Суд в США приговорил курьера китайской группировки по отмыванию денег к 9 годам тюрьмы: организация отмыла 92 млн долларов наркодоходов

ВАШИНГТОН

Федеральный окружной суд Западного округа Северной Каролины 21 числа (по местному времени) приговорил 31-летнего жителя Нью-Йорка Шу Цзюньчжэня (Shu Jun Zhen), денежного курьера китайской организации по отмыванию денег (CMLO), к 9 годам тюремного заключения. Суд также постановил конфисковать почти 23 миллиона долларов (nearly $23 million). Министерство юстиции США в опубликованном в тот же день пресс-релизе заявило, что данная организация отмыла более 92 миллионов долларов незаконных средств, включая доходы от сбыта наркотиков, ввозившихся в Соединенные Штаты преимущественно через Мексику. Шу Цзюньчжэнь стал вторым участником этой организации, получившим суровый тюремный срок.

Шу Цзюньчжэнь собирал наличные у наркоторговцев и вносил их на счета фиктивных компаний

Согласно судебным материалам, обнародованным Министерством юстиции, Шу Цзюньчжэнь являлся «крайне активным курьером» (prolific courier) группировки. Он забирал выручку от продажи наркотиков у наркоторговцев в США и вносил ее на банковские счета фиктивных компаний (shell company), зарегистрированных другими участниками организации. При внесении депозитов Шу Цзюньчжэнь чередовал свои реальные личные данные с поддельными. Общая сумма наличных, которую он лично собрал и внес на счета, составила около 23 миллионов долларов.

Шу Цзюньчжэнь признал вину в июле 2025 года. Он признал себя виновным по трем пунктам обвинения: один пункт — сговор с целью отмывания денег, один пункт — отмывание денег с целью сокрытия характера и источника преступных доходов, и один пункт — совершение финансовых операций со средствами, полученными преступным путем, на сумму свыше 10 000 долларов. Шу Цзюньчжэнь признал, что знал о наличии доходов от наркоторговли среди обрабатываемых им средств.

В пресс-релизе Министерства юстиции от 7 июля 2025 года на момент признания вины указывалось, что Шу Цзюньчжэню 36 лет и он проживает в Стейтен-Айленде, Нью-Йорк. В пресс-релизе о вынесении приговора его возраст указан как 31 год. Объем собранных и внесенных средств в тот момент также оценивался «почти в 25 миллионов долларов» (nearly $25 million), тогда как на этот раз было названо около 23 миллионов долларов. В материалах 2025 года пояснялось, что Шу Цзюньчжэнь собирал и вносил наличные по указанию организатора группировки Фан Эньхуа (Enhua Fang) и управляющего Лу Цзяньфэя (Jianfei Lu).

Все 6 обвиняемых признали вину; организатор отмыл 90 млн долларов менее чем за два года

Всего по этому делу обвинения были предъявлены шести лицам. Министерство юстиции объявило 7 июля 2025 года, что «последние трое обвиняемых» признали свою вину. Ранее, 30 апреля того же года, вину признали первые трое. За сговор с целью отмывания денег и сокрытие незаконных доходов по федеральному законодательству грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту, а за операции с преступными доходами на сумму свыше 10 000 долларов — до 10 лет тюрьмы по каждому пункту.

В заявлении 2025 года Минюст назвал уроженца Китая Фан Эньхуа (38 лет) организатором (organizer) схемы. Фан Эньхуа координировал работу курьеров по сбору крупных сумм наличных по всей территории США. Курьеры вносили деньги на счета подконтрольных группировке фиктивных компаний, причем суммы депозитов, как правило, превышали 10 000 долларов. Фан Эньхуа использовал несколько мобильных телефонов, регулярно менял номера и связывался с зарубежными сообщниками и американскими наркоторговцами через различные зашифрованные мессенджеры. Фан Эньхуа признался, что менее чем за два года лично отмыл не менее 90 миллионов долларов.

Лу Цзяньфэй совмещал роли курьера и управляющего. Пока Фан Эньхуа находился в Китае, Лу руководил сбором и внесением наличных, а также снабжал курьеров поддельными водительскими удостоверениями. По этим правам курьеры размещали нелегальные денежные средства в крупных американских банках. Лу признал свое осознанное участие в отмывании от 25 до 65 миллионов долларов.

Были раскрыты и роли трех фигурантов, признавших вину 30 апреля 2025 года. Уроженец Китая Ся Маосюань (Maoxuan Xia, на тот момент 29 лет) являлся «одним из самых активных участников» (one of the most active members) организации и разъезжал по всей территории США, собирая деньги от продажи наркотиков. Ся Маосюань признал, что менее чем за два года лично отмыл более 30 миллионов долларов. Житель Болдуин-Парка (штат Калифорния) Линь Шаонэн (Shao Neng Lin, на тот момент 58 лет) и уроженец Китая Чжоу Юй (Zhou Yu, на тот момент 42 года) открывали банковские счета фиктивных компаний и управляли ими в интересах преступной группы. Оба признали получение на свои счета примерно по 20 миллионов долларов каждый.

Управляющий Лу Цзяньфэй приговорен к 15 годам тюрьмы, курьер Шу Цзюньчжэнь — к 9 годам

Предыдущий суровый приговор был вынесен в августе. По информации Министерства юстиции и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI), судья Федерального окружного суда Западного округа Северной Каролины Сьюзан К. Родригес (Susan C. Rodriguez) 18 августа приговорила Лу Цзяньфэя к 15 годам лишения свободы и конфискации 25 миллионов долларов. В июле 2025 года Лу признал вину по пяти пунктам обвинения: одному пункту сговора с целью отмывания денег, двум пунктам отмывания денег с целью сокрытия и двум пунктам совершения финансовых операций с преступными доходами на сумму свыше 10 000 долларов. Лу также подтвердил, что знал о наркотическом происхождении отмываемых средств. Помощник генерального прокурора США по уголовным делам Дьюва тогда заявил: «Китайские сети по отмыванию денег стали ключевым звеном поддержки мексиканских картелей» (Chinese money laundering networks have become a key enabler to the Mexican cartels).

В нынешнем пресс-релизе о вынесении приговора Шу Цзюньчжэню имя председательствующего судьи не упоминалось. Обвинение по делу поддерживали прокуроры Джейс Борн (Jayce Born) и Кеннет Каплан (Kenneth Kaplan) из Секции по отмыванию денег, наркотикам и конфискации (MNF) Уголовного отдела Министерства юстиции, а также прокуроры Ник Миллер (Nick Miller) и Сет Джонсон (Seth Johnson) из Федеральной прокуратуры Западного округа Северной Каролины. Расследование проводилось отделением Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Шарлотте и офисом Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) в Шарлотте при содействии Государственного бюро расследований Северной Каролины (SBI).

Минюст также обнародовал фотографию конфискованных у одной из наркоторговых группировок, пользовавшихся услугами этой сети, денежных средств на сумму около 670 000 долларов США и 12 единиц огнестрельного оружия. Тот же снимок приводился в августовском релизе о вынесении приговора Лу Цзяньфэю.

Помощник генерального прокурора США заявил, что китайские сети отмывания денег — условие выживания наркобизнеса

Помощник генерального прокурора США, возглавляющий Уголовный отдел Минюста, А. Тайсен Дьюва (A. Tysen Duva) отметил в пресс-релизе: «Отмыватели денег помогают наркоторговцам уходить от правосудия, перемещая и укрывая их доходы. Именно поэтому их выявление и привлечение к ответственности имеют решающее значение». Дьюва добавил: «Китайские сети по отмыванию денег не являются второстепенным придатком наркоторговли — они жизненно необходимы для ее существования». В оригинале фраза звучит так: «Chinese money laundering networks are not peripheral to the drug trade – they are essential to its survival». Дьюва подчеркнул, что Уголовный отдел в рамках инициативы Целевой группы по национальной безопасности наносит удары по каждому звену цепи наркопоставок, чтобы остановить преступников, «отравляющих американцев» (poisoning Americans).

Федеральный прокурор Западного округа Северной Каролины Расс Фергюсон (Russ Ferguson) заявил: «Мы ведем наступление на международные преступные картели по всем фронтам, и ликвидация китайских сетей по отмыванию денег, на которых они держатся, входит в число этих задач». Фергюсон отметил: «Сегодня мы добились приговора лицу, которое отмывало доходы от наркотиков и возвращало финансовые средства этим международным криминальным группировкам», подчеркнув, что речь идет о «более чем 90 миллионах долларов незаконных средств менее чем за два года» (over $90 million of illicit funds in less than two years). Фергюсон добавил: «Эти дела сложны, но они доказывают одно: сколь бы изощренными ни были эти картели, они не ровня Министерству юстиции США».

С аналогичными заявлениями выступили и представители правоохранительных органов. Исполняющий обязанности специального агента, ответственного за отделение DEA в Атланте, Майкл Дж. Коннолли (Michael J. Connolly) подчеркнул: «Это дело демонстрирует силу взаимодействия правоохранительных органов в рамках Целевой группы по национальной безопасности». По словам Коннолли, ведомства объединяют усилия, чтобы привлекать к ответу пособников наркоторговли и перекрывать финансовые артерии преступных синдикатов. Специальный агент, ответственный за офис IRS-CI в Шарлотте, Дональд «Трей» Икинс (Donald "Trey" Eakins) отметил, что организации по отмыванию денег являются «кровеносной системой» (lifeblood) преступных группировок, позволяя им перемещать, скрывать и реинвестировать незаконные доходы. Икинс констатировал: «Шу Цзюньчжэнь играл ключевую роль в отмывании миллионов долларов криминальных средств».

