Un tribunal american a condamnat la 9 ani de închisoare o curieră a unei rețele chineze de spălare de bani care a spălat 92 de milioane de dolari din droguri

WASHINGTON

Un tribunal federal din districtul de vest al Carolinei de Nord a condamnat-o pe 21 (ora locală) pe Shu Jun Zhen (31 de ani, New York), curieră de numerar al unei rețele chineze de spălare de bani (CMLO, Chinese money laundering organization), la 9 ani de închisoare. Instanța a dispus și confiscarea a aproximativ 23 de milioane de dolari (nearly $23 million). Departamentul de Justiție al SUA a declarat în aceeași zi, într-un comunicat de presă, că rețeaua a spălat peste 92 de milioane de dolari în fonduri ilicite, inclusiv venituri din distribuția de droguri introduse în SUA în principal prin Mexic. Shu Jun Zhen este a doua persoană din rețea care primește o pedeapsă grea.

Shu Jun Zhen colecta numerar de la traficanți de droguri și îl depunea în conturile unor firme-fantomă

Potrivit documentelor instanței citate de Departamentul de Justiție, Shu Jun Zhen a fost o „curieră prolifică (prolific courier)” al rețelei. Shu Jun Zhen primea de la traficanți de droguri din SUA banii din vânzarea drogurilor și îi depunea în conturile bancare ale unor firme-fantomă (shell company) înregistrate de alți membri ai rețelei. La depuneri folosea alternativ identitatea reală și identități false. Teancurile de numerar colectate și depuse personal de Shu Jun Zhen se ridică la aproximativ 23 de milioane de dolari.

Shu Jun Zhen a pledat vinovat în iulie 2025. A recunoscut trei capete de acuzare: o conspirație pentru spălare de bani, o spălare de bani menită să ascundă natura și proveniența veniturilor infracționale și o tranzacție financiară cu bunuri provenite din infracțiuni în valoare de peste 10.000 de dolari. Shu Jun Zhen a recunoscut că știa că banii pe care îi manipula includeau venituri din traficul de droguri.

Comunicatul Departamentului de Justiție din 7 iulie 2025, de la momentul pledoariei de vinovăție, o descria pe Shu Jun Zhen ca având 36 de ani și locuind în Staten Island, New York. Comunicatul privind condamnarea de acum îi indică vârsta de 31 de ani. Și volumul colectat și depus era atunci de „aproape 25 de milioane de dolari (nearly $25 million)”, iar acum este de aproximativ 23 de milioane de dolari. Documentul din 2025 explica faptul că Shu Jun Zhen colecta și depunea numerarul la instrucțiunile organizatoarei Enhua Fang și ale managerului Jianfei Lu.

Toți cei 6 inculpați au pledat vinovat, iar organizatoarea a spălat 90 de milioane de dolari în mai puțin de 2 ani

În acest caz au fost puse sub acuzare în total 6 persoane. Departamentul de Justiție a anunțat pe 7 iulie 2025 că „ultimii trei inculpați” au pledat vinovat. Ceilalți trei pledaseră vinovat pe 30 aprilie același an. Conspirația federală pentru spălare de bani și spălarea de bani în scop de disimulare se pedepsesc cu până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare, iar tranzacțiile cu venituri infracționale de peste 10.000 de dolari cu până la 10 ani de închisoare pentru fiecare.

În anunțul din 2025, Departamentul de Justiție o prezenta pe Enhua Fang (38 de ani), originară din China, drept organizatoare (organizer). Enhua Fang coordona curierii pentru a colecta teancuri de numerar în toată America. Curierii depuneau banii în conturile firmelor-fantomă controlate de rețea, de regulă sume de peste 10.000 de dolari. Enhua Fang folosea mai multe telefoane mobile, își schimba frecvent numerele și comunica prin mai multe tipuri de aplicații de mesagerie criptată cu membri ai rețelei din străinătate și cu traficanți de droguri din SUA. Enhua Fang a recunoscut că a spălat personal cel puțin 90 de milioane de dolari în mai puțin de doi ani.

Jianfei Lu a fost curier și manager. Cât timp Enhua Fang s-a aflat în China, el a coordonat colectarea și depunerea numerarului și le-a procurat curierilor permise de conducere false. Curierii foloseau aceste permise pentru a depune fonduri ilicite la mari bănci americane. Jianfei Lu a recunoscut că a participat în cunoștință de cauză la spălarea a 25–65 de milioane de dolari.

