USA: ogólnokrajowa akcja przeciw wyłudzeniom bonów żywnościowych na 42 mln dolarów; ponad 40 osób objętych postępowaniami, wśród nich grupa nielegalnie przebywających Rumunów

WASZYNGTON

Departament Sprawiedliwości USA, Departament Rolnictwa (USDA) i Biuro Generalnego Inspektora Departamentu Rolnictwa (USDA OIG) ogłosiły 21 października (czasu lokalnego) wyniki ogólnokrajowej akcji przeciwko oszustwom wymierzonym w Program Uzupełniającej Pomocy Żywieniowej (SNAP), czyli tzw. bony żywnościowe, będący systemem dopłat do żywności dla osób o niskich dochodach. W toku akcji, prowadzonej od 1 września do dnia ogłoszenia wyników, ponad 40 oskarżonych objęto postępowaniami, w tym aktami oskarżenia, przyznaniem się do winy i wyrokami. Departament Sprawiedliwości podał, że zamierzone straty w tych sprawach sięgają blisko 45 mln dolarów, z czego blisko 42 mln dolarów wiąże się z oszustwami w SNAP. W sprawie w stanie Oregon większość członków grupy złodziei, którzy za skradzione świadczenia skupowali m.in. mleko modyfikowane dla niemowląt, stanowili obywatele Rumunii przebywający nielegalnie w USA.

Departament Sprawiedliwości zaangażował w pierwszą ogólnokrajową akcję 13 prokuratur federalnych i stan Utah

Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości (nr 26-1238) oficjalna nazwa akcji to „National USDA Benefits and Program Fraud Enforcement Surge” (Ogólnokrajowa akcja przeciw oszustwom dotyczącym świadczeń i programów Departamentu Rolnictwa). Departament Sprawiedliwości określił ją jako „the Department's first” akcję tego typu. Akcję prowadził Krajowy Wydział ds. Zwalczania Oszustw (National Fraud Enforcement Division) Departamentu Sprawiedliwości, a uczestniczyło w niej 13 prokuratur federalnych i Biuro Prokuratora Generalnego stanu Utah.

Udział wzięły prokuratury federalne dla okręgów: wschodniego Arkansas, środkowej Florydy, północnej Georgii, północnej Iowa, Maryland, wschodniego i zachodniego Michigan, wschodniego Missouri, północnego i południowego Ohio, północnej Oklahomy, Oregonu i wschodniej Pensylwanii. W dochodzeniach poza USDA OIG uczestniczyły Federalne Biuro Śledcze (FBI), Homeland Security Investigations (HSI), Służba Śledcza ds. Przestępstw w Obronności, Biuro Generalnego Inspektora Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Pion Dochodzeń Kryminalnych Urzędu Skarbowego (IRS-CI), biura generalnych inspektorów Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw i Administracji Ubezpieczeń Społecznych, Służba Inspekcji Pocztowej i Secret Service. Wymieniono także biura generalnych inspektorów departamentów opieki społecznej stanów Georgia i Oklahoma, Biuro Generalnego Inspektora stanu Georgia, Departament Usług Społecznych stanu Missouri, Biuro Prokuratora Generalnego stanu Nevada, Biuro Śledcze stanu Ohio oraz policję z Dearborn, Euclid, Taylorsville i Tulsy.

Departament Sprawiedliwości podał, że jedna ze spraw dotyczyła oszustwa wymierzonego w program ubezpieczeń upraw Departamentu Rolnictwa. Komunikat osobno przedstawił 10 spraw jako „Notable cases” (najważniejsze sprawy).

Sekretarz Rollins: „Każde oszustwo w SNAP ma dwie ofiary”; zapowiedź ścigania do końca

Sekretarz rolnictwa Brooke Rollins powiedziała: „Every instance of SNAP fraud has two victims: families in dire need and taxpayers.” (Każde oszustwo w SNAP ma dwie ofiary: rodziny w skrajnej potrzebie i podatników). Sekretarz Rollins powiedziała: „Dziś ponownie przypominamy oszustom, że na pewno ich znajdziemy i oskarżymy w maksymalnym zakresie, na jaki pozwala prawo”. Dodała: „Under the Trump Administration, food stamp fraud ends now.” (Za administracji Trumpa oszustwa z bonami żywnościowymi kończą się teraz).

Prokurator generalny Todd Blanche powiedział: „Takie metody wyprowadziły od podatników miliony dolarów i odebrały świadczenia, na których polegają potrzebujący Amerykanie, pozwalając oszustom wykorzystywać je dla własnych korzyści”. Blanche powiedział, że dzięki współpracy z Departamentem Rolnictwa akcja ujawniła i rozbiła grupy przestępcze wymierzone w bezbronne amerykańskie rodziny. Stwierdził: „Departament Sprawiedliwości będzie nadal wykorzeniał oszustwa we wszystkich agencjach i programach federalnych”.

Asystent prokuratora generalnego (Assistant Attorney General) kierujący Krajowym Wydziałem ds. Zwalczania Oszustw Departamentu Sprawiedliwości Colin McDonald powiedział: „Ludzkich kosztów takich oszustw nie mierzy się w arkuszach kalkulacyjnych, lecz strachem matki, której karta została odrzucona, bo ktoś przechwycił świadczenie, i głodem, który znoszą jej dzieci”. Stwierdził, że takie przestępstwa podważają zaufanie podatników do systemu stworzonego, by żywić Amerykanów.

Generalny inspektor Departamentu Rolnictwa: „Ta akcja to dopiero początek”; zapowiedź kolejnych działań

Generalny inspektor Departamentu Rolnictwa John Walk powiedział, że oszustwa w SNAP odbierają należne świadczenia osobom o niskich dochodach, które polegają na dopłatach do żywności, i kierują pieniądze podatników do kieszeni oszustów. Walk powiedział, że pieniądze te „bankroll other criminal activities like guns and drugs” (finansują inną działalność przestępczą, taką jak broń i narkotyki), która czyni amerykańskie społeczności mniej bezpiecznymi. Powiedział: „No more!” (Dość tego!), dodając: „To zaszczyt stać dziś u boku wiceprezydenta Vance'a”. Walk powiedział, że akcja przyniosła znaczące działania wymiaru sprawiedliwości w dziesiątkach spraw w całym kraju, i stwierdził: „This surge is only the beginning.” (Ta akcja to dopiero początek).

Departament Sprawiedliwości podał, że akcja jest częścią działań ogólnorządowego zespołu zadaniowego ds. eliminacji oszustw, któremu przewodniczy wiceprezydent J.D. Vance. Według materiału Biura Badań Kongresu (CRS) prezydent Trump 16 marca podpisał dekret wykonawczy nr 14395 „Establishing the Task Force to Eliminate Fraud” (Ustanowienie zespołu zadaniowego ds. eliminacji oszustw). Dekret ustanowił wiceprezydenta przewodniczącym, a przewodniczącego Federalnej Komisji Handlu wiceprzewodniczącym oraz określił jako członków co najmniej 11 resortów i agencji, w tym Departament Rolnictwa, Departament Sprawiedliwości, Departament Bezpieczeństwa Krajowego, Departament Skarbu, Biuro Zarządzania i Budżetu oraz Agencję ds. Małych Przedsiębiorstw. Zespołowi powierzono opracowanie krajowej strategii zapobiegania oszustwom, marnotrawstwu i nadużyciom w federalnych programach świadczeń oraz – jako zadania priorytetowe – zaostrzenie weryfikacji uprawnień i kontrole przed wypłatą, rozbijanie grup przestępczych, blokowanie przekazów pieniężnych powiązanych z dochodami z wyłudzeń świadczeń oraz analizę danych m.in. sklepów przyjmujących płatności świadczeniami. Prokuratura federalna dla okręgu Oregon podała, że Departament Sprawiedliwości 7 kwietnia ogłosił utworzenie Krajowego Wydziału ds. Zwalczania Oszustw.

P.o. zastępcy dyrektora wykonawczego HSI John Condon powiedział: „Wykrywamy i rozbijamy grupy przestępcze, które nadużywają tego ważnego systemu za pomocą urządzeń do skimmingu, skradzionych tożsamości, fikcyjnych sklepów itp.”. Condon powiedział, że ci, którzy czerpią korzyści z kradzieży świadczeń publicznych, powinni wiedzieć, iż HSI pójdzie tropem dowodów i przepływów pieniędzy, by pociągnąć ich do odpowiedzialności.

Dwóch właścicieli sklepu spożywczego w Chicago podejrzanych o wyprowadzenie 29,7 mln dolarów za pomocą kart z Ohio

Spośród najważniejszych spraw największe straty dotyczą sprawy Joraga Yaseena i Ramiego Kanaana, oskarżonych przed federalnym sądem okręgowym dla południowego Ohio. Według treści aktu oskarżenia przedstawionej przez Departament Sprawiedliwości obaj prowadzili zatwierdzony sklep spożywczy w Chicago w stanie Illinois i wykorzystywali skradzione dane elektronicznych kart świadczeń (EBT) z Ohio i innych stanów. Są podejrzani o to, że mniej więcej od lutego 2024 r. do mniej więcej kwietnia 2025 r. przeprowadzili tysiące transakcji niezwiązanych z rzeczywistą sprzedażą, przenosząc miliony dolarów funduszy federalnych na kontrolowane przez siebie rachunki. Szacowane przez Departament Sprawiedliwości straty wynoszą około 29,7 mln dolarów.

Według Departamentu Sprawiedliwości w akcie oskarżenia wskazano, że 4 marca 2024 r. skradzioną kartą EBT z Ohio, wydaną na mieszkańca hrabstwa Greene, przeprowadzono trzy międzystanowe transakcje elektroniczne na łączną kwotę 1243,46 dolara. Prokuratura twierdzi, że część dochodów przeznaczono na zakup pojazdów do własnego użytku lub do wysyłki za granicę. Zarzuty obejmują zmowę w celu popełnienia oszustwa elektronicznego (wire fraud), oszustwo elektroniczne i zmowę w celu prania pieniędzy (sygn. 3:26-cr-00099-TMR).

Grupa kradnąca mleko modyfikowane w Oregonie złożona głównie z nielegalnie przebywających Rumunów

Według Departamentu Sprawiedliwości grupa z prowadzonej przed federalnym sądem okręgowym dla Oregonu sprawy „USA przeciwko Dumitru i in.” (sygn. 3:24-cr-00383-AN) wykradała dane kont SNAP m.in. za pomocą urządzeń do skimmingu, a następnie hurtowo skupowała mleko modyfikowane i żywność m.in. w stanach Oregon, Waszyngton i Kalifornia. Komunikat podał, że członkowie grupy złodziei to „most of whom were Romanian nationals unlawfully present in the United States” (w większości obywatele Rumunii przebywający nielegalnie w USA).

Grupa przewozowa kierowana przez Anę Patricię Escalante odkupywała towary od grupy złodziei. Grupa przewozowa gromadziła je w domach i magazynach, a następnie przewoziła prywatnymi pojazdami i za pośrednictwem komercyjnych przewoźników i odsprzedawała na czarnym rynku. Według dokumentacji komercyjnych przewozów z obiektów magazynowych grupy wywieziono ponad 124 tys. funtów mleka modyfikowanego o szacowanej wartości przekraczającej 2,4 mln dolarów. Departament Sprawiedliwości podał, że grupa wyczerpała świadczenia tysięcy rodzin o niskich dochodach w całym kraju. Wobec Escalante 9 września orzeczono karę 27 miesięcy więzienia i 2,4 mln dolarów odszkodowania.

Według komunikatu o akcie oskarżenia wydanego przez prokuraturę federalną dla okręgu Oregon 24 października 2024 r. w sprawie oskarżonych jest 17 osób. Przestępstwa popełniano od sierpnia 2023 r. do października 2024 r., a skupione towary, w tym mleko modyfikowane i napoje energetyczne, ważyły ponad 120 tys. funtów. Towary gromadzono w domach i magazynach w stanach Oregon i Waszyngton, a następnie przewożono do Kalifornii; zarzut brzmiał wówczas: zmowa w celu oszukania rządu USA. Według stanu na 21 października wyroki zapadły wobec 12 z 17 oskarżonych, a łączny wymiar kar wynosi 157 miesięcy. Komunikat z 21 października podał zamierzone straty w tej sprawie na 4,4 mln dolarów.

Ta sama prokuratura oskarżyła nielegalnie przebywających Rumunów także w odrębnej sprawie. Według komunikatu z 18 grudnia 2025 r. obywatelom Rumunii Alexandru Telescu (29 lat) i Aramisowi Manolei (35 lat) postawiono 26 zarzutów. Zarzuty obejmują zmowę w celu oszukania rządu USA, oszustwo z użyciem urządzeń dostępowych, posiadanie urządzeń do wytwarzania takich urządzeń i obrót nimi oraz kwalifikowaną kradzież tożsamości. Telescu był podejrzany o to, że 23 września 2025 r. wraz ze wspólnikiem Andym Perovicim zamontował urządzenie do skimmingu w terminalu płatniczym w Tigard w stanie Oregon i wykradł dane kart EBT oraz kody PIN. Grupa Telescu była podejrzana o przeprowadzenie od 4 lipca do 13 października tego roku za pośrednictwem konta Sam's Club w Kalifornii około 231 nieuprawnionych transakcji SNAP na kwotę około 102 tys. dolarów. Manolea był podejrzany o to, że od 5 do 9 września 2025 r. wraz ze wspólnikiem wyprowadził w sklepach w Oregonie za pomocą 10 kont EBT świadczenia SNAP o wartości około 8739 dolarów. Prokuratura federalna dla okręgu Oregon podała 29 kwietnia 2026 r., że Aramis Manolea i Cristina Manolea (35 lat) przyznali się do zmowy w celu oszukania rządu USA.