حملة أمريكية شاملة ضد الاحتيال في قسائم الطعام تكشف عن 42 مليون دولار... ملاحقة أكثر من 40 شخصاً قضائياً بينهم شبكة رومانية غير نظامية

واشنطن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الزراعة (USDA) ومكتب المفتش العام التابع لوزارة الزراعة (USDA OIG)، يوم 21 (بالتوقيت المحلي)، عن نتائج حملة أمنية منسقة على مستوى البلاد لمكافحة عمليات الاحتيال التي استهدفت برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، وهو برنامج الدعم الغذائي للأسر ذات الدخل المنخفض والمعروف باسم "قسائم الطعام" (Food Stamps). وخلال الحملة التي استمرت من 1 سبتمبر حتى يوم الإعلان، خضع أكثر من 40 متهماً لإجراءات قضائية شملت توجيه لوائح اتهام والإقرار بالذنب وصدور أحكام قضائية. وأفادت وزارة العدل بأن إجمالي الخسائر المقصودة في هذه القضايا قارب 45 مليون دولار، من بينها نحو 42 مليون دولار مرتبطة بالاحتيال على برنامج SNAP. وفي قضية بولاية أوريغون، تبيّن أن معظم أعضاء شبكة سرقة اشترت حليب أطفال ورضّع وسلعاً أخرى باستخدام مستحقات مسروقة، هم رعايا رومانيون يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.

وزارة العدل تحشد 13 مكتب ادعاء عام اتحادي وولاية يوتا في أول حملة شاملة على مستوى البلاد

وفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل (رقم 26-1238)، فإن الاسم الرسمي للعملية هو «الحملة الوطنية لإنفاذ القانون ضد الاحتيال على مستحقات وبرامج وزارة الزراعة الأمريكية» (National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge). ووصفت وزارة العدل هذه العملية بأنها "الأولى للوزارة" من نوعها. وقادت الحملة شعبة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال الوطنية (National Fraud Enforcement Division) التابعة لوزارة العدل، بالاشتراك مع 13 مكتباً للادعاء العام الاتحادي ومكتب المدعي العام لولاية يوتا.

وشملت مكاتب الادعاء العام الاتحادي المشاركة: الدائرة الشرقية في أركنساس، والدائرة الوسطى في فلوريدا، والدائرة الشمالية في جورجيا، والدائرة الشمالية في آيوا، ودائرة ميريلاند، والدائرتين الشرقية والغربية في ميشيغان، والدائرة الشرقية في ميزوري، والدائرتين الشمالية والجنوبية في أوهايو، والدائرة الشمالية في أوكلاهوما، ودائرة أوريغون، والدائرة الشرقية في بنسلفانيا. كما شارك في التحقيقات مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة (USDA OIG)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، وإدارة التحقيقات الجنائية الدفاعية، ومكتب المفتش العام لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب (IRS-CI)، ومكاتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة وإدارة الضمان الاجتماعي، ودائرة التفتيش البريدي، وجهاز الخدمة السرية. كما وردت أسماء مكاتب المفتش العام لإدارتي الخدمات الإنسانية في ولايتي جورجيا وأوكلاهوما، ومكتب المفتش العام لولاية جورجيا، وإدارة الخدمات الاجتماعية في ميزوري، ومكتب المدعي العام لولاية نيفادا، ومكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو، وإدارات الشرطة في ديربورن ويوكليد وتيلورسفيل وتولسا.

وذكرت وزارة العدل أن إحدى القضايا انطوت على احتيال استهدف برنامج التأمين على المحاصيل التابع لوزارة الزراعة. وأبرز البيان الصحفي 10 قضايا باعتبارها «قضايا بارزة» (Notable cases).

الوزيرة رولينز تؤكد أن "لاحتيال SNAP ضحيتين" وتتعهد بالملاحقة القضائية لأقصى حد

وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز: "في كل واقعة احتيال على برنامج SNAP هناك ضحيتان: أسر في حاجة ماسة ودافعو الضرائب (Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers.)". وأضافت رولينز: "اليوم نوجّه تحذيراً متجدداً للمحتالين بأننا سنعثر عليهم وسنلاحقهم قضائياً إلى أقصى حد يسمح به القانون"، وتابعت قائلة: "في عهد إدارة ترمب، ينتهي الاحتيال على قسائم الطعام الآن (Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now.)".

من جانبه، صرح وزير العدل تود بلانش بأن "هذه المخططات سحبت ملايين الدولارات من دافعي الضرائب، وجردت الأمريكيين المحتاجين من المساعدات التي يعتمدون عليها لكي يملأ المحتالون جيوبهم الخاصة". وأشار بلانش إلى أن التعاون مع وزارة الزراعة خلال هذه الحملة كشف وفكك منظمات إجرامية تستهدف الأسر الأمريكية الضعيفة، مؤكداً أن "وزارة العدل ستواصل استئصال الاحتيال في كافة الوكالات والبرامج الفيدرالية".

