מבצע אכיפה ארצי בארה"ב נגד הונאות בתלושי מזון בהיקף 42 מיליון דולר: יותר מ-40 נאשמים, ובהם רשת רומנית של שוהים שלא כדין
וושינגטון
משרד המשפטים האמריקני, משרד החקלאות (USDA) ומשרד המפקח הכללי של משרד החקלאות (USDA OIG) פרסמו ב-21 בחודש (שעון מקומי) את תוצאות מבצע האכיפה הארצי נגד הונאות שכוונו לתוכנית הסיוע התזונתי המשלים (SNAP), תוכנית הסיוע במזון למעוטי הכנסה המכונה תלושי מזון. במבצע, שנמשך מ-1 בספטמבר ועד יום הפרסום, היו יותר מ-40 נאשמים נושא להליכים משפטיים כמו כתבי אישום, הודאה באשמה וגזר דין. משרד המשפטים מסר כי הנזק המכוון בתיקים אלה מתקרב ל-45 מיליון דולר, ומתוכו כמעט 42 מיליון דולר קשורים להונאות SNAP. בתיק במדינת אורגון היו רוב חברי חוליית הגניבה, שרכשו תחליפי חלב לתינוקות ומוצרים אחרים בהטבות גנובות, אזרחי רומניה ששהו בארה"ב שלא כדין.
משרד המשפטים גייס למבצע הארצי הראשון 13 פרקליטויות פדרליות ואת מדינת יוטה
לפי ההודעה לעיתונות של משרד המשפטים (מס' 26-1238), השם הרשמי של המבצע הוא 「מבצע אכיפה ארצי נגד הונאות בהטבות ובתוכניות של משרד החקלאות (National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge)」. משרד המשפטים הגדיר אותו כמבצע "הראשון של המשרד (the Department's first)". את המבצע הוביל האגף הלאומי לאכיפה נגד הונאות (National Fraud Enforcement Division) של משרד המשפטים, ולצדו השתתפו 13 פרקליטויות פדרליות ומשרד התובע הכללי של מדינת יוטה.
הפרקליטויות הפדרליות שהשתתפו הן של המחוז המזרחי של ארקנסו, המחוז המרכזי של פלורידה, המחוז הצפוני של ג'ורג'יה, המחוז הצפוני של איווה, מרילנד, המחוזות המזרחי והמערבי של מישיגן, המחוז המזרחי של מיזורי, המחוזות הצפוני והדרומי של אוהיו, המחוז הצפוני של אוקלהומה, אורגון והמחוז המזרחי של פנסילבניה. בחקירה השתתפו, לצד USDA OIG, הבולשת הפדרלית (FBI), חקירות ביטחון המולדת (HSI), שירות החקירות הפליליות של משרד ההגנה, משרד המפקח הכללי של משרד השיכון והפיתוח העירוני, אגף החקירות הפליליות של רשות המסים (IRS-CI), משרדי המפקחים הכלליים של מינהל העסקים הקטנים ושל מינהל הביטוח הלאומי, שירות הפיקוח של הדואר והשירות החשאי. ברשימה הופיעו גם משרדי המפקחים הכלליים של משרדי הרווחה של ג'ורג'יה ואוקלהומה, משרד המפקח הכללי של ג'ורג'יה, מחלקת השירותים החברתיים של מיזורי, משרד התובע הכללי של נבדה, לשכת החקירות של אוהיו, ומשטרות דירבורן, יוקליד, טיילורסוויל וטולסה.
משרד המשפטים מסר כי אחד התיקים היה הונאה שכוונה לתוכנית ביטוח היבולים של משרד החקלאות. ההודעה לעיתונות הציגה בנפרד עשרה תיקים כ「תיקים בולטים (Notable cases)」.
השרה רולינס: "להונאת SNAP יש שני קורבנות", ונמצה את הדין עד הסוף
שרת החקלאות ברוק רולינס אמרה: "Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers." (לכל מקרה של הונאת SNAP יש שני קורבנות: משפחות במצוקה קשה ומשלמי המסים). השרה רולינס אמרה: "היום אנו מזכירים שוב לרמאים שנמצא אותם בוודאות ונעמיד אותם לדין במלוא חומרת הדין". לאחר מכן אמרה: "Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now." (תחת ממשל טראמפ, הונאות תלושי המזון נגמרות עכשיו).
התובע הכללי טוד בלאנש אמר: "שיטות אלה הסיטו מיליוני דולרים ממשלמי המסים, ושללו הטבות שאמריקנים במצוקה נשענים עליהן כדי שהרמאים ישתמשו בהן לטובתם". בלאנש אמר כי בזכות שיתוף הפעולה עם משרד החקלאות חשף מבצע האכיפה ופירק ארגוני פשיעה שכוונו למשפחות אמריקניות פגיעות. הוא אמר: "משרד המשפטים ימשיך לעקור הונאות מכל הגופים והתוכניות הפדרליים".