Au ieșit la iveală și rolurile celor trei care au pledat vinovat pe 30 aprilie 2025. Maoxuan Xia (29 de ani la acea vreme), originar din China, a fost „unul dintre cei mai activi membri (one of the most active members)” ai rețelei și a cutreierat SUA pentru a colecta bani din droguri. Maoxuan Xia a recunoscut că a spălat personal peste 30 de milioane de dolari în mai puțin de doi ani. Shao Neng Lin (58 de ani la acea vreme), din Baldwin Park, California, și Zhou Yu (42 de ani la acea vreme), din China, au deschis și administrat conturile firmelor-fantomă ale rețelei. Cele două persoane au recunoscut că au primit fiecare în conturile proprii aproximativ 20 de milioane de dolari.

Managerul Jianfei Lu a primit 15 ani de închisoare, curiera Shu Jun Zhen 9 ani

Prima pedeapsă grea a fost pronunțată în august. Potrivit Departamentului de Justiție și Diviziei de Investigații Penale a Fiscului american (IRS-CI), judecătoarea Susan C. Rodriguez de la tribunalul federal din districtul de vest al Carolinei de Nord l-a condamnat pe 18 august pe Jianfei Lu la 15 ani de închisoare și confiscarea a 25 de milioane de dolari. Jianfei Lu pledase vinovat în iulie 2025 pentru 5 capete de acuzare: o conspirație pentru spălare de bani, două spălări de bani în scop de disimulare și două tranzacții cu venituri infracționale de peste 10.000 de dolari. Și Jianfei Lu a recunoscut că știa că fondurile includeau venituri din traficul de droguri. Adjunctul procurorului general pentru Divizia Penală, Duva, a declarat atunci: „Rețelele chineze de spălare de bani au devenit un factor-cheie de sprijin pentru cartelurile mexicane (Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels)”.

Comunicatul privind condamnarea lui Shu Jun Zhen nu menționează numele judecătorului. Cazul a fost instrumentat de procurorii Jayce Born și Kenneth Kaplan de la Secția pentru spălare de bani, narcotice și confiscări (MNF) a Diviziei Penale a Departamentului de Justiție și de procurorii Nick Miller și Seth Johnson de la Parchetul federal pentru districtul de vest al Carolinei de Nord. Ancheta a fost condusă de biroul din Charlotte al Administrației pentru Combaterea Drogurilor (DEA) și de biroul din Charlotte al IRS-CI, cu sprijinul Biroului de Investigații al statului Carolina de Nord (SBI).

Departamentul de Justiție a publicat și o fotografie cu aproximativ 670.000 de dolari și 12 arme de foc confiscate de la o rețea de trafic de droguri care folosea serviciile organizației. Aceeași fotografie apăruse și în comunicatul din august privind condamnarea lui Jianfei Lu.

Adjunctul procurorului general pentru Divizia Penală: rețelele chineze de spălare de bani, condiție de supraviețuire pentru traficul de droguri

A. Tysen Duva, adjunctul procurorului general pentru Divizia Penală a Departamentului de Justiție, a declarat în comunicat: „Cei care spală bani îi ajută pe traficanții de droguri să scape de lege, mutându-le și ascunzându-le profiturile. De aceea, investigarea și urmărirea lor penală sunt de o importanță decisivă”. Duva a adăugat că „rețelele chineze de spălare de bani nu sunt o ramificație a traficului de droguri, ci sunt esențiale pentru supraviețuirea acestuia”. Formularea originală este „Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival”. Duva a spus că Divizia Penală vizează, în cadrul inițiativei Homeland Security Task Force, fiecare verigă a lanțului de aprovizionare cu droguri, pentru a-i opri pe infractorii care „otrăvesc americani (poisoning Americans)”.

Russ Ferguson, procurorul federal pentru districtul de vest al Carolinei de Nord, a declarat: „Atacăm cartelurile criminale internaționale pe toate fronturile, iar asta include destructurarea rețelelor chineze de spălare de bani care le susțin”. Ferguson a spus: „Astăzi am obținut condamnarea unei persoane care a spălat venituri din droguri și a trimis banii înapoi acestor organizații criminale internaționale”, precizând că este vorba de „peste 90 de milioane de dolari în fonduri ilicite în mai puțin de doi ani (over $90 million of illicit funds in less than two years)”. „Aceste cazuri sunt complexe, dar dovedesc un lucru: aceste carteluri sofisticate nu se pot măsura cu Departamentul de Justiție al SUA”, a spus Ferguson.

