EE.UU. lanza una ofensiva contra un fraude de 42 millones de dólares en cupones de alimentos: más de 40 procesados, entre ellos una red de rumanos en situación irregular
WASHINGTON
El Departamento de Justicia de EE.UU., el Departamento de Agricultura (USDA) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura (USDA OIG) anunciaron el día 21 (hora local) los resultados de una ofensiva nacional contra el fraude dirigido al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el sistema de ayuda alimentaria para personas con bajos ingresos conocido como cupones de alimentos. En la ofensiva, desarrollada desde el 1 de septiembre hasta la fecha del anuncio, más de 40 acusados fueron objeto de actuaciones judiciales como acusaciones formales, declaraciones de culpabilidad o condenas. El Departamento de Justicia indicó que los daños pretendidos en estos casos se acercan a los 45 millones de dólares y que casi 42 millones de ellos están relacionados con fraude al SNAP. En el caso de Oregón, la mayoría de los miembros del grupo de robo que compró leche de fórmula y otros productos con prestaciones robadas eran ciudadanos rumanos que residían en EE.UU. de forma irregular.
El Departamento de Justicia moviliza 13 fiscalías federales y el estado de Utah en su primera ofensiva nacional
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia (n.º 26-1238), el nombre oficial de esta ofensiva es National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge (ofensiva nacional contra el fraude en las prestaciones y programas del USDA). El departamento la describió como «the Department's first» (la primera del departamento). La ofensiva estuvo a cargo de la División Nacional de Lucha contra el Fraude (National Fraud Enforcement Division) del Departamento de Justicia, con la participación de 13 fiscalías federales y la Oficina del Fiscal General de Utah.
Las fiscalías federales participantes fueron las de los distritos Este de Arkansas, Centro de Florida, Norte de Georgia, Norte de Iowa, Maryland, Este y Oeste de Míchigan, Este de Misuri, Norte y Sur de Ohio, Norte de Oklahoma, Oregón y Este de Pensilvania. En la investigación participaron, además de la USDA OIG, la Oficina Federal de Investigación (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Investigación Criminal de Defensa, la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), las oficinas de los inspectores generales de la Administración de Pequeñas Empresas y de la Administración del Seguro Social, el Servicio de Inspección Postal y el Servicio Secreto. También figuraron las oficinas de los inspectores generales de los departamentos de servicios humanos de Georgia y Oklahoma, la Oficina del Inspector General del Estado de Georgia, el Departamento de Servicios Sociales de Misuri, la Oficina del Fiscal General de Nevada, la Unidad de Investigación de Ohio y las policías de Dearborn, Euclid, Taylorsville y Tulsa.
El Departamento de Justicia indicó que uno de los casos era un fraude dirigido al programa de seguros de cosechas del Departamento de Agricultura. El comunicado presentó por separado 10 casos como «casos destacados (Notable cases)».
La secretaria Rollins dice que «el fraude al SNAP tiene dos víctimas» y promete castigarlo hasta el final
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo: «Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers.» (Cada caso de fraude al SNAP tiene dos víctimas: las familias en situación desesperada y los contribuyentes). Rollins dijo: «Hoy volvemos a advertir a los estafadores de que los encontraremos sin falta y los procesaremos con todo el rigor que permita la ley». Y añadió: «Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now.» (Con el Gobierno de Trump, el fraude con los cupones de alimentos se acaba ya).
El fiscal general, Todd Blanche, dijo que «estas tramas han sustraído millones de dólares a los contribuyentes y han arrebatado las prestaciones de las que dependen estadounidenses en dificultades para que los estafadores las usen en su propio beneficio». Blanche afirmó que, gracias a la cooperación con el Departamento de Agricultura, esta ofensiva destapó y desarticuló organizaciones criminales que tenían como objetivo a familias estadounidenses vulnerables. Dijo: «El Departamento de Justicia seguirá erradicando el fraude en todas las agencias y programas federales».
El fiscal general adjunto a cargo de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, Colin McDonald, dijo que «el coste humano de este fraude no se mide en hojas de cálculo, sino en el miedo de una madre cuya tarjeta es rechazada porque alguien se ha apropiado de sus prestaciones y en el hambre que soportan sus hijos». Dijo que estos delitos destruyen la confianza de los contribuyentes en un sistema creado para alimentar a los estadounidenses.
El inspector general del Departamento de Agricultura anuncia más operaciones y dice que «esta ofensiva es solo el comienzo»
El inspector general del Departamento de Agricultura, John Walk, dijo que el fraude al SNAP arrebata su parte a las personas con bajos ingresos que dependen de la ayuda alimentaria y desvía el dinero de los contribuyentes a los bolsillos de los estafadores. Walk dijo que ese dinero sirve para «bankroll other criminal activities like guns and drugs» (financiar otras actividades delictivas, como armas y drogas) que hacen menos seguras las comunidades estadounidenses. Dijo: «No more!» (¡Se acabó!) y añadió que «es un honor estar hoy junto al vicepresidente Vance». Walk dijo que esta ofensiva ha producido medidas judiciales significativas en decenas de casos en todo el país y que «This surge is only the beginning.» (Esta ofensiva es solo el comienzo).
