VS treden landelijk op tegen fraude met voedselbonnen van 42 miljoen dollar; ruim 40 mensen vervolgd, ook bende van illegaal verblijvende Roemenen

WASHINGTON

Het Amerikaanse ministerie van Justitie, het ministerie van Landbouw (USDA) en de inspecteur-generaal van het ministerie van Landbouw (USDA OIG) hebben op de 21e (lokale tijd) de resultaten bekendgemaakt van een landelijke actie tegen fraude met het Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), de voedselsteunregeling voor huishoudens met een laag inkomen die bekendstaat als voedselbonnen. Bij de actie, die van 1 september tot de dag van de bekendmaking liep, werden meer dan 40 verdachten strafrechtelijk aangepakt met onder meer aanklachten, schuldbekentenissen en veroordelingen. Volgens het ministerie van Justitie bedroeg de beoogde schade in deze zaken bijna 45 miljoen dollar, waarvan bijna 42 miljoen dollar verband hield met SNAP-fraude. In een zaak in Oregon bestond het merendeel van de dievenploeg die met gestolen uitkeringen onder meer zuigelingenvoeding opkocht, uit Roemeense staatsburgers die illegaal in de Verenigde Staten verbleven.

Ministerie van Justitie zet voor eerste landelijke actie 13 federale aanklagersbureaus en de staat Utah in

Volgens het persbericht van het ministerie van Justitie (nr. 26-1238) heette de actie officieel 「National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge」. Het ministerie noemde het "the Department's first" (de eerste van het ministerie). De actie werd geleid door de National Fraud Enforcement Division van het ministerie van Justitie, samen met 13 federale aanklagersbureaus en het kantoor van de procureur-generaal van Utah.

De deelnemende federale aanklagersbureaus waren die van de districten Eastern Arkansas, Middle Florida, Northern Georgia, Northern Iowa, Maryland, Eastern en Western Michigan, Eastern Missouri, Northern en Southern Ohio, Northern Oklahoma, Oregon en Eastern Pennsylvania. Aan het onderzoek namen naast de USDA OIG ook de FBI, Homeland Security Investigations (HSI), de Defense Criminal Investigative Service, de inspecteur-generaal van het ministerie van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, de opsporingsdienst van de belastingdienst (IRS-CI), de inspecteurs-generaal van de Small Business Administration en de Social Security Administration, de Postal Inspection Service en de Secret Service deel. Ook de inspecteurs-generaal van de sociale diensten van Georgia en Oklahoma, de inspecteur-generaal van de staat Georgia, het Missouri Department of Social Services, het kantoor van de procureur-generaal van Nevada, het Ohio Bureau of Criminal Investigation en de politie van Dearborn, Euclid, Taylorsville en Tulsa werden genoemd.

Het ministerie van Justitie zei dat een van de zaken fraude met het gewasverzekeringsprogramma van het ministerie van Landbouw betrof. Het persbericht lichtte tien zaken afzonderlijk uit als 「Notable cases」 (belangrijke zaken).

Minister Rollins: 'SNAP-fraude heeft twee slachtoffers', daders worden tot het uiterste vervolgd

Minister van Landbouw Brooke Rollins zei: "Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers." (Elk geval van SNAP-fraude heeft twee slachtoffers: gezinnen in grote nood en belastingbetalers.) "Vandaag laten we fraudeurs opnieuw weten dat we hen zullen vinden en tot het uiterste dat de wet toestaat zullen vervolgen", zei Rollins. Ze voegde toe: "Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now." (Onder de regering-Trump is het nu afgelopen met fraude met voedselbonnen.)

Minister van Justitie Todd Blanche zei: "Deze praktijken hebben belastingbetalers miljoenen dollars afgetroggeld en Amerikanen in nood de uitkeringen afgenomen waarop zij rekenen, zodat fraudeurs zichzelf konden verrijken." Volgens Blanche heeft deze actie dankzij de samenwerking met het ministerie van Landbouw criminele netwerken die kwetsbare Amerikaanse gezinnen op het oog hadden, blootgelegd en ontmanteld. "Het ministerie van Justitie zal fraude bij alle federale instanties en programma's blijven uitroeien", zei hij.

Colin McDonald, Assistant Attorney General voor de National Fraud Enforcement Division van het ministerie van Justitie, zei: "De menselijke kosten van deze fraude worden niet gemeten in spreadsheets, maar in de angst van een moeder wier kaart wordt geweigerd omdat iemand haar uitkering heeft gestolen, en in de honger die haar kinderen moeten verduren." Zulke misdrijven ondermijnen volgens hem het vertrouwen van belastingbetalers in een regeling die is opgezet om Amerikanen te voeden.

Inspecteur-generaal van ministerie van Landbouw kondigt verdere acties aan: 'Deze actie is pas het begin'

John Walk, inspecteur-generaal van het ministerie van Landbouw, zei dat SNAP-fraude huishoudens met een laag inkomen die afhankelijk zijn van voedselsteun hun deel ontneemt en belastinggeld in de zakken van fraudeurs doet belanden. Volgens Walk wordt dit geld gebruikt om "bankroll other criminal activities like guns and drugs" (andere criminele activiteiten zoals wapens en drugs te financieren) die Amerikaanse gemeenschappen minder veilig maken. "No more!" (Nu is het genoeg!), zei hij, en: "Het is een eer om vandaag naast vicepresident Vance te staan." Walk zei dat de actie in tientallen zaken in het hele land tot betekenisvolle strafrechtelijke maatregelen had geleid, en: "This surge is only the beginning." (Deze actie is pas het begin.)

Het ministerie van Justitie zei dat de actie deel uitmaakt van het werk van de overheidsbrede taskforce ter bestrijding van fraude onder voorzitterschap van vicepresident J.D. Vance. Volgens stukken van de Congressional Research Service (CRS) ondertekende president Trump op 16 maart presidentieel decreet nr. 14395, 「Establishing the Task Force to Eliminate Fraud」 (Oprichting van de taskforce ter bestrijding van fraude). Het decreet benoemt de vicepresident tot voorzitter en de voorzitter van de Federal Trade Commission tot vicevoorzitter, met als leden ten minste elf ministeries en instanties, waaronder de ministeries van Landbouw, Justitie, Binnenlandse Veiligheid en Financiën, het Office of Management and Budget en de Small Business Administration. De taskforce kreeg als prioriteiten het opstellen van een nationale strategie tegen fraude, verspilling en misbruik bij federale uitkeringsprogramma's, strengere controle van de rechtmatigheid, controles vóór uitbetaling, het ontmantelen van fraudenetwerken, het blokkeren van geldovermakingen die verband houden met opbrengsten uit uitkeringsfraude, en analyse van gegevens van onder meer winkels die uitkeringen als betaling accepteren. Het federale aanklagersbureau in Oregon meldde dat het ministerie van Justitie op 7 april de oprichting van de National Fraud Enforcement Division had aangekondigd.

John Condon, waarnemend Executive Associate Director van Homeland Security Investigations (HSI), zei: "We sporen criminele organisaties op die deze belangrijke regeling misbruiken met skimmingapparatuur, gestolen identiteiten en nepwinkels, en we ontmantelen ze." Wie profiteert van het stelen van overheidsuitkeringen, moet volgens Condon weten dat HSI het bewijs zal volgen, het geld zal traceren en hen ter verantwoording zal roepen.

Twee uitbaters van levensmiddelenwinkel in Chicago verdacht van wegsluizen van 29,7 miljoen dollar met kaarten uit Ohio

De belangrijke zaak met de grootste schade is die tegen Jorag Yaseen en Rami Kanaan, die zijn aangeklaagd bij de federale rechtbank voor het zuidelijke district van Ohio. Volgens de door het ministerie van Justitie bekendgemaakte tenlastelegging dreven de twee een erkende levensmiddelenwinkel in Chicago, Illinois, en gebruikten zij gestolen gegevens van elektronische uitkeringskaarten (EBT) uit Ohio en andere staten. Zij worden ervan verdacht van ongeveer februari 2024 tot ongeveer april 2025 duizenden transacties zonder werkelijke verkoop te hebben verwerkt en zo miljoenen dollars aan federaal geld naar door hen beheerde rekeningen te hebben overgemaakt. Het ministerie schat de schade op ongeveer 29,7 miljoen dollar.

