 2026, foi apresentado como caso da Força-Tarefa de Segurança Interna.

Tesouro dos EUA alerta que redes chinesas de lavagem vendem dólares dos cartéis a chineses

A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA publicou em 28 de agosto de 2025 um alerta (FIN-2025-A003) informando as instituições financeiras sobre como os cartéis mexicanos usam redes chinesas de lavagem de dinheiro (CMLN). Segundo o alerta, os cartéis precisam lavar os dólares obtidos nos EUA, e cidadãos chineses querem dólares para contornar os controles cambiais da China. O alerta chamou a relação entre os dois grupos de "relação mutualista (mutualistic relationship)".

O alerta apontou também as regras dos dois lados. Cidadãos chineses só podem converter em outras moedas o equivalente a cerca de 50 mil dólares em yuans por ano e precisam de aprovação prévia para enviar yuans diretamente ao exterior. O México limita desde 2010 os depósitos de dólares em espécie nos bancos: pessoas físicas podem depositar até 4 mil dólares por mês, e empresas em zonas de fronteira e turísticas, até 14 mil dólares por mês. Algumas empresas obtêm exceções.

O dinheiro circula por meio de "transações espelho (mirror transaction)". Quando a organização nos EUA recebe dólares do cartel, a organização do lado mexicano envia o valor equivalente em pesos, descontada uma comissão, para a conta do cartel no México. A organização nos EUA vende esses dólares a compradores chineses. Os compradores enviam o valor equivalente em yuans, acrescido de uma comissão considerável, para a conta do operador na China. A organização nos EUA geralmente lava os dólares no sistema financeiro americano e depois os disponibiliza para uso do comprador nos EUA.

O alerta advertiu que essas organizações estão recrutando cada vez mais estudantes e ex-alunos chineses de universidades americanas como "mulas" de dinheiro (money mule) e transportadores de dinheiro em espécie. Disse que, ao abrir contas bancárias, muitos declaram como profissão "estudante", "dona de casa", "aposentado" ou "trabalhador". Constam também métodos como entregar passaportes chineses falsificados ou cooptar funcionários de instituições financeiras. Os transportadores às vezes dividem os depósitos entre várias agências para evitar o limite de comunicação obrigatória e, outras vezes, depositam grandes quantias de uma só vez. O alerta apresentou 18 sinais de alerta e pediu às instituições financeiras que incluíssem a palavra-chave "CMLN-2025-A003" ao enviar relatórios de atividade suspeita (SAR). Como exemplo, citou a "Operação Fortune Runner (Operation Fortune Runner)", da Procuradoria do Distrito Central da Califórnia, anunciada em 18 de junho de 2024. Nesse caso, mais de 50 milhões de dólares em lucros de drogas circularam entre associados do Cartel de Sinaloa e operadores de câmbio clandestinos chineses. A FinCEN publicou em 13 de janeiro de 2026 também a versão em espanhol do alerta e do relatório de análise.

Análise da FinCEN identifica 312 bilhões de dólares em transações suspeitas em 5 anos

Na análise de tendências financeiras publicada no mesmo dia, a FinCEN informou que, de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, houve 137.153 relatórios previstos na Lei de Sigilo Bancário (BSA) com suspeita de atividade de redes chinesas de lavagem de dinheiro. O volume de transações suspeitas nesses relatórios é de cerca de 312 bilhões de dólares. Destes, 17.389 relatórios, com transações de mais de 53,7 bilhões de dólares, envolviam transações suspeitas ligadas a imóveis. Houve também 1.675 relatórios com possível ligação a tráfico e contrabando de pessoas.

O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley, disse na ocasião que "as redes de lavagem de dinheiro ligadas a portadores de passaportes da República Popular da China permitem que os cartéis envenenem americanos com fentanil, pratiquem tráfico de pessoas e semeiem o caos em comunidades por todo o nosso grande país". Hurley afirmou que "os Estados Unidos não vão permitir que atores mal-intencionados lavem lucros ilícitos por meio do nosso sistema financeiro". A diretora da FinCEN, Andrea Gacki, disse que "as redes chinesas de lavagem de dinheiro estão espalhadas pelo mundo e são generalizadas, e precisam ser desmanteladas".

Dois chineses acusados no leste da Virgínia de lavar dinheiro de Sinaloa e CJNG ainda não foram presos

Outros casos do mesmo tipo estão em andamento. O Departamento de Justiça anunciou em 22 de maio que um grande júri do Tribunal Distrital Federal do Leste da Virgínia acusou em 24 de abril de 2025 os cidadãos chineses Ruhuan Zhen e Hongce Wu e que a acusação formal foi tornada pública um dia antes. A acusação é de conspiração para lavagem de dinheiro ligada a organizações criminosas transnacionais. A promotoria alega que os dois lavaram, pelo menos de novembro de 2016 a abril de 2025, lucros de cocaína e fentanil do Cartel de Sinaloa e do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG).

Os métodos descritos na acusação são transferências espelho, contas bancárias no exterior, aplicativos de mensagens criptografadas, um sistema de verificação de números de série de cédulas e lavagem de dinheiro baseada em comércio. Segundo a investigação, os coconspiradores atuaram nos EUA, no México, na América Latina e na China, entre outros lugares. O Departamento de Justiça informou que os dois "continuam foragidos (remain at large)". A pena máxima prevista em lei para as acusações contra os dois é de 20 anos de prisão. A acusação é apenas uma alegação, e os dois são presumidos inocentes até que se prove sua culpa.

Fontes (KST)

• Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA · 2026-10-22 04:20 (local 10-21 15:20 ET) · comunicado 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA · 2026-08-18 (local) · comunicado 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal dos EUA (IRS-CI) · 2026-08-18 (local) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA · 2025-07-07 (local) · comunicado 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA · 2025-05-01 (local) · comunicado 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA · 2026-05-22 (local) · comunicado 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN, Departamento do Tesouro dos EUA · 2025-08-28 (local) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN, Departamento do Tesouro dos EUA · 2025-08-28 (local) · alerta FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• Registro Federal dos EUA · publicado em 2025-01-29 · Ordem Executiva 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (local) · publicação sobre a divulgação da acusação no leste da Virgínia · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034