קולין מקדונלד, עוזר התובע הכללי האחראי על האגף הלאומי לאכיפה נגד הונאות, אמר: "המחיר האנושי של הונאות אלה אינו נמדד בגיליון אלקטרוני, אלא בפחד של אם שכרטיסה נדחה כי מישהו גזל את ההטבות שלה, וברעב שילדיה סובלים". הוא אמר כי פשעים כאלה מערערים את אמון משלמי המסים בתוכנית שנועדה להאכיל אמריקנים.
המפקח הכללי של משרד החקלאות: "המבצע הזה הוא רק ההתחלה", ומבשר על אכיפה נוספת
המפקח הכללי של משרד החקלאות ג'ון ווק אמר כי הונאות SNAP גוזלות את חלקם של מעוטי ההכנסה הנשענים על הסיוע במזון, ומסיטות את כספי משלמי המסים לכיסי הרמאים. ווק אמר כי הכסף הזה משמש כדי "bankroll other criminal activities like guns and drugs" (מימון פעילויות פליליות אחרות כמו נשק וסמים) שהופכות את הקהילות האמריקניות לפחות בטוחות. הוא אמר: "No more!" (לא עוד!) והוסיף: "לכבוד לי לעמוד היום לצד סגן הנשיא ואנס". ווק אמר כי המבצע הניב צעדים משפטיים משמעותיים בעשרות תיקים ברחבי המדינה, ואמר: "This surge is only the beginning." (המבצע הזה הוא רק ההתחלה).
משרד המשפטים מסר כי המבצע הוא חלק מפעילות כוח המשימה הכלל-ממשלתי לביעור הונאות, שבראשו עומד סגן הנשיא ג'יי-די ואנס. לפי חומר של שירות המחקר של הקונגרס (CRS), הנשיא טראמפ חתם ב-16 במרץ על צו נשיאותי מס' 14395, 「הקמת כוח המשימה לביעור הונאות」. הצו קבע את סגן הנשיא כיו"ר ואת יו"ר ועדת הסחר הפדרלית כסגן יו"ר, ומינה כחברים לפחות 11 משרדים וגופים, ובהם משרד החקלאות, משרד המשפטים, משרד ביטחון המולדת, משרד האוצר, משרד הניהול והתקציב ומינהל העסקים הקטנים. על כוח המשימה הוטל לגבש אסטרטגיה לאומית למניעת הונאה, בזבוז וניצול לרעה בתוכניות הרווחה הפדרליות, ובראש סדרי העדיפויות שלו הוצבו חיזוק אימות הזכאות, בקרות לפני תשלום, פירוק רשתות הונאה, חסימת העברות כספים הקשורות לרווחי הונאות רווחה וניתוח נתונים של חנויות קמעונאיות המקבלות תשלום בהטבות ועוד. הפרקליטות הפדרלית באורגון מסרה כי משרד המשפטים הודיע ב-7 באפריל על הקמת האגף הלאומי לאכיפה נגד הונאות.
ג'ון קונדון, ממלא מקום סגן מנהל חקירות ביטחון המולדת (HSI), אמר: "אנו מאתרים ומפרקים ארגוני פשיעה המנצלים לרעה תוכנית חשובה זו באמצעות מכשירי סקימינג, זהויות גנובות, חנויות קמעונאיות מזויפות ועוד". קונדון אמר כי מי שמרוויחים מגניבת הטבות ציבוריות צריכים לדעת ש-HSI תעקוב אחר הראיות ואחר נתיב הכסף ותטיל עליהם אחריות.
שני מפעילי מכולת בשיקגו חשודים שהסיטו 29.7 מיליון דולר בכרטיסים של אוהיו
מבין התיקים הבולטים, התיק בעל הנזק הגדול ביותר הוא תיקם של ג'וראג יאסין ורמי כנען, שהוגש נגדם כתב אישום בבית המשפט הפדרלי של המחוז הדרומי של אוהיו. לפי תוכן כתב האישום כפי שמסר משרד המשפטים, השניים הפעילו חנות מכולת מאושרת בשיקגו שבאילינוי והשתמשו בפרטים גנובים של כרטיסי הטבות אלקטרוניים (EBT) ממדינות שונות, ובהן אוהיו. הם חשודים כי מפברואר 2024 בערך ועד אפריל 2025 בערך עיבדו אלפי חיובים שלא נבעו ממכירות אמיתיות והעבירו מיליוני דולרים בכספים פדרליים לחשבונות בשליטתם. הנזק שהעריך משרד המשפטים הוא כ-29.7 מיליון דולר.
