États-Unis : coup de filet national contre une fraude aux bons alimentaires de 42 millions de dollars ; plus de 40 personnes poursuivies, dont un réseau de Roumains en situation irrégulière
WASHINGTON
Le ministère américain de la Justice, le ministère de l'Agriculture (USDA) et le bureau de l'inspecteur général du ministère de l'Agriculture (USDA OIG) ont annoncé le 21 (heure locale) les résultats d'une opération nationale contre la fraude au programme d'aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP), dispositif d'aide alimentaire pour les ménages à faibles revenus connu sous le nom de bons alimentaires (food stamps). Au cours de l'opération, menée du 1er septembre jusqu'au jour de l'annonce, plus de 40 prévenus ont fait l'objet de poursuites judiciaires, qu'il s'agisse d'inculpations, de reconnaissances de culpabilité ou de condamnations. Le ministère de la Justice a indiqué que le préjudice visé dans ces affaires approchait 45 millions de dollars, dont près de 42 millions liés à la fraude au SNAP. Dans une affaire en Oregon, la plupart des membres de l'équipe de vol ayant acheté notamment du lait infantile avec des prestations volées étaient des ressortissants roumains en situation irrégulière aux États-Unis.
Le ministère de la Justice mobilise 13 bureaux de procureurs fédéraux et l'Utah pour sa première opération nationale
Selon le communiqué du ministère de la Justice (n° 26-1238), le nom officiel de l'opération est « National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge » (opération nationale de lutte contre la fraude aux prestations et aux programmes de l'USDA). Le ministère de la Justice l'a présentée comme « the Department's first » (la première du ministère). L'opération a été menée par la division nationale de lutte contre la fraude (National Fraud Enforcement Division) du ministère de la Justice, avec 13 bureaux de procureurs fédéraux et le bureau du procureur général de l'Utah.
Les bureaux de procureurs fédéraux participants sont ceux des districts est de l'Arkansas, centre de la Floride, nord de la Géorgie, nord de l'Iowa, du Maryland, est et ouest du Michigan, est du Missouri, nord et sud de l'Ohio, nord de l'Oklahoma, de l'Oregon et est de la Pennsylvanie. Outre l'USDA OIG, l'enquête a mobilisé le FBI, les Homeland Security Investigations (HSI), le service d'enquêtes criminelles de la Défense, le bureau de l'inspecteur général du ministère du Logement et du Développement urbain, la division des enquêtes criminelles de l'administration fiscale (IRS-CI), les bureaux des inspecteurs généraux de la Small Business Administration et de la Social Security Administration, le service d'inspection postale et le Secret Service. Les bureaux des inspecteurs généraux des services sociaux de Géorgie et de l'Oklahoma, le bureau de l'inspecteur général de l'État de Géorgie, le département des services sociaux du Missouri, le bureau du procureur général du Nevada, le bureau d'enquêtes de l'Ohio et les polices de Dearborn, Euclid, Taylorsville et Tulsa figurent également sur la liste.
Le ministère de la Justice a indiqué que l'une des affaires concernait une fraude visant le programme d'assurance récolte du ministère de l'Agriculture. Le communiqué présente séparément dix affaires au titre des « Notable cases » (affaires notables).
La secrétaire Rollins affirme qu'« une fraude au SNAP fait deux victimes » et promet des poursuites jusqu'au bout
La secrétaire à l'Agriculture Brooke Rollins a déclaré : « Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers » (Chaque fraude au SNAP fait deux victimes : les familles dans le plus grand besoin et les contribuables). La secrétaire Rollins a déclaré : « Aujourd'hui, nous rappelons aux fraudeurs que nous les retrouverons et les poursuivrons dans toute la mesure permise par la loi. » Elle a ajouté : « Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now » (Sous l'administration Trump, la fraude aux bons alimentaires, c'est fini).