وقال كولين ماكدونالد، نائب مساعد وزير العدل المسؤول عن شعبة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال الوطنية في وزارة العدل: "إن الكلفة الإنسانية لمثل هذا الاحتيال لا تُقاس بجداول البيانات، بل بالخوف الذي يعتري أماً يُرفض دفع بطاقتها بعد سرقة مستحقاتها، وبالجوع الذي يكابده أطفالها". وأكد أن هذه الجرائم تقوض ثقة دافعي الضرائب في برنامج صُمم لإطعام الأمريكيين.

المفتش العام لوزارة الزراعة يؤكد أن "هذه الحملة مجرد بداية" ويتوعد بإجراءات إضافية

وقال جون ووك، المفتش العام لوزارة الزراعة، إن الاحتيال على برنامج SNAP يسلب الفئات محدودة الدخل نصيبها الذي تعتمد عليه في الدعم الغذائي، ويحوّل أموال دافعي الضرائب إلى جيوب المحتالين. وأوضح ووك أن هذه الأموال تُستخدم لـ "تمويل أنشطة إجرامية أخرى كالسلاح والمخدرات (bankroll other criminal activities like guns and drugs)" مما يجعل المجتمعات الأمريكية أقل أماناً. وصرخ قائلاً: "كفى! (No more!)"، مضيفاً أنه تشرّف بالوقوف إلى جانب نائب الرئيس فانس في ذلك اليوم. وأوضح ووك أن الحملة تمخضت عن إجراءات قضائية ملموسة في عشرات القضايا في أنحاء البلاد، مشدداً على أن "هذه الحملة مجرد بداية (This surge is only the beginning.)".

وأوضحت وزارة العدل أن هذه الحملة تندرج ضمن أعمال فريق عمل حكومي شامل لمكافحة الاحتيال برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس. ووفقاً لبيانات دائرة أبحاث الكونغرس (CRS)، وقّع الرئيس ترمب في 16 مارس الأمر التنفيذي رقم 14395 بشأن «إنشاء فريق عمل لمكافحة الاحتيال». ونص الأمر التنفيذي على تولي نائب الرئيس رئاسة الفريق ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية منصب نائب الرئيس، وحدد عضوية 11 وزارة ووكالة على الأقل، من بينها وزارات الزراعة والعدل والأمن الداخلي والخزانة، ومكتب الإدارة والميزانية وإدارة الأعمال الصغيرة. وكُلفت اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمنع الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام في برامج المساعدات الفيدرالية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز التحقق من الأهلية وضوابط ما قبل الصرف وتفكيك شبكات الاحتيال وحظر التحويلات المالية المرتبطة بعائدات الاحتيال وتحليل بيانات متاجر التجزئة التي تقبل مدفوعات المساعدات. وأفاد مكتب الادعاء العام الاتحادي في أوريغون بأن وزارة العدل أعلنت عن استحداث شعبة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال الوطنية في 7 أبريل.

وقال جون كوندون، القائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لإدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI): "إننا نحدد ونفكك المنظمات الإجرامية التي تستغل هذا البرنامج الحيوي عبر أجهزة نسخ البيانات (skimming)، والهويات المسروقة، ومتاجر التجزئة الوهمية". وشدد كوندون على أن أولئك الذين يتربحون من سرقة المساعدات العامة يجب أن يعلموا أن إدارة HSI ستتعقب الأدلة ومسارات الأموال لمحاسبتهم.

اتهام مشغّلَين لمتجر بقالة في شيكاغو باختلاس 29.7 مليون دولار عبر بطاقات من أوهايو

ومن بين القضايا البارزة، كانت القضية الأكبر من حيث حجم الخسائر هي المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من أوهايو ضد جوراغ ياسين ورامي كنعان. ووفقاً للائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل، أدار الاثنان متجر بقالة معتمداً في شيكاغو بولاية إلينوي، واستخدما بيانات مسروقة لبطاقات التحويل الإلكتروني للمستحقات (EBT) من أوهايو وولايات أخرى. ويواجه الاثنان تهمة معالجة آلاف المعاملات الوهمية دون مبيعات فعلية في الفترة من فبراير 2024 تقريباً حتى أبريل 2025 تقريباً، محوّلين ملايين الدولارات من الأموال الفيدرالية إلى حسابات يديرانها. وقدرت وزارة العدل الخسائر بنحو 29.7 مليون دولار.