Целевая группа по национальной безопасности учреждена указом Трампа для искоренения картелей

Министерство юстиции отнесло данное дело к инициативе Целевой группы по национальной безопасности (HSTF). Деятельность этой группы опирается на указ № 14159 «Защита американского народа от вторжения» (Protecting the American People Against Invasion), подписанный президентом Дональдом Трампом 20 января 2025 года. Статья 6 данного указа предписывает генеральному прокурору и министру внутренней безопасности сформировать федеральные целевые группы по национальной безопасности во всех штатах. Пункт (c) той же статьи определяет цель групп как «полную ликвидацию присутствия преступных картелей, иностранных банд и транснациональных преступных организаций на всей территории США».

В Минюсте охарактеризовали группу как межведомственное партнерство на общенациональном уровне, нацеленное на искоренение наркокартелей, иностранных бандформирований, транснациональной преступности и сетей торговли людьми и нелегальной перевозки мигрантов. Было заявлено, что особый приоритет отдается преступлениям против детей и выдворению наиболее опасных преступных иностранцев. На этапе признания вины в 2025 году данное разбирательство преподносилось в рамках операции «Вернем Америку» (Operation Take Back America), а в заявлениях о приговорах в августе и октябре 2026 года фигурировало уже как дело Целевой группы по национальной безопасности.

Минфин США предупредил: китайские сети продают доллары картелей гражданам КНР

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) 28 августа 2025 года выпустила информационное уведомление (FIN-2025-A003), информирующее финансовые институты о методах использования мексиканскими картелями китайских сетей по отмыванию денег (CMLN). Согласно документу, картели нуждаются в отмывании заработанных в США долларов, тогда как граждане Китая стремятся заполучить доллары в обход валютного контроля в КНР. Уведомление охарактеризовало связи между двумя сторонами как «взаимовыгодный симбиоз» (mutualistic relationship).

В документе также обращается внимание на регуляторные ограничения с обеих сторон. Граждане КНР имеют право конвертировать в иностранную валюту сумму в юанях, эквивалентную лишь примерно 50 000 долларов в год, а для прямого перевода юаней за границу требуется предварительное одобрение. В Мексике с 2010 года действуют ограничения на внесение наличных долларов на банковские счета: физические лица могут вносить до 4 000 долларов в месяц, а коммерческие предприятия в приграничных и туристических зонах — до 14 000 долларов в месяц (для ряда предприятий действуют исключения).

Денежные средства перемещаются посредством «зеркальных транзакций» (mirror transaction). Когда действующая в США группировка получает доллары от картеля, ее филиал в Мексике переводит эквивалентную сумму в песо (за вычетом комиссии) на мексиканский счет картеля. Американское подразделение сети продает эти доллары китайским покупателям. Покупатели переводят соответствующую сумму в юанях с уплатой крупной комиссии на счет оператора в Китае. Организация в США обычно отмывает полученные доллары через американскую финансовую систему и затем предоставляет их покупателю для использования на территории Соединенных Штатов.

В предупреждении отмечается, что эти сети все чаще вербуют китайских студентов и выпускников американских вузов в качестве «денежных мулов» (money mule) и курьеров наличности. При открытии банковских счетов они нередко указывают род занятий как «студент», «домохозяйка», «пенсионер» или «рабочий». Были зафиксированы факты снабжения курьеров поддельными китайскими паспортами и подкупа сотрудников финансовых учреждений. Во избежание обязательного контроля по пороговым суммам курьеры дробят вклады по разным банковским отделениям либо вносят сразу крупные суммы. FinCEN перечислила 18 тревожных признаков («красных флажков») и призвала финансовые учреждения указывать ключевое слово «CMLN-2025-A003» при направлении отчетов о подозрительной деятельности (SAR). В качестве примера приводилась операция «Ловец удачи» (Operation Fortune Runner), о которой Федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии объявила 18 июня 2024 года. В том деле между сообщниками картеля «Синалоа» и китайскими подпольными валютчиками циркулировало более 50 миллионов долларов наркодоходов. 13 января 2026 года FinCEN также выпустила версии консультативного уведомления и аналитического отчета на испанском языке.

Анализ FinCEN выявил подозрительные операции на 312 млрд долларов за пять лет

В опубликованном в тот же день аналитическом обзоре финансовых тенденций FinCEN сообщила, что с января 2020 по декабрь 2024 года поступило 137 153 отчета в рамках Закона о банковской тайне (BSA), указывающих на предполагаемую активность китайских сетей отмывания денег. Объем подозрительных операций в этих отчетах составил около 312 миллиардов долларов. Из них 17 389 сообщений на сумму свыше 53,7 миллиарда долларов касались подозрительных сделок с недвижимостью. Еще 1 675 отчетов имели вероятную связь с торговлей людьми или незаконной перевозкой мигрантов.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Херли (John K. Hurley) тогда заявил: «Сети отмывания денег, связанные с владельцами паспортов КНР, позволяют картелям отравлять американцев фентанилом, заниматься торговлей людьми и сеять хаос в сообществах по всей нашей великой стране». Херли добавил: «Соединенные Штаты не будут безучастно наблюдать, как деструктивные силы отмывают преступные доходы через нашу финансовую систему». Директор FinCEN Андреа Гаки (Andrea Gacki) подчеркнула: «Китайские сети по отмыванию денег действуют по всему миру, носят повсеместный характер и должны быть полностью ликвидированы».

Двое граждан Китая, обвиняемых в Восточной Вирджинии в отмывании средств «Синалоа» и CJNG, до сих пор в бегах

Параллельно расследуются и другие аналогичные дела. Минюст США сообщил 22 мая, что 24 апреля 2025 года большое жюри Федерального окружного суда Восточного округа Вирджинии предъявило обвинения гражданам КНР Чжэнь Жухуаню (Ruhuan Zhen) и У Хунцэ (Hongce Wu), а текст обвинительного акта был рассекречен днем ранее. Им инкриминируется сговор с целью отмывания денег в интересах транснациональных преступных организаций. Следствие утверждает, что обвиняемые как минимум с ноября 2016 по апрель 2025 года отмывали доходы от продажи кокаина и фентанила в интересах картеля «Синалоа» и картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG).

В обвинительном заключении описываются такие схемы, как зеркальные переводы, зарубежные банковские счета, зашифрованные мессенджеры, сверка серийных номеров банкнот и торговое отмывание денег. По данным следствия, соучастники действовали в США, Мексике, странах Центральной и Южной Америки, а также в Китае. В Министерстве юстиции подчеркнули, что оба фигуранта «по-прежнему скрываются от правосудия» (remain at large). Максимальное наказание по инкриминируемым статьям составляет 20 лет лишения свободы. Обвинительное заключение является лишь утверждением следствия, и оба обвиняемых считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Источники (KST)

• Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США · 22.10.2026 04:20 (по местному времени 21.10 15:20 ET) · Пресс-релиз 26-1240 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced for Laundering Drug Trafficking Proceeds Following Homeland Security Task Force Investigation · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-laundering-drug-trafficking-proceeds-following
• Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США · 18.08.2026 (по местному времени) · Пресс-релиз 26-941 Prolific Chinese Money Launderer Sentenced to 15 Years in Prison for Laundering Drug Trafficking Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking
• Управление уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) · 18.08.2026 (по местному времени) · Prolific Chinese money launderer sentenced to 15 years in prison for laundering drug trafficking proceeds following Homeland Security Task Force investigation · https://www.irs.gov/compliance/criminal-investigation/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-to-15-years-in-prison-for-laundering-drug-trafficking-proceeds-following-homeland-security-task-force-investigation
• Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США · 07.07.2025 (по местному времени) · Пресс-релиз 25-698 Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money Laundering Scheme Plead Guilty to Laundering Tens of Millions in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/final-three-members-charged-prolific-chinese-money-laundering-scheme-plead-guilty-laundering
• Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США · 01.05.2025 (по местному времени) · Пресс-релиз 25-451 Three Members of a Prolific Chinese Money Laundering Organization Plead Guilty to Laundering Tens of Millions of Dollars in Drug Proceeds · https://www.justice.gov/opa/pr/three-members-prolific-chinese-money-laundering-organization-plead-guilty-laundering-tens
• Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США · 22.05.2026 (по местному времени) · Пресс-релиз 26-534 Members of Transnational Money Laundering Organization Charged with Laundering Cartel Funds · https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds
• FinCEN Министерства финансов США · 28.08.2025 (по местному времени) · FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks · https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering
• FinCEN Министерства финансов США · 28.08.2025 (по местному времени) · Информационное уведомление FIN-2025-A003 Use of Chinese Money Laundering Networks by Mexico-Based Transnational Criminal Organizations to Launder Illicit Proceeds · https://www.fincen.gov/system/files/2025-08/FinCEN-Advisory-CMLN-508.pdf
• Федеральный реестр США · Опубликовано 29.01.2025 · Президентский указ 14159 Protecting the American People Against Invasion (90 FR 8443) · https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
• X @DOJCrimDiv · 22.05.2026 (по местному времени) · Публикация о рассекречивании обвинительного заключения в Восточном округе Вирджинии · https://twitter.com/DOJCrimDiv/status/2057826105336144034