Stati Uniti, operazione nazionale contro le frodi da 42 milioni di dollari sui buoni alimentari: oltre 40 persone perseguite, anche una rete di romeni irregolari
WASHINGTON
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Dipartimento dell'Agricoltura (USDA) e l'Ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento dell'Agricoltura (USDA OIG) hanno reso noti il 21 (ora locale) i risultati di un'operazione nazionale contro le frodi ai danni del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), il programma di sostegno alla spesa alimentare per le famiglie a basso reddito noto come buoni alimentari (food stamps). Nell'operazione, condotta dal 1° settembre fino al giorno dell'annuncio, oltre 40 imputati sono stati perseguiti con incriminazioni, ammissioni di colpevolezza o condanne. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le perdite previste in questi casi sono vicine a 45 milioni di dollari, di cui quasi 42 milioni legati a frodi SNAP. Nel caso dell'Oregon, la maggior parte della squadra che acquistava latte in polvere e altri prodotti con i sussidi rubati era composta da cittadini romeni presenti irregolarmente negli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia mobilita 13 procure federali e lo Utah per la prima operazione nazionale
Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia (n. 26-1238), il nome ufficiale dell'operazione è «National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge». Il Dipartimento l'ha definita "the Department's first" (la prima del Dipartimento). L'operazione è stata condotta dalla National Fraud Enforcement Division del Dipartimento di Giustizia, insieme a 13 procure federali e all'ufficio del procuratore generale dello Utah.
Le procure federali partecipanti sono quelle dei distretti dell'Arkansas orientale, della Florida centrale, della Georgia settentrionale, dell'Iowa settentrionale, del Maryland, del Michigan orientale e occidentale, del Missouri orientale, dell'Ohio settentrionale e meridionale, dell'Oklahoma settentrionale, dell'Oregon e della Pennsylvania orientale. Alle indagini hanno partecipato, oltre all'USDA OIG, l'FBI, la Homeland Security Investigations (HSI), il Defense Criminal Investigative Service, l'Ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano, la divisione investigazioni penali dell'Internal Revenue Service (IRS-CI), gli uffici degli ispettori generali della Small Business Administration e della Social Security Administration, lo U.S. Postal Inspection Service e il Secret Service. Figurano anche gli uffici degli ispettori generali dei dipartimenti dei servizi sociali della Georgia e dell'Oklahoma, l'ufficio dell'ispettore generale dello Stato della Georgia, il dipartimento dei servizi sociali del Missouri, l'ufficio del procuratore generale del Nevada, l'Ohio Bureau of Criminal Investigation e le polizie di Dearborn, Euclid, Taylorsville e Tulsa.
Il Dipartimento di Giustizia ha precisato che uno dei casi riguardava frodi al programma di assicurazione dei raccolti del Dipartimento dell'Agricoltura. Il comunicato presenta separatamente dieci casi come «Notable cases» (casi di rilievo).
Rollins: "Ogni frode SNAP ha due vittime", i responsabili saranno puniti fino in fondo
"Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers." (Ogni frode SNAP ha due vittime: le famiglie in grave difficoltà e i contribuenti), ha detto Brooke Rollins, a capo del Dipartimento dell'Agricoltura. "Oggi ricordiamo ai truffatori che li troveremo e li perseguiremo nella misura massima consentita dalla legge", ha affermato Rollins. "Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now." (Con l'amministrazione Trump, le frodi sui buoni alimentari finiscono adesso), ha aggiunto.
"Questi schemi hanno sottratto milioni di dollari ai contribuenti e hanno tolto agli americani in difficoltà i sussidi su cui contano, perché i truffatori li usassero per il proprio tornaconto", ha detto il procuratore generale Todd Blanche. Blanche ha affermato che, grazie alla collaborazione con il Dipartimento dell'Agricoltura, l'operazione ha portato alla luce e smantellato organizzazioni criminali che prendevano di mira famiglie americane vulnerabili. "Il Dipartimento di Giustizia continuerà a sradicare le frodi in tutte le agenzie e in tutti i programmi federali", ha dichiarato.
