USA: Landesweite Razzia gegen Lebensmittelmarken-Betrug über 42 Millionen Dollar – mehr als 40 Beschuldigte vor Gericht, darunter illegal aufhältige rumänische Bande

WASHINGTON

Das US-Justizministerium, das Landwirtschaftsministerium (USDA) und das Büro des Generalinspekteurs des Landwirtschaftsministeriums (USDA OIG) haben am 21. (Ortszeit) die Ergebnisse einer landesweiten Sonderaktion gegen Betrug beim Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), den sogenannten Lebensmittelmarken zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte, bekanntgegeben. Bei der vom 1. September bis zum Tag der Bekanntgabe laufenden Aktion wurde gegen mehr als 40 Beschuldigte strafrechtlich vorgegangen, etwa durch Anklagen, Schuldbekenntnisse und Urteile. Das Justizministerium erklärte, der beabsichtigte Schaden in diesen Fällen belaufe sich auf knapp 45 Millionen Dollar, davon knapp 42 Millionen Dollar im Zusammenhang mit SNAP-Betrug. Im Fall in Oregon waren die meisten Mitglieder der Diebesgruppen, die mit gestohlenen Sozialleistungen unter anderem Säuglingsnahrung kauften, rumänische Staatsangehörige, die sich illegal in den USA aufhielten.

Justizministerium setzt bei erster landesweiter Sonderaktion 13 Bundesstaatsanwaltschaften und den Bundesstaat Utah ein

Laut Pressemitteilung des Justizministeriums (Nr. 26-1238) lautet der offizielle Name der Aktion „National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge“ (landesweite Sonderaktion gegen Betrug bei Leistungen und Programmen des Landwirtschaftsministeriums). Das Justizministerium bezeichnete sie als „the Department's first“ (die erste des Ministeriums). Federführend war die National Fraud Enforcement Division des Justizministeriums, beteiligt waren 13 Bundesstaatsanwaltschaften und das Büro des Justizministers von Utah.

Beteiligt waren die Bundesstaatsanwaltschaften der Bezirke Eastern Arkansas, Middle Florida, Northern Georgia, Northern Iowa, Maryland, Eastern und Western Michigan, Eastern Missouri, Northern und Southern Ohio, Northern Oklahoma, Oregon und Eastern Pennsylvania. An den Ermittlungen beteiligten sich neben dem USDA OIG das Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI), der Defense Criminal Investigative Service, das Büro des Generalinspekteurs des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, die Strafermittlungsabteilung der Steuerbehörde (IRS-CI), die Büros der Generalinspekteure der Small Business Administration und der Sozialversicherungsbehörde, der Postal Inspection Service und der Secret Service. Genannt wurden auch die Büros der Generalinspekteure der Sozialbehörden von Georgia und Oklahoma, das Büro des Generalinspekteurs von Georgia, das Sozialministerium von Missouri, das Büro des Justizministers von Nevada, das Ohio Bureau of Investigation sowie die Polizei von Dearborn, Euclid, Taylorsville und Tulsa.

Das Justizministerium erklärte, einer der Fälle habe Betrug am Ernteversicherungsprogramm des Landwirtschaftsministeriums betroffen. Die Pressemitteilung stellte zehn Fälle gesondert als „Notable cases“ (bedeutende Fälle) vor.

Rollins: „SNAP-Betrug hat zwei Opfer“ – Täter werden bis zuletzt verfolgt

Brooke Rollins, an der Spitze des Landwirtschaftsministeriums, sagte: „Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers.“ (Jeder SNAP-Betrug hat zwei Opfer: Familien in großer Not und Steuerzahler.) Rollins sagte: „Heute machen wir den Betrügern erneut klar, dass wir sie aufspüren und im vollen gesetzlich zulässigen Umfang anklagen werden.“ Weiter erklärte Rollins: „Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now.“ (Unter der Trump-Regierung ist mit dem Lebensmittelmarken-Betrug jetzt Schluss.)

Justizminister Todd Blanche sagte: „Diese Maschen haben den Steuerzahlern Millionen Dollar entzogen und Leistungen, auf die bedürftige Amerikaner angewiesen sind, den Betrügern zur persönlichen Bereicherung überlassen.“ Blanche erklärte, durch die Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium habe die Sonderaktion kriminelle Netzwerke aufgedeckt und zerschlagen, die es auf verletzliche amerikanische Familien abgesehen hätten. Er sagte: „Das Justizministerium wird weiterhin Betrug in allen Bundesbehörden und -programmen ausmerzen.“

Colin McDonald, Assistant Attorney General für die National Fraud Enforcement Division des Justizministeriums, sagte: „Die menschlichen Kosten solchen Betrugs werden nicht in Tabellenkalkulationen gemessen, sondern an der Angst einer Mutter, deren Karte abgelehnt wird, weil jemand ihre Leistungen abgezweigt hat, und am Hunger, den ihre Kinder ertragen.“ Solche Verbrechen untergrüben das Vertrauen der Steuerzahler in ein System, das geschaffen wurde, um Amerikaner zu ernähren, sagte er.

Generalinspekteur des Landwirtschaftsministeriums: „Diese Sonderaktion ist erst der Anfang“ – weitere Razzien angekündigt

John Walk, Generalinspekteur des Landwirtschaftsministeriums, sagte, SNAP-Betrug nehme einkommensschwachen Menschen, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen sind, ihren Anteil und lenke Steuergeld in die Taschen von Betrügern. Walk sagte, dieses Geld diene dazu, „bankroll other criminal activities like guns and drugs“ (andere kriminelle Aktivitäten wie Waffen und Drogen zu finanzieren), die amerikanische Gemeinden unsicherer machten. Er sagte: „No more!“ (Schluss damit!) und: „Es ist mir eine Ehre, heute an der Seite von Vizepräsident Vance zu stehen.“ Walk erklärte, die Sonderaktion habe in Dutzenden Fällen im ganzen Land zu bedeutenden strafrechtlichen Maßnahmen geführt, und sagte: „This surge is only the beginning.“ (Diese Sonderaktion ist erst der Anfang.)

Das Justizministerium erklärte, die Aktion sei Teil der Arbeit der regierungsweiten Task Force zur Betrugsbekämpfung unter Vorsitz von Vizepräsident J.D. Vance. Laut Unterlagen des Congressional Research Service (CRS) unterzeichnete Präsident Trump am 16. März die Executive Order Nr. 14395 „Einrichtung der Task Force zur Betrugsbekämpfung“. Die Verordnung bestimmt den Vizepräsidenten zum Vorsitzenden und den Vorsitzenden der Federal Trade Commission zum stellvertretenden Vorsitzenden und benennt mindestens elf Ministerien und Behörden als Mitglieder, darunter das Landwirtschaftsministerium, das Justizministerium, das Heimatschutzministerium, das Finanzministerium, das Office of Management and Budget und die Small Business Administration. Die Task Force soll eine nationale Strategie gegen Betrug, Verschwendung und Missbrauch bei Sozialprogrammen des Bundes entwickeln; vorrangige Aufgaben sind strengere Anspruchsprüfungen, Kontrollen vor der Auszahlung, die Zerschlagung von Betrugsnetzwerken, die Unterbindung von Überweisungen im Zusammenhang mit Erträgen aus Sozialleistungsbetrug sowie die Analyse von Daten etwa von Einzelhändlern, die Leistungen abrechnen. Die Bundesstaatsanwaltschaft Oregon erklärte, das Justizministerium habe am 7. April die Einrichtung der National Fraud Enforcement Division bekanntgegeben.

John Condon, kommissarischer Executive Associate Director von Homeland Security Investigations (HSI), sagte: „Wir spüren kriminelle Netzwerke auf, die dieses wichtige System mit Skimming-Geräten, gestohlenen Identitäten und gefälschten Einzelhändlern missbrauchen, und zerschlagen sie.“ Condon sagte, wer vom Diebstahl öffentlicher Leistungen profitiere, müsse wissen, dass HSI den Beweisen und dem Geldfluss folgen und sie zur Rechenschaft ziehen werde.

Zwei Lebensmittelhändler aus Chicago sollen mit Karten aus Ohio 29,7 Millionen Dollar abgezweigt haben

Der Fall mit dem größten Schaden unter den bedeutenden Fällen ist der vor dem Bundesgericht für den südlichen Bezirk von Ohio angeklagte Fall von Jorag Yaseen und Rami Kanaan. Laut der vom Justizministerium dargelegten Anklage betrieben die beiden in Chicago im Bundesstaat Illinois zugelassene Lebensmittelgeschäfte und nutzten gestohlene Daten elektronischer Leistungskarten (EBT) aus Ohio und anderen Bundesstaaten. Sie sollen von etwa Februar 2024 bis etwa April 2025 Tausende Zahlungen ohne tatsächliche Verkäufe abgewickelt und Bundesmittel in Millionenhöhe auf von ihnen kontrollierte Konten verschoben haben. Das Justizministerium schätzt den Schaden auf rund 29,7 Millionen Dollar.

Laut Justizministerium führt die Anklageschrift auf, dass mit einer gestohlenen Ohio-EBT-Karte auf den Namen eines Einwohners von Greene County am 4. März 2024 drei bundesstaatsübergreifende elektronische Zahlungen über insgesamt 1.243,46 Dollar abgewickelt wurden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, einen Teil der Erlöse direkt ausgegeben oder für den Kauf von Fahrzeugen zur Verschiffung ins Ausland verwendet zu haben. Die Vorwürfe lauten Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche (Aktenzeichen 3:26-cr-00099-TMR).

Diebesgruppe für Säuglingsnahrung in Oregon bestand überwiegend aus illegal aufhältigen Rumänen

Laut Justizministerium verschaffte sich die Gruppe im Fall „United States v. Dumitru et al.“ (Aktenzeichen 3:24-cr-00383-AN) vor dem Bundesgericht in Oregon mithilfe von Skimming-Geräten und anderen Mitteln SNAP-Kontodaten und kaufte anschließend in Oregon, Washington, Kalifornien und anderen Bundesstaaten große Mengen Säuglingsnahrung und Lebensmittel. Die Pressemitteilung erklärte, die Mitglieder der Diebesgruppen seien „most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States“ (größtenteils rumänische Staatsangehörige gewesen, die sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhielten).

Eine von Ana Patricia Escalante geführte Transportgruppe kaufte den Diebesgruppen die Waren ab. Die Transportgruppe lagerte sie in Wohnhäusern und Lagerräumen, transportierte sie mit Privatfahrzeugen und gewerblichen Speditionen ab und verkaufte sie auf dem Schwarzmarkt weiter. Laut Unterlagen gewerblicher Speditionen wurden mehr als 124.000 Pfund Säuglingsnahrung mit einem geschätzten Wert von mehr als 2,4 Millionen Dollar aus den Lagern der Gruppe abtransportiert. Das Justizministerium erklärte, die Gruppe habe die Leistungen Tausender einkommensschwacher Familien im ganzen Land aufgebraucht. Escalante wurde am 9. September zu 27 Monaten Haft und 2,4 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt.

Laut der Anklagemitteilung der Bundesstaatsanwaltschaft Oregon vom 24. Oktober 2024 gibt es in diesem Fall 17 Angeklagte. Der Tatzeitraum reichte von August 2023 bis Oktober 2024; gekauft wurden mehr als 120.000 Pfund Waren wie Säuglingsnahrung und Energydrinks. Die Waren wurden in Wohnhäusern und Lagern in Oregon und Washington gelagert und dann nach Kalifornien gebracht; der damalige Vorwurf lautete Verschwörung zum Betrug an der US-Regierung. Nach Stand der Mitteilung vom 21. wurden 12 der 17 Angeklagten verurteilt, die Strafen summieren sich auf 157 Monate. Die Pressemitteilung vom 21. Oktober beziffert den beabsichtigten Schaden in diesem Fall auf 4,4 Millionen Dollar.

Dieselbe Staatsanwaltschaft klagte in einem separaten Fall ebenfalls illegal aufhältige Rumänen an. Laut Mitteilung vom 18. Dezember 2025 wurden die rumänischen Staatsangehörigen Alexandru Telescu (29) und Aramis Manolea (35) in 26 Punkten angeklagt. Die Vorwürfe lauten Verschwörung zum Betrug an der US-Regierung, Betrug mit Zugangsmitteln, Besitz von und Handel mit Geräten zur Herstellung solcher Mittel sowie schwerer Identitätsdiebstahl. Telescu soll am 23. September 2025 zusammen mit dem Mittäter Andy Perovici an Zahlungsterminals in Tigard im Bundesstaat Oregon Skimming-Geräte angebracht und EBT-Kartendaten und PINs abgegriffen haben. Telescu und seine Komplizen sollen vom 4. Juli bis 13. Oktober jenes Jahres über Konten bei Sam's Club in Kalifornien rund 231 betrügerische SNAP-Zahlungen über rund 102.000 Dollar abgewickelt haben. Manolea soll vom 5. bis 9. September 2025 zusammen mit Mittätern in Geschäften in Oregon mit zehn EBT-Konten rund 8.739 Dollar an SNAP-Leistungen abgezogen haben. Die Bundesstaatsanwaltschaft Oregon teilte am 29. April 2026 mit, Aramis Manolea und Cristina Manolea (35) hätten sich der Verschwörung zum Betrug an der US-Regierung schuldig bekannt.