Și instituțiile de anchetă au transmis același mesaj. Michael J. Connolly, agent special responsabil interimar al diviziei din Atlanta a DEA, a declarat: „Acest caz demonstrează forța cooperării dintre instituțiile de aplicare a legii prin intermediul Homeland Security Task Force”. Connolly a spus că instituțiile, unindu-și forțele, îi trag la răspundere pe cei care facilitează traficul de droguri și destructurează sursele de finanțare ale organizațiilor criminale. Donald „Trey” Eakins, agentul special responsabil al biroului din Charlotte al IRS-CI, a spus că „organizațiile de spălare de bani sunt sângele vital (lifeblood) al grupărilor criminale”, permițându-le să mute, să ascundă și să reinvestească profiturile ilicite. „Shu Jun Zhen a jucat un rol important în spălarea a milioane de dolari în fonduri ilicite”, a declarat Eakins.

Homeland Security Task Force, înființată printr-un ordin executiv al președintelui Trump, urmărește eradicarea cartelurilor

Departamentul de Justiție a încadrat acest caz în inițiativa Homeland Security Task Force (HSTF). Grupul operativ are la bază Ordinul executiv 14159, „Protejarea poporului american împotriva invaziei (Protecting the American People Against Invasion)”, semnat de președintele Donald Trump pe 20 ianuarie 2025. Secțiunea 6 a ordinului executiv le cere procurorului general și secretarului pentru securitate internă să înființeze grupuri operative federale pentru securitate internă în toate statele. Alineatul (c) al aceleiași secțiuni stabilește drept obiectiv al grupurilor operative „eliminarea prezenței cartelurilor criminale, a bandelor străine și a organizațiilor criminale transnaționale pe tot teritoriul Statelor Unite”.

Departamentul de Justiție a descris grupul operativ drept o structură de cooperare la nivelul întregului guvern, care urmărește eradicarea cartelurilor criminale, a bandelor străine, a organizațiilor criminale transnaționale și a rețelelor de trafic de persoane și de introducere ilegală de migranți. A precizat că pune un accent deosebit pe infracțiunile care implică copii și pe eliminarea celor mai violenți străini infractori. În etapa pledoariilor de vinovăție din 2025, cazul a fost anunțat ca parte a „Operațiunii Take Back America (Operation Take Back America)”, iar în anunțurile privind condamnările din august și octombrie 2026 a fost prezentat drept caz al Homeland Security Task Force.

Trezoreria SUA a avertizat că rețelele chineze de spălare de bani vând dolarii cartelurilor unor cetățeni chinezi

Rețeaua de combatere a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei SUA a emis pe 28 august 2025 un avertisment (FIN-2025-A003) prin care a informat instituțiile financiare despre modul în care cartelurile mexicane folosesc rețelele chineze de spălare de bani (CMLN). Potrivit avertismentului, cartelurile trebuie să spele dolarii câștigați în SUA, iar cetățenii chinezi vor dolari pentru a eluda controalele valutare ale Chinei. Avertismentul a numit relația dintre cele două grupuri „mutualistă (mutualistic relationship)”.

Avertismentul a abordat și reglementările din ambele părți. Cetățenii chinezi pot schimba în alte valute doar echivalentul a aproximativ 50.000 de dolari în yuani pe an, iar pentru a trimite direct yuani în străinătate au nevoie de aprobare prealabilă. Mexicul limitează din 2010 depunerile bancare de numerar în dolari: persoanele fizice pot depune până la 4.000 de dolari pe lună, iar firmele din zonele de frontieră și turistice până la 14.000 de dolari pe lună. Unele firme beneficiază de excepții.

Banii circulă prin „tranzacții în oglindă (mirror transaction)”. Când gruparea din SUA primește dolari de la cartel, gruparea din partea mexicană trimite în contul mexican al cartelului aceeași sumă în pesos, minus un comision. Gruparea din SUA vinde acei dolari unor cumpărători chinezi. Cumpărătorii trimit în contul operatorului din China echivalentul în yuani al aceleiași sume, plus un comision considerabil. De regulă, gruparea din SUA spală dolarii în sistemul financiar american și apoi îi pune la dispoziția cumpărătorilor pentru a fi folosiți în SUA.

Avertismentul a semnalat că aceste rețele recrutează tot mai des studenți și absolvenți chinezi ai universităților americane drept „cărăuși de bani (money mule)” și curieri de numerar. La deschiderea conturilor bancare, ocupația este adesea trecută drept „student”, „casnică”, „pensionar” sau „muncitor”. Sunt menționate și metode precum furnizarea de pașapoarte chinezești falsificate sau cooptarea angajaților instituțiilor financiare. Curierii împart uneori depunerile la mai multe sucursale pentru a evita pragurile de raportare, alteori depun sume mari dintr-odată. Avertismentul a prezentat 18 semnale de alarmă și le-a cerut instituțiilor financiare să menționeze cuvântul-cheie „CMLN-2025-A003” atunci când depun rapoarte de tranzacții suspecte (SAR). Ca exemplu a fost citată „Operațiunea Fortune Runner (Operation Fortune Runner)” a Parchetului federal pentru districtul central al Californiei, anunțată pe 18 iunie 2024. În acest caz, între persoane asociate cartelului Sinaloa și cambiști clandestini chinezi au circulat peste 50 de milioane de dolari din venituri din droguri. FinCEN a publicat pe 13 ianuarie 2026 și versiunile în limba spaniolă ale avertismentului și ale raportului de analiză.

Analiza FinCEN: tranzacții suspecte de 312 miliarde de dolari în 5 ani

Într-o analiză a tendințelor financiare publicată în aceeași zi, FinCEN a arătat că între ianuarie 2020 și decembrie 2024 au existat 137.153 de rapoarte în baza Legii secretului bancar (BSA) privind activități suspectate ale rețelelor chineze de spălare de bani. Volumul tranzacțiilor suspecte cuprinse în aceste rapoarte este de aproximativ 312 miliarde de dolari. Dintre acestea, 17.389 de rapoarte, cu tranzacții de peste 53,7 miliarde de dolari, priveau tranzacții suspecte legate de imobiliare. Au existat și 1.675 de rapoarte cu posibile legături cu traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți.

John K. Hurley, subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, a declarat atunci: „Rețelele de spălare de bani legate de deținători de pașapoarte ai Republicii Populare Chineze permit cartelurilor să otrăvească americani cu fentanil, să se angajeze în trafic de persoane și să semene haos în comunitățile din toată marea noastră țară”. „America nu va permite actorilor rău intenționați să spele venituri ilicite prin sistemul nostru financiar”, a spus Hurley. Directoarea FinCEN, Andrea Gacki, a declarat: „Rețelele chinezești de spălare de bani sunt răspândite în întreaga lume, sunt omniprezente și trebuie destructurate”.

Doi cetățeni chinezi inculpați în districtul de est al Virginiei pentru spălarea banilor cartelurilor Sinaloa și CJNG sunt încă în libertate

Un alt caz de același tip este în curs. Departamentul de Justiție a anunțat pe 22 mai că un mare juriu al tribunalului federal din districtul de est al Virginiei i-a pus sub acuzare pe 24 aprilie 2025 pe cetățenii chinezi Ruhuan Zhen și Hongce Wu, iar rechizitoriul a fost făcut public cu o zi înainte. Acuzația este de conspirație pentru spălare de bani în legătură cu organizații criminale transnaționale. Procurorii susțin că cei doi au spălat, cel puțin din noiembrie 2016 până în aprilie 2025, venituri din cocaină și fentanil ale cartelului Sinaloa și ale Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG).

Metodele descrise în rechizitoriu sunt transferurile în oglindă, conturile bancare din străinătate, aplicațiile de mesagerie criptată, un sistem de verificare a numerelor de serie ale bancnotelor și spălarea de bani bazată pe comerț. Potrivit anchetei, conspiratorii au activat în SUA, Mexic, America Centrală și de Sud, China și alte locuri. Departamentul de Justiție a precizat că cei doi „sunt încă în libertate (remain at large)”. Pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru acuzația care li se aduce este de 20 de ani de închisoare. Rechizitoriul conține doar acuzații, iar cei doi sunt prezumați nevinovați până la dovedirea vinovăției.

Surse (KST)

• Biroul de afaceri publice al Departamentului de Justiție al SUA · 2026-10-22 04:20 (ora locală 10-21 15:20 ET) · comunicatul de presă 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• Biroul de afaceri publice al Departamentului de Justiție al SUA · 2026-08-18 (ora locală) · comunicatul de presă 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• Divizia de Investigații Penale a Fiscului american (IRS-CI) · 2026-08-18 (ora locală) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• Biroul de afaceri publice al Departamentului de Justiție al SUA · 2025-07-07 (ora locală) · comunicatul de presă 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• Biroul de afaceri publice al Departamentului de Justiție al SUA · 2025-05-01 (ora locală) · comunicatul de presă 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• Biroul de afaceri publice al Departamentului de Justiție al SUA · 2026-05-22 (ora locală) · comunicatul de presă 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN, Departamentul Trezoreriei SUA · 2025-08-28 (ora locală) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN, Departamentul Trezoreriei SUA · 2025-08-28 (ora locală) · avertismentul FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• Federal Register (SUA) · publicat la 2025-01-29 · Ordinul executiv 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 2026-05-22 (ora locală) · postare privind publicarea rechizitoriului din districtul de est al Virginiei · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034