El Departamento de Justicia indicó que esta ofensiva forma parte de la labor del grupo de trabajo gubernamental contra el fraude que preside el vicepresidente J.D. Vance. Según un documento del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), el presidente Trump firmó el 16 de marzo la orden ejecutiva n.º 14395, «Establecimiento del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude». La orden ejecutiva designa al vicepresidente como presidente y al presidente de la Comisión Federal de Comercio como vicepresidente, y establece como miembros al menos 11 departamentos y organismos, entre ellos los de Agricultura, Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro, la Oficina de Administración y Presupuesto y la Administración de Pequeñas Empresas. El grupo tiene el encargo de elaborar una estrategia nacional para prevenir el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de prestaciones, y sus tareas prioritarias son reforzar la verificación de requisitos y los controles previos al pago, desarticular las organizaciones fraudulentas, bloquear las transferencias vinculadas a los beneficios del fraude en prestaciones y analizar los datos de los comercios que cobran las prestaciones, entre otros. La Fiscalía Federal de Oregón indicó que el Departamento de Justicia anunció el 7 de abril la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude.
El director asociado ejecutivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), John Condon, dijo: «Estamos localizando y desmantelando organizaciones criminales que abusan de este importante sistema con dispositivos de clonación de tarjetas, identidades robadas y comercios falsos, entre otros medios». Condon dijo que quienes se lucran robando prestaciones públicas deben saber que HSI seguirá las pruebas y el rastro del dinero para exigirles responsabilidades.
Dos gestores de una tienda de alimentación de Chicago, acusados de desviar 29,7 millones de dólares con tarjetas de Ohio
El caso con mayores daños entre los casos destacados es el de Jorag Yaseen y Rami Kanaan, acusados ante el tribunal federal del distrito Sur de Ohio. Según el contenido de la acusación difundido por el Departamento de Justicia, ambos gestionaban en Chicago (Illinois) una tienda de alimentación autorizada y utilizaron datos robados de tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) de Ohio y otros estados. Se les acusa de haber procesado, entre aproximadamente febrero de 2024 y aproximadamente abril de 2025, miles de cobros que no correspondían a ventas reales y de haber trasladado millones de dólares de fondos federales a cuentas que controlaban. Los daños estimados por el Departamento de Justicia ascienden a unos 29,7 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia, el escrito de acusación especifica que el 4 de marzo de 2024 se procesaron con una tarjeta EBT de Ohio robada, a nombre de un residente del condado de Greene, tres cobros electrónicos interestatales por un total de 1.243,46 dólares. La fiscalía sostiene que parte de los beneficios se usó para comprar vehículos para uso propio o para enviarlos al extranjero. Los cargos son conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero (caso n.º 3:26-cr-00099-TMR).
El grupo de robo de leche de fórmula de Oregón estaba formado en su mayoría por rumanos en situación irregular
Según el Departamento de Justicia, la organización del caso «Estados Unidos contra Dumitru y otros» (caso n.º 3:24-cr-00383-AN) del tribunal federal de Oregón obtuvo datos de cuentas del SNAP con dispositivos de clonación de tarjetas, entre otros medios, y después compró grandes cantidades de leche de fórmula y alimentos en los estados de Oregón, Washington y California, entre otros. El comunicado describió a los miembros del grupo de robo como personas «most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States» (la mayoría de las cuales eran ciudadanos rumanos que residían de forma irregular en EE.UU.).
Un grupo de transporte dirigido por Ana Patricia Escalante compraba la mercancía al grupo de robo. El grupo de transporte la almacenaba en viviendas y trasteros y después la trasladaba en vehículos particulares y con empresas de transporte comercial para revenderla en el mercado negro. Según los registros de transporte comercial, salieron de las instalaciones de almacenamiento de la organización más de 124.000 libras de leche de fórmula, con un valor estimado de más de 2,4 millones de dólares. El Departamento de Justicia indicó que esta organización agotó las prestaciones de miles de familias con bajos ingresos de todo el país. Escalante fue condenada el 9 de septiembre a 27 meses de prisión y al pago de 2,4 millones de dólares en concepto de restitución.
Según el anuncio de acusación publicado por la Fiscalía Federal de Oregón el 24 de octubre de 2024, en este caso hay 17 acusados. Los hechos se produjeron entre agosto de 2023 y octubre de 2024, y los productos comprados, entre ellos leche de fórmula y bebidas energéticas, superaron las 120.000 libras. La mercancía se almacenaba en viviendas y almacenes de Oregón y Washington y después se trasladaba a California, y el cargo de entonces era conspiración para defraudar al Gobierno de EE.UU. Según el anuncio del día 21, 12 de los 17 han sido condenados, con penas que suman 157 meses. El comunicado del 21 de octubre cifró los daños pretendidos de este caso en 4,4 millones de dólares.
La misma fiscalía también acusó a rumanos en situación irregular en un caso aparte. Según un anuncio del 18 de diciembre de 2025, los ciudadanos rumanos Alexandru Telescu, de 29 años, y Aramis Manolea, de 35, fueron acusados de 26 cargos. Los cargos son conspiración para defraudar al Gobierno de EE.UU., fraude con dispositivos de acceso, posesión y tráfico de equipos para fabricar dispositivos y robo de identidad agravado. Telescu fue acusado de haber instalado el 23 de septiembre de 2025, junto con su cómplice Andy Perovici, un dispositivo de clonación en un terminal de pago de Tigard (Oregón) para obtener datos y contraseñas de tarjetas EBT. Al grupo de Telescu se le acusó de haber procesado entre el 4 de julio y el 13 de octubre de ese año unos 231 cobros fraudulentos del SNAP, por unos 102.000 dólares, a través de cuentas de Sam's Club en California. A Manolea se le acusó de haber sustraído, junto con un cómplice, entre el 5 y el 9 de septiembre de 2025, unos 8.739 dólares del SNAP en tiendas de Oregón con 10 cuentas EBT. La Fiscalía Federal de Oregón indicó que el 29 de abril de 2026 Aramis Manolea y Cristina Manolea, de 35 años, se declararon culpables de conspiración para defraudar al Gobierno de EE.UU.