Le ministre de la Justice Todd Blanche a déclaré : « Ces procédés ont détourné des millions de dollars des contribuables et privé des Américains en difficulté des prestations dont ils dépendent, au profit des fraudeurs. » Le ministre Blanche a indiqué que, grâce à la coopération avec le ministère de l'Agriculture, cette opération avait permis de mettre au jour et de démanteler des organisations criminelles qui ciblaient des familles américaines vulnérables. Il a déclaré : « Le ministère de la Justice continuera d'éradiquer la fraude dans toutes les agences et tous les programmes fédéraux. »
Colin M. McDonald, procureur général adjoint chargé de la division nationale de lutte contre la fraude du ministère de la Justice, a déclaré : « Le coût humain de ces fraudes ne se mesure pas dans un tableur, mais à la peur d'une mère dont la carte est refusée parce que quelqu'un a détourné ses prestations, et à la faim qu'endurent ses enfants. » Il a indiqué que ces crimes sapaient la confiance des contribuables dans un dispositif conçu pour nourrir les Américains.
L'inspecteur général du ministère de l'Agriculture affirme que « cette opération n'est qu'un début » et annonce de nouvelles actions
John Walk, inspecteur général du ministère de l'Agriculture, a déclaré que la fraude au SNAP privait de leur part les ménages à faibles revenus qui dépendent de l'aide alimentaire et détournait l'argent des contribuables vers les poches des fraudeurs. L'inspecteur général Walk a indiqué que cet argent sert à « bankroll other criminal activities like guns and drugs » (financer d'autres activités criminelles comme les armes et la drogue) qui rendent les communautés américaines moins sûres. Il a déclaré « No more! » (Ça suffit !) et s'est dit « honoré de se tenir aujourd'hui aux côtés du vice-président Vance ». L'inspecteur général Walk a indiqué que l'opération avait donné lieu à des actions judiciaires significatives dans des dizaines d'affaires à travers le pays, ajoutant : « This surge is only the beginning » (Cette opération n'est qu'un début).
Le ministère de la Justice a indiqué que l'opération s'inscrivait dans les travaux de la task force gouvernementale de lutte contre la fraude présidée par le vice-président J.D. Vance. Selon un document du Service de recherche du Congrès (CRS), le président Trump a signé le 16 mars le décret n° 14395 « Establishing the Task Force to Eliminate Fraud » (Création de la task force pour l'élimination de la fraude). Le décret désigne le vice-président comme président et le président de la Commission fédérale du commerce comme vice-président, et prévoit comme membres au moins onze ministères et agences, dont les ministères de l'Agriculture, de la Justice, de la Sécurité intérieure et du Trésor, le Bureau de la gestion et du budget et la Small Business Administration. La task force est chargée d'élaborer une stratégie nationale contre la fraude, le gaspillage et les abus dans les programmes fédéraux de prestations, avec pour priorités le renforcement de la vérification de l'éligibilité, les contrôles avant paiement, le démantèlement des organisations frauduleuses, le blocage des transferts de fonds liés aux produits de la fraude aux prestations et l'analyse des données, notamment des commerces de détail encaissant les prestations. Le bureau du procureur fédéral de l'Oregon a indiqué que le ministère de la Justice avait annoncé le 7 avril la création de la division nationale de lutte contre la fraude.
John A. Condon, directeur associé exécutif par intérim des HSI, a déclaré : « Nous identifions et démantelons les organisations criminelles qui exploitent ce programme essentiel au moyen de dispositifs de skimming, d'identités volées, de faux commerces et d'autres procédés. » Le directeur par intérim Condon a indiqué que ceux qui tirent profit du vol de prestations publiques devaient savoir que les HSI suivraient les preuves et la piste de l'argent pour les mettre face à leurs responsabilités.
Deux exploitants d'épiceries de Chicago soupçonnés d'avoir détourné 29,7 millions de dollars avec des cartes de l'Ohio
Parmi les affaires notables, la plus importante en termes de préjudice est celle de Jorag Yaseen et Rami Kanaan, inculpés devant le tribunal fédéral du district sud de l'Ohio. Selon l'acte d'accusation présenté par le ministère de la Justice, les deux hommes exploitaient à Chicago, dans l'Illinois, des commerces alimentaires agréés et utilisaient des informations volées de cartes de prestations électroniques (EBT) de l'Ohio et d'autres États. Ils sont soupçonnés d'avoir traité, d'environ février 2024 à environ avril 2025, des milliers de transactions ne correspondant à aucune vente réelle, transférant ainsi des millions de dollars de fonds fédéraux vers des comptes qu'ils contrôlaient. Le ministère de la Justice estime le préjudice à environ 29,7 millions de dollars.