לפי משרד המשפטים, כתב האישום מפרט כי ב-4 במרץ 2024 עובדו בכרטיס EBT גנוב של אוהיו, הרשום על שם תושב מחוז גרין, שלושה תשלומים אלקטרוניים בין-מדינתיים בסך כולל של 1,243.46 דולר. התביעה טוענת כי חלק מהרווחים שימש לשימוש ישיר או לרכישת כלי רכב שיישלחו לחו"ל. האישומים הם קשירת קשר להונאה אלקטרונית, הונאה אלקטרונית וקשירת קשר להלבנת הון (תיק מס' 3:26-cr-00099-TMR).
חוליית גניבת תחליפי החלב באורגון הורכבה ברובה מרומנים ששהו שלא כדין
לפי משרד המשפטים, הארגון בתיק 「ארה"ב נגד דומיטרו ואחרים」 בבית המשפט הפדרלי באורגון (תיק מס' 3:24-cr-00383-AN) גנב פרטי חשבונות SNAP באמצעות מכשירי סקימינג ועוד, ולאחר מכן רכש כמויות גדולות של תחליפי חלב ומזון במדינות אורגון, וושינגטון, קליפורניה ועוד. ההודעה לעיתונות מסרה כי חברי חוליית הגניבה היו "most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States" (שרובם היו אזרחי רומניה ששהו בארה"ב שלא כדין).
חוליית ההובלה בראשות אנה פטרישיה אסקלנטה קנתה את הסחורה מחוליית הגניבה. חוליית ההובלה אחסנה אותה בבתים ובמחסני אחסון, העבירה אותה ברכבים פרטיים ובאמצעות חברות הובלה מסחריות, ומכרה אותה מחדש בשוק השחור. לפי רישומי ההובלה המסחרית, יותר מ-124 אלף פאונד של תחליפי חלב יצאו ממתקני האחסון של הארגון, בשווי מוערך של יותר מ-2.4 מיליון דולר. משרד המשפטים מסר כי הארגון רוקן את ההטבות של אלפי משפחות מעוטות הכנסה ברחבי המדינה. על אסקלנטה נגזרו ב-9 בספטמבר 27 חודשי מאסר ותשלום פיצוי של 2.4 מיליון דולר.
לפי הודעת כתב האישום של הפרקליטות הפדרלית באורגון מ-24 באוקטובר 2024, בתיק זה יש 17 נאשמים. תקופת העבירות הייתה מאוגוסט 2023 עד אוקטובר 2024, והמוצרים שנרכשו, ובהם תחליפי חלב ומשקאות אנרגיה, שקלו יותר מ-120 אלף פאונד. המוצרים אוחסנו בבתים ובמחסנים באורגון ובוושינגטון והועברו לקליפורניה, והאישום אז היה קשירת קשר להונות את ממשלת ארה"ב. נכון להודעה מ-21 בחודש, 12 מתוך 17 הנאשמים נגזר דינם, ותקופות המאסר מסתכמות ב-157 חודשים. ההודעה לעיתונות מ-21 באוקטובר ציינה את הנזק המכוון בתיק זה ב-4.4 מיליון דולר.
אותה פרקליטות הגישה כתב אישום נגד רומנים ששהו שלא כדין גם בתיק נפרד. לפי ההודעה מ-18 בדצמבר 2025, הואשמו אזרחי רומניה אלכסנדרו טלסקו (29) וארמיס מנוליאה (35) ב-26 אישומים. האישומים הם קשירת קשר להונות את ממשלת ארה"ב, הונאת אמצעי גישה, החזקה וסחר בציוד לייצור התקנים וגניבת זהות בנסיבות מחמירות. טלסקו חשוד כי ב-23 בספטמבר 2025, יחד עם שותפו אנדי פרוביץ', התקין מכשיר סקימינג במסוף תשלום בטיגרד שבאורגון וגנב פרטי כרטיסי EBT וסיסמאות. טלסקו וחבורתו חשודים כי מ-4 ביולי עד 13 באוקטובר אותה שנה עיבדו באמצעות חשבון של סאמ'ס קלאב בקליפורניה כ-231 חיובי SNAP פסולים בסך של כ-102 אלף דולר. מנוליאה חשוד כי בין 5 ל-9 בספטמבר 2025, יחד עם שותף, משך כ-8,739 דולר מ-SNAP באמצעות 10 חשבונות EBT בחנויות באורגון. הפרקליטות הפדרלית באורגון מסרה ב-29 באפריל 2026 כי ארמיס מנוליאה וכריסטינה מנוליאה (35) הודו באשמת קשירת קשר להונות את ממשלת ארה"ב.