"Il costo umano di queste frodi non si misura in un foglio di calcolo, ma nella paura di una madre la cui carta viene rifiutata perché qualcuno le ha sottratto il sussidio e nella fame che patiscono i suoi figli", ha detto Colin McDonald, assistente del procuratore generale responsabile della National Fraud Enforcement Division del Dipartimento di Giustizia. Ha aggiunto che questi reati minano la fiducia dei contribuenti in un programma creato per sfamare gli americani.
L'ispettore generale del Dipartimento dell'Agricoltura: "Questa operazione è solo l'inizio", in arrivo altri interventi
L'ispettore generale del Dipartimento dell'Agricoltura John Walk ha detto che le frodi SNAP tolgono la loro parte alle persone a basso reddito che dipendono dal sostegno alimentare e dirottano il denaro dei contribuenti nelle tasche dei truffatori. Walk ha affermato che questo denaro serve a "bankroll other criminal activities like guns and drugs" (finanziare altre attività criminali come armi e droga), che rendono meno sicure le comunità americane. "No more!" (Basta!), ha detto, aggiungendo: "Oggi è un onore essere qui con il vicepresidente Vance". Walk ha affermato che l'operazione ha prodotto azioni giudiziarie significative in decine di casi in tutto il paese e ha dichiarato: "This surge is only the beginning." (Questa operazione è solo l'inizio).
Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che l'operazione fa parte delle attività della task force governativa contro le frodi presieduta dal vicepresidente J.D. Vance. Secondo il Congressional Research Service (CRS), il 16 marzo il presidente Trump ha firmato l'ordine esecutivo n. 14395, «Establishing the Task Force to Eliminate Fraud». L'ordine esecutivo nomina il vicepresidente presidente della task force e il presidente della Federal Trade Commission vicepresidente, e indica come membri almeno 11 dipartimenti e agenzie, tra cui Agricoltura, Giustizia, Sicurezza interna, Tesoro, Office of Management and Budget e Small Business Administration. La task force ha il compito di definire una strategia nazionale per prevenire frodi, sprechi e abusi nei programmi federali di assistenza e ha come priorità il rafforzamento delle verifiche di idoneità, i controlli prima dei pagamenti, lo smantellamento delle organizzazioni fraudolente, il blocco dei trasferimenti di denaro legati ai proventi delle frodi sui sussidi e l'analisi dei dati dei rivenditori che incassano i sussidi. La procura federale dell'Oregon ha riferito che il 7 aprile il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la creazione della National Fraud Enforcement Division.
"Stiamo individuando e smantellando le organizzazioni criminali che sfruttano questo importante programma con dispositivi di skimming, identità rubate, falsi negozi e altro", ha detto John Condon, vicedirettore esecutivo associato facente funzione della Homeland Security Investigations (HSI). Condon ha affermato che chi trae profitto dal furto di sussidi pubblici deve sapere che l'HSI seguirà le prove e il flusso del denaro e ne chiederà conto.
Due gestori di negozi alimentari di Chicago accusati di aver sottratto 29,7 milioni di dollari con carte dell'Ohio
Tra i casi di rilievo, quello con le perdite maggiori riguarda Jorag Yaseen e Rami Kanaan, incriminati presso il tribunale federale del distretto meridionale dell'Ohio. Secondo l'accusa resa nota dal Dipartimento di Giustizia, i due gestivano a Chicago, in Illinois, negozi alimentari autorizzati e utilizzavano dati rubati di carte elettroniche per i sussidi (EBT) dell'Ohio e di altri stati. Sono accusati di aver elaborato, da circa febbraio 2024 a circa aprile 2025, migliaia di transazioni che non corrispondevano a vendite reali, trasferendo milioni di dollari di fondi federali su conti da loro controllati. Il Dipartimento di Giustizia stima le perdite in circa 29,7 milioni di dollari.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'atto d'accusa indica che il 4 marzo 2024, con una carta EBT dell'Ohio rubata intestata a un residente della contea di Greene, sono state elaborate tre transazioni telematiche tra stati per un totale di 1.243,46 dollari. L'accusa sostiene che parte dei proventi sia stata spesa direttamente o usata per acquistare veicoli da spedire all'estero. I capi d'imputazione sono associazione per frode telematica, frode telematica e associazione per riciclaggio (caso n. 3:26-cr-00099-TMR).
In Oregon la squadra che rubava latte in polvere era composta per lo più da romeni irregolari
Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'organizzazione del caso «Stati Uniti contro Dumitru e altri» presso il tribunale federale dell'Oregon (caso n. 3:24-cr-00383-AN) sottraeva i dati dei conti SNAP con dispositivi di skimming e altri mezzi e poi acquistava grandi quantità di latte in polvere e alimenti in Oregon, Washington, California e altri stati. Il comunicato afferma che la squadra dei furti era composta da persone "most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States" (per la maggior parte cittadini romeni presenti irregolarmente negli Stati Uniti).
Una squadra di trasporto guidata da Ana Patricia Escalante acquistava la merce dalla squadra dei furti. La squadra di trasporto la accumulava in abitazioni e magazzini e poi la trasferiva con veicoli privati e trasportatori commerciali per rivenderla al mercato nero. Secondo i registri dei trasporti commerciali, dai depositi dell'organizzazione sono stati spediti oltre 124.000 libbre di latte in polvere, per un valore stimato superiore a 2,4 milioni di dollari. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che l'organizzazione ha prosciugato i sussidi di migliaia di famiglie a basso reddito in tutto il paese. Il 9 settembre a Escalante sono stati inflitti 27 mesi di reclusione e un risarcimento di 2,4 milioni di dollari.
Secondo l'annuncio di incriminazione diffuso dalla procura federale dell'Oregon il 24 ottobre 2024, gli imputati del caso sono 17. I fatti si sono svolti da agosto 2023 a ottobre 2024 e i prodotti acquistati, tra cui latte in polvere e bevande energetiche, superavano le 120.000 libbre. La merce era accumulata in abitazioni e magazzini in Oregon e Washington e poi trasferita in California; all'epoca l'accusa era di associazione per frodare il governo degli Stati Uniti. Secondo l'annuncio del 21, 12 dei 17 imputati sono stati condannati, per un totale di 157 mesi di reclusione. Il comunicato del 21 ottobre indica in 4,4 milioni di dollari le perdite previste per questo caso.
La stessa procura ha incriminato romeni irregolari anche in un caso separato. Secondo l'annuncio del 18 dicembre 2025, i cittadini romeni Alexandru Telescu (29 anni) e Aramis Manolea (35 anni) sono stati incriminati per 26 capi d'imputazione: associazione per frodare il governo degli Stati Uniti, frode con dispositivi di accesso, possesso e traffico di apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi e furto d'identità aggravato. L'accusa contesta a Telescu di aver installato il 23 settembre 2025, insieme al complice Andy Perovici, un dispositivo di skimming su un terminale di pagamento a Tigard, in Oregon, sottraendo dati e codici PIN di carte EBT. Il gruppo di Telescu è accusato di aver elaborato dal 4 luglio al 13 ottobre di quell'anno circa 231 pagamenti SNAP fraudolenti, per circa 102.000 dollari, tramite account Sam's Club in California. L'accusa contesta a Manolea di aver sottratto con un complice, dal 5 al 9 settembre 2025, circa 8.739 dollari di SNAP usando 10 conti EBT in negozi dell'Oregon. La procura federale dell'Oregon ha reso noto che il 29 aprile 2026 Aramis Manolea e Cristina Manolea (35 anni) hanno ammesso la propria colpevolezza per associazione per frodare il governo degli Stati Uniti.