Selon le ministère de la Justice, l'acte d'accusation précise que trois paiements par voie électronique franchissant les frontières d'un État, d'un montant total de 1 243,46 dollars, ont été traités le 4 mars 2024 avec une carte EBT de l'Ohio volée, au nom d'un habitant du comté de Greene. L'accusation affirme qu'une partie des produits a été utilisée pour un usage personnel ou pour acheter des véhicules destinés à être expédiés à l'étranger. Les chefs d'inculpation sont l'association de malfaiteurs en vue d'une fraude électronique, la fraude électronique et l'association de malfaiteurs en vue de blanchiment d'argent (affaire n° 3:26-cr-00099-TMR).
L'équipe de vol de lait infantile de l'Oregon composée en majorité de Roumains en situation irrégulière
Selon le ministère de la Justice, le réseau de l'affaire « États-Unis contre Dumitru et autres » (affaire n° 3:24-cr-00383-AN), jugée par le tribunal fédéral de l'Oregon, a dérobé des informations de comptes SNAP au moyen notamment de dispositifs de skimming, puis acheté en grande quantité du lait infantile et des denrées alimentaires dans l'Oregon, l'État de Washington, la Californie et ailleurs. Le communiqué précise, à propos des membres de l'équipe de vol : « most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States » (dont la plupart étaient des ressortissants roumains en situation irrégulière aux États-Unis).
Une équipe de transport dirigée par Ana Patricia Escalante achetait la marchandise à l'équipe de vol. L'équipe de transport l'entreposait dans des maisons et des entrepôts de stockage, puis la transportait par véhicules personnels et par transporteurs commerciaux pour la revendre au marché noir. Selon les registres des transporteurs commerciaux, plus de 124 000 livres de lait infantile sont sorties des installations de stockage du réseau, pour une valeur estimée à plus de 2,4 millions de dollars. Le ministère de la Justice a indiqué que le réseau avait épuisé les prestations de milliers de ménages à faibles revenus à travers le pays. Escalante a été condamnée le 9 septembre à 27 mois de prison et à 2,4 millions de dollars de restitution.
Selon l'annonce d'inculpation publiée le 24 octobre 2024 par le bureau du procureur fédéral de l'Oregon, cette affaire compte 17 prévenus. Les faits se sont étendus d'août 2023 à octobre 2024, et plus de 120 000 livres de marchandises, notamment du lait infantile et des boissons énergisantes, ont été achetées. Les marchandises étaient entreposées dans des maisons et des entrepôts de l'Oregon et de l'État de Washington avant d'être transportées en Californie, et le chef d'accusation était alors l'association de malfaiteurs en vue d'escroquer le gouvernement américain. Selon l'annonce du 21, 12 des 17 prévenus ont été condamnés, pour un total cumulé de 157 mois de prison. Le communiqué du 21 octobre indique un préjudice visé de 4,4 millions de dollars pour cette affaire.
Le même bureau a également inculpé des Roumains en situation irrégulière dans une affaire distincte. Selon l'annonce du 18 décembre 2025, les ressortissants roumains Alexandru Telescu (29 ans) et Aramis Manolea (35 ans) ont été inculpés de 26 chefs d'accusation. Il s'agit d'association de malfaiteurs en vue d'escroquer le gouvernement américain, de fraude aux dispositifs d'accès, de détention et de commerce d'équipements de fabrication de dispositifs, et d'usurpation d'identité aggravée. Telescu est soupçonné d'avoir installé le 23 septembre 2025, avec son complice Andy Perovici, un dispositif de skimming sur un terminal de paiement à Tigard, dans l'Oregon, pour dérober des informations de cartes EBT et des codes confidentiels. Telescu et ses complices sont soupçonnés d'avoir traité, du 4 juillet au 13 octobre de la même année, environ 231 paiements SNAP frauduleux, pour environ 102 000 dollars, via un compte Sam's Club en Californie. Manolea est soupçonné d'avoir détourné, du 5 au 9 septembre 2025, avec un complice, environ 8 739 dollars de SNAP au moyen de 10 comptes EBT dans des magasins de l'Oregon. Le bureau du procureur fédéral de l'Oregon a indiqué le 29 avril 2026 qu'Aramis Manolea et Cristina Manolea (35 ans) avaient plaidé coupable d'association de malfaiteurs en vue d'escroquer le gouvernement américain.