Volgens het ministerie van Justitie vermeldt de akte van beschuldiging dat met een gestolen EBT-kaart uit Ohio op naam van een inwoner van Greene County op 4 maart 2024 drie interstatelijke elektronische betalingen van in totaal 1.243,46 dollar werden verwerkt. Volgens de aanklagers werd een deel van de opbrengst gebruikt om voertuigen te kopen voor eigen gebruik of voor verscheping naar het buitenland. De tenlastelegging luidt samenspanning tot elektronische fraude, elektronische fraude en samenspanning tot witwassen (zaaknummer 3:26-cr-00099-TMR).

Dievenploeg voor zuigelingenvoeding in Oregon bestond grotendeels uit illegaal verblijvende Roemenen

Volgens het ministerie van Justitie stal de groep in de zaak 「Verenigde Staten tegen Dumitru e.a.」 bij de federale rechtbank in Oregon (zaaknummer 3:24-cr-00383-AN) met onder meer skimmingapparatuur SNAP-rekeninggegevens en kocht zij vervolgens in onder meer Oregon, Washington en Californië grote hoeveelheden zuigelingenvoeding en levensmiddelen. Het persbericht meldde dat de leden van de dievenploeg "most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States" (merendeels Roemeense staatsburgers die illegaal in de Verenigde Staten verbleven) waren.

Een door Ana Patricia Escalante geleide transportploeg kocht de goederen van de dievenploeg. De transportploeg sloeg ze op in woningen en opslagruimtes, vervoerde ze met eigen voertuigen en commerciële vervoerders en verkocht ze door op de zwarte markt. Volgens gegevens van commerciële vervoerders werd meer dan 124.000 pond zuigelingenvoeding uit de opslagfaciliteiten van de groep afgevoerd, met een geschatte waarde van meer dan 2,4 miljoen dollar. Volgens het ministerie van Justitie putte de groep de uitkeringen van duizenden gezinnen met een laag inkomen in het hele land uit. Escalante werd op 9 september veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf en een schadevergoeding van 2,4 miljoen dollar.

Volgens de aankondiging van de aanklacht die het federale aanklagersbureau in Oregon op 24 oktober 2024 uitbracht, telt de zaak 17 verdachten. De feiten speelden van augustus 2023 tot oktober 2024, en de opgekochte goederen, waaronder zuigelingenvoeding en energiedrankjes, wogen meer dan 120.000 pond. De goederen werden opgeslagen in woningen en opslagruimtes in Oregon en Washington en daarna naar Californië vervoerd; de tenlastelegging luidde toen samenspanning tot oplichting van de Amerikaanse overheid. Volgens de bekendmaking van de 21e zijn 12 van de 17 verdachten veroordeeld, met in totaal 157 maanden gevangenisstraf. Het persbericht van 21 oktober noemde een beoogde schade van 4,4 miljoen dollar in deze zaak.

Hetzelfde aanklagersbureau klaagde in een afzonderlijke zaak eveneens illegaal verblijvende Roemenen aan. Volgens een bekendmaking van 18 december 2025 werden de Roemeense staatsburgers Alexandru Telescu (29) en Aramis Manolea (35) op 26 punten aangeklaagd. De tenlastelegging luidt samenspanning tot oplichting van de Amerikaanse overheid, fraude met toegangsmiddelen, bezit van en handel in apparatuur voor het maken van zulke middelen en zware identiteitsfraude. Telescu wordt ervan verdacht op 23 september 2025 met medeverdachte Andy Perovici skimmingapparatuur te hebben aangebracht op een betaalterminal in Tigard, Oregon, en zo EBT-kaartgegevens en pincodes te hebben buitgemaakt. Telescu en zijn handlangers worden ervan verdacht van 4 juli tot 13 oktober van dat jaar via accounts bij Sam's Club in Californië ongeveer 231 frauduleuze SNAP-betalingen van ongeveer 102.000 dollar te hebben verwerkt. Manolea wordt ervan verdacht van 5 tot 9 september 2025 met handlangers in winkels in Oregon met tien EBT-rekeningen ongeveer 8.739 dollar aan SNAP-tegoed te hebben weggesluisd. Het federale aanklagersbureau in Oregon meldde op 29 april 2026 dat Aramis Manolea en Cristina Manolea (35) schuld hadden bekend aan samenspanning tot oplichting van de Amerikaanse overheid.