وذكرت وزارة العدل أن لائحة الاتهام أوضحت أنه في 4 مارس 2024 تم إجراء 3 معاملات تحويل مالي عابرة للولايات بمبلغ إجمالي 1,243.46 دولار باستخدام بطاقة EBT مسروقة من أوهايو صادرة باسم أحد سكان مقاطعة غرين. وأكد الادعاء أن جزءاً من العائدات استُخدم في شراء مركبات للاستخدام الشخصي أو للشحن إلى الخارج. وتتضمن التهم التآمر لارتكاب احتيال سلكي، والاحتيال السلكي، والتآمر لغسل الأموال (رقم القضية: 3:26-cr-00099-TMR).

تشكيل شبكة سرقة حليب الأطفال في أوريغون معظمها من رومانيين يقيمون بصورة غير قانونية

وفقاً لوزارة العدل، فإن الشبكة الإجرامية في قضية «الولايات المتحدة ضد دوميترو وآخرين» (رقم القضية 3:24-cr-00383-AN) المنظورة أمام محكمة أوريغون الجزئية الفيدرالية، استولت على بيانات حسابات SNAP باستخدام أجهزة نسخ البيانات (skimming) ووسائل أخرى، ثم اشترت كميات هائلة من حليب الأطفال الرضع والمواد الغذائية في ولايات أوريغون وواشنطن وكاليفورنيا وغيرها. وأوضح البيان الصحفي أن أعضاء مجموعة السرقة "كان معظمهم من الرعايا الرومانيين المقيمين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة (most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States)".

وكانت مجموعة نقل بقيادة آنا باتريشيا إسكالانتي تشتري السلع من مجموعة السرقة، وتقوم بتخزينها في منازل ووحدات تخزين، ثم تنقلها عبر مركبات خاصة وشركات شحن تجارية لإعادة بيعها في السوق السوداء. وأظهرت سجلات الشحن التجاري أنه تم شحن أكثر من 124,000 رطل من حليب الأطفال من منشآت التخزين التابعة للشبكة، بقيمة تقديرية تجاوزت 2.4 مليون دولار. وأفادت وزارة العدل بأن الشبكة استنزفت مستحقات آلاف الأسر منخفضة الدخل في أنحاء البلاد. وحُكم على إسكالانتي في 9 سبتمبر بالسجن لمدة 27 شهراً مع إلزامها بدفع تعويضات قدرها 2.4 مليون دولار.

ووفقاً لبيان الاتهام الصادر عن مكتب الادعاء العام في دائرة أوريغون في 24 أكتوبر 2024، تضم القضية 17 متهماً. واستمر النشاط الإجرامي من أغسطس 2023 حتى أكتوبر 2024، وتجاوزت السلع المشتراة، ومن بينها حليب الأطفال ومشروبات الطاقة، 120,000 رطل. وجرى تكديس السلع في منازل ومستودعات في أوريغون وواشنطن ثم نُقلت إلى كاليفورنيا، وكانت التهمة الموجهة آنذاك التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية. وحتى إعلان 21 من الشهر، صدرت أحكام قضائية بحق 12 متهماً من أصل 17، بمجموع عقوبات بلغ 157 شهراً. وقدّر البيان الصحفي الصادر في 21 أكتوبر الخسائر المستهدفة في هذه القضية بنحو 4.4 مليون دولار.

كما وجّه المكتب نفسه اتهامات إلى رومانيين يقيمون بصورة غير قانونية في قضية منفصلة. وبحسب إعلان صادر في 18 ديسمبر 2025، وُجهت 26 تهمة إلى الرومانيين ألكسندرو تيليسكو (29 عاماً) وأراميس مانوليا (35 عاماً). وشملت التهم التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، والاحتيال باستخدام أجهزة وصول، وحيازة أجهزة لصنع أدوات الدفع والاتجار بها، وسرقة الهوية المشددة. واتُهم تيليسكو بتركيب جهاز نسخ بيانات بالتعاون مع شريكه آندي بيروفيتش على محطة دفع في تيغارد بولاية أوريغون في 23 سبتمبر 2025 لسرقة معلومات بطاقات EBT وأرقام التعريف الشخصية. كما اتُهم تيليسكو وشركاؤه بمعالجة نحو 231 معاملة احتيالية على برنامج SNAP بقيمة تقارب 102,000 دولار عبر حساب في سامز كلوب بكاليفورنيا بين 4 يوليو و13 أكتوبر من ذلك العام. واتُهم مانوليا باختلاس نحو 8,739 دولاراً من مستحقات SNAP باستخدام 10 حسابات EBT في متجر بأوريغون رفقة شريك في الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر 2025. وأعلن مكتب الادعاء العام في أوريغون في 29 أبريل 2026 أن كلاً من أراميس مانوليا وكريستينا مانوليا (35 عاماً) أقرا بالذنب في